Corruptie

 

corruptie

Corruptie en fraude

Er is actieve (omkopen) en passieve corruptie (omgekocht worden), ambtelijke en niet-ambtelijke corruptie. Corruptie gaat vaak samen met andere strafbare feiten zoals valsheid in geschrifte, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. 

Fraude is een verzamelnaam voor bijvoorbeeld belastingfraude, examenfraude, toeslagenfraude of fraude met verzekeringen. Ook al valt er veel onder het begrip, fraude is altijd een vorm van bedrog. Zaken worden anders voorgesteld dan ze werkelijk zijn. Er is altijd opzet in het spel. En er is altijd iemand de dupe.

Panama Papers

De “Panama Papers” hebben geleid tot ruim 150 onderzoeken in bijna 80 landen. Uit documenten bleek wie eigenaar zijn van obscure offshorebedrijfjes die gebruikt worden om winsten naar geheime rekeningen weg te sluizen in Amerikaans-Samoa, Bahrein, Barbados, Bermuda, Grenada, Guam,Macao, Kaaimaneilanden, Marshalleilanden, Mongolië, Namibië, Noord-Korea, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad en Tobago, Tunesië of de Verenigde Arabische Emiraten. In de data staan onder andere de namen van Lionel Messi, Clarence Seedorf, Bert Meerstadt, Société Générale, Fortis, Beny Steinmetz en de vader van de toenmalige Britse premier David Cameron. Maar ook van bestuurders van de FIFA en UEFA, leden van de Italiaanse maffia en Mexicaanse drugskartels. De gelekte en geopenbaarde documenten behoren aan het trustkantoor Mossack Fonseca uit Panama. Ook de Staatshoofden van Pakistan, Saoedi-Arabië, Argentinië, Azerbeidzjan en IJsland staan vermeld in de Panama Papers, evenals de namen van tientallen familieleden en medewerkers van premiers, presidenten, koningen en het Chinese politbureau.  De Fiod deed naar aanleiding van de publicaties diverse invallen in het kader van vijf strafrechtelijke onderzoeken naar het witwassen van 1,8 miljoen euro aan crimineel verkregen geld. Er zijn tot nog toe 512 Nederlandse (rechts)personen gevonden in de in mei 2016 openbaar gemaakte data. Door publicatie van de Panama Papers werden de namen bekend van wereldleiders die gebruik maakten van deze dienstverlening. Drie jaar na de eerste publicaties hebben overheden wereldwijd zeker een miljard euro aan boetes en naheffingen opgelegd. In Nederland is vorig jaar in totaal 8 miljoen aan naheffingen en boetes geïncasseerd. Ook Nederlandse banken waren onderdeel van een witwascarrousel waarbij miljarden euro’s zijn witgewassen in Europa en de Verenigde Staten. Het toezicht bij de banken zelf, en door De Nederlandsche Bank (DNB), lijkt tekort te zijn geschoten, wat bleek uit 1,3 miljoen gelekte banktransacties, contracten en e-mails van twee Litouwse banken. Onderzoekers noemen het de ‘Troika Laundromat’. Een deel van het geld in de ‘witwasmachine’ komt van bedrijven die betrokken waren bij georganiseerde misdaad of fraude in Rusland. De sporen leidden ook naar de jeugdvriend van de Russische president Vladimir Poetin, de cellist Sergei Roldoegin, die bijna 2 miljoen dollar ontving van bedrijven die betrokken waren bij de Magnitsky-zaak, een grote belastingfraudezaak die is genoemd naar de advocaat Sergej Magnitsky. Die werd nadat hij de fraude aan het licht had gebracht, gevangengenomen en mishandeld en overleed daarna. Tussen 2006 en 2013 om zo’n 4 miljard euro aan betalingen. Scheepsbouwer Heesen uit Oss ontving via een Rabobankrekening 43 miljoen uit de ‘witwasmachine’ voor de bouw van twee jachten voor de Russische senator Valentin Zavadnikov. Ook ING en ABN Amro waren betrokken bij betalingen die kenmerken hebben van witwassen. ING werkte in Moskou tot 2013 met een bedrijf waarvan het al vier jaar vermoedde dat het betrokken was bij witwassen. En via een rekening van een voormalig onderdeel van ABN Amro verliepen transacties ter hoogte van 190 miljoen euro.

Pandora Papers

De Pandora Papers bevatten gegevens van veertien verschillende zogeheten off-shore providers. Zes van de veertien firma’s in het onderzoek zijn op de Maagdeneilanden gevestigd. De door het ICIJ onthulde ‘Pandora Papers’ bestaan uit 12 miljoen bestanden met informatie over beleggers die geld onderbrengen in belastingparadijzen. In de documenten staan 300 politici waaronder 35 staatshoofden. De Oekraïne gaat voorop, met 38 politici die genoemd worden. Russische en Latijns-Amerikaanse investeerders komen relatief veel voor, volgens de onderzoekers vooral doordat de 14 onderzochte bedrijven daar erg actief zijn. 

Paradise Papers

Bij de Paradise papers gaat het om veel verschillende gegevens. Voor het eerst waren de registers van negentien belastingparadijzen doorzoekbaar gemaakt. Zo werd ook de administratie doorzocht van het advieskantoor Appleby (inclusief het in 2016 afgesplitste trustkantoor Estera), dat zich profileert als een van de meest deugdzame kantoren op dit vlak, en van een wat kleiner Aziatisch bureau. Het gaat om13,4 miljoen: bijna 7 miljoen documenten van Appleby en het in 2015 afgesplitste trustkantoor Estera, bijna een half miljoen van Asiaciti Trust, en meer dan zes miljoen bestanden uit de registers. Door de onthulling is de illusie van geheimhouding in belastingparadijzen nu definitief verdwenen.

Belastingparadijzen

Wereldleiders en politici maken regelmatig gebruik van financiële constructies via belastingparadijzen. Zo ook de koning van Jordanië, de presidentiële familie van Azerbeidzjan, de premier van Tsjechië, de presidenten van Oekraïne, Kenia en Ecuador, kringen rond de Pakistaanse premier, maar ook onze eigen minister van Financiën Hoekstra heeft, voordat hij minister werd, jarenlang een belang gehad in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. De Jordaanse koning Abdullah II heeft voor 100 miljoen dollar vastgoed bezit in Londen, Washington en Malibu. De Tsjechische premier Andrej Babis heeft via een offshorebedrijf een chateau in Frankrijk gekocht voor 22 miljoen dollar. Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, verkocht tijdens zijn verkiezingscampagne een belang van 25 procent in een offshorebedrijf aan een vriend die nu werkt als zijn topadviseur.

De familie van de Azerbeidjaanse president Ilham Aliyev bezit voor zo’n 400 miljoen pond aan vastgoed in het Verenigd Koninkrijk. Eén van de vastgoedobjecten werd voor 67 miljoen pond verkocht aan de Britse koninklijke familie.

De constructies lopen vaak via landen en eilanden in Zuid- en Midden-Amerika. Nederland staat internationaal gezien echter ook bekend als belastingparadijs. Volgens ngo Tax Justice Network spelen alleen de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda een grotere rol als belastingparadijs.


Op een externe zwarte lijst van World Check staan ruim 2 miljoen namen die in verband zijn gebracht met ongebruikelijke transacties of het witwassen en financieren van terrorisme. Op die lijst staan behalve veel namen van (oud-)politici en hun familieleden (PEP’s/politically exposed persons) ook de namen van criminelen en terroristen. Op de lijst staan o.a. de prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia, de moeder van premier Mark Rutte, Sharon Dijksma en haar gezinsleden, de partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold, wijlen Peter R. de Vries en Albert Verlinde, via zijn voormalige relatie met oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht, Marc Dutroux, Guy Verhofstadt en Jean-Marie Pfaff. 


In juli 2017 schikten de Deutsche Bank en JPMorgan Chase voor 127 miljoen euro in een fraudezaak over de beïnvloeding van rentetarieven voor de Japanse yen. Investeerders hadden aanklachten ingediend tegen de banken wegens gerommel met de Libor- en Euroyen-rentetarieven. Eerder troffen Citigroup en HSBC en de Franse bank BNP Paribas ook al schikkingen om verdere vervolging voor koersmanipulatie te voorkomen. Credit Suisse schikte in november 2017 ook voor 135 miljoen dollar haar koersmanipulatie. De banken schikten voor een totaalbedrag van 5,8 miljard dollar. Twee derde van de 180 landen heeft verregaande vormen van corruptie. Nieuw-Zeeland, Denemarken, Finland en Zweden hebben het minst last van corruptie. Op de 1e plaats van meest corrupte landen staat Noord Korea, Somalië op 2 Zuid-Soedan op 3 Syrië.


De EU-ministers van Financiën hebben de Caribische eilanden Anguilla en Barbados toegevoegd aan de zwarte lijst van belastingparadijzen. De Kaaimaneilanden en Oman zijn er afgehaald omdat ze hervormingen in hun belastingwetgeving hebben doorgevoerd. De Europese Unie (EU) houdt sinds december 2017 een lijst bij van belastingparadijzen en herziet die twee keer per jaar. Er staan landen en gebieden op waar de autoriteiten (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en onwelwillend staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking. Op deze zwarte lijst stonden al Fiji, Amerikaans Samoa, Guam, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Trinidad en Tobago, de Seychellen, Vanuatu, Samoa, Palau en Panama.

Afrika

De Gupta-familie wordt ervan beschuldigd hun goede contacten met de Zuma’s te hebben gebruikt voor het binnenhalen van contracten, en konden zelfs meebeslissen over benoemingen of ontslag van bewindslieden. Duduzane Zuma werkt voor Oakbay, het bedrijf van de Gupta’s. Oakbay huurde het grootste Britse pr-bureau Bell Pottinger in om het imago te beschermen. International advieskantoor McKinsey heeft jarenlang verdachte de miljoenenbetalingen gedaan aan de familie Gupta, zakenvrienden van president Jacob Zuma om zo een overheidscontract van 78 miljoen dollar bij Eskom binnen te halen. Een Zuid-Afrikaanse parlementaire commissie onderzoekt of McKinsey inderdaad geld liet wegsluizen. Eskom is een staatselektriciteitsbedrijf van de Gupta’s met ruim 41.000 werknemers. Volgens betrokken werknemers zouden de twijfels al in 2013 gemeld zijn, maar daar werd door de leiding niets mee gedaan. Het Eskom-contract was de helft van de Zuid-Afrikaanse omzet van McKinsey. Terwijl McKinsey voor Eskom werkte in de periode 2015-2016 betaalde Eskom naar verluidt 30% van de waarde van het contract aan een bedrijf genaamd Trillian, dat werd gecontroleerd door relaties van de familie Gupta. Eksom stelt dat het betaalde omdat McKinsey had verklaard dat Trillian werkzaamheden voor hun uitvoerde. Een van de partners van McKinsey was in 2009 ook betrokken bij een handel in voorkennis. Voormalig senior executives Rajat Gupta (geen familie van de eerder genoemde Gupta) en Anil Kumar deelden informatie met de Galleon Group Hedge Fund. Onder leiding van miljardair Rajaratnam zou voor 20 miljoen dollar zijn verdiend aan handel met voorkennis. Er werd onder meer gehandeld in aandelen van hotelketen Hilton, internetgigant Google en IBM. De Amerikaanse autoriteiten hebben Rajaratnam en vijf anderen aangeklaagd voor fraude met aandelen en samenzwering. De vijf waren medewerkers van Intel, McKinsey, IBM en twee werknemers van het investeringsfonds New Castle. Anil Kumar verliet de firma na de beschuldigingen in 2009. Gupta werd in juni 2012 veroordeeld voor samenzwering en effectenfraude nadat hij in oktober 2011 door de FBI werd gearresteerd. Tenminste twee keer gebruikte Gupta een McKinsey-telefoon om Rajaratnam te bellen. Een ex-partner in het Chicago-kantoor van McKinsey en een voormalig intern consultant bij State Farm werden in januari 2016 aangeklaagd voor fraude voor de vermeende facturering van 890.000 dollar in valse advies- en reiskosten. Navdeep Arora, de voormalig McKinsey-partner, werd gearresteerd op de internationale luchthaven van JFK in New York. KPMG International heeft naar aanleiding van de beschuldigingen de ceo Trevor Hoole laten aftreden en vervangen. Daarnaast zijn een aantal partners de laan uitgestuurd en zal KPMG Zuid-Afrika disciplinaire stappen ondernemen tegen de lead partner bij de controles van de niet-beursgenoteerde bedrijven van de Gupta-familie. Een KPMG rapport voor de belastingdienst werd gebruikt om voormalig minister van Financiën Pravin Gordhan, een criticaster van de Gupta-familie, in diskrediet te brengen.  Gordhan werd eerder dit jaar door president Zuma ontslagen. KPMG stopte in maart 2016 met de werkzaamheden voor deze bedrijven en betreurt de aanwezigheid van vier partners bij een Gupta-trouwerij in 2013. KPMG zal de 23 miljoen Rand die het kantoor voor het rapport in rekening bracht terugstorten. Daarnaast zal het kantoor 40 miljoen Rand doneren aan onderwijs en organisaties die strijden tegen corruptie. Dat bedrag is gebaseerd op de kosten die het kantoor in rekening bracht voor de controle van de Gupta-bedrijven sinds de start daarvan in 2002. Het Zuid-Afrikaanse Openbaar Ministerie vervolgt oud-president Jacob Zuma voor zijn corruptiepraktijken. De voormalige first lady van Zimbabwe, Grace Mugabe, wordt verdacht van grootschalige smokkel van ivoor en diamanten en zou aan het hoofd hebben gestaan van een syndicaat dat tonnen ivoor en diamanten het land uit bracht. Zuma is 27 juli 2018 weer voor de rechter in Pietermaritzburg verschenen maar deze besloot de zaak te verdagen tot 30 november.

Afghanistan

Afghanistan staat op de derde plaats van de landen met de meeste corruptie, vlak na Noord Korea en Somalië. Engeland staat op de tiende plaats samen met Duitsland en Luxemburg. Maar ook Suriname en China zijn van de partij.

Antillen

Een parlementslid, een politiefunctionaris en vijf andere verdachten op Sint-Maarten pleegden voor 2,7 miljoen euro fraude bij het havenbedrijf. Justitie beschuldigt hen van belastingontduiking en het uitgeven van gefingeerde facturen. Zittend parlementariër Chanel Brownbill is een van de hoofdverdachten, evenals de topman van het havenbedrijf en de eigenaar van het beveiligingsbedrijf dat de haven bewaakt. Een speciaal anti-corruptieteam heeft USP parlementariër Frans Richardson gearresteerd.

Argentinie

Het OM in Argentinië vervolgt oud-president Cristina Kirchner samen met ruim veertig medestanders vanwege corruptie. Kirchner wordt verdacht van het leiden van een netwerk dat systematisch smeergeld binnenhaalde in ruil voor overheidsopdrachten.

Australië

De 52 jarige topman Brian Hartzer van de Australische bank Westpac heeft zijn functie neergelegd nadat de bank betrokken bleek bij een groot witwasschandaal. De bank, de op één na grootste van Australië, heeft volgens de financiële opsporingsdienst van het land op grote schaal anti-witwasregels overtreden. Westpac wordt er van beschuldigd van in totaal 23 miljoen overtredingen. De bank zou zelfs betalingen aan makers van kinderporno hebben gefaciliteerd. Naast veel politieke ophef heeft de kwestie ook tot een verlies van omgerekend 4,6 miljard euro aan beurswaarde geleid. Hartzer wordt tijdelijk opgevolgd door financieel topman Peter King. In de tussentijd zoekt Westpac naar een nieuwe bestuursvoorzitter. In het licht van de witwaszaak vervroegt ook voorzitter Lindsay Maxsted zijn vertrek naar begin dit jaar.

De Australische ex-premier Scott Morrison bekleedde tijdens de coronapandemie stiekem wel vijf ministersposten. De ministers die al op de posten zaten, wisten van niks. Ook het parlement was niet op de hoogte

België

De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 een reeks gewelddadige overvallen. Daarbij vielen in totaal 28 doden en 40 gewonden. De Bende werd berucht na de inbraak in een Colruyt-supermarkt in de plaats Nijvel (1983), een man en een vrouw die daar toevallig kwamen tanken werden doodgeschoten. Daarna volgde een overval op een wapenwinkel in Waver (1982). Politieman Claude Haulotte werd daar in het hoofd geschoten. Er werden vijftien wapens gestolen waarbij enkele prototypes bestemd voor de rijkswacht. De wapens werden in 1982, 1983 en 1985 in België gebruikt bij een reeks moorden, overvallen en inbraken. De leden opereerden heel professioneel en waren ervaren schutters. In 1985 op vrijdag 27 september vielen bij twee overvallen op twee verschillende filialen van Delhaize acht doden. Eerst werd het filiaal in Eigenbrakel overvallen (3 doden) en minder dan een half uur later dat in Overijse (5 doden). Een Rijkswachter was die avond van de 27ste september 1985 aan de slag in zijn post in Oudergem, tussen Overijse en Eigenbrakel. Op de briefing vernamen hij en zijn collega’s dat er een overval gebeurd was op de Delhaize van Eigenbrakel. Ze waren van de snelwegpolitie en hadden een snelle Porsche tot hun beschikking, plus een BMW en motoren. Snel genoeg om het tegen de Golf GTI op te nemen. “Maar we mochten er niet achter gaan”, getuigt de inmiddels ex-rijkswachter nu “We moesten ons aan onze taak houden: alcoholcontroles uitvoeren in de buurt.” De laatste overval op een Delhaize-filiaal in Aalst op 9 november 1985 telde acht doden. Leden van de Groep Diane van de rijkswacht in België organiseerden deze overvallen. De bende had drie leiders: ‘de Reus’, die de overvallen leidde, ‘de Killer’, die het meeste moorden pleegde en ‘de Chauffeur’. Cristiaan B. alias De Reus bekende op zijn sterfbed. Volgens getuigen kwam ‘de Killer’ om bij de overval in Aalst. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor 23 van de 28 doden. Volgens een nieuwe getuige is De Reus echter de 63-jarige oud-officier Michel Libert. Libert zou hem in 1979 hebben gerekruteerd voor de extreemrechtse organisatie Westland New Post (WNP). Hij nam deel aan trainingskampen en brak in opdracht van de organisatie in bij een legerkazerne om materiaal te stelen, schrijven de kranten. In 1981 brak hij met WNP. Toen kort daarna kranten over de misdaden van de Bende van Nijvel schreven, herkende hij wat hij bij WNP had geleerd. Libert was in 1983 en 2014 ook al in beeld bij het onderzoek naar de bende. Er werd nooit een relatie ontdekt tussen Gladio en terroristische activiteiten of extreemrechts en het is dus niet bekend of er een verband is tussen leden van Gladio en de Bende van Nijvel, wat wel gesuggereerd werd. De Groep Diane was de voorloper van de huidige CGSU. Die elitegroep werd eind 1972 binnen de rijkswacht opgericht in de nasleep van de terroristische aanslag op Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München. Groep Diane moest een antwoord kunnen bieden mochten terroristen in ons land opduiken. Enkele leden van de groep uit de eerste lichting opereerden als de Bende van Nijvel. Christiaan B. maakte deel uit van deze Groep. De eenheid stal in 1982 speciale wapens uit de eigen, sterk beveiligde opslagplaats. Zijn broer vertelde dat B. ex-rijkswachters Madani Bouhouche en Robert Beijer als zijn vrienden beschouwde. Bouhouche en Beijer werden verdacht van misdrijven die aan de Bende van Nijvel gelinkt werden. Zoals de moord op wapenhandelaar en FN-ingenieur Juan Mendez-Blaya. De twee onderhielden bovendien geregeld contacten met enkele leden van de Groep Diane en met leden van de Staatsveiligheid. Bouhouche overleed in 2005, Beijer ontkent dat hij Christiaan B. kent. De naam van ‘De Reus’ werd al in 1998 genoemd. Toen een getuige in 1998 een robotfoto zag, wist hij het zeker en stapte naar de politie. Na bedreigingen besloot hij echter verder te zwijgen. Volgens het gerecht was er eerder onvoldoende bewijs tegen de ex-rijkswacht. Er zijn twee parlementaire onderzoeken aan de terreur van de Bende van Nijvel gewijd. De conclusie was steeds dat er geen bewijzen waren voor een georganiseerd terreurnetwerk. Het elftallige onderzoeksteam krijgt versterking van nog eens twintig speurders en misdaadanalisten. De afgelopen tijd zijn achthonderd tips binnengekomen, waarvan er 470 nader worden onderzocht. 

De Belgische autoriteiten hebben 28 maart 2022 voor de vierde keer in korte tijd een inval in depots van PostNL gedaan. De invallen werden gedaan in drie magazijnen, die alle drie verzegeld zijn. De Belgische federale gerechtelijke politie en de sociale inspectie vielen drie depots in de Antwerpse steden Wommelgem, Turnhout en Willebroek binnen. Het parket laat weten dat acht mensen zijn gearresteerd.

Minstens 117 Belgische advocaten, boekhouders en financieel adviseurs stonden in contact met Mossack Fonseca om bedrijven op te richten in belastingparadijzen.

Bolivia

Een Boliviaanse oppositieleider en oud-presidentskandidaat is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf vanwege corruptie. In 2009 was hij presidentskandidaat.

Brazilie

Petrobras betaalde tientallen miljoenen steekpenningen aan belangrijke politici. De corruptie begon al in 1999 tijdens de regering van Fernando Henrique Cardoso en resulteerde tot nu toe in meer dan 100 arrestaties. Naar mate het onderzoek vordert blijken er internationaal steeds meer bedrijven smeergeld aan Petrobras te hebben betaald. Uit de Panama files bleek dat 57 politici van de PSDB, de PDT, PP, PSB, PSD en de PTB partijen gekoppeld zijn aan 107 offshore bedrijven waar verdachte geldstromen plaats vonden. Jorge Zelada, de ex directeur van Petrobras werd veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor corruptie en witwassen net als manager Eduardo Costa Musa en twee andere medeplichtigen. Samen ontvingen zij dertig miljoen dollar aan steekpenningen voor een contract in 2009 met Vantage Drilling Corporation. In Brazilië – en inmiddels ook Europa – blijkt door JBS en BRF gefraudeerd te zijn met bedorven vlees. Inspecteurs van het ministerie van Landbouw lieten zich betalen bij controles. Bedorven vlees werd opnieuw verpakt en belandde op de Braziliaanse markt of werd naar Europa verzonden. Ook werd gewerkt met kankerverwekkende stoffen om te voorkomen dat controleurs of handelaren zouden opmerken dat het vlees bedorven was. Bij veertig slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven zijn invallen gedaan en er zijn 300 arrestaties verricht. Onderzoeksleider Maurício Moscardi Grillo van de Federale Politie laat weten dat via een Italiaanse haven en Rotterdam bedorven vlees geëxporteerd is naar onder andere World’s Finest Meat in Zoeterwoude. JBS werd ook veroordeeld voor het betalen van steekpenningen aan Braziliaanse politici.

Bulgarije

Voormalig premier Boiko Borissov van Bulgarije werd in maart 2022 aangehouden wegens verdenking van misbruik van EU fondsen. Er lopen 120 onderzoeken van het Europese Openbaar Ministerie waarbij ook andere politici werden gearresteerd, waaronder oud-minister van Financiën Vladislav Goranov. Borissov is leider van de conservatieve partij GERB. Hij was drie keer premier, voor het laatst van 2017 tot mei 2021. In 2020 demonstreerden gingen duizenden Bulgaren om het vertrek van zijn regering te eisen. De demonstranten beschuldigden Borissovs regering van corruptie. Hij zou Europese subsidies afromen en die ten goede laten komen van een groep oligarchen.

Canada

Een goede vriend en fondsenwerver van de Canadese premier, Stephen Bronfman, zou twintig jaar lang miljoenen dollars hebben weggesluisd naar de Kaaimaneilanden via zijn investeringsmaatschappij Claridge. Ook een ex-senator, Leo Kolber, was bij het wegsluizen betrokken.

China

Corruptie in China is een veel voorkomend probleem. De casinobranche Macau is een paradijs voor gokkers. Gokken via de illegale weg gaat vooral via “junkets” die rijke Chinezen in staat stellen om met geleend geld te gokken. Door de strijd tegen de casino’s in China is er een netwerk met de Filipijnen, Zuid-Korea en enkele Australische steden aan het licht gekomen. De meeste gokkende zakenmannen zijn actief op de beurs. Ook merken de luxe veilinghuizen en evenementen organisatoren veel van de corruptie aanpak. China is hard bezig om de corruptie uit te bannen.  Ondertussen hebben Chinese spionnen op grote schaal bedrijfsgeheimen gestolen van chipmachinemaker ASML. Hooggeplaatste R&D-medewerkers bleken indirecte banden te hebben met het Chinese ministerie van Wetenschap en Technologie.

Colombia

Drugscriminelen vulden in Colombia het machtsvacuüm op dat achterbleef in de voormalige FARC-gebieden. President Juan Manuel Santos beloofde tachtigduizend politieagenten en militairen naar die gebieden te sturen om dat te voorkomen en dat blijkt met behulp van de geheime diensten van de ondersteunende landen te helpen. De politie nam 8 november 2017 meer dan twaalf ton cocaïne in beslag met een geschatte straatwaarde van 310 miljoen euro. Er werden ondanks de grootschalige actie echter maar vier mensen gearresteerd. De cocaïne was ondergronds opgeslagen op vier boerderijen in een gebied in de noordwestelijke provincie Antioquia, vlak bij de grens met Panama en waren eigendom van de Clan del Golfo. Een kopstuk met de bijnaam “Otoniel” werd aangehouden. De operatie werd uitgevoerd door veertig commando’s in Black Hawk-helikopters en nog eens 360 geüniformeerde politiemensen. De cocaïne lag klaar om op weg te gaan naar de bananenhaven voor export naar Europa en de Verenigde Staten. In 2017 werd er in Colombia 362 ton cocaïne in beslag genomen. In 2016 was dit 317 ton.

Curaçao

Emsley Deonicio Tromp, die sinds 1991 directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is, stond terecht voor belastingfraude en het witwassen van geld in de privésfeer.  Tromp heeft Curaçao voor zo’n 2,8 miljoen euro benadeeld, maar werd hiervoor vrijgesproken Minister van Volksgezondheid Jacinta Constancia werd veroordeeld tot twintig maanden cel voor oplichting. Ook mag ze vijf jaar lang het ambt van minister niet uitoefenen. Tegen Constancia was 34 maanden geëist. Ook haar echtgenoot moet twintig maanden de cel in. Constancia was minister in het kabinet van premier Gerrit Schotte van 2010 tot 2012. Zij en haar echtgenoot stonden terecht voor het achteroverdrukken van omgerekend 200.000 euro. Dat geld was bestemd voor de aanschaf van 40.000 mondkapjes die nooit werden geleverd. Oud-minister George Jamaloodin van Financiën van het zelfde kabinet Gerrit Schottte (2010/2012) werd in augustus 2019 schuldig bevonden en tot 28 jaar cel veroordeeld voor het opdracht geven tot de politieke moord op de 54-jarige politicus Helmin Wiels. Jamaloodin had de opdracht en het geld voor de moord gegeven. Zijn halfbroer is de lokaal bekende gokbaas Robbie dos Santos en het slachtoffer deed mogelijk onderzoek naar de illegale loterijverkoop op Curaçao. De moordenaar en een medeplichtige kregen respectievelijk levenslang en 26 jaar.

Denemarken

In de Estse hoofdstad Tallinn AFP is Danske bank gevestigd. Tussen 2007 en 2015 werd naar schatting zo’n 200 miljard euro via de bankkantoren in Estland geld van criminelen witgewassen. Tot 2015 konden criminele Russen, Moldaviërs en Azerbeidzjanen zonder problemen bankieren. En dat deden in grote getale. Tienduizenden verdachte transacties werden zonder controle doorgelaten. Nadat een klokkenluider in 2013 ruchtbaarheid gaf aan de witwaspraktijken startte de bank een summier eigen onderzoek die echter niet met de top van de bank werd gedeeld. Het Openbaar Ministerie startte in augustus 2018 zelf een strafrechtelijk onderzoek. De bank kan een boete tegemoet zien die even hoog of in de buurt ligt van de boete die ING Nederland kreeg namelijk 650 tot 750 miljoen euro.

Duitsland

ING en ABN Amro hebben elk zo’n 180 miljoen euro geleend aan het omgevallen Duitse fintechbedrijf en betalingsverwerker Faillissementen dat vlak voor het faillissement werd leeggehaald. Mogelijk is 1 miljard dollar naar schimmige partners doorgespeeld. Op dat moment werd Wirecard al beschuldigd van boekhoudfraude. Wirecard gaf ongedekte leningen aan bedrijven die bedoeld waren als vooruitbetalingen aan verkopers die hun betalingen door de Aziatische partners van Wirecard lieten verwerken. De uitstroom van geld versnelde voorafgaand aan het faillissement in juni. Zo kreeg het Singaporese Ocap in het eerste kwartaal bijna 100 miljoen euro overgemaakt. Wirecard maakte gebruik van partners in landen waar het zelf geen vergunning had om betalingen af te handelen. Dat systeem werd opgetuigd door de voormalig operationeel directeur Jan Marsalek, die nu spoorloos is. Toen was KPMG al aan het controleren of de boekhouding van het bedrijf klopte. Wirecard stortte in juni in elkaar toen bleek dat er bijna 2 miljard euro die op de balans stond verdwenen was, of mogelijk gefingeerd was. Daarnaast was er 3,5 miljard euro aan schulden. Oud-topman Markus Braun en drie andere voormalige bestuurders zijn gearresteerd. Beleggersvereniging European Investors-VEB heeft Ernst en Young bij de rechtbank in Stuttgart gedagvaard voor haar rol van de accountant in bij de ineenstorting van Wirecard en eist eist schadevergoedingen voor beleggers. In april verklaarde Wirecard-ceo en grootaandeelhouder Markus Braun openlijk dat EY de jaarrekening in juni ging goedkeuren en dit werd door EY niet tegengesproken of gecorrigeerd, waardoor investeerders op het verkeerde been werden gezet. Bovendien zijn er twijfels over de juistheid van de controle van eerdere jaarrekeningen van Wirecard door EY. Jan Marsalek, is van de aardbodem verdwenen en is waarschijnlijk met een privévliegtuig naar Belarus gevlogen. Een gepensioneerde hoge Duitse inlichtingenfunctionaris vertelde dat Marsalek vrienden en medewerkers had verteld dat hij een zeer geheime chemische formule bezat voor novichok, ’s werelds dodelijkste zenuwgas. Bernd Schmidbauer, staatssecretaris van de Duitse bondskanselier tussen 1991 en 1998, legde donderdag getuigenis af tijdens een parlementaire hoorzitting van 10 uur die zich richtte op de banden van Wirecard met inlichtingendiensten in verschillende landen. Marsalek had nauwe banden met geheime diensten in Oostenrijk en Rusland. De 41-jarige Oostenrijker staat op de “most wanted” lijst van Interpol. De complete formule voor novitsjok, die in maart 2018 werd gebruikt om de voormalige Russische geheime dienstagent Sergei Skripal en zijn dochter Julia te vergiftigen, was een goed bewaard geheim dat alleen bekend was bij vijf instellingen.  Marsalek weigerde vragen te beantwoorden over hoe hij informatie kreeg over de vergiftiging van de Skripals. Marsalek zou de potentiële voordelen van samenwerking tussen Wirecard en de geheime dienst hebben willen benutten om potentiële criminelen en terroristen op te sporen met behulp van creditcardinformatie. Marsalek hielp enerzijds criminelen bij het witwassen van geld en  tegelijkertijd nodigde hij de inlichtingendiensten uit om de geldstromen van Wirecard-klanten te volgen.  Het Duitse toppolitiebureau heeft gedurende meerdere jaren nauw samengewerkt met Wirecard. De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy  en Marsalek waren tijdens een diner in München om de situatie in Libië te bespreken.  Er waren ook mogelijke banden tussen Marsalek en de Wagner Group, een Russische paramilitaire organisatie wat zou kunnen beteken dat hij zich schuil houd in Wit Rusland. De conclusies van de parlementaire enquête naar het Wirecare-schandaal worden pas over enkele maanden verwacht – kort voor de verkiezingen. Jan Marsalek. Geboren in Wenen, wordt hij in de zomer van 2021 41 jaar. Tot 18 juni was hij Chief Operating Officer (COO) bij de betaaldienstverlener Wirecard uit Aschheim nabij München. Als COO zorgde Marsalek gedurende tien lange jaren voor de verkoop en de Aziatische activiteiten. Marsalek vertelde collega’s dat hij op zoek wilde gaan naar het miljard dollar fortuin in de Filippijnen. Een dag nadat hij uit Wirecard was gegooid, reisde hij zelfs met een privéjet naar Minsk, Wit-Rusland en later naar Moskou. De Russische buitenlandse inlichtingendienst hielp hem daarbij. Omgekochte Filipijnse grensbeambten vervalsten de immigratiedatabase van het land voor hem, het toonde zijn aankomst op 23 juni 2020. Het bedrig werd opgemerkt door video-opnames op de luchthaven. Marsalek opereert onder de codenamen Richard Dabrowski en Karim Gasmi. De start-ups van Marsalek ontvingen miljoenen van Wirecard Bank als leningen en voor vermeende adviesdiensten. Zijn compagnon Cudnovic stelt dat Marsalek de afgelopen jaren miljarden stal met de hulp van James Henry O’Sullivan. Hiermee had Marsalek grote Wirecard-deals gesloten – en de groep leeggezogen. Marsalek stelt daar tegenover dat Cudnovic een van de eersten was die “advieskosten” accepteerde van Wirecard om onder andere zijn huis te kunnen financieren. Cudnovic werkte aan oplossingen voor het witwassen van geld. Cudnovic ontving tussen maart 2019 en juni 2020 in totaal 160.000 euro van Wirecard voor klantenwerving en bedrijfsontwikkeling. De bij Marsalek aangesloten Turkse bedrijven eisen ondertussen bijna 20 miljoen euro terug van IMS. Aan het einde van de zomer 2020 hebben de Turkse bedrijven Cudnovic aangeklaagd en strafrechtelijke vervolging ingediend. Op zijn privévermogen wordt besalg gelegd – een situatie die pas in maart 2021 zal veranderen door een intrekkingsbesluit van de regionale rechtbank van München. Daarvoor, eind oktober 2020, zat Cudnovic 18 dagen in hechtenis. Terwijl hij achter de tralies zit, doorzoekt het parket hun voormalige gedeelde villa maar die bleken weken eerder eind augustus al leeggehaald te zijn. op 31 augustus 2020 beschuldigde Cudnovic Marsalek en zijn vrienden van de geheime dienst hier achter te zitten.

Filipijnen

Ferdinand Marcos senior, leidde het land in de jaren 60, 70 en 80 op dictatoriale wijze. Hij en zijn familie stonden symbool voor corruptie, een luxe levensstijl en plundering. Het bedrag dat hiermee gemoeid zou zijn wordt geschat op 10 miljard dollar. Er liggen allerlei onderzoeken naar de gestolen miljarden uit die tijd, evenals een belastingrekening van liefst 4 miljard dollar. Zijn zoon, Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos heeft desondanks nu met overmacht de verkiezingen gewonnen in de Filipijnen. 

Frankrijk

Nicolas Sarkozy, de 66 jarige oud-president van Frankrijk, heeft in plaats van drie jaar cel een enkelbandstraf van een jaar gekregen. Sarkozy is schuldig bevonden aan een poging tot het omkopen van een rechter in ruil voor voorkennis over een onderzoek naar de financiën van zijn campagne. De fraude moest verhullen dat de verkiezingscampagne ruim tweemaal zoveel kostte als door de Franse wet is toegestaan. In 2012 werd veel meer geld aan de campagne uitgegeven dan was toegestaan. Nog dertien anderen zijn ook als verdachte aangemerkt. Nicolas Sarkozy die president van Frankrijk was van 2007 tot 2012 werd in maart 2018 gearresteerd. In 2016 kwam hij voor de rechter vanwege de financiering van zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in 2012. De IMF-voorzitter is door het Franse gerecht schuldig bevonden en veroordeeld voor nalatigheid bij fraude. Er was niet in beroep gegaan tegen een schadevergoeding van honderden miljoenen in de zaak tegen de eigenaar van Adidas die ernstig was benadeeld bij de verkoop van het bedrijf. Dit leidde tot slepende rechtszaken en uiteindelijk tot een schikking van ruim 400 miljoen euro. Maar, die schikking bleek intern bekokstoofd en bleef onbestraft. Bij hetzelfde IMF gingen ook bestuurders van Bankia de fout in door tussen 2010 en 2012 de creditcard van de Bankia bank te gebruiken voor privédoeleinden. In totaal werd er 12 miljoen uitgegeven met de zwarte creditcards. Een Franse presidentskandidaat moest verschijnen voor de onderzoeksrechter in de zogenoemde ’Penelopegate’. Hij zou zijn vrouw honderdduizenden euro’s hebben betaald voor werk dat ze nooit zou hebben verricht. Oostenrijk leverde foute gegevens aan over zijn overheidsschuld en kreeg hiervoor een boete van 29,8 miljoen euro. De regering en andere instanties van de deelstaat Salzburg gaven in 2012 en 2013 verkeerde cijfers over het begrotingstekort en de staatsschuld van Salzburg aan het Europese statistiekbureau Eurostat. De lidstaten moeten nog beslissen of de boete daadwerkelijk moet worden betaald. De corruptie bij de FIFA speelt al vanaf 1991. Er zijn meer dan honderd meldingen van verdachte financiële activiteiten die te maken hebben met de toewijzing van de WK’s voetbal in 2018 (Rusland) en die van 2022 in Qatar. De FIFA is zelf ook een onderzoek gestart naar Paris Saint-Germain-voorzitter Nasser Al-Khelaifi, die als directeur van mediabedrijf beIN Media de voormalig secretaris-generaal van de FIFA Jerome Valcke zou hebben omgekocht voor de rechten van de WK’s van 2026 en 2030. Georges Tro, de 63 jarige Franse oud staatssecretaris en burgemeester van Draveil bestuurt vanuit de gevangenis zijn gemeente. Hij zit wegens verkrachting. Hij werd al in februari in hoger beroep veroordeeld wegens verkrachting en seksueel geweld. Zijn slachtoffer was een medewerkster van het stadhuis. Het seksueel geweld gebeurde “onder werktijd, op hun werkplek. Tro kreeg drie jaar cel en twee jaar voorwaardelijk. Ook mag hij zich zes jaar niet meer verkiesbaar stellen

Honduras

Een voormalig Hondurees president heeft steekpenningen aangenomen toen hij lid was van het televisie- en marketing comité van de FIFA.

Hongarije

De Europese Commissie wil 65 procent van het aantal EU-subsidies voor Hongarije stopzetten. Dat komt neer op ruwweg 7,5 miljard euro De maatregel is bedoeld om de Hongaarse premier Viktor Orbán te dwingen iets te doen tegen de corruptie en fraude met EU-geld in het land.

India

De 61 jarige Indiase zakenman Vijay Mallya, onder meer bekend van zijn Formule 1-team Force India wordt verdacht van fraude, witwassen en samenzwering bij een groep Indiase banken, waaronder staatsbank IDBI. Hij wordt beschuldigd van het opzettelijk in gebreke blijven van circa 1,4 miljard dollar aan schulden voor zijn failliete luchtvaartmaatschappij Kingfisher Airlines en is voor 27 zaken voor de Indiase rechter gedaagd, waarvan 22 in relatie tot zijn luchtvaartmaatschappij. In 2012 ging zijn Kingfisher Airlines failliet en werden salarissen niet meer betaald en bleven grote schulden achter.  In april 2015 werd zijn persoonlijke vliegtuig verkocht om de luchthavenheffingen te betalen voor de vliegtuigen die daar gestald stonden. In 2016 vluchtte hij naar Londen. Hij werd daar in april 2017 op verzoek van de Indiase autoriteiten gearresteerd. De Indiase regering eist een uitlevering naar India. Zijn vermogen van 1,5 miljard dollar werd bevroren en Mallya moet ondertussen moet leven van 5700 euro per week. Hij verdiende zijn geld niet met hard werken maar erfde het belang in United Breweries (UB) van zijn vader. Mallya werd met instemming van Heineken, voor het leven benoemd als voorzitter bij UB. In mei 2017 werd beslag gelegd op zijn aandelenbelang van 31% in UB door de Indiase overheid om zijn schulden af te lossen. Heineken wil nu toch maar dat Mallya aftreed als bestuursvoorzitter en wil de aandelen in UB overnemen. Op 2 september 2007 nam hij samen met Michiel Mol en Jan Mol voor € 80 miljoen het Spyker F1-team over. De nieuwe naam werd in seizoen 2008 veranderd in Force India F1 team.Een 45-jarige scooterrijder werd 20 januari 2018 doodgeslagen door een groep verkeershandhavers in de Indiase stad Madhyamgram omdat hij geen helm droeg en daarna weigerde om met smeergeld de te betalen boete af te kopen.

Israël

Zowel de Israëlische premier als zijn vrouw worden verdacht van corruptie en het aannemen van tienduizenden euro’s aan giften van Israëlische en buitenlandse zakenlieden. Zo’n twintigduizend mensen demonstreerden twee december 2017 in het centrum van Tel Aviv tegen de corruptie van de regering en de traagheid van de lopende onderzoeken tegen premier Benjamin Netanyahu. De Israëlische premier wordt nu door Avichai Mandelblit aangeklaagd voor fraude, omkoping en bedrog. Het is voor het eerst in de geschiedenis van Israël dat een zittende premier wordt aangeklaagd en hij hoeft hiervoor tot zijn definitieve veroordeling niet af te treden. Het vooronderzoek duurde maar liefst twee jaar. De premier zou voor bijna een kwart miljoen euro aan cadeau ’s hebben ontvangen en hij zette zich in voor een Amerikaans visum voor een in Israël geboren Hollywood-tycoon, door dit aan te kaarten bij de toenmalig Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry. Daarnaast  zou hij hebben beloofd een gratis krant aan banden te leggen in ruil voor positieve berichtgeving door een rivaliserende krant. Die deal ging nooit door. Zijn vrouw Sara Netanyahu werd 21 juni 2018 al officieel aangeklaagd voor fraude met staatsfondsen. De verdenkingen omvatten onder meer het misbruik van omgerekend 87.000 euro aan officiële fondsen. De catering door dure en bekende restaurants vond volgens de aanklagers van 2010 tot 2013 plaats.

Italië

In Italië moest de burgemeester van Milaan opstappen nadat hij officieel werd verdacht van corruptie bij de toewijzing van een reeks vergunningsaanvragen rondom de Expo Milan 2015. Ongeveer tegelijkertijd deed de Guardia di Finanza ook een inval op het stadhuis in Rome en arresteerde de burgemeester op verdenking van corruptie. Ook zijn aannemer werd gearresteerd. In het proces tegen de georganiseerde misdaadgroep Ndrangheta in Calabrië zijn bijna 150 personen aangeklaagd. Tot de verdachten behoren ambtenaren, politici, arbeiders, ondernemers en journalisten. Zij worden beschuldigd van moord, witwaspraktijken, afpersing, corruptie en stembusfraude. ook voormalig profvoetballer Vincenzo Iaquinta, werd veroordeeld tot twee jaar celstraf, omdat hij zijn vader aan wapens heeft geholpen. Daarmee ondersteunde Iaquinta (38) de Ndrangheta. Zijn vader Giuseppe Iaquinta heeft wegens zijn vooraanstaande rol in de misdaadgroep een gevangenisstraf van negentien jaar gekregen. Ndrangheta heeft de Siciliaanse cosa nostra verdrongen als machtigste criminele organisatie van Italië en in Nederland houdt de organisatie zich vooral bezig met drugssmokkel via de bloemenbranche. Ndrangheta is een grote speler in de cocaïnehandel en houdt zich verder bezig met witwassen door investeringen in bijvoorbeeld de horeca. Tussen 1992 en 2014 werden in Nederland 55 gezochte maffialeden aangetroffen, onder andere in een vakantiepark in Flevoland. Santo Vottari werd in 2017 als baas van de maffiaorganisatie aangehouden. Hij was onder meer betrokken bij een geruchtmakende moord in de Duitse stad Duisburg, ruim tien jaar geleden werden bij een vete tussen twee maffiaclans zes Italianen doodgeschoten voor de deur van een pizzeria. In Nederland in Venray, Tegelen en Horst (pizzeria’s) en in België, Italië en Duitsland vonden invallen plaats. Politie en justitie uit Nederland, Italië, Duitsland en België hebben in de nacht van 4 op 5 december een gecoördineerde inval gedaan waarbij vijf aanhoudingen zijn verricht in Nederland en 85 elders in Europa. Op acht plaatsen zijn doorzoekingen geweest: Den Haag, Zoetermeer, Amsterdam (pillenfabriek), Amstelveen, Velsen, Rotterdam, Tegelen en Sittard. De actie met codenaam Pollino houdt verband met het Europese onderzoek dat al in 2016 begon. Er werd twee miljoen euro, 140 kilo xtc-pillen en drie- tot vierduizend kilo cocaïne in beslag genomen. Er werden in totaal 84 arrestaties verricht. De meeste drugstransporten liepen via de haven van Rotterdam.

De Italiaanse politie legde in februari 2019 bij UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM en een dochteronderneming voor meer dan 740 miljoen euro beslag, nadat meer dan 100.000 klanten bleken te zijn opgelicht met grootschalige diamantfraude. Klanten werden benaderd door bankmedewerkers voor investeringen in diamanten en ontvingen hiervoor vergoedingen, smartphones, antiek, dure trips en sieraden. Doordat contracten vaak in een bankfiliaal werden getekend, hadden klanten het idee dat zij een deal sloten met hun bank – en niet met een handelaar. De diamanten werden verkocht voor prijzen die ver boven de geschatte waarde lagen. In 2017 moesten vier banken ook al een boete aan de mededingingsautoriteit betalen voor soortgelijke fraude. De financiële recherche heeft zo’n 70 verdachten in onderzoek.

Japan

De Japanse metaalproducent Kobe Steel heeft gefraudeerd met de uitkomsten van kwaliteitsinspecties voor staaldraad, dat gebruikt wordt in onder meer automotoren en om banden te versterken. Kobe Steel erkent de stevigheid en levensduur van onder meer aluminium- en koperproducten te hebben vervalst, maar blijkt ook gefraudeerd te hebben bij de productie van haar staal. De producten van Kobe worden gebruikt in auto’s, vliegtuigen en treinen. De fraude betrof ongeveer 20 duizend ton aluminium en koper bestemd voor onder meer Toyota, Nissan, Boeing en de luchtvaarttak van Mitsubishi. Topman Hiroya Kawasaki moest opstappen.

Nissan verkocht 20 procent minder auto’s door malversaties met verplichte inspecties van nieuwe voertuigen. In de fabrieken van Nissan werden inspecties uitgevoerd door personen zonder de juiste certificaten. Tevens bleek dat er kopieën van stempels in omloop waren waarmee de kwaliteitskeuring van auto’s officieel worden bekrachtigd. Het bestuur heeft in november 2018 voorzitter Carlos Ghosn en directeur Gregory Kelly ontslagen nadat Ghosn in Japan werd gearresteerd op verdenking van belastingfraude. Ghosn was ook topman van Renault en van de Frans-Japanse auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. De 64-jarige Ghosn mag tien jaar lang geen beursgenoteerd bedrijf leiden en moet 1 miljoen dollar betalen in een schikking met de SEC. Nissan schikte ook, en moet 15 miljoen dollar betalen. Ghosn zou tussen 2009 en 2018 de een compensatie van 94 miljoen dollar hebben ontvangen, terwijl dit verborgen werd gehouden voor het publiek. Ook Gregory Kelly moet 100.000 dollar betalen en mag vijf jaar geen directeur zijn van een beursgenoteerd bedrijf. Ghosn kwam op borgtocht vrij, en heeft huisarrest in Tokio.

Ook Takata fraudeerde met tientallen miljoenen airbags van het bedrijf die soms te krachtig explodeerden, waardoor automobilisten gewond raakten of zelfs overleden door metaalscherven. Takata is als gevolg van het schandaal failliet gegaan. Autofabrikant Mitsubishi fraudeerde met verbruikscijfers van sommige van zijn modellen.

Kenia

De Keniaanse president Kenyatta en familieleden hebben bezittingen in verschillende brievenbusfirma’s.

Letland

De president van de centrale bank van Letland, Ilmars Rimsevics, wordt beschuldigd van het aannemen van steekpenningen van minstens 100.000 euro. De zaak naar Rimsevics kwam op hetzelfde moment als een onderzoek naar de Litouwse bank ABLV die werd gesloten na beschuldigingen van de Amerikaanse autoriteiten van witwaspraktijken en het schenden van sancties tegen Noord-Korea. Rimsevics is sinds 2001 gouverneur van de Letse centrale bank en is ook lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank. Hangende het onderzoek is hij door de Letse autoriteiten geschorst als centrale bank president en is hij ook niet meer bij de ECB betrokken geweest.

Litouwen

Sinds de jaarwisseling is het aantal meldingen van nepbekeuringen bij de Fraudehelpdesk sterk toegenomen. De nepboetes lijken afkomstig van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), maar hebben een Litouws rekeningnummer.

Malta

De 53-jarige Caruana Galizia blogte regelmatig over de Panama Papers en de corruptie in Malta en de Maltese premier Joseph Muscat en zijn vrouw. Ze publiceerde haar laatste blog over een rechtszaak tussen twee Maltese politieke kopstukken. De journaliste werd vermoord met een autobom. Ze had twee weken eerder aangifte gedaan van bedreiging

Mexico

Een Mexicaans bouwbedrijf heeft gefraudeerd met zo’n 100.000 niet bestaande huizen waarvoor uitgaven en inkomsten werden geboekt De fraude liep op tot $3,3 miljard. Het bedrijf claimde tientallen jaren niet bestaande projecten in het zuiden van de Verenigde Staten. Na ontdekking is het bedrijf akkoord gegaan met een schikking met de Amerikaanse justitie. Drugsbaraon Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als de leider van het Mexicaanse Sinaloa-kartel, Joaquin “El Chapo” Guzman (60), zit gedetineerd in New York en zijn proces loopt in Brooklyn. El Chapo verkrachtte routinematig 13-jarige meisjes, soms nadat ze waren gedrogeerd. El Chapo werd in januari 2017 uitgeleverd vanuit Mexico naar de VS en moet terecht staan voor drugshandel, moord, en leiding geven aan een criminele organisatie tussen 1989 en 2014. Er zou in de Verenigde Staten onder de leiding van El Chapo 14 miljard dollar zijn omgezet. El Chapo was het hoofd van het Sinaloakartel, oftewel de Confederatie. Guzmán begon zijn criminele carrière in de jaren 80 aan de zijde van Miguel Ángel “El Padrino” Félix Gallardo, destijds Mexico’s voornaamste drugsbaron. Een getuige in het proces tegen Joaquin ’El Chapo’ Guzman heeft herhaald dat de Mexicaanse drugsbaron in het verleden ex-president Enrique Peña Nieto heeft omgekocht voor 100 miljoen dollar.

Salvador Cienfuegos de voormalig minister van Defensie van Mexico is half oktober 2020 in opdracht van de DEA, de Amerikaanse overheidsinstantie die illegale drugs bestrijdt gearresteerd op verdenking van drugssmokkel en witwassen. De 72-jarige generaal was van 2012 tot 2018 minister van Defensie. In die tijd werd het leger beschuldigd van het schenden van de mensenrechten. Zo kwamen in 2014 bij een schietpartij tussen het leger en een criminele bende 22 verdachten om het leven. Uit onderzoek bleek later dat veel verdachten zich al hadden overgegeven, toen ze werden doodgeschoten. Eerder werden al arrestatiebevelen uitgevaardigd voor militairen die betrokken zouden zijn geweest bij de verdwijning en dood van 43 studenten in 2014. De Mexicaanse autoriteiten hebben tientallen arrestatiebevelen uitgevaardigd voor agenten, ambtenaren en soldaten die betrokken zouden zijn geweest bij de verdwijning en dood van de studenten.

Myanmar

Myanmar is een land in Zuidoost-Azië en grenzend aan Bangladesh, India, China, Laos en Thailand. Het leger heeft vorig jaar duizenden leden van de islamitische Rohingya-minderheid met ‘genocidale bedoelingen’ vermoord en verkracht. De hoogste legerleiding dient hiervoor voor de rechter te worden gebracht, zegt een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties. Twee journalisten die hierover publiceerden werden recent door de rechter in Myanmar veroordeeld tot zeven jaar celstraf nadat ze in de val waren gelokt met een overdracht van geheime overheidsdocumenten.  De onderzoekscommissie adviseert om de legerleiding (chef-staf Min Aung Hlaing en de vijf generaals Aung Aung, Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Soe Win en Than Oo) aan te klagen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Myanmar staat alom bekend om de faciliteringsbetalingen, omkopingen, witwaspraktijken en het geven of ontvangen van steekpenningen.

Oezbekistan

Een bedrijf van  de oudste dochter van de toenmalige president van het Aziatische land, Islam Karimovde moet in Nederland een boete van bijna 1,6 miljoen euro betalen wegens omkoping en valsheid in geschrifte. Verder zijn aandelen die het bedrijf in bezit had verbeurd verklaard. De vrouw heeft sinds het bekend worden van de corruptiezaak huisarrest in de hoofdstad Tasjkent. Via een brievenbusfirma in Gibraltar (Takilant) nam zij steekpenningen aan van telecombedrijven Vimpelcom en TeliaSonera voor het verkrijgen van licenties voor mobiele telefonie in Oezbekistan. De ondernemingen zijn op papier gevestigd in Nederland en maakten bij de betalingen gebruik van de diensten van Nederlandse juristen en (ING)bankiers. Het Openbaar Ministerie eiste een boete van bijna 5 miljoen euro en ontneming van een bedrag van ruim 300 miljoen euro aan wederrechtelijk verkregen voordelen. Telecombedrijf Telia heeft de zaak vervolgens voor 274 miljoen dollar geschikt. Drie in Rotterdam gevestigde dochterbedrijven van Telia zijn akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie. Telia heeft volgens het OM meegewerkt en intern schoon schip gemaakt. Corrupte medewerkers zijn ontslagen en de hele top van het bedrijf is inmiddels vervangen. Het telecombedrijf wil bovendien de hele divisie waar de Oezbeekse tak onder valt afstoten. ING heeft de smeergeldbetalingen van Vimpelcom overgeboekt aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris zonder dit te melden. De Fiod heeft bij de bank al in maart 2016 een inval en onderzoek gedaan. VimpelCom zelf schikte de zaak voor 795 miljoen met de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten. Het bedrijf had ruim 100 miljoen euro aan steekpenningen betaald om toegang te krijgen tot de lokale telefoniemarkt en het krijgen van 3G- en 4G-licenties. In 2007 kocht de Gibraltese brievenbusfirma Takilant Ltd. van de presidentsdochter, 33,3 procent van de aandelen van een dochterbedrijf van VimpelCom voor 20 miljoen dollar. In 2009 kocht VimpelCom de aandelen weer terug voor 57,5 miljoen dollar. In 2007 betaalde Watertrail Industries Ltd., een dochteronderneming van VimpelCom 25 miljoen dollar aan Takilant. In 2011 betaalde Watertrail Industries Ltd. nog eens 30 miljoen dollar aan Takilant. Ook het Zweeds Finse Teliasonera en het Russische MTS worden verdacht van corruptie met Takilant. Ook deze geldstromen liepen via de ING, Fortis, ATB en Svenska Handelsbanen. Teliasonera betaalde ook 220 miljoen via een derdenrekening van advocatenkantoor Houthoff Buruma, die het weer doorstortte naar Fortuis, die het weer doorsluisde naar Takilant in Gibraltar. Ook accountantskantoor EY wordt verdacht van het niet melden van deze verdachte transacties en is officieel als verdachte aangemerkt. Het gaat om transacties van Vimpelcom waarvan EY tot en met boekjaar 2013 de controlerend accountant was. Drie bankmedewerkers kregen van de Stichting Tuchtrecht een beroepsverbod opgelegd  vanwege schendingen van de bankierseed.

Oostenrijk

Sebastian Kurz de Oostenrijks kanselier moest in oktober 2021 aftreden na verdenkingen van corruptie. De coalitiepartner in zijn regering, de Groenen, wilde niet meer met de bondskanselier verder. Eerder deze week raakte bekend dat de kanselier en enkele medewerkers ervan verdacht worden belastinggeld te hebben aangewend om positieve berichtgeving in media te kopen.

Pakistan

De voormalige Pakistaanse premier Nawaz Sharif is veroordeeld tot zeven jaar cel wegens corruptie. Sharif kon niet bewijzen hoe hij aan het geld kwam om een staalfabriek in Saoedi-Arabië te kopen. Sharif was drie keer premier van Pakistan. Het hooggerechtshof zette hem in 2017 af omdat hij inkomsten had verzwegen. In juli kreeg hij ook al een gevangenisstraf van tien jaar vanwege een corruptiezaak over de aankoop van luxueuze flats in Londen. Een gerechtshof in Islamabad schortte de uitvoering van dat vonnis later op, nadat de advocaten van Sharif in beroep waren gegaan. Ook mensen die gelieerd zijn aan de Pakistaanse premier Imran Khan zoals de minister van Watervoorziening probeerde geld te stallen bij een offshorebedrijf. Khans minister van Financiën bezit vier offshorebedrijven.

Roemenië

Twee parlementsvoorzitters Liviu Dragnea (Huis van Afgevaardigden) en Calin Popescu Tariceanu (Senaat) worden door justitie beschuldigd van corruptie. Dragnea is eerder veroordeeld voor verkiezingsmanipulatie. Het kabinet van premier Sorin Grindeanu wilde eind januari 2017 een campagne tegen corruptie afzwakken. Het gewraakte besluit werd teruggedraaid na massale protesten en minister van Justitie Florin Iordache moest aftreden.

Rusland

De Russische investeerder Yuri Milner investeerde voor de Russische Overheid onder andere in Twitter en Facebook.De Russische oppositieleider Alexej Navalni werd vergiftigd met het zenuwmiddel novitsjok. Half augustus werd de oppositieleider met zware ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Eerder werden ook dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd. Novitsjok is een vloeibaar zenuwgif dat via de huid doordringt en in het lichaam de signalisatie tussen de hersenen en de spieren verstoort. Daardoor ontstaan ademhalingsproblemen en mogelijk zelfs verstikking. Omdat het gif zo goed als onzichtbaar is, kan het zeer onopgemerkt tot bij het slachtoffer komen. De Skripals liepen hun vergiftiging in Groot-Brittannië op door de simpele aanraking van een deurklink. Uiteindelijk herstelde het tweetal. De Kremlinkritische Aleksandr Litvinenko bezweek in 2006 ook na een dosis radioactief polonium in zijn kopje thee en wees op zijn doodsbed naar Poetin. Poetin, Rotenberg, Arkady en Pessis.Arkady Romanovich Rotenberg is een Russische zakenman en tycoon. Samen met zijn broer Boris Rotenberg is hij mede-eigenaar van de Stroygazmontazh-groep, het grootste bouwbedrijf voor gasleidingen en elektriciteitsleidingen in Rusland. Boris Rotenberg en Arkady ontweken sancties door kunstdeals van miljoenen dollars en haalden zo geld uit de VS.  Geld dat wordt gebruikt om enorme door de staat gefinancierde infrastructuurprojecten te bouwen, zoals de Power of Siberia-gasleiding naar China en de Kertsj-brug die de Russische vasteland naar het schiereiland de Krim.

Kunstwerelddeals werden gebruikt om tientallen miljoenen dollars de VS in en uit te laten gaan, volgens een rapport dat eind juli werd gepresenteerd door leden van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Homeland Security and State Affairs. De commissie deed twee jaar onderzoek naar de bedrijven van de broers en ontdekte dat sancties werden vermeden. Het rapport noemt de kunsthandelaar in Moskou en de Amerikaanse burger Grigory Baltser als instrumenteel in de deals: tussen mei en november 2014, kort nadat de broers op de sanctielijst waren opgenomen, zou Balzer naar verluidt kunstwerken hebben gekocht ter waarde van in totaal $ 18 miljoen met geld van geassocieerde bedrijven met zakenmensen, waaronder een schilderij van René Magritte La Poitrine ter waarde van $ 7,5 miljoen. De Rotenbergs zouden in totaal $ 91 miljoen aan kunstdeals in de VS hebben gesloten nadat ze waren gesanctioneerd. Bovendien werd bijna $ 122 miljoen van de rekeningen afgeschreven en naar Rusland gestuurd tussen 16 maart 2014, toen de Amerikaanse president Barack Obama het opleggen van sancties aankondigde, en op 20 maart, toen de Rotenbergs aan de sanctielijst werden toegevoegd. Het rapport noemt Christies, Sotheby’s en de in Londen gevestigde Phillips en Bonhams als locaties voor de Rotenberg-gerelateerde deals. Het rapport beveelt aan om de regels aan te scherpen en kunst toe te voegen aan de lijst van bedrijven die onder de witwasregels vallen, evenals voor meer transparantie van de identiteit van de uiteindelijke tegenpartij bij zaken als openbare veilingen.

Sinds 2004 hebben Poetin en zijn vrienden voor persoonlijk gewin 10 tot 15 miljard dollar per jaar aan onder andere Gazprom onttrokken. Ook staatsinstellingen en andere staatsbedrijven werden door hun uitgebuit. Poetins belangrijkste trawanten zijn Gennady Timchenko, Arkady Rotenberg, zijn broer Boris Rotenberg en Yuri Kovalchuk, allemaal oude vrienden van hem uit Sint-Petersburg. Alle vier zijn gesanctioneerd door de Verenigde Staten, maar de EU heeft alleen Arkady Rotenberg en Yuri Kovalchuk gesanctioneerd omdat Timchenko en Boris Rotenberg Finse burgers zijn. Poetin heeft ook aanzienlijke fortuinen geparkeerd van elk minstens een half miljard dollar met vier jeugdvrienden 1 en minstens vijf naaste familieleden. Sommige grote Russische zakenlieden hebben ervoor gekozen zeer nauw samen te werken met het Kremlin en een groot aantal diensten aan het Kremlin te verlenen. De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn Roman Abramovich, Oleg Deripaska, Alisher Usmanov en Suleiman Kerimov. Van deze vier topoligarchen uit het Kremlin zijn alleen Deripaska en Kerimov gesanctioneerd door de Verenigde Staten en geen enkele door de EU. Ondanks de sanctie wordt via een achterdeur via Victor Muller toegang verkregen tot de EU middels de fabricage van auto’s en het toetreden tot de racerij.

Het totale gezamenlijke vermogen van Poetin, Timchenko, de Rotenbergs en Kovalchuk zou geschat tussen de 195 en 325 miljard bedragen. Het belangrijkste doel van het enorme verborgen vermogen is om aan de top te kunnen blijven in Rusland, maar het biedt ook kansen om de politiek in de EU en elders te beïnvloeden. Russische staatsbedrijven of loyale oligarchen kunnen vooraanstaande Europeanen goedbetaalde bestuursfuncties, adviesbureaus of zakelijke deals geven. Een voorbeeld is de raad van commissarissen van Rosneft, die zeven buitenlanders telt en wordt voorgezeten door Gerhard Schröder, wiens officiële jaarlijkse vergoeding $ 600.000 is. Schröder is sinds 2005 ook voorzitter van het aandeelhouderscomité van Nord Stream. Sinds de Russische annexatie van de Krim in maart 2014 en de inval in Oost-Oekraïne in de zomer van 2014, hebben de EU en de VS aanzienlijke sancties tegen Rusland ingesteld.

Van in totaal 113 Aeroflot-medewerkers is het visum voor de VS ingetrokken. In totaal zijn tien personen, onder wie ook voormalige bemanningsleden, aangeklaagd voor het smokkelen van vooral gestolen iPhones, iPads en Apple horloges met een waarde van 50 miljoen dollar naar Rusland. Sommige bemanningsleden namen op een vlucht voor honderdduizenden dollars aan spullen mee.

Saudi Arabië

Banken in Saudi-Arabië blokkeerden in november 2017 op last van de regering meer dan 1200 bankrekeningen van personen en bedrijven. Een groot aantal prinsen, zakenlieden en functionarissen werden gearresteerd en vastgehouden in een hotel, waaronder prins Bin Talal. Uiteindelijk werden zij allemaal weer vrijgelaten na betaling van miljarden aan schikkingen. De Saudische koninklijke familie liet zich rond het jaar 2000 omkopen met 450 miljoen euro aan steekpenningen door Ballast Nedam voor militaire bouwopdrachten voor 580 miljoen dollar aan twee vliegvelden in Saoedi-Arabië. Ballast Nedam schikte de omkoping in 2012 voor vijf miljoen euro met justitie en seponeerde de zaak op advies van het ministerie van Timmermans van Buitenlandse Zaken. Ballast Nedam kreeg hiervoor miljarden euro’s aan bouwopdrachten voor vliegvelden voor de Saoedische luchtmacht, bruggen. De directeur van Ballast Nedam betaalde ook jaarlijks in $ 533.333 smeergeld aan twee medewerkers van Saoedische belastingdienst Ballast Nedam kocht in 2012 strafvervolging voor deze omkooppraktijken af door het OM vijf miljoen euro te betalen. Als dank voor zijn bemiddeling kreeg de prins in 2003 een onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau. Het lintje werd hem destijds opgespeld door toenmalig minister Dekker. Saudi-Arabië onderzoekt al drie jaar corruptie waarbij minstens 86 miljard euro is verdwenen. Tweehonderd en acht mensen zijn ondervraagd over de „systematische corruptie en verduistering” Zeven van hen zijn inmiddels vrijgelaten zonder ergens van te zijn beschuldigd. Miljoenen euro’s aan steekpenningen van het bouwbedrijf, bedoeld voor de Saoedische prins Al-Waleed bin Talal werden weggesluisd via een geheime bankrekening in Zwitserland. KPMG zou hebben geholpen bij het in de boekhouding verborgen houden van de steekpenningen. Het strafrechtelijk onderzoek tegen drie betrokken KPMG-accountants loopt nog. Ballast Nedam moest in 2012 voor vijf miljoen euro schikken met justitie vanwege het voor 500 miljoen euro omkopen van de Saudische koninklijke familie.  De voormalige directieleden Martin W. (73) en Rob A. (70), moesten voor de rechter in Utrecht verschijnen. Martin W. kreeg in juli 2018 een celstraf opgelegd van twee maanden. Ook moest een boete betalen van 100.000 euro omdat hij meer dan 2,4 miljoen dollar had witgewassen en mag hij vijf jaar lang geen bestuursfunctie meer vervullen. De 5,1 miljoen euro moet hij terugbetalen. Ook bouwbedrijf Strukton moest tientallen miljoenen   afdragen aan de inmiddels overleden prins Mishaal bin Abdulaziz al Saoed om een order voor de Metronetwerk in Riyad rond te krijgen. De FIOD deed half februari een inval bij Strukton om onderzoek te doen naar de vermoedelijke corruptie en valsheid in geschrifte bij het binnenhalen van de opdracht.

Somalië

Somalië staat sinds 2013 bovenaan de lijst van de meest corrupte landen en wordt geteisterd door corruptie, burgeroorlogen en terrorisme. Het Internationaal Monetair Fonds probeert al jaren vergeefs te helpen met subsidie in ruil voor stevige hervormingen en de aanpak van corruptie in het land. De teller van Giro 555 voor onder andere Somalië staat boven de 30 miljoen euro en Nederland geeft vanuit ontwikkelingshulp structureel nog eens 45 miljoen per jaar aan het land. Een meerderheid van de 2e kamer wil het bedrag met nog eens 15 miljoen verhogen.

Spanje

In Spanje kwam tien jaar geleden de zaak ’caso Nóos’ aan het licht. De zwager van de Spaanse koning en zijn zakenpartner, staken minstens zes miljoen aan publiek geld in hun eigen zak.  De rechtbank veroordeelde hem in ’caso Nóos’ tot een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden, vanwege fraude, witwassen, verduistering van publiek geld en misbruik van zijn koninklijke connecties. Tegen zijn zakenpartner werd een celstraf van acht en een half jaar geëist. De vrijspraak van de zus van de Spaanse koning wegens belastingfraude is definitief. Er wordt geen beroep aangetekend bij de Hoge Raad. Tegen haar was acht jaar cel geëist maar de rechtbank van Palma sprak haar vrij.  Voormalig Koning Juan Carlos zou via zijn vermeende minnares Corinna zu Sayn-Wittgenstein tegen haar wil meerdere overzeese stukken grond hebben gekocht. Zij werd belastingtechnisch misbruikt omdat ze in Monaco woonachtig is.

Suriname

Er loopt al sinds februari 2021 een justitieel onderzoek naar de toenmalige baas van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt. Die zou verkeerde bedragen hebben gefactureerd bij de aanschaf van peperdure voertuigen en voor de bank nadelige contracten hebben afgesloten. Hem wacht een aanklacht voor onder andere overtreding van de anti-corruptiewet en witwassen. Zijn advocaat Irvin Kanhai heeft gezegd dat Van Trikt toen niet alleen gehandeld heeft, maar dat deed in opdracht van minister Hoefdraad. Hoefdraad is sinds 2015 minister van Financiën in Suriname. Daarvoor was de 57-jarige Hoefdraad onder meer president van de Centrale Bank.Hoefdraad is voortvluchtig en heeft de computers met eventueel belastend bewijsmateriaal meegenomen. Robert van Trikt, Faranaaz Hausil, ex-directeur Legal, Compliance and International Affairs bij CBvS, zijn zakenpartner Ashween Angnoe en de ex-directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, moesten de kerstdagen en oud op nieuw in de cel doorbrengen. Rechter Maytrie Kuldip Singh heeft het verzoek van hun raadsmannen voor de voorlopige invrijheidstelling afgewezen.

Santokhi werd twee jaar geleden verkozen boven oud-president Bouterse. Leden van zijn kabinet zijn echter vooral bezig met het benoemen van vrienden en familie op belangrijke posities, terwijl Santokhi juist had beloofd daar een einde aan te maken. “Een van de eerste dingen die hij deed was zijn vrouw lid maken van de raad van commissarissen van het staatsoliebedrijf terwijl ze daar feitelijk te jong voor was .V oor haar werden de regels aangepast. Leo Brunswijk werd lid van dezelfde commissie. Hij is de broer van vicepresident Ronnie Brunswijk. En ook zijn cv was niet toereikend. Ambtenaren op het ministerie van Financiën hadden vrij spel om geld over te maken naar privérekeningen. Zo verdween 2 miljoen euro. 

Thailand

Thailand heeft de Britse autoriteiten om uitlevering gevraagd van de in augustus 2017 naar het Verenigd Koninkrijk gevluchte Yingluck Shinawatra, die in 2014 werd afgezet als premier. Ze werd bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel wegens corruptie en gesjoemel met rijstsubsidies. Zij vluchtte kort voordat de hoogste rechtbank haar veroordeelde. Thailand had een internationaal arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd. Ze ontkent de aantijgingen en noemt het proces politiek gemotiveerd. De ex-premier werd in 2014 afgezet door het constitutioneel hof vanwege ambtsmisbruik. Aan het begin van de rechtszaak werd vergeefs haar paspoort ingenomen.  In Thailand werden gebruikte handschoenen met gaten, bloedsporen en andere smetplekken gewassen en bijgekleurd met blauwe kleurstof. Ook werden er handschoenen aangeboden van slechte kwaliteit, gemaakt van het verkeerde materiaal of niet geschikt voor medisch gebruik. In een onderzoek van tien maanden ontdekte CNN dat er tientallen miljoenen inferieure handschoenen de VS binnenkwamen. Een importeur maakte begin 2021 melding hiervan, maar de leveranties avn het Thaise bedrijf ging nog tot de zomer door.

Verenigd Koninkrijk

Serious Fraud Office (SFO) doet onderzoek naar corruptie bij British American Tobacco (BAT). Eind 2015 meldde  klokkenluider en ex-medewerker van BAT aan de Britse omroep BBC dat hij in Kenya steekpenningen had betaald. Kort voor de onthullingen bij BBC verbrak BAT haar zeventienjarige relatie met accountant PwC, vanwege een dispuut van BAT met papierfabrikant Windward Prospects. BAT en Windward kregen in 2015 ruzie over de kosten van het schoonmaken van vervuild rivierwater in Wisconsin. De moedermaatschappij van Windward, Sequana, kreeg advies van PwC, dus BAT klaagde ook PwC aan.

Het Verenigd Koninkrijk heeft tussen 2013 en 2016 te lage importheffingen gevraagd voor kleding en schoenen uit China. OLAF, de fraudedienst van de EU vraagt de Europese Commissie nu om bijna 2 miljard euro aan gederfde douane-inkomsten bij de Britten te innen. Damesbroeken werden fictief gewaardeerd op 91 cent per kilo, terwijl de marktprijs van katoen al 1,44 euro per kilo was. De grootschalige importfraude met valse facturen is nog altijd niet gestopt en groeit nog steeds. De spullen werden verhandeld naar de zwarte markt in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. Die zijn door de te lage prijzen 3,2 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen.

Verenigde Staten

Vijf mannen die voor Nixon werkten werden op heterdaad betrapt bij een inbraak in het hoofdkantoor van de Democraten (het Watergate-Schandaal in de jaren 1970). In eerste instantie werden de mannen veroordeeld voor inbraak en afluisterpraktijken, maar tijdens de rechtszaak kwam naar buiten dat ze handelden in opdracht van de top van de regering, die haar betrokkenheid vervolgens had proberen te verbergen.  In totaal werden 43 mensen veroordeeld voor betrokkenheid bij de zaak – veel van hen waren naaste medewerkers van Nixon. Op 9 augustus 1974 legde Richard M. Nixon het ambt van president neer. In Reagans regeringstijd verkocht de VS wapens aan Iran, ondanks het toenmalige wapenembargo tegen dit land. Dat deed de VS naar eigen zeggen om de kans te vergroten dat enkele Amerikaanse gijzelaars zouden worden vrijgelaten, die door terroristen in Libanon gevangen werden gehouden. De opbrengst van de wapenverkoop werd echter in het diepste geheim gebruikt om de Contra-rebellen in Nicaragua te steunen, die het toenmalige bewind in hun land wilden omverwerpen.

In 2014 bleek het plaatsje Hampton totaal corrupt. Zelfs de burgemeester werd gearresteerd door de federale politie nadat hij drugs probeerde te verkopen aan een undercover agent. Er werden 31 zeer zware federale inbreuken vastgesteld bij het stads- en politiebestuur. Federale agenten hebben arrestaties verricht en en tientallen verdachten gearresteerd vanwege oplichting en belastingontduiking. De meeste verdachten zijn ex- hoogwaardigheidsbekleders. Een markant voorbeeld was het misbruik van de snelweg die door de stad loopt. De lokale politie had er een lucratieve handel op gevonden door verkeersborden te verplaatsen, te manipuleren of simpelweg de snelheidslimiet niet aan te geven. Het resulteerden in 13.000 onwettige boetes en dit op een stukje snelweg van nog geen 360 meter lang.

Trump’s voormalige advocaat Michael Cohen kreeg van hem opdracht om pornoactrice Stormy Daniels zwijggeld te betalen. De door een FBI-onderzoek in het nauw gedreven Cohen sloot een overeenkomst met Justitie. Cohen had eerder ook al toegegeven dat hij 130 duizend dollar heeft betaald aan Daniels (echte naam Stephanie Clifford) om haar affaire met de president te verzwijgen en er werd 150 duizend dollar overgemaakt naar Playmate Karen McDougal, die ook zegt een relatie met Trump te hebben gehad. Er lekte een geluidsopname uit, waarop Trump en Cohen te horen zijn, terwijl ze de betaling aan McDougal bespreken. Na een FBI-inval kwam ook aan het licht dat Cohen voor miljoenen belasting heeft ontdoken en bankfraude had gepleegd voor zijn eigen vastgoedimperium en de taxibedrijven van zijn familie. Hij wordt nu berecht voor schendingen van de campagnewet, grootschalige bankfraude en belastingontduiking. Ook in de zaak tegen een andere voormalige bondgenoot van Trump, oud-campagneleider Paul Manafort werd schuldig bevonden aan belastingontduiking, fraude en witwassen.

Zuid Afika

De voormalige premier van Lesotho is officieel in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op zijn echtgenote in 2017. De 82-jarige Thomas Thabane kreeg de aanklacht te horen tijdens een zitting achter gesloten deuren bij de Hoge Raad van Lesotho. Daarbij was ook zijn huidige vrouw aanwezig, die eerder al werd aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord. Lipolela Thabane werd in 2017 doodgeschoten in haar auto in de buurt van haar huis. Dat was twee dagen voordat haar man voor de tweede keer premier werd van de staat in zuidelijk Afrika. Ten tijde van de moord lagen de twee in scheiding. Een aantal maanden later trouwde Thomas Thabane met zijn huidige vrouw Maesaiah. Maesaiah had al jarenlang een relatie met Thabane. Tijdens zijn eerste premierschap in 2015 deed ze dienst als officieuze First Lady. Thabane nam haar bijvoorbeeld mee op staatsbezoeken, terwijl hij nog getrouwd was met Lipolela. Die wilde de titel First Lady en de bijbehorende financiële voordelen niet afstaan zolang ze nog niet officieel gescheiden waren.

Zuid Korea

De Zuid-Koreaanse president moet de benoeming intrekken van de door haar aangewezen premier om hierna het kiezen van een nieuwe eerste minister over te laten aan het parlement. Ze zou haar vriendin hebben bevoorrecht. Bij Samsung Electronics in Seoul zocht justitie naar bewijzen van betalingen (2,8 miljoen euro) aan een bedrijf van de premier en haar dochter, waarmee de paardrijtraining van de dochter werd bekostigd. Tussen Samsung en de Koreaanse ruiterfederatie zouden banden bestaan en de organisatie wordt ervan verdacht de regels te hebben veranderd om de dochter van de premier te bevoordelen. Topman Lee Jae van Samsung werd in februari 2017 opgepakt, veroordeeld en een jaar later alsnog weer in vrijheid gesteld. Hij had de dagelijkse leiding van het concern, en zou geld hebben gedoneerd aan stichtingen die hiervoor in ruil hun steun gaven aan een fusie waar Samsung aan werkte. Ook de president zou bij de corruptie betrokken zijn. De vertrouweling van de president zou haar relatie met de president hebben gebruikt om onder Samsung te dwingen geld af te staan aan fondsen die zij beheerde. Het corruptie schandaal leidde tot het aftreden van president Park Geun-hye die werd veroordeeld tot een celstraf van 24 jaar wegens machtsmisbruik en omkoping met een bijkomende boete van 13 miljoen euro. De Samsung-topman werd veroordeeld voor het omkopen van een vertrouweling van de voormalige Zuid-Koreaanse president. In ruil daarvoor zou de president een controversiële fusie van twee Samsung-divisies hebben goedgekeurd. De straf van Lee is gehalveerd tot 2,5 jaar, maar hij hoeft die niet uit te zitten. Wel geldt er een proeftijd van vier jaar. De Oud-president Lee Myung-bak (76) werd aangeklaagd voor corruptie en verdacht van witwassen en belastingontwijking (Lee was president van Zuid-Korea van 2008 tot 2013. In het kader van het onderzoek werden eerder al invallen gedaan in huizen en kantoren van de oud-president en diens familie. Lee Myung-bak is begin oktober 2018 veroordeeld tot vijftien jaar celstraf en moet circa 8,5 miljoen euro boete betalen. De rechtbank in Seoul oordeelde dat Lee zich schuldig heeft gemaakt aan onder meer machtsmisbruik en het aannemen van smeergeld van bedrijven.

Zweden

Swedbank, een van de grootste banken van Zweden is betrokken bij “systematische witwaspraktijken” die bijna tien jaar hebben geduurd. Er werd zo’n 5,1 miljard euro tussen Swedbank en Danske Bank weggesluisd zijn via verdachte accounts. Hiervan zou 26 miljoen dollar gerelateerd zijn aan Russische belastingfraude die door klokkenluider Sergei Magnitsky aan het licht werd gebracht. Door de Russische advocaat en klokkenluider Magnitsky kwamen ook mogelijke witwaspraktijken van Danske Bank boven tafel. Hij kwam in 2009 om het leven in een Russische cel nadat hij belastingfraude had aangetoond. De voormalige topman werd aangeklaagd. Vanwege de uitkomsten van een vernietigend onderzoeksrapport moest Birgitte Bonnesen, de topvrouw van Swedbank opstappen. De bank heeft besloten geen vertrekvergoeding uit te keren, die eerder wel overeengekomen was. Die vergoeding had een hoogte van omgerekend ruim €2,4 miljoen. Tegen haar voorganger Michael Wolf wordt misschien nog wel een zaak aangespannen, daarover beraadt Swedbank zich nog.

Het Zweedse Ericsson dat aan meerdere providers technologie levert voor het 5G-internet, heeft mogelijk steekpenningen betaald aan Islamitische Staat (IS) in Irak. Ook maakte Ericssonpersoneel zich tussen 2011 en 2019 schuldig aan corruptie, fraude en omkoping in dat land. Uit een uitgelekt intern onderzoek bleek dat het concern de afgelopen jaren heel ver ging in Irak om zijn marktaandeel te vergroten. Zelfs toen enkele onderaannemers van het bedrijf in 2014 waren ontvoerd door militieleden van IS wilden lokale Ericsson-managers niets weten van het tijdelijk opschorten van de werkzaamheden. Om in Irak zaken te mogen doen werd geen middel geschuwd zoals een gijzeling van een onderaannemer, mogelijke terrorismefinanciering en wijdverbreide corruptie. Ericsson financierde een plaatselijk vervoersbedrijf om apparatuur snel door delen van Irak te laten vervoeren. Het vervoersbedrijf koos omwille van de snelheid een route door IS-gebied. Een deel van het geld dat het vervoersbedrijf kreeg kwam terecht bij militieleden die actief waren in het IS-gebied. De topman van een lokale telecomprovider kreeg half miljoen dollar toen zijn bedrijf een contract aanging met Ericsson en dat gebeurde middels een valse factuur. Ericsson heeft in december 2019 met het Amerikaanse ministerie van justitie geschikt voor ruim 1 miljard dollar, wegens fraude en corruptie in onder meer China, Indonesië en Vietnam. Onderdeel van die schikking was dat Ericsson het Amerikaanse ministerie constant op de hoogte zou houden van nieuwe ontdekkingen binnen het bedrijf. Tussen gelekte documenten zit ook een lijst van dertien andere landen waar Ericsson-personeel over de schreef lijkt te zijn gegaan met fraude, corruptie of omkoping om contracten binnen te halen. De lijst beschrijft interne onderzoeken van Ericsson in onder meer Spanje, Portugal, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. Deze landen vielen niet onder de schikking met de VS. Het concern heeft sinds 2019 enkele personeelsleden ontslagen en heeft afscheid genomen van tussenpersonen en onderaannemers die mogelijk bij fraude betrokken waren.


Fraudezaken in Nederland

Naar schatting wordt er in Nederland jaarlijks zo’n 16 miljard euro witgewassen. In het waarschuwingsregister van de FAD samengesteld door circa zestig grote winkelketens met in totaal 180.000 werknemers staan 1.826 ex-werknemers die zijn ontslagen na diefstal of fraude in de winkel waarin ze werkten. In 2016 werden 430 personen aan de zwarte lijst toegevoegd.

Landsadvocaat

De voormalige bestuursvoorzitter van landsadvocaat Pels Rijcken heeft zich schuldig gemaakt aan fraude. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de inmiddels overleden managing-partner Frank Oranje, die als notaris grote geldbedragen zou hebben weggesluisd naar privérekeningen buiten het bedrijf. Vanaf 2019 loopt er al een onderzoek naar Frank Oranje. Frank  Oranje is in november 2020 overleden. Oranje heeft jarenlang via allerlei omwegen geld overgeheveld naar privérekeningen. Het ging om rekeningen waarop geld stond dat door notarissen van het kantoor werd bewaard, maar voor iemand anders bestemd was. Oranje zou onder meer documenten hebben vervalst om deze overboekingen in orde te laten lijken. 


Koningshuis

Wijlen Prins Bernhard had de Nederlandse regering geadviseerd materiaal van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed aan te schaffen en ontving hiervoor van de vliegtuigbouwer 1,1 miljoen dollar aan steekpenningen. Zo wordt ook de vermogensbeheerder van het Koninklijk Huis verdacht van fraude. Het Openbaar Ministerie doet strafonderzoek naar Box Consultants wegens mogelijke miljoenenfraude met verborgen commissiebetalingen. De 55-jarige Remy M. zou als directeur van vermogensbeheerder Box Consultants ruim € 8 miljoen aan provisies niet aan klanten hebben uitgekeerd, maar aan Box en zijn privévennootschap Boulder. Box Consultants heeft miljarden euro’s in beheer van de koninklijke familie. Remy M. heeft eerder in 2015 na Fiod-invallen ook al vier dagen in voorarrest gezeten. Hij is de persoonlijke accountmanager van het Koninklijk Huis.


Overheidsdiensten, politici en ambtenaren

Op valsheid in geschrifte staat een maximumstraf van zes jaar. en voor het omkopen van een ambtenaar is de maximumstraf zes jaar of een geldboete van maximaal 820.000 euro. Voor het schenden van het ambtsgeheim staat artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht een maximumstraf van 1 jaar. Dat blijkt echter geen belemmering voor een groot aantal fraude en corruptiezaken.

Politie en Justitie

Een groot onderzoek naar de versleutelde chatdienst Encrochat heeft veel corruptie bij de politie aan het licht gebracht.  Encrochat was jarenlang populair bij criminelen omdat zij dachten hiermee ongezien hun zaakjes te kunnen regelen. De politie wist de dienst te kraken en luisterden maandenlang gesprekken af. Ook hoorden ze het lekken van politie-informatie naar criminelen.

De 30 jarige agent Abdel A. werd in Drachten gearresteerd en veroordeeld nadat hij in het bezit bleek van een kilo cocaïne en een grote hoeveelheid geld in zijn auto. Er liep al een onderzoek naar hem wegens witwassen en hypotheekfraude. Ook werd op zijn telefoon kinder- en dierenporno aangetroffen. De inmiddels ontslagen politieman uit Groningen werkte voor het district Oost-Friesland. Zijn broer Khalid A. (37), de eigenaar van Groningen Dance Center werd 8 september 2020 ook opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van minstens tien van zijn minderjarige dansschoolpupillen. Broer en dansschoolhouder Khalid A. beweerde tegenover de politie dat de cocaïne die bij zijn broer was gevonden van hem was. Hij zou de auto van zijn broer hebben geleend en de coke daar per ongeluk in laten liggen. Motoragent Orm K. (44) uit Utrecht stond 25 augustus 2020 voor de rechter omdat hij van januari 2018 tot mei 2020 grote geldbedragen zou hebben ontvangen in ruil voor het lekken van uiterst gevoelige informatie over lopende onderzoeken waaronder een liquidatiezaak. De politieman is de zoon van de in 1977 door een RAF-terrorist doodgeschoten Utrechtse rechercheur Arie. K. wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, corruptie en computervredebreuk of het oneigenlijk gebruik van de politiesystemen. Tegen K. waren eerder ook al disciplinaire maatregelen genomen wegens wangedrag bij aanhoudingen.

Een voormalige politievakbondsvoorzitter en twee andere vakbondsleden zijn ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Zij hadden bestuursfuncties bij politievakbond ANPV, maar waren nog in dienst bij de politie en hebben regels en voorschriften van zowel de ANPV als de politie overtreden. Ze sjoemelden met politiebudgetten en ontvingen onterecht toelages terwijl ze daarnaast ook nog onjuist en bovenmatig declareerden. Een van hen heeft zichzelf ook verrijkt met het budget voor politiemensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). De zaak kwam begin 2017 aan het rollen toen andere bestuursleden van de ANPV zich met vermoedens van fraude meldden bij hun leidinggevenden binnen de politie. Deze gaven de signalen door aan de Rijksrecherche, die een onderzoek begon. Na het Rijksrechercheonderzoek begon de politie een intern onderzoek naar de inmiddels ontslagen medewerkers. Het Openbaar Ministerie heeft de ANPV laten weten dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart en heeft een vermoeden van strafbare feiten door in totaal zeven voormalige (bestuurs)leden. Een aantal van hen is niet werkzaam bij de nationale politie. In 2019 kreeg Nederland te maken maken met 150 foute en lekkende agenten die ontslagen werden Dat zijn er dertig meer dan in 2018.

Een 35 jaar oude Haagse rechercheur wordt ervan verdacht anderhalf jaar lang in de politiesystemen te hebben gekeken of er een onderzoek liep naar bepaalde verdachten. De rechercheur werd in oktober 2017 al aangehouden en moest begin februari 2018 voorkomen. Via twee inmiddels ook aangehouden tussenpersonen belandde vertrouwelijke informatie in het criminele circuit. De afgelopen vijf jaar zijn zo’n tachtig corruptiezaken aan het licht gekomen waarbij politiemensen en andere ordehandhavers zich hebben ingelaten met criminele organisaties. In de helft van de gevallen ging het om politiemensen. In vijf jaar tijd hebben zestien agenten met een migratieafkomst gelekt naar de georganiseerde misdaad. Zo moet een 41-jarige politieman uit Limburg de gevangenis in voor het lekken van politiegegevens en lidmaatschap van een criminele organisatie die in drugs handelde. De rechtbank in Maastricht veroordeelde de politieman 16 november 2017 tot tweeënhalf jaar celstraf en het terugbetalen van 36.000 euro die hij verdiende met de verkoop van politiegegevens. De man werkte in de tapkamer, waar afgeluisterde gesprekken binnenkomen. Zijn neef kreeg net als hij tweeënhalf jaar cel, zijn oom kreeg negen maanden en zijn tante bijna acht maanden. Een vierde verdachte die geen familie was kreeg twee jaar cel.

Een 29-jarige corrupte Haagse politieagent Amine A., werd 24 oktober 2017 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor schending van zijn ambtsgeheim en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook hij speelde bij herhaling informatie uit de politiesystemen over hennepkwekerijen door aan een criminele vriend.

De politie in Oost-Nederland heeft twee politieagenten uit Almelo aangehouden die worden verdacht van deelname aan een crimineel samenwerkingsverband. Ze werden al verdacht van het schenden van hun ambtsgeheim. Mogelijk hebben ze vertrouwelijke informatie gedeeld met verdachten die begin september werden opgepakt bij een actie tegen een crimineel netwerk in Almelo met georganiseerde hennepteelt in de wijk Nieuwstraatkwartier. De agenten werkten bij de politie in Gelderland en Overijssel.

Een 37-jarige marechaussee uit Barneveld en een 42-jarige plaatsgenoot werden begin december 2017 na een jaar lang onderzoek opgepakt op verdenking van onder andere drugshandel.

Een onderofficier van de marechaussee op Schiphol werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf omdat hij reizigers oplichtte. In zijn functie was hij verantwoordelijk voor het controleren van reizigers die het land via Schiphol binnenkomen. Twee opgelichte Argentijnen melden de oplichting bij hun ambassade. In totaal wist hij 4.500 euro los te praten bij vijf verschillende reizigers. Hij ging in september 2019 buiten werktijd naar de luchthaven, waar hij zich vervolgens voordeed als chief immigration. Gebruikmakend van deze valse status maakte hij reizigers van buiten Europa in een kantoor wijs dat er iets niet in orde was met de reisverzekering. Tegen een Colombiaanse man zei hij dat de minimale dekking van de reisverzekering te laag was. Die minimale dekking is 30.000 euro volgens de site van immigratiedienst IND, maar volgens de marechaussee-onderofficier was de eis 60.000 euro en voldeed de 50.000 euro dekking van het slachtoffer niet. Vervolgens toonde hij zich van zijn menselijke kant, en vertelde de Colombiaan dat hij wel een uitzondering kon maken, mits de man wel alsnog een boete van 500 euro zou betalen. Dat deed de man, nadat zijn moeder via Western Union 500 euro naar hem had overgemaakt. In ruil voor het geld kreeg het slachtoffer een document mee waarmee hij kon bewijzen dat hij alsnog was toegelaten. Om ontdekking van de fraude te voorkomen, ondertekende de militair het document met de namen en dienstnummers van verzonnen collega’s. Het stempelen van de documenten deed hij met stempelnummers die niet tot hem te herleiden waren. Een ander bewijs van het ‘bedrieglijk’ handelen is volgens de militaire rechtbank dat de man een slachtoffer met een pinapparaat dat niet werkte liet betalen. Zo zorgde hij er voor dat er met cash werd betaald. Dat de man een hogere rang had, wordt hem nog eens extra kwalijk genomen door de rechters. Hij had daarmee een voorbeeldfunctie en moest juist corruptie voorkomen. Als verzachtende omstandigheden hebben de rechters meegewogen dat hij geen strafblad had en is ontslagen door de marechaussee. De rechters veroordeelden hem tot acht maanden cel, waarvan hij er vier sowieso moet uitzitten, zoals het openbaar ministerie ook had geëist. Hij kreeg een proeftijd van 3 jaar. De onderofficier is in hoger beroep gegaan omdat ook zijn gezin ernstig wordt getroffen als hij echt de cel in moet.

De 48-jarige Vincent Leenders, destijds plaatsvervangend hoofdofficier van justitie aan het Functioneel Parket (fraudebestrijding) stond 10 mei 2021 terecht in de rechtbank van Den Haag voor ontucht met een minderjarige voor geld en kinderprostitutie in 2016. De eis is een onvoorwaardelijke celstraf van elf maanden. L. gaf een ontkennend antwoord op de vraag of hij gezien zijn functie niet extra alert had moeten zijn.  L. werd 19 april 2017 als een van elf verdachten (38-61 jaar) uit Amstelveen en Amsterdam aangehouden omdat zij onafhankelijk van elkaar betaalde seks hadden  met de jongen.  L. ging bijna vrijuit door een blunder van het OM. De Hoge Raad had de zaak eerder verwezen naar de rechtbank in Den Haag, omdat L. in het arrondissement Amsterdam werkte. Om elke schijn van bevoordeling of benadeling te vermijden, bepaalde ’s lands hoogste rechtscollege daarop dat Haagse officieren van justitie de zaak moesten oppakken en niet de twee Amsterdamse aanklagers bij wie de zaak aanvankelijk was ondergebracht. Het OM dacht het oordeel te kunnen omzeilen en liet de zaak bij dezelfde Amsterdamse officieren, die als ‘plaatsvervangend officieren in Den Haag’ opereerden. Iets dat ze volgens hun functieomschrijving ook mogen doen, maar volgens de Haagse rechtbank in flagrante strijd is met de wet. Volgens de Haagse rechtbank heeft het OM door de uitspraak van de Hoge Raad niet uit te voeren ‘de kernwaarden van het wettelijk systeem’ opzettelijk genegeerd ,,en wel door de vervolging voort te zetten op een wijze die in strijd komt met het waarborgen van een onpartijdige vervolging en berechting.” De rechtbank vervolgt dat een verdachte officier van justitie ,,moet worden vervolgd op zo’n manier dat de schijn van bevoordeling of benadeling van hem wordt vermeden. Dat is hier nu niet gebeurd.”  Het gevolg was dat het OM niet ontvankelijk bleek, maar ging in hoger beroep. De zaak kwam in januari 2017 aan het licht nadat de ouders van de jongen naar de politie stapten. Het Openbaar Ministerie verdacht in totaal elf mannen van ontucht tegen betaling. Tien mannen zijn inmiddels veroordeeld. Vincent L, die in het verleden bestuurslid was van VVD-jongerenvereniging JOVD, ontliep dus tijdelijk vervolging, maar werd na bekend worden van de zaak wel direct geschorst door het OM en in januari 2018 definitief ontslagen. Het Openbaar Ministerie werd in grote verlegenheid gebracht door het ontuchtschandaal binnen de eigen gelederen. Het gaat volgens de officier van justitie om een kwetsbaar kind. “Hij is 27 jaar jonger dan de verdachte en moest vanwege zijn problemen zelfs behandeld worden in een kliniek. L. was daarmee bekend en toch sprak hij met hem af. Vincent L. was sinds mei 2016 de tweede man bij het Functioneel Parket in Amsterdam. Die afdeling van het Openbaar Ministerie houdt zich bezig met het afpakken van geld van criminelen en de strijd tegen fraude. Sinds 2008 was L. officier van justitie en hét gezicht van de aanpak van zware fraudeurs.  Justitie maakt de laatste jaren actief jacht op mannen die betalen voor seks met een minderjarige. Zo eiste het OM hoge celstraffen in de Valkenburgse zedenzaak, waarin een 16-jarig meisje werd gedwongen tot seks met tientallen mannen. In de periode 2012-2015 werd bij het OM overigens geen enkele medewerker geschorst voor een zedendelict. Wel werden gedurende die tijd 117 werknemers berispt of ontslagen wegens fraude, stelen, lekken van gevoelige informatie of door dronken op een zitting te verschijnen. De zaak doet ook denken aan de inmiddels gepensioneerde Joris Demmink die geregeld in het nieuws was omdat hij beschuldigd werd van pedofilie. In het midden van de jaren negentig zou Demmink in Turkije talloze jongens tussen de twaalf en zestien jaar seksueel hebben misbruikt waarvoor hij in 1996 in Turkije werd aangehouden. Mustafa was twaalf toen hij werd gerekruteerd door politieagent Mehemet Korkmaz en naar de kamers van Demmink werd gebracht, waar hij herhaaldelijk seksueel werd misbruikt. Osman was veertien toen hij naar Demmink werd gebracht en seksueel werd misbruikt. Mustafa en Osman hebben beiden in september 2008 en mei 2010 aangifte gedaan tegen Demmink. Agent Korkmaz, de persoon die verantwoordelijk is voor het brengen van de jongens naar Demmink, heeft de rekeningen van Mustafa en Osman geverifieerd. Mustafa, Osman en officier Korkmaz zijn bereid om een ​​gezworen getuigenis af te leggen van alle daden die ze hebben doorstaan ​​en waar ze getuige van waren, waaronder een derde kindslachtoffer van Demminks aanranding, Yacine. De twee Turkse slachtoffers, Mustafa Y. en Osman B., zijn in Turkije ernstig bedreigd en mishandeld. Ook hun familieleden werden benaderd en bedreigd door Emin Arslan, de voormalige plaatsvervangend chef van de Turkse nationale politie. Hetzelfde gebeurde met de journalist Burhan Kazmali die als eerste publiceerde over de bezoeken van Joris Demmink aan Turkije die onder een pseudonaam joseph stein daar verbleef. De jongens is geld aangeboden en een nieuwe Turkse advocaat wanneer ze de ingediende klacht bij het Gerechtshof te Den Haag in zouden trekken. Osman werd ernstig fysiek mishandeld toen hij weigerde hieraan mee te werken. Mustafa is met zijn gezin in veiligheid gebracht in een safe house. De journalist Burhan Kazmali werd opnieuw benaderd door Emin Arslan en een familielid met de eis het nieuwe adres van Mustafa af te geven. Nadat Kazmali dit weigerde is hij op straat bewusteloos geslagen. Van alle intimidaties en mishandelingen werd vergeefs aangifte gedaan. Volgens beide slachtoffers is er voldoende ondersteunend bewijs voorhanden. Beide mannen hebben Mehmet Korkmaz geïdentificeerd als de politieagent die hen naar Demmink bracht, terwijl Korkmaz zelf in een video-interview verklaarde dat hij Mustafa en andere jongens naar Demmink had gebracht voor seksueel misbruik. De toenmalige baas van Korkmaz, de voormalige politiechef van Istanbul, bevestigde dat zijn politie Demmink beschermde tijdens zijn bezoeken aan Turkije in de jaren negentig. In een rapport beschrijft de hoge Turkse veiligheidsfunctionaris Huseyin Celebi de kwetsbaarheid van Demminks voor chantage nadat hij in 1995 werd betrapt op kindermisbruik in Turkije. Celebi legde ook de data uit de jaren negentig uit waarin Demmink Turkije had bezocht. Deze data hebben betrekking op de periode die in beide politierapporten wordt vermeld. Van de gouverneur van Istanbul ontving het Nederlandse Openbaar Ministerie bovendien een soortgelijke lijst met data waarop Demmink het land binnenkwam. De data op de lijst komen overeen met het bezoek aan Ankara van de EU K4 Commissie, een Europese commissie waarin Demmink Nederland vertegenwoordigde. Het Landelijk Openbaar Ministerie heeft dit ondersteunende bewijs volledig overgeslagen. Twee andere Turkse getuigen hebben zich gemeld in deze zaak. Een van hen verklaarde Demmink te hebben ontmoet tijdens het K4-bezoek aan Ankara in 1998. Een tweede getuige verklaarde hem persoonlijk te hebben ontmoet tijdens een Interpol-bijeenkomst in Antalya. Officier van justitie Murat Gök werd op 12 april dood aangetroffen in zijn huis. Gök werd de “Super Aanklager” genoemd vanwege de succesvolle operaties die onder zijn leiding werden uitgevoerd en was sinds 2009 in functie. Operaties waarbij Gök betrokken was, varieerden van corruptie tot kindermishandeling. Hij hield toezicht op de arrestatie van meer dan 20 verdachten in wat de Barbaros-operatie werd genoemd, die volgde op een reeks beschuldigingen van verkrachting en misbruik in Barbaros Children’s Village. Een andere operatie hield toezicht op de arrestatie van zeven verdachten, waaronder politici en zakenmensen, in een corruptiezaak in de gemeente Urla. Soortgelijke corruptiezaken vonden ook plaats in Buca, Güzelbahçe, Değirmen, Alaçatı en andere steden, wat resulteerde in tientallen arrestaties. Op 20 januari 2014 beval het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een artikel 12 Sv-procedure vervolging van Demmink wegens vermeende verkrachting van twee Turkse jongens in de jaren ’90. Drie jaar later, op 18 augustus 2017, bewilligde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een kennisgeving van niet verdere vervolging. Het hof oordeelde dat het onderzoek “overtuigend heeft aangetoond dat er ten aanzien van de gerezen verdenkingen slechts sprake is van speculaties en veronderstellingen” en concludeerde daarom met de advocaat-generaal dat van verdere vervolging moest worden afgezien. Demmink was van 1982 tot zijn pensionering in 2012 in dienst bij het ministerie van Justitie. Voordat hij in 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie werd, was hij van 1982 tot 1983 plaatsvervangend directeur bij de directie Politie en van 1983 tot 1988 was hij het hoofd van de directie Politie en aansluitend tot 1990 hoofddirecteur bij de hoofddirectie Organisatie Rechtspleging. Van 1990 tot 1993 bekleedde Demmink de functie van directeur-generaal Rechtspleging. In dat laatste jaar werd hij benoemd tot directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken. Per 1 november 2002 werd hij aangesteld als secretaris-generaal en daarmee tot hoogste ambtenaar van dit departement. In november 2012 stelde CDA kamerlid Omtzigt Kamervragen over de Demmink-affaire aan de toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken (Timmermans) en van Veiligheid en Justitie (Opstelten). In 2013 werd Omtzigt onder druk gezet. Eerst oud-minister Donner en daarna Hirsch Ballin waarschuwden hem om zich van verdere acties inzake Demmink te onthouden. Omtzigt was benaderd door een voormalig gevangenisdirecteur, die uit eigen waarneming meldde dat een (vroegere) assistente van Demmink ‘bijzonder geërgerd’ was geweest over het feit dat zij voor haar baas afspraakjes had moeten regelen met ‘jonge, minderjarige mannen’. Omtzigt liet rond die tijd in een interview met ThePostOnline weten dat hij ook nog door de Turkse geheime dienst werd geschaduwd. Omtzigt en zijn collega lieten zich nog steeds niet geheel uit het veld slaan, getuige het feit dat zij in oktober 2013 opnieuw Kamervragen stelden over de kwestie. Er was namelijk uit in- en uitreisgegevens in het onderzoeksdossier gebleken dat Demmink op 20 juli 1996 in Turkije was, terwijl steeds bij hoog en bij laag was beweerd dat hij daar nooit was geweest. In 2015 liet hij de Demmink-zaak over aan VNL-Kamerlid Louis Bontes, maar toen die een motie indiende waarin hij de regering verzocht bij Turkije de druk te verhogen om mee te werken aan de rechtshulpverzoeken inzake Demmink, werd die motie weggestemd door VVD. Mark Rutte had er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat hij van het Demmink-dossier werd afgehaald. Hij is gestopt toen Sybrand Buma woest in zijn werkkamer kwam. Want die had van Rutte een opdracht gekregen dat hij moest stoppen met Kamervragen over Demmink. En toen heeft hij het dossier overgedragen aan Bontes.


Rolodex onderzoek

De Amsterdamse rechtbank liet Joris Demmink, Ivo Opstelten en Fred Teeven getuigen over kindermisbruik in de jaren ’80 en ’90, naar aanleiding van een verzoek van Bart van Well, een ex-prostituee die zegt misbruikt te zijn geweest door Demmink toen hij 15 jaar was. Van Well kwam als minderjarige jongen in de jaren ’80 in Amsterdam terecht in een netwerk van kinderporno en prostitutie in Amsterdam. De politie was op de hoogte van die netwerken, maar pakte ze niet aan”, zei Martin de Witte, advocaat van Van Well. In het Rolodexonderzoek kwam de politie er in 1997 achter dat er een zestal mensen in dienst van de overheid betrokken waren bij kinderprostitutie. Henk Teeven was toen officier van justitie. Opstelten heeft later als minister gezegd dat Demmink geen verdachte was in die tijd, terwijl dat wel degelijk zo was. Toen nog oud-rechercheur Leendert de Koter verklaarde echter als getuige bij de rechter-commissaris in Utrecht dat Demmink en drie hoofdofficieren van justitie bij de Rolodex-zaak wel degelijk zijn genoemd als verdachten. De Koter was in 1997, betrokken bij het Rolodex-onderzoek als rechercheur van de criminele inlichtingendienst. In april 2014 zei ook ex recherchechef Emile Broersma dat Joris Demmink, Jan Wolter Wabeke, Hans Holthuis en Henk Wooldrik verdachten waren in het onderzoek en dat zij geschaduwd moesten worden. Chef van de KLPD J. de Wijs maakte vervolgens het onderzoek stuk door Hans Holthuis te informeren over het onderzoek naar hen. Jaap Hoek zegt zich niet te herinneren dat de namen van Demmink en de hoofdofficeren zijn opgedoken in het onderzoek. Het Rolodex-onderzoek concentreerde zich op Ger van R., hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Hij zou een faciliterende rol hebben gespeeld bij de seksfeestjes. In Amsterdam was Fred Teeven, destijds als officier van justitie betrokken bij het onderzoek,. Een aanvraag bij de toenmalige landelijke recherche informatiedienst voor de inzet van observatieteams op Demmink en de officieren werd afgewezen door het hoofd van de dienst, de Amsterdamse korpschef, Pieter-Jaap Aalbersberg.

Dankzij de vastberadenheid van Omtzigt werd bekend dat de Staat alle advocatenkosten van Demmink betaalde. De zaak Demmink was uitgegroeid tot een internationaal schandaal. Er bleek een stelselmatige weigering van het Nederlandse Openbaar Ministerie om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Een groep Amerikaanse congresleden beklaagde zich bij de Europese Unie over de manier waarop het Nederlandse ministerie van Justitie de zaak Demmink ter hand had genomen. Eerder al had de Amerikaanse inlichtingendienst belangstelling voor het misbruik van minderjarige jongens in Nederland. Voormalig ‘jongensbordeelhouder’ Karel Maasdam, die in 1998 veroordeeld was tot vier jaar gevangenisstraf, liet zich na zijn vrijlating ontvallen dat Amerikaanse inlichtingenmensen zijn hele klantenbestand hadden doorgenomen, en dat de Nederlandse inlichtingendienst BVD zich daar nadien zeer misnoegd over had getoond. In 2017 meldde een voormalig campagnemedewerker van de Amerikaanse president Donald Trump, Roger Stone, op Twitter dat de gewezen veiligheidsadviseur van Trump, Michael Flynn, in het bezit was van een lijst van praktiserende pedofielen in hogere kringen, en dat de publicatie hiervan de nodig stof zou doen opwaaien. Onder internationale druk startte het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) in 2014 alsnog een strafrechtelijk onderzoek naar Demmink. Dit gebeurde op last van het gerechtshof in Arnhem. Het onderzoek leidde echter niet tot vervolging. Het hof in Arnhem willigde in 2017 een verzoek in van het OM om af te mogen zien van vervolging van Demmink wegens een gebrek aan bewijs. Dit gebeurde overigens nadat de voorzitter van de rechtbank die tot vervolging had besloten, Rob van de Heuvel, vlak voordat hij arrest zou wijzen, om het leven kwam nadat zijn roeiboot overvaren werd op de Rijn. In 2018 en 2019 werd Demmink nog genoemd in verband met een nieuw seksschandaal. Een minderjarig meisje beweerde herhaaldelijk te zijn misbruikt door haar vader en een groep mannen, onder wie Demmink. De moeder van het meisje probeerde via de rechter het OM te dwingen tot vervolging over te gaan. Maar de rechtbank wees het verzoek af. De behandelend rechter, Jan Wolter Wabeke, was zelf ooit in opspraak geraakt bij een vermeend misbruikschandaal en hij bleek Demmink privé te kennen. Dit terwijl hij dit eerst ontkend had. Het radioprogramma Argos kreeg een foto in handen Van Demmink bij Wabeke thuis. In 2019 stelde de socialistische partij (SP) er vragen over aan het kabinet. In 2020 maakte een andere uitzending van het programma Argos ook veel los in Nederland. Deze ging over ‘ritueel kindermisbruik’. Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus antwoordde op Kamervragen dat hij geen aanleiding zag voor nader onderzoek naar de aard en omvang van deze vorm van kindermisbruik in Nederland. Een klokkenluider uit de recherchewereld vertelde over “een groot pedofielennetwerk In Den Haag”, waarin niet alleen Demmink, maar “veel meer hoge ambtenaren en politici betrokken zijn”. Omtzigt vertelde dat Sybrand Buma, Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin hem duidelijk hadden gemaakt dat “het de bedoeling was dat hij de zaak Demmink zou laten rusten”. De vragen gingen over twee minderjarige jongens die Demmink hadden beschuldigd van verkrachting in Turkije en over een geruststellende brief van de Nederlandse ambassadeur in Washington hierover aan het Amerikaanse Congres. Omtzigt en Oskam wilden onder meer van het kabinet weten of het waar was wat de ambassadeur had geschreven. Klopte het dat er een grondig onderzoek was gedaan naar de aan het adres van Demmink geuite beschuldigingen? En klopte het dat Demmink helemaal niet in Turkije was geweest in de periode dat de Turkse jongens zeiden te zijn verkracht. De ministers Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken en Ivo Opstelten van Justitie antwoordden door te zeggen dat ze volledig stonden achter de brief van de ambassadeur. Dankzij vragen van Omtzigt en Oskam, zou een jaar later blijken dat Demmink wel degelijk in Turkije was geweest in de door de jongens aangegeven periode. Er bleek toen ook dat het OM zelfs niet eens navraag had gedaan bij de Turkse autoriteiten over de inreisgegevens van Demmink. Hoewel dus van de brief van ambassadeur Rudolf Bekink geen spaan heel bleef, lieten Opstelten en Timmermans weten niet bereid te zijn Bekink te vragen de brief aan de Amerikaanse congresleden te rectificeren. Omtzigt was stiekem nog even doorgegaan nadat Buma hem had opgedragen de zaak Demmink te laten rusten. Dit blijkt ook uit het gesprek dat hij daarna nog met Ottens heeft gevoerd. Maar het was snel daarna gedaan. De derde en laatste keer dat Omtzigt Kamervragen stelde over Demmink was in september 2013. Ottens bekleedde van 1991 tot en met 2005 diverse directiefuncties op het ministerie van Justitie, en heeft op die manier Demmink persoonlijk leren kennen en ook met hem samengewerkt en hem vergezeld op enkele dienstreizen. Hij verklaart desgevraagd nooit iets te hebben gemerkt van pedoseksuele activiteiten van de toenmalige directeur-generaal. Ottens wist dat Demmink homo was en had van een voorliefde voor minderjarige jongens nooit iets gemerkt. Maar door de getuigenverklaringen bij de rechtbank Utrecht is hij daar later wel van overtuigd geraakt. Volgens Ottens is het ook niet zonder risico je bezig te houden met de zaak Demmink. Na gesprekken met een aantal van zijn oud-collega’s bij justitie over de zaak Demmink trof hij zijn auto aan met vier lekgeprikte banden. Hij deed aangifte  e er is proces-verbaal opgemaakt, maar de politie heeft er verder niks mee kunnen doen. Zeven mensen die zich met de zaak Demmink hebben bezig gehouden zijn een onnatuurlijke dood gestorven. Ottens herinnert zich nog goed hoe Omtzigt hem vertelde dat hij het gesprek met Donner als buitengewoon onprettig had ervaren en het grote indruk op hem had gemaakt. Buma, die sinds 2019 burgemeester is van Leeuwarden, liet eerder via zijn woordvoerder weten geen commentaar te willen geven op het spreekverbod dat hij Omtzigt zou hebben opgelegd.

Dezelfde druk door Rutte werd recent opnieuw gelegd op zijn inmenging bij kinderopvang toeslagendossier. En dat was niet de eerste keer. Eenmaal in de Kamer slaagde Omtzicht er al in om de partijtop tegen zich in het harnas te jagen. Omtzigt ontdekte dat Nout Wellink, de president van de De Nederlandsche Bank (DNB) en een prominent CDA’er een wel erg royale pensioenregeling had. Uiteindelijk raakte Omtzigt door alle tegenwerking overspannen.

 

RDW

Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer konden criminelen de persoonlijke gegevens van autobezitters illegaal verkrijgen via chatapps als Telegram illegaal tegen betaling van bedragen variërend van 50 tot 150 euro. In sommige gevallen kon ook het mobiele nummer gekocht worden. De mobiele nummers werden via de gemeente opgevraagd. De gegevens konden gebruikt worden om een autobezitter bijvoorbeeld na een verkeersongeluk thuis op te zoeken. Ook konden bij de parkeergarage van Schiphol bekeken worden of en welke woningbezitters niet thuis waren.

Rijkswaterstaat

Een medewerker van Rijkswaterstaat werd betrapt op fraude Hij diende ruim 2,3 miljoen euro aan valse facturen in. De inkoopmedewerker ging al sinds 2012 in de fout en verkocht onder andere goederen van Rijkswaterstaat aan een leverancier, om de opbrengst van 18.000 euro in eigen zak te steken.

Binnenlandse Zaken

Ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken fraudeerden voor vele tienduizenden euro’s met zakelijke mobiele telefoons die ze privé gebruikten. Een ambtenaar belaste het ministerie met een databundel van circa 211.000 euro en leende zijn zakelijke toestel uit aan familieleden die er mee de grens over gingen. Ook werd een hotspot aangelegd, waarvan het gezin gebruik maakte. De kwestie kwam aan het licht bij een groter onderzoek, waarbij bleek dat er door ambtenaren op soortgelijke gefraudeerd werd.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft tientallen voorbeelden gevonden van vervalste Nederlandse paspoorten, aangemaakt en verstrekt door corrupte ambtenaren. Er zijn meerdere gemeenten waar ambtenaren werken die ‘in ruil voor geld paspoorten op bestelling’ leveren. 

Ministerie van justitie

Onder druk van hooggeplaatste ambtenaren op het ministerie van Justitie werd een onafhankelijk doorslaggevend onderzoeksrapport over regulering van de wietteelt in 2014 zo aangepast dat het softdrugsbeleid van de minister van Justitie ondersteund werd, in plaats van bekritiseerd zoals onderzoekers feitelijk hadden vastgesteld. WODC-directeur Leeuw zwichtte voor de politiek druk en herschreef de feitelijke conclusie van het WODC-rapport, tegen de wil van de onderzoekers in. Een klokkenluider die de kwestie in 2014 aankaartte werd door de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie genegeerd. In 2017 werd ook een vertrouwenspersoon ingeseind. Maar het ministerie van Justitie startte tot nog toe geen formeel onderzoek. De onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) werd hierdoor ernstig aangetast.

Gemeente

Een raadgriffier van de gemeente Westland werd eind 2016 ontslagen omdat hij 48.000 euro aan gemeentegeld privé zou hebben uitgegeven. De griffier zou tevens zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden en medewerkers en derden ongepast hebben bejegend. Hij heeft het geld besteed aan kennisnetwerk Lokaal 13, een hobby van hem. Ook gaf hij een deel uit aan de anti-windenergielobby. Hij had ook twee raadsleden bevoordeeld door ze vertrouwelijke informatie, onder meer over de herbenoeming van de burgemeester, toe te spelen. De griffier werd in september al geschorst omdat hij dreigde geheime documenten over een asbestbrand openbaar te maken. Medewerkers van de afdeling Parkeerbeheer van de Amsterdamse dienst Stadstoezicht pleegden in 2002 fraude met handel in valse parkeervergunningen. Nog eens dertien mensen buiten de dienst werden ook aangehouden De medewerkers maakten eigenhandig parkeervergunningen op bestelling en verkochten die voor een nog onbekend bedrag aan verschillende kopers door. Ook de leidinggevenden van het viertal werden ontslagen. Het was de zoveelste keer dat Stadstoezicht werd geconfronteerd met fraude door personeel van de parkeerafdeling.

In Rotterdam hebben minimaal twee ambtenaren een miljoenenfraude gepleegd rond de verhuur van voormalig poppodium Waterfront. Vanaf het moment dat het pand medio 2010 werd verhuurd, is er al die jaren geen huur afgedragen aan de gemeente. Een aantal ambtenaren heeft dit gefaciliteerd en bewust buiten de controle gehouden. Het college bereidt de komende maanden personele maatregelen voor tegen ambtenaren die hieraan hebben meegewerkt. Een steigerbouwer strikte samen met justitie twee corrupte Heerlense ambtenaren. De steigerbouwer werd gevraagd om om een vervalste factuur in te dienen bij de gemeente en de winst met hen te delen. Later werd hem ook nog gevraagd om een offerte kunstmatig te verhogen.

Overheden maken regelmatig gebruik van stikstofrechten van gesloten of gestopte bedrijven om bouwprojecten te laten doorgaan.

Saadia Ait. Taleb een Marokkaanse topambtenaar van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan is begin juli 2017 geschorst en daarna ontslagen op verdenking van vriendjespolitiek en fraude met declaraties. De vrouw was al sinds augustus 2006 werkzaam voor de dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV), en werkte als programmamanager Radicalisering en Polarisatie en was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de coördinatie- en had een regierol voor de aanpak radicalisering en was verantwoordelijk voor door de ontwikkeling en uitvoering van het integraal preventief programma. In haar functie vergaf ze regelmatig opdrachten aan Imam Elforkani van de Blauwe Moskee die tegelijkertijd ook directeur-eigenaar is van Vizea Adviseurs. De Blauwe Moskee wordt beheerd door het omstreden Moslimbroederschap. Op 25 december 2013 bestempelde de interim-regering van Egypte de broederschap bovendien als terroristische organisatie. Saadia was het eerste aanspreekpunt voor de burgemeester en het Management Team en stuurde een team van professionals aan. Saaida was ook verantwoordelijk voor het sturing geven aan beleidsontwikkeling en beleidsplanning. Ze had een piketfunctie bij gecompliceerde casuïstiek en maatschappelijke onrust. Ze had hiervoor contact met familie van uitgereisde Syrië-gangers, moskeebesturen en andere sleutelfiguren die kennis hebben van radicaliserende jongeren.  Ze startte in 2009 bij de Gemeente Amsterdam in de functie van Senior Bestuursadviseur Directie openbare orde. De vrouw die zelf nota bene criminologie heeft gestudeerd en steun genoot van Fatima Elatik zou onder andere een ex van haar hebben ingehuurd. Bilal L., als lid van de Hofstadgroep veroordeeld wegens het voorbereiden van een terreuraanslag, heeft als jongerenwerker reclame gemaakt voor de jihad. L. werkte jaren in opdracht van  Saadia en keurde het optreden van Hizb ut-Tahrir goed. Deze in Duitsland verboden organisatie maakte reclame voor de invoering van de sharia en voor een islamitische staat in Europa. Zijn zus en broertje vertrokken naar het Midden-Oosten nadat IS daar het kalifaat had uitgeroepen. Saadia Ait-Taleb en vlogger Saïd J. hielden er een gemeenschappelijke vriendenkring op na en bezochten samen verjaardagen. Ze zijn twee keer met anderen op vakantie geweest naar Turkije en Dubai.’ Saadia appte aan een vriendin dat ‘haar hele leven om Saïd’s welzijn draaide’. terwijl Saïd ondertussen lucratieve opdrachten in opdracht van haar verrichte voor de gemeente. Volgens de rechtbank heeft Ait-Taleb zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim en (de schijn van) belangenverstrengeling. Saïd zou facturen ingediend hebben voor een “grijze campagne” tot een bedrag van bijna 175.000 euro. De betreffende vlogs van deze campagne werden uiteindelijk nooit online geplaatst omdat de inmiddels overleden burgemeester Van der Laan eind 2016 ruzie kreeg met zijn ambtenaren over de rol die religie in de vlogs speelde. De vrouw bleek bij de regiezitting 19 juli 2018 naar het buitenland te zijn vertrokken

Bij de gemeente Amsterdam waren er de afgelopen vier jaren 32 fraude- en corruptiegevallen met ambtenaren. Negentien keer werd plichtsverzuim vastgesteld en zijn negen ambtenaren ontslagen. In tien gevallen werd een lichtere straf opgelegd, vijf onderzoeken richtten zich op externe medewerkers, waarmee de contracten zijn beëindigd. In vier gevallen is aangifte gedaan bij de politie. Twee onderzoeken naar medewerkers die een of meer opdrachten aan bevriende partijen hebben gegund lopen nog. In 2013 fraudeerde een medewerker via zijn eigen bedrijf en factureerde voor 250.000 euro aan werkzaamheden die niet waren uitgevoerd. De gemeente besloot hier geen aangifte van te doen en de ambtenaar vertrok. In 2014 werd ook al een stagiair van stadsdeel Oost ontslagen vanwege 160.000 euro aan factuurfraude. De katvangers van deze fraude zijn aangehouden en er werd aangifte gedaan. Totale schadepost: 28.650 euro. Verder zijn er gevallen bekend van vervalsingen van diploma’s, beïnvloeding van aanbestedingen, fraude met tijdregistraties of ouderschapsverlof. Het Openbaar Ministerie gaat een Amsterdamse politiechef vervolgen voor verduistering. Hij werd vorig jaar november al uit zijn functie gezet vanwege de ’voetbalkaartjesaffaire’ De unit Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) doet onderzoek naar mogelijke omkoping en vermeend gesjoemel met kaartjes voor voetbalwedstrijden en concerten. Vijf politiebazen zouden op kosten van de politie concerten en wedstrijden hebben bezocht. Een politieagent uit Weert sluisde vertrouwelijke informatie uit het systeem van de politie door aan criminelen en wordt vervolgd voor corruptie, computervredebreuk, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Er lopen nu vier grote onderzoeken naar corruptie bij politie, douane, FIOD en Koninklijke Marechaussee en de rol van georganiseerde misdaad hierbij.

Een oud-ambtenaar van de gemeente Helmond is half maart 2017 aangehouden voor valsheid in geschrifte en verduistering. Ook zijn vrouw, gemeentesecretaris in de Limburgse gemeente Leudal, werd aangehouden vanwege witwassen van het in 2016 verduisterde gemeenschapsgeld. De ambtenaar werd in 2016 op staande voet ontslagen nadat bleek dat hij minimaal 20.000 euro had verduisterd. De politie doorzocht het huis van het echtpaar in Echt en hun kasteel in Roosteren dat door hen werd uitgebaat als restaurant.

Chany R., de oud-wagenparkbeheerder van stadsdeel West Amsterdam en zijn vrouw Rubia Omayra R. maakten valse facturen op die door Chany R. in het betalingssysteem van de gemeente werden ingevoerd en uitbetaald aan zijn vrouw, die een eenmanszaak had. Ook werden valse offertes en facturen bij leasebedrijf Leaseplan ingediend. Bij huiszoekingen werden gestolen goederen van de gemeente aangetroffen. De gemeente heeft ook recht op de kosten die gemaakt moesten worden voor het leggen van beslag (12.000 euro) en de salariskosten van de advocaat (16.250 euro). Ook werd er een auto in beslag genomen. Zij moeten de gemeente Amsterdam ruim drie miljoen euro terugbetalen. Hoewel het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, heeft de privaatrechter op voorhand de vordering van de gemeente aan het adres van haar ex-medewerker R. en zijn vrouw toegewezen. R. kreeg van de gemeente in 2015 strafontslag.

Waternet

Een medewerker van Waternet Amsterdam heeft 1,5 miljoen euro weggesluisd en gebruikt voor online gokken. Waternet kwam er pas achter nadat ING Bank hiervan melding maakte. De medewerker was al twintig jaar in dienst en werd pas eind 2017 betrapt nadat hij al zes maanden geld van Waternet naar zijn eigen rekening had overgemaakt. Nadat de medewerker ineens zijn complete hypotheek en al zijn andere schulden in een keer inloste bleek dat hier vijf keer overboekingen van 300.000 euro van Waternet aan vooraf gingen, De medewerker had hiervoor rekeningen van diverse aannemers vervalst en van zijn eigen bankrekeningnummer voorzien. In december legde Waternet beslag op zijn woonboot. Kort voor de fraude vroeg de medewerker nog vergeefs om een voorschot op zijn salaris in verband met dreigende loonbeslagen.

Ministerie van Defensie

Renault Nederland schikte voor 2 miljoen euro voor het omkopen van het ministerie van Defensie. De importeur kocht defensieambtenaar Jaques H.  om voor miljoenen aan aanbestedingen voor dienstvoertuigen binnen te halen. Renault trakteerde de defensieambtenaar op reisjes en een dealer betaalde het leasebedrag en schade van privéauto’s van de ambtenaar. Dat laatste gebeurde met medewerking van een verkoopmanager van Renault. Renault heeft 1,4 miljoen euro voordeel gehad van de omkoping. Dat bedrag moet worden terugbetaald met daar bovenop een boete van 600.000 euro. De verkoopmanager is niet meer werkzaam bij Renault maar wordt nog wel vervolgd. De ambtenaar reisde elf keer naar Parijs, Athene, Turijn, Vancouver, Wimbledon, Schotland, IJsland en maakte meerdere minicruises naar het Middellandse zeegebied. In totaal 26 reizen naar 13 verschillende bestemmingen in minder dan tien jaar die werden betaald door Pon, Peugeot, Renault. Het proces tegen in totaal elf verdachten duurt vijftien dagen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 9 januari 2018 drie jaar gevangenisstraf geëist tegen de 65-jarige Jacques H., voormalig wagenparkbeheerder van het ministerie van Defensie en oud-politieman Rene P. kreeg een eis van een jaar gevangenisstraf. Voor de andere verdachten worden er taakstraffen van 40 tot en met 120 uur geëist. De hoogste werkstraf wordt geëist tegen de twee directieleden van Renault-dealerketen VKV, die een potje binnen de boekhouding hadden waar het smeergeld voor Jacques H. werd geparkeerd. Omdat de overheid hierdoor benadeeld werd, eiste het OM tegen de verdachte directieleden V. en K. ook nog boetes van 10.000 euro per persoon.

Bewindslieden en topambtenaren van Defensie vroegen regelmatig om een speciale behandeling aan Jacques H., de hoofdverdachte in de omvangrijke corruptiezaak rond de aankoop van auto’s door het ministerie. Luxe extra’s in dienstauto’s, een speciale vering of duurdere bekleding die bewindsvrouwen mooier vonden dan het standaard zwarte interieur van de dienstwagen van hun echtgenoot werden intern ‘broodjes speciaal’ genoemd. Wagenparkbeheerder Jacques H. was gespecialiseerd in het regelen van deze speciale wensen, zoals een aparte vering voor de BMW 530 van minister Kamp of een huurbusje voor hem om een Moto Guzzi naar een campagnebijeenkomst van de VVD te vervoeren voor een fotomomentje. Een door minister Kamp in Duitsland gekochte Audi TT cabrio werd bij importeur Pon langs gebracht om hem voor Nederland rijklaar te maken. Pon gaf een korting van 263,50 op de factuur. Ambtenaar Jacques H. had een innige relatie met Pon. Jaques H. wordt in tegenstelling tot minister kamp wel vervolgd voor het aannemen van giften, tankpassen en korting in ruil voor informatie over grote overheidsorders. In de zaak (Dotterbloem) zijn er twaalf taakstraffen uitgedeeld aan autohandelaren. De zaken tegen 20 verdachten werden geseponeerd. Het OM schikte verder met Pon voor 12 miljoen euro en met Peugeot en Renault (elk 2 miljoen euro). De zes van corruptie verdachte ambtenaren moesten allemaal voor komen. Ambtenaren René P. en Jacques H. werden door PON met alle egards behandeld en konden tegen zeer gunstige voorwaarden auto’s leasen, voor zichzelf en voor hun gezinsleden. En H. ging op kosten van Pon tussen 2001 en 2007 samen met zijn vrouw veertien keer geheel verzorgd op vakantie. Het stel ging drie keer aan boord voor minicruises op de Middellandse Zee. Ze reisden naar de Olympische Spelen van Athene, Turijn en Vancouver. Naar de Formule 1 van Monaco, naar IJsland, Finland, Schotland en St. Petersburg. En naar de Monterey Historic Automobile Races in Californië. Gemiddeld kostten de uitstapjes 5.000 euro per persoon, met uitschieters naar 9.000 euro. Twee van de uitstapjes in 2006 werden georganiseerd door Prinses Aimée, een lid van de koninklijke familie, die indertijd voor Pon werkte en mee op reis ging. Dat ging goed tot eind 2011, toen er een anonieme brief werd bezorgd bij de ministers Hillen (Defensie) en Opstelten (Veiligheid en Justitie). Daarin werden de handelwijze van Pon en de douceurtjes voor de ambtenaren gedetailleerd beschreven. Pon huurde advocaat Hendrik Jan Biemond in, partner bij het kantoor Allen & Overy in Amsterdam. Biemond werkte tussen 2002 en 2007 voor het Openbaar Ministerie. Pon huurde ook advocatenkantoor Clifford Chance én de fraudetak van accountantskantoor KPMG in om intern onderzoek te doen. Biemond wilde voorkomen dat Pon voor de rechter zou komen te staan en wist een schikking te regelen die 20 oktober 2016 rond kwam. De verantwoordelijke financiële man bij Pon kreeg een andere baan van Wijnand Pon en beheerd sindsdien Wijnands investeringsfonds. Oud-minister van Defensie Hans Hillen (CDA) heeft details over een corruptiezaak bij zijn ministerie destijds verzwegen voor de Tweede Kamer en justitie.

Belastingdienst

Een medewerker van de belastingdienst is opgepakt voor ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrifte, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. De Rijksrecherche kwam de man in 2022 op het spoor nadat versleutelde berichten van de chatdienst SKY-ECC werden onderschept. De medewerker zou tegen betaling informatie uit systemen van de Belastingdienst kunnen opvragen en leveren. Na zijn aanhouding is in het huis van de ambtenaar 900.000 euro cash gevonden. Het geld is in beslag genomen en de man blijft nog zeker twee weken vastzitten. 

De Belastingdienst heeft in 2013  gemalverseerd met de aanbesteding van de data-analyse-afdeling. De verantwoordelijke ambtenaar gunde het bedrijf  Accenture de aanbesteding. Accenture mocht ook al  andere opdrachten voor de Belastingdienst uitvoeren. De verantwoordelijke directeur liet het gebeuren, evenals de afdelingen Vendor management en Inkoop. De toenmalige directeur Belastingen Hans Blokpoel had als nevenfunctie voorzitter van de Accenture Innovation Awards en ging ook samen met de directeur Bedrijfsvoering uit eten vlak voordat de offertes werden ingediend. Alle hoofdverantwoordelijken hebben inmiddels de belastingdienst verlaten, nadat Zembla aandacht had besteed aan de affaire en  er Kamervragen werden gesteld. Er  waren ook duidelijke signalen dat de databeveiliging lek was en dat de belastingdienst hiervan al langere tijd op de hoogte was, maar niets deed om de gegevens beter te beveiligen. Accenture had over deze lekken moeten waarschuwen. In de Tweede Kamer zei de inmiddels afgetreden en verantwoordelijke Staatssecretaris Wiebes dat voor hem niet vaststond dat er echt iets mis was.  Opvolger Menno Snel laat weten dat van het doen van aangifte geen sprake is.

In een onderzoek bij de belastingdienst is vastgesteld hoe er met gegevensuitwisseling is omgegaan en in een aantal gevallen blijkt sprake te zijn geweest van ongeoorloofde gegevensuitwisseling. Bij het Openbaar Ministerie is aangifte gedaan van een geval. Het onderzoek naar corrupte databeveiliging bij de afdeling Data & Analytics (D&A) was een van de zes onderzoeken, aangekondigd in het debat met de Tweede Kamer op 9 februari 2017. Een Amsterdamse ambtenaar van de Belastingdienst die mogelijk in contact stond met de groep rond topcrimineel Ridouan Taghi wordt verdacht van corruptie, witwassen en het schenden van zijn geheimhoudingsplicht. Er is geen logboek wie welke informatie heeft ingezien. Taghi was in 2021 bezig met het organiseren van een uitbraak uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Uit onderzoek bleek toen dat er in de systemen van de Belastingdienst naar informatie was gezocht over vier medewerkers van de EBI. Vermoedelijk zouden die worden gegijzeld om Taghi vrij te krijgen. Omdat er geen logboek is, kan de Belastingdienst niet meer achterhalen of hier in de systemen inderdaad naar is gezocht.

Twintig medewerkers van de Belastingdienst worden er door de fiscus van verdacht te hebben gesjoemeld met hun eigen belastingaangiftes. Zestien ambtenaren hebben in 2017 en 2018 al strafontslag gekregen vanwege het meerdere jaren onjuiste aangifte doen.

De 74 jarige voormalig VVD minister en eurocommissaris Neelie (Smit) Kroes is voorzitter geworden van de achttallige Internationale Beleid Adviesraad. In 2004 verklaarde mevrouw Kroes nog in het parlement dat zij na haar EU-commissariaat nooit meer in dienst zou treden van het bedrijfsleven. Kroes heeft in haar functie diverse keren Uber de hand boven het hoofd gehouden. Later bleek dat ook de Nederlandse belastingdienst hand en spandiensten verleende aan Uber en onderzoeken vertraagden. De Belastingdienst lekte informatie over een internationale belastingcontrole aan Uber en traineerde en vertraagde het onderzoek van andere EU-lidstaten. In Nederland deden Platform Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad onderzoek naar de zogenoemde Uber Files van een klokkenluider c.q. spijtoptant. De documenten, die bestaan uit e-mails, notulen, memo’s en chatberichten, werden in eerste instantie gelekt naar de Britse krant The Guardian, die ze doorspeelde aan het ICIJ.

Al 2,5 jaar doet de Belastingdienst niets met tips over eventuele fraude. Er liggen ruim 25.000 onbehandelde tips op de plank. In sommige gevallen zou het gaan om miljoenen euro’s belastingontduiking.

Openbaar Ministerie

Ex Procureur generaal Van Nimwegen van het Openbaar Ministerie verzweeg een liefdesrelatie en bevorderde dat een openbare aanbesteding naar zijn zwager ging.


Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank werd geconfronteerd met belastinggeldverspilling, ICT-falen, corruptie, belangenverstrengeling, snoepreisjes, aanbestedingsfraude, vriendjespolitiek en een angstcultuur onder het personeel. SVB-managers Joop Groen en Ron Roozeboom bleken via een eigen bedrijfje ook door CapGemini betaald te worden. Personeel dat kritiek had op CapGemini werd bedreigd. Bij de aanbesteding waren zij al duidelijk voorstander van de uiteindelijk gekozen Oracle/CAP). Tijdens het punten geven aan de verschillende offertes hebben zij in ‘hidden’ columns in excel deze leverancier extra punten gegeven. Naast deze fraude bij de aanbesteding hebben zij het project lang laten voortduren, terwijl iedereen zag en wist dat dit nooit ging werken. In rapportages werd aangegeven dat tests voor bijna 90% goed gingen terwijl in werkelijkheid er nog niet 1 testscenario (van de vele honderden) door het systeem kwam. Samen runden zij ook nog het ICT-bedrijfje Tranzzition die meerdere projecten voor de Overheid deed.


Penitentiaire inrichtingen

In een aantal gevangenissen is bijna de helft van de cannabiscontroles positief. Het aangetoonde gebruik van cannabis, maar ook cocaïne, neemt bovendien toe. Vorig jaar is in totaal ruim 16.600 keer cannabisgebruik vastgesteld, tegen 14.500 keer in 2014. Ook werd 1600 keer positief getest op cocaïne en 730 keer op opiaten (zoals heroïne). In 2014 lagen die aantallen op respectievelijk 1000 en bijna 680. Gebruik van xtc en amfetamine wordt in mindere mate vastgesteld: ieder jaar enkele tientallen keren per middel. Meer dan duizend positieve cannabistests per gevangenis is geen uitzondering. Cipiers van de gevangenis in Alphen aan den Rijn hebben te maken met onderbezetting, smokkel, geweldsincidenten en interne corruptie. Er lopen onderzoeken naar drie mogelijk corrupte medewerkers.


Douane en beveiliging

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën – Toeslagen en Douane) wil in de toekomst douaniers strenger laten controleren. Sollicitanten moeten strenger gescreend worden en douaniers die al in dienst zijn, moeten vaker gecontroleerd worden. De afgelopen vijf jaar zijn al meer dan dertig douanemedewerkers ontslagen vanwege integriteitsschendingen.

Een Rotterdamse douaniere werd in februari 2020 gearresteerd vanwege de verdenking van witwassen en corruptie. De vrouw werd maandenlang in de gaten gehouden omdat ze hand- en spandiensten zou verlenen aan drugscriminelen en ook contacten zou onderhouden met corrupte havenmedewerkers. In deze zaak rondom het omvangrijke drugs- en corruptieonderzoek ‘Dobricic’ werden in januari al vijf verdachten voor de Rotterdamse rechter veroordeeld. Verdachte Moumen J. kreeg acht jaar, Rijad K. zeven jaar, belastingambtenaar Willem P. vier jaar en Hafiz H. (vier jaar) voor hun betrokkenheid. Ze werden veroordeeld voor betrokkenheid bij de invoer van een paar honderd kilo cocaïne in de Rotterdamse haven en omgeving en van een poging tot gijzeling en afpersing. De cocaïne was afkomstig uit Brazilië, Colombia en Panama. De belastingambtenaar, Willem P. verstrekte vertrouwelijke gegevens aan derden. Het beveiligingsbedrijf Securitas bleek in de haven van Rotterdam diep te zijn geïnfiltreerd door criminelen. Tot op managementniveau waren medewerkers corrupt en beveiligers hielpen duizenden kilo’s cocaïne de haven in te smokkelen. De aanhouding van twee Securitasbeveiligers in de haven van Rotterdam. In april 2015 werd Gerrit G. gearresteerd en in maart 2016 volgde Gertie V. De beide mannen waren collega’s in de Rotterdamse haven. Beiden lieten partijen drugs door.  Gerrit G. kreeg in juli 2017 14 jaar cel. In de zaak ‘Doussie’ stonden nog drie verdachten terecht. Dennis v.d. B. kreeg een celstraf 10 jaar, René F. 4 jaar en André vd H. 3 jaar. Dennis v.d. B. had tevens grote bedragen witgewassen, iemand bedreigd, en vuurwapens in bezit gehad. Meerdere partijen met honderden kilo’s coke zijn door het stel op de markt gekomen. Twee andere douaniers werden in juli 2017 veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk zeven en 3,5 jaar omdat zij zich hadden laten omkopen om drugs vanuit Zuid-Amerika via Schiphol het land in te krijgen. De 34-jarige Angelique van Z. uit Haarlem en Paul van de W. (50) uit Purmerend zorgden ervoor dat zij op afgesproken momenten samen stonden ingeroosterd bij DHL. In oktober 2015 lieten zij ruim 8 kilo cocaïne, in 96 flessen olijfolie uit Chili ongestoord de postkamer passeren. Van de W. vormde met twee anderen, Remon N. (46) uit Purmerend en Johan C. (60) uit Oostzaan een criminele organisatie. Van de W. betrok zijn collega Van Z. in het complot omdat zij invloed had op de inroostering. N. en C. kregen van de rechtbank zeven en zes jaar cel. De rechtbank bestrafte hen voor het voorbereiden van andere coke transporten. Twee andere mannen hadden een kleinere rol. Een van hen kreeg achttien maanden cel en de ander een taakstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

De Commissaris van de koning moest opstappen nadat met een motie van wantrouwen werd gedreigd omdat hij zijn schoonzus had voorgedragen voor interieuradvies bij de herinrichting van Huize Tetrode Na een spoeddebat besloot hij de eer aan zichzelf te houden en op te stappen omdat hij de integriteitscode had geschonden. Eerder ontkende hij nog dat hij zijn schoonzus had voorgedragen. Hij werd in 2013 ook al op de vingers getikt voor een andere zaak waarin ‫ hij voor zijn zwager had bemiddeld in een conflict me gemeente Coevorden. Zijn echtgenote moest via teletekst van RTV Drenthe vernemen dat hij van haar wil scheiden nadat ze hem een maand geleden na twintig jaar huwelijk op straat had gezet omdat hij na veertien jaa voor de 2e keer was vreemd gegaan en dit lange tijd verborgen hield.

VVD voorzitter Henry Keizer nam samen met drie zakenpartners het uitvaartbedrijf De Facultatieve over. Het uitvaartbedrijf, waar Keizer adviseur was werd voor 12,5 miljoen euro gekocht terwijl het feitelijk 31,5 miljoen euro waard was. Direct na de overname incasseerden de partners een winstuitkering van 12 miljoen euro. 500.000 euro werd voor 470.000 euro gefinancierd. Omdat Keizer voor 51 procent aandeelhouder is, droeg hij zelf slechts 15.300 euro van de resterende 30.000 euro aan. Keizer legde zijn functie tijdelijk nadat een onderzoekscommissie, na publicitaire druk, onderzoek deed naar de kwestie. Keizer wachtte de uitslag niet af en trad af nadat Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie aangifte tegen Keizer deed omdat de overname van het crematie- en uitvaartconcern de Facultatieve frauduleus was. Keizer trad definitief en per direct af en wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte. Er is nu voor 20 miljoen euro beslag gelegd. Het OM had in mei  al beslag op zijn privéwoning gelegd. Bij een medeverdachte, Jaap de B. die tevens medebestuurder is, werd voor ruim 6 miljoen euro beslag gelegd. VVD-leider en premier Mark Rutte bleef keizer echter steunen en noemde hem “een integere man”.


CDA

De ex-bestuurder van de Stichting Dienstverlening Serviceflats (SDS) Clemens B. is veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Bosman, in de jaren tachtig korte tijd Kamerlid voor het CDA, liet zijn stichting een factuur betalen voor privé-werkzaamheden. SDS kwam in 2014 in opspraak nadat SDS bewoners van seniorenflats via allerlei trucs geld afhandig werd gemaakt. Ook konden vastgoedondernemers door belangenverstrengeling appartementen in serviceflats opkopen onder de marktprijs. Zo adviseerde SDS de bewoners over mogelijke verkoop, terwijl bestuurders van de stichting ook betrokken waren als opkopende partijen. Na de publicaties trok Bosman zich terug als bestuurder van SDS. Trouw won in 2015 in hoger beroep een rechtszaak over de publicaties tegen een van de betrokken vastgoedinvesteerders, Andries de Boer, die kort na de publicaties was afgetreden als raadslid voor het CDA in Noordwijk. Het OM beschuldigde Bosman er van ook na 2014 gewoon door te zijn gegaan met het plegen van fraude.  Het stelde nog 17 andere valse facturen te hebben aangetroffen, maar de rechter oordeelde dat niet is bewezen dat Bosman voor het opstellen van die facturen de opdracht gaf.  De rechter veroordeelde Bosman tot het betalen van 18.000 euro boete.

Een CDA bestuurder en penningmeester van een lokale CDA-afdeling in Leende wordt beschuldigd van medeplegen van of medeplichtigheid aan grootschalige productie van synthetische drugs. In september 2012 werd in zijn pand ook al een hennepkwekerij gevonden. Tot een veroordeling van de penningmeester kwam het destijds niet en van het CDA-bestuur mocht hij aanblijven. De de 51-jarige bestuurder blijft 30 dagen in voorarrest. De politie omschreef het op 23 februari 2017 gevonden lab als een van de grootste ooit in Nederland waar zowel speed als xtc werd gemaakt. De politie vond er duizenden liters chemicaliën. Per dag kon 100 kilo speed en 150 kilo xtc worden gemaakt, met een omzet van vele miljoenen. Het bestuur van het CDA Heeze Leende Sterksel heeft de lokale partijfunctionaris direct op non-actief gesteld.

CDA kandidaat kamerlid, opiniemaker, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, initiator van de politieke jongerenbeweging G500 en publicist Sywert Van Lienden die meeschreef aan het CDA-verkiezingsprogramma verkocht, zogenaamd ‘om niet’ mondkapjes aan de Overheid, met steun en hulp van andere CDA politici. Het ministerie van VWS slaagde er zelf niet in om genoeg mondkapjes in Nederland te krijgen en Van Lienden besloot om met steun van grote bedrijven mondkapjes voor Nederland in te slaan in China via zijn stichting Hulptroepen Alliantie. Het door de drie opgerichte Relief Goods Alliance BV leverde 40 miljoen medische mondkapjes voor een bedrag van ruim 100 miljoen euro. Van Lienden misbruikte zijn politieke netwerk om de deal te krijgen. Via Tweede Kamerlid Omtzigt en Bart Brink, de persoonlijke medewerker van minister De Jonge werd overlegd met minister president Rutte en Hugo de Jonge waarna de deal rondkwam. De Jonge bemoeide zich dus nadrukkelijk met aankoop, blijkt uit vrijgegeven documenten. Hij ontkende dat publiekelijk echter altijd, maar mocht na een kruisverhoordebat toch aanblijven. Naar eigen zeggen heeft Van Lienden “na de zomer, richting de herfst” aan de integriteitscommissie van het CDA verteld dat er naast een non-profitstichting ook een BV bestond, maar verder wist niemand daarvan. Via een bv naast de stichting, die hij samen met twee vrienden Bern Damme en Camille van gestel oprichtten, werd er 20 miljoen euro winst geboekt en weggesluisd. Van Lienden hield daar zelf uiteindelijk 9 miljoen euro van over en zei daarover eerder bij televisieprogramma Buitenhof dat hij wilde dat het geld ‘een maatschappelijke bestemming’ zou krijgen. Hij zei de miljoenen te willen gaan beleggen en met het rendement iets te willen doen voor onder meer ‘kankeronderzoek bij jonge mensen’. KWF Kankerbestrijding reageert na de uitzending door te zeggen dat zij niet zijn benaderd door Van Lienden, en daar ook niet op zitten te wachten. Advocaat Peter Plasman en Youp van ’t Hek startten met behulp van getuigen een proces tegen de drie. De getuigen zijn ex vrijwilligers die zich misleid, gemanipuleerd en voorgelogen voelen. Ook leveranciers als Coolblue en Randstad deden aangifte omdat ze door de valse voorwendselene gratis hadden geholpen en/of geleverd. Coolblue werd ook voorgelogen over de eindafrekening waarbij een half miljoen euro, zoals later bleek onterecht werd kwijtgescholden. Er werd dik verdiend aan de verkoop van mondkapjes aan zorginstellingen en zakelijke klanten. Ook deze afnemers werden ervan overtuigd dat ze, zonder winstoogmerk, met de Stichting Hulptroepen Alliantie in zee gingen. Offertes werden opgemaakt met het logo van de stichting en met de slogan ‘Hulp voor zorghelden’. Ook verwezen het telefoonnummer en het e-mailadres op facturen naar de stichting. Medewerkers verklaarden dat honderden en waarschijnlijk meer dan duizend bestellingen bij de bv zijn gefactureerd. Mogelijk zijn enkele miljoenen aan extra omzet verdiend, boven op de 100,8 miljoen euro die de verkoop van de mondkapjes aan de overheid opleverde.  Overigens zijn de 40 miljoen mondkapjes nooit in de zorg terechtgekomen, maar opgeslagen, omdat er inmiddels een overschot aan dit soort beschermingsmiddelen is. Ook werd een deel aanvankelijk afgekeurd, omdat er grafeen in zit dat gevaarlijk zou kunnen zijn voor de gezondheid. 28 februari 2022 werden de drie oprichters alsnog gearresteerd na een aangifte door Randstad. Een andere mondkapjesleverancier NIHW uit Haarlem is een rechtszaak gestart tegen de Nederlandse Staat omdat ze in 2020 mondelinge afspraken met het ministerie van Volksgezondheid hadden over de levering van mondkapjes, maar die geannuleerd werden vanwege de deal met Sywert van Lienden. Op 7 april, stuurde het bedrijf een aantal mondkapjes naar het ministerie, dat zeer positief reageerde op de kwaliteit ervan. De FFP2-kapjes zouden zo goed beschermen dat ze zelfs voldeden aan de normen van een FFP3-masker. De kapjes van Van Lienden voldeden niet aan de eisen en waren zelfs niet meteen leverbaar. Enkele dagen later sloten het ministerie en NIHW een mondelinge deal over de levering van de mondkapjes, die ook per mail en via WhatsApp bevestigd werd. Op 15 april werd de deal plots afgeblazen nadat Van Lienden in het paasweekend van 11, 12 en 13 april zijn deal wist rond te breien. Het onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden kost de Nederlandse staat inmiddels ruim 4,7 miljoen. Het onafhankelijke onderzoek van Deloitte zal niet voor de zomer van 2022 zijn afgerond, het onderzoeksbureau geeft aan ‘aanzienlijk’ meer tijd nodig te hebben. Sywert van Lienden en Bernd Damme werden op last van de rechter ontslagen bij de Stichting Hulptroepen Alliantie en ook mogen zij gedurende vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting worden. Volgens de rechtbank hebben Van Lienden en Damme zich niet gehouden aan hun eigen statuten, “door een commerciële concurrent van hun eigen stichting op te richten”. Het gaat in dit verband om het mondkapjesbedrijf Relief Goods Alliance van Van Lienden en zijn compagnons. Volgens de rechtbank was het onderscheid tussen dit commerciële bedrijf en de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie niet helder, onder meer doordat de namen op elkaar lijken en in presentaties het logo van de stichting werd gebruikt. “Dat heeft minst genomen voor verwarring gezorgd. In april 2022 beiden al geschorst als bestuurders van de stichting, op verzoek van het Openbaar Ministerie. Volgens justitie gebruikten de ondernemers het netwerk van de organisatie om orders binnen te halen voor hun commerciële bedrijf. Bij Camille van Gestel, Bernd Damme en Sywert van Lienden, die inmiddels niet meer in het bestuur zitten van de Stichting Hulptroepen Alliantie legde het OM eerder al beslag op 11,5 miljoen die zij overhielden aan de mondkapjesdeal. In augustus 2022 werd op diverse vermogensbestanddelen, waaronder financiële tegoeden, woningen en auto’s ook beslag gelegd in Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Onder meer werd beslag gelegd op de cabrio van Van Lienden. Ondertussen kwamen er 105 pagina’s stukken online, waaronder een presentatie van Stichting Hulptroepen van 15 april 2020, waarin al wordt aangegeven dat er een commerciële BV wordt opgericht voor de mondkapjesdeal en in presentatie op 13 april was er al sprake van nieuwe BV. Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar de fraudezaken rond de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) in september 2022 geseponeerd. Het maatschappelijk belang om de mondkapjesstichting en de bv verder te vervolgen zou volgens het OM ontbreken. Deze waren slechts ‘het vehikel’ dat de bestuurders gebruikten.Bovendien heeft het nieuwe bestuur aangegeven ‘schoon schip’ te willen maken en Van Lienden, Damme en Van Gestel ontslagen

De Roermondse VVD oud-wethouder Jos van Rey werd in de eerste instantie veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur terwijl er twee jaar cel door het Openbaar Ministerie was geëist. Van Rey kreeg in 2011 giften van de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol die ook werd veroordeeld. Van Pol stond samen met Van Rey terecht. Het hof legde hem negen maanden voorwaardelijke celstraf op en een boete van 40.000 euro. De rechter vond dat reizen naar een villa van Van Pol in Saint-Tropez een vriendschappelijk karakter hadden en niet als omkoping kunnen worden gezien. Van Pol werd regelmatig bevoordeeld bij de toekenning van grote bouwprojecten in Roermond. Van Rey heeft daarnaast ook de geheimhoudingsplicht geschonden bij de sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap van Roermond, toen hij kandidaat Ricardo Offermanns (VVD) de vragen en antwoorden doorspeelde. Het Openbaar Ministerie startte in de zomer van 2012 in het geheim een onderzoek naar Van Rey, waarbij ook zijn telefoons werden afgetapt. Van Rey moest vertrekken bij de VVD en richtte een eigen politieke partij op en won met overmacht de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een jaar later behaalde hij zelfs een zetel in de Provinciale Staten van Limburg.  Jos van Rey werd in hoger beroep uiteindelijk veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de Limburger zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. Van het Openbaar Ministerie moet hij bijna 300.000 euro terugbetalen.  Ook zijn 76 jarige broer staat voor de rechter vanwege het witwassen van miljoenen euro’s. Jarenlang werd in zijn vleesbedrijf geld in kiprollades verpakt en vervoerd. In juni 2015 werd op de Nederlandse Antillen een lading onderschept waarin 2,8 miljoen euro was verstopt.

VVD

De voormalig penningmeester van de VVD-fractie in Flevoland, Huib van V., heeft een celstraf van zes maanden gekregen, waarvan vijf voorwaardelijk, voor het verduisteren van geld uit de kas van zijn partij en die van een stoomschipvereniging in Almere. Ook krijgt hij een taakstraf van 180 uur, heeft de rechtbank Midden-Nederland dinsdag bepaald.

Ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft 330.828 aan de Staat terug betaald. De VVD’er kreeg dat bedrag toen hij zich als lid van Gedeputeerde Staten liet omkopen. Hooijmaijers was tussen 2005 en 2009 gedeputeerde van Noord-Holland, waar hij ook deel uitmaakte van Provinciale Staten. Hij liet zich bevoordelen door vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars en grondbezitters. Het geld waarmee hij werd omgekocht werd witgewassen via de rekening van MOVE Consultants BV, het bedrijf van zijn vrouw. Hooijmaijers werd op 14 februari na cassatie bij de Hoge Raad onherroepelijk veroordeeld voor ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Hij kreeg een celstraf van twee jaar en vier maanden opgelegd en zit vast sinds april in Zaandam. Al degenen die hem betaalden werden vrijgesproken.


NVWA

Al dertig jaar komt de NVWA – en haar voorgangers – doorlopend negatief in het nieuws. Om de paar maanden verschijnt wel een rapport waaruit blijkt dat de dienst beter toezicht had moeten houden in slachthuizen, bij dierentransporten of op fraude met vlees. Dan volgen er vergeefse maatregelen zoals een reorganisatie, extra overheidsgeld, of een verbeterplan. Het vlees van biggen met een longontsteking of abces, ziek vlees van runderen en kilo’s vervuilde kipfilet zijn onder toezicht van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  verkocht aan Nederlandse consumenten.  De misstanden waren tot op het hoogste niveau bekend bij de overheidsdienst. Op beelden is te zien dat slachterijen landelijk op grote schaal de salmonellawetgeving negeren en waar een slachterij om de paar minuten een kipfilet van de lopende band liet vallen om ze vervolgens samen met het vloervuil op te vegen en terug te leggen op de lopende band bij de rest van het vlees dat naar de consument ging. De beelden werden getoond aan de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma die het naar de 2e Kamer afdeed als ‘structurele tekortkomingen’ in het toezicht op kleine en middelgrote slachthuizen’.


Deurwaarders

Incasso- en Gerechtsdeurwaarderskantoor BSR, met vestigingen in Den Haag en Rotterdam is failliet en heeft niet alleen de klantrekening geplunderd maar ook de kosten van inningen opgehoogd. De rekening van het bedrijf, waar zo’n drie miljoen aan geïncasseerd geld op stond is leeg. Het bedrijf verkocht het hoofdkantoor in de Riouwstraat in Den Haag om de liquiditeit weer op peil te krijgen en het personeel werd gevraagd om een deel van het salaris in te leveren. Een overname door Flanderijn Gerechtsdeurwaarders uit Rotterdam ging uiteindelijk door de slechte financiële staat van BSR niet door. Twee gerechtsdeurwaarders van het bedrijf werden geschorst in verband met het leeghalen van de klantenrekening en werden privé aansprakelijk gesteld. Contracten met opdrachtgevers werden al enige tijd aangenomen tegen bodemprijzen. Intrum Justitia die deurwaarderswerkzaamheden aan BSR uitbesteedde is een van de gedupeerden. Het bestuur en de financieel directeur werden begin okber 2020 door de curatoren alsnog aansprakelijk gesteld.


Notabelen

Veel notariskantoren zitten ondanks het passeren van 1,5 miljoen hypotheekakten in geldnood en de financiën voldoen niet aan de normen van het Bureau Financieel Toezicht. 59 van de notariskantoren hebben zelfs een negatief eigen vermogen. Multinationals ontwijken met hulp van notarissen en accountants en met gebruikmaking van de lege brievenbus vennootschappen, of brievenbusfirma’s, belasting in eigen land. Meer dan 4000 miljard euro stroomt elk jaar door Nederland als spil in belastingconstructies.

Een notaris van een kantoor uit de provincie Flevoland werd 5 september 2017 gearresteerd voor oplichting en witwassen. Hij zou hebben meegeholpen met het witwassen van crimineel geld, officiële documenten hebben vervalst en ongebruikelijk transacties niet bij het officiële financiële meldpunt (FIU-NL) hebben gemeld.  Zijn woning en het kantoor werden doorzocht en zijn administratie, gegevensdragers en ruim 12.000 euro aan contant geld werden in beslag genomen.

Achttien verdachten van zeven illegale online goksites die al in 2013 en 2014 werden aangehouden staan terecht. Onder hen is de directeur van een Eindhovens gokbedrijf dat vermoedelijk fungeerde als witwasfabriek voor drugsgeld. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou zo meer dan 100 miljoen aan crimineel geld zijn witgewassen. Naast de eigenaren en exploitanten van de sites staan ook een advocate, een belastingadviseur en een ex-directeur van een financieel bedrijf terecht. De advocate zou hebben gelogen in de aanvraag voor een vergunning, contracten vervalst hebben en de structuur van het bedrijf hebben bedacht. Naar verwachting wordt op 20 december 2018 uitspraak gedaan.

Notaris Bart Voorwinde werd persoonlijk failliet verklaard nadat hij uit het ambt werd ontzet en ook zijn kantoor Voorwinde Notariaat is 20 maart 2018 failliet verklaard, nadat ruim 2,1 miljoen euro was verdwenen van de derdengeldrekening van het kantoor in Amsterdam Buitenveldert. De notaris verhulde de malversaties door bankafschriften te vervalsen. Bij het kantoor werkten ook twee notarissen onder een valse naam, die eerder uit het ambt waren ontzet, Paul Vierveijzer en René Boerekamp. Voorwinde werd 8 december 2017 door de Kamer voor het Notariaat geschorst.


Soorten fraude

BTW-carrouselfraude

De FIOD heeft in Bergen op Zoom 3 aanhoudingen verricht voor BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale gegevensdragers, ruim 40.000 euro contant geld, 2 Jaguars en 6 kostbare horloges. De Douane doet onderzoek naar de herkomst van 40 pallets frisdrank. Aan de politie is apparatuur voor een hennepkwekerij overgedragen. Er werden huiszoekingen gedaan in twee woningen en in drie bedrijfspanden in Bergen op Zoom en in een bedrijfspand in Halderberge. Gelijktijdig vonden in België ook doorzoekingen plaats in een woning en een bedrijfspand van de vermoedelijke leverancier van de dranken. Met deze fraude is de Nederlandse schatkist ruim 1 miljoen euro misgelopen in de periode 2015 en 2016.

Ook de landelijke juweliersketen Schaap en Citroen wordt verdacht van fraude door het doen van onjuiste aangifte van omzetbelasting, valsheid in geschrifte en het niet of te laat melden van ongebruikelijke transacties. Schaap en Citroen heeft elf vestigingen in acht steden. en verkoopt  Rolex, Hublot en Cartier horloges, die soms enkele tienduizenden euro per stuk kosten.

Begin september 2019 werden sporttassen vol geld, pistolen en dure sportwagens bij de 50 jarige eigenaar B.S. van autobedrijf Klok & Smit in Hoogeveen in beslag genomen. Het justitieel onderzoek Milltown betrof export van tweedehands leaseauto’s, tientallen miljoenen euro’s, vuurwapens en een directe link met Libanese clans in Berlijn. Begin 2017 kwamen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) steeds meer meldingen binnen over de 53 jarige Syriër Mahmoud A. die voor ruim 9,6 miljoen euro contant auto’s kocht van het bedrijf. B.S. en zijn 41-jarige compagnon uit Meppel zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. B.S. is veroordeeld tot 59 maanden cel. De compagnon tot een gevangenisstraf van 47 maanden. De mannen kochten auto’s van Nederlandse leasemaatschappijen en verkochten deze door aan tientallen katvangers waarbij de btw nooit werd afgedragen. De auto’s werden rond Berlijn afgeleverd om daarna doorverkocht te worden zonder dat er btw werd afgedragen. Uit diverse mail en WhatsApp gesprekken bleek dat de mannen onderling spraken over de katvangbedrijven. In werkelijk was er een beperkt aantal kopers die de tientallen katvangbedrijven aanstuurden en vervolgens lieten ‘ploffen’. Ook bleek na het uitlezen van de camerabeelden van het Hoogeveense autobedrijf dat de mannen afwisten van de constructie en het opzettelijk omzeilen van de btw afdracht. Zij hadden daar zelf een actieve rol in. Zo was het bedrijf in het bezit van zogenoemde btw-stempels van de katvangbedrijven. Deze stempels werden in het bedrijf in Hoogeveen op vrachtbrieven gezet , terwijl deze stempels pas bij aflevering door het kopende bedrijf gezet moeten worden. Ook zijn de mannen door de belastingdienst gewaarschuwd dat zij zaken deden met vermoedelijke katvangers. Met de handel zijn op zeer omvangrijke schaal en structureel zo’n 15 miljoen euro verdiend. Daarnaast hadden de mannen wapens in hun bezit. Behalve de twee handelaren is ook het bedrijf veroordeeld. Het bedrijf moet een boete van 500.000,- euro betalen. Daarnaast zal er nog een zogenoemde ontnemingszaak komen. In die procedure zal het Openbaar Ministerie proberen het financieel voordeel te verhalen. Ook twee medewerkers van het bedrijf zullen zich nog moeten verantwoorden voor de rechter voor betrokkenheid bij de criminele organisatie.


Faillissementsfraude

Roger Lips is 21 maart 2022 door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot acht maanden cel voor het achterhouden van informatie in een faillissement met een schuld van ruim 320 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie heeft hen aangeklaagd na aangifte van de curatoren. Zij betichten het paar ervan informatie te hebben achtergehouden in het faillissement. Echtgenote Petra van Sluisveld kreeg twee maanden gevangenisstraf. Roger Lips reageerde niet op oproepen om voor de curatoren te verschijnen nadat hij in 2013 kort in het faillissementsonderzoek gegijzeld was. Tijdens een schorsing verdween de 56-jarige Udense vastgoedondernemer naar Dubai. In totaal gingen 143 aan hem gelieerde bedrijven failliet waarin banken in totaal 750 miljoen euro geïnvesteerd hadden. Volgens het Openbaar Ministerie verdwenen tientallen miljoenen euro’s uit de boedel waarover nog een aparte strafzaak volgt. Lips nam de server van het hoofdkantoor mee op zijn vlucht naar Dubai waar hij sinds 2014 met zijn vrouw verbleef uit angst om te worden gegijzeld in het faillissementsonderzoek. Lips verweerde zich onder meer met de stelling dat als hij alle inlichtingen had verschaft hij mogelijk meewerkte aan zijn eigen veroordeling in de komende fraudezaak. De rechters in Zwolle vinden dat hij wel verplicht was mee te werken, maar voegen toe dat die informatie mogelijk niet gebruikt mag worden in de nog komende fraudezaak. Het is van groot belang dat de curatoren een dergelijk groot faillissement goed kunnen afwikkelen, stelt de rechtbank. Mede hierop gelet had meer medewerking verwacht mogen worden. Zijn 55-jarige vrouw Petra van Sluisveld was bestuurder van zeker een van de bedrijven van Lips. Tegen het duo was zestien maanden cel geëist. Met winkelcentrum The Wall langs rijksweg A2 bij Utrecht, werd Lips de grootste crediteur van SNS Property Finance. Hij leende er in totaal zo’n driekwart miljard euro, en zijn vastgoedimperium bereikte een waarde van 2 miljard euro. Maar toen in 2008 de financiële crisis uitbrak, nam de waarde van Lips’ onderpand snel af. SNS en bouwmiljardair Dik Wessels namen The Wall over, wat Lips van zijn grootste schuld verloste. Dalende huurinkomsten en ongeduldige banken luidden het eind in: in 2013 ging Lips privé bankroet, daarna zakelijk. Volgens hem heeft ook het ministerie van Financiën de hand gehad in zijn neergang. Lips verzet zich tegen het „omvertrekken” van volgens hem gezonde bv’s. Die strijd voert hij tegen curatoren Jan Stadig, Flip Schreurs en Ruud Dekker en de rechter-commissarissen die hen onvoldoende zouden controleren. Intussen hebben ruim 400 zittingen in rechts- en tuchtzaken plaatsgehad, aldus de curatoren. Lips houdt het op zo’n 130 procedures. Lips verbond bv’s onderling, door vorderingen op elkaar (pandrechten), en met privé-stichtingen en bedrijven op naam van partner Astrid van Sluisveld en de kinderen. Dat patroon, opgesteld om risico’s per bv te beperken, keert zich nu tegen hem. Als de rechter een door de curator aangevraagd bankroet van een Lips-bv toekent, kan de curator vorderingen op een volgende bv opeisen – waarvoor hij dan opnieuw faillissement aanvraagt. Die kettingreactie heeft tevens de bedrijven geraakt op naam van Lips’ partner Van Sluisveld. Nu zijn de stichtingen aan de beurt. Curator Ruud Dekker liet in januari De Vijf Musketiers in Dubai failliet verklaren. Deze stichting was bedoeld om privévermogen veilig te stellen voor de kinderen Lips. Er bestaat een opname uit 2013, waarop rechter-commissaris Piet Neijt informatie van Lips eist. Omdat die informatie uitbleef, liet Neijt hem in september 2013 gijzelen. Toen er met Kerst een tweede gijzelingsbevel kwam, vluchtte Lips met zijn echtgernote en de kinderen naar de Verenigde Arabische Emiraten. Sindsdien zijn de hakken echt in het zand gezet. Stukken naar Lips in Dubai faxen of mailen of naar zijn Nederlandse advocaten sturen, gebeurde aanvankelijk niet. Daardoor miste hij responstermijnen. Door zijn advocaten te betichten van witwassen – hun honorarium zou uit frauduleus verkregen geld komen – probeerden de curatoren hem juridische bijstand te ontnemen. Lips beticht de curatoren ervan dat ze hun eigen beloning willen veiligstellen, „10 tot 16 miljoen euro”. De verkoop van Lips’ luxe wagenpark en villa’s in Uden, België en Zwitserland brachten niet genoeg op. Thijs Kelder, advocaat van Lips, ziet fel debat, veroorzaakt door frustratie. De betrokken officieren van justitie, Gonda van der Wulp en Martin Lambregts: „Het draait om de vraag hoe het mogelijk is dat die twee al jaren failliete verdachten in staat zijn met hun kinderen in het miljonairsparadijs Dubai te wonen en te leven. Aan hun curatoren zijn geen bronnen van inkomsten bekend. Het ruim 7.500 pagina’s dikke dossier bevat onder andere door de Fiod opgenomen getuigenverklaringen, vorderingen en rechtshulpverzoeken aan het buitenland, en e-mail van Lips en Van Sluisveld zelf. De strafzaak in Zwolle verliep moeizaam. Eenmaal woonden de verdachten via Skype een zitting vanuit Dubai bij. Wegens corona bleven rechters, OM en advocaten toen ook op afstand. Daarvoor én daarna werden verzoeken van Lips voor videoverhoor afgewezen. Persoonlijk weigeren de verdachten naar Nederland te reizen. Daar dreigt immers gijzeling, en achterlating van „minderjarige, getraumatiseerde kinderen”. De verdediging betwist daarom dat hun cliënten de verschijningsplicht hebben ontdoken – en alle gevraagde inlichtingen zijn verstrekt, stellen ze. Nederland kan de Emiraten nu om hun uitlevering vragen.


Belastingfraude

Apple moest van de Europese Commissie in 2016 13 miljard euro plus rente aan achterstallige belasting betalen aan de Ierse belastingdienst omdat de gemaakte belastingafspraken die Ierland en Apple hebben gesloten, niet geldig waren. Door afspraken tussen de Ierse regering en Apple betaalde het bedrijf in 2003 effectief 1 procent belasting over de Europese winst en 0,005 procent in 2014. De afspraken gaan terug tot 1991. Na het ingrijpen door de Europese Commissie verzonnen Apple en Ierland een nieuwe geheime constructie. Apple zou voor honderden miljarden euro’s aan intellectueel eigendom hebben verkocht aan een Ierse dochteronderneming, dat de overname daarvan op zou kunnen voeren als kosten om toekomstige winsten te drukken. Over de verkoop zou in Jersey geen belasting betaald hoeven worden. Apple verplaatste een Ierse holdingonderneming naar Jersey waar een belastingtarief van nul procent geldt voor buitenlandse bedrijven. Ook energiebedrijf EDF moest in 2015 1,4 miljard euro nabetalen en Starbucks moest 30 miljoen euro terugbetalen aan de Nederlandse fiscus. Nike en Uber ontwijken ook de belasting via constructies met offshore-bedrijven, maar dat doen zij ook via Nederland door hierover met de belastingdienst afspraken te maken. Deze “gelegaliseerde” fraude vindt al jaren plaats om bedrijven binnen boord te houden. Nike heeft via Nederland en CV’s ruim 10 miljard euro in offshore belastingparadijzen ondergebracht.

De FIOD heeft een inval gedaan bij uitzendorganisatie Bikkel Groep in Hoogeveen en bij diverse huizen en bedrijven in Groningen en Drenthe. Tegelijkertijd werden in Letland ook vier verdachten gearresteerd Het gaat in totaal om zes verdachten, waaronder ceo Gerrit Kolhoff. Er werd beslag gelegd op twee woningen, een jeep, een BMW, een LandRover en 31 bankrekeningen in Nederland en Letland. Voor circa vierhonderd Letse uitzendkrachten, die in Nederland werkzaam zijn in de land- en tuinbouw, in de sloop en asbestsanering werd een miljoen euro aan loonbelasting ontweken door de loonbetalingen aan de uitzendkrachten aan te merken als stagevergoedingen. Hiervan zouden de verdachten in Letland inmiddels op grote schaal vastgoed hebben aangeschaft.

Bij een actie van UWV, de IND, SZW, OM, gemeenten, de Belastingdienst zijn bij ruim acht van de tien inspecties van 60 schoonmaakbedrijven en 145 inleners, in de afgelopen vier jaar overtredingen vastgesteld van ontduiking premie- en belastingbetaling, uitkeringsfraude, illegale arbeid, uitbuiting, intimidatie, valsheid in geschrifte, stukloon en gefingeerde dienstverbanden. Er werd voor in totaal 4 miljoen euro aan boetes opgelegd en in drie gevallen was de situatie zo ernstig dat er een strafprocedure werd begonnen. Nog eens twintig bedrijven hangt mogelijk een forse naheffing boven het hoofd na onderzoek van de Belastingdienst.


Uitkeringsfraude (NOW)

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) vermoed dat er erg vaak is gefraudeerd door bedrijven met de financiële NOW (Corona) noodsteun van de overheid.  De dienst kreeg ongeveer 900 meldingen binnen over mogelijk gesjoemel. Van deze meldingen worden er 40 onderzocht, en als de inspectie genoeg bewijs vindt, zal worden overgegaan tot vervolging. Het gaat onder andere om hogere lonen opgeven dan worden uitbetaald en het melden van een lagere omzet dan in werkelijkheid is behaald. Duizenden bedrijven hebben verzuimd het zogenaamde omzetverlies binnen de gestelde termijn aan te tonen en moeten de steun terugbetalen. 5800 van hen moeten 160 miljoen euro terugbetalen.


Kinderopvangfraude

De 35-jarige eigenaar van kinderopvang De Parel in Capelle aan den IJssel, Gouda en Zoetermeer is veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk. De rechtbank acht bewezen dat de man zich als feitelijk leidinggevende van de kinderopvang in 2014 heeft schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, witwassen en oplichting. Zijn echtgenote en mede-eigenaar van de Parel sprak de rechtbank vrij, omdat niet was gebleken dat zij op de hoogte was van de onregelmatigheden in de administratie van de kinderopvang door haar echtgenoot. Door deze fraude werden zo’n 134 gezinnen gedupeerd. Al snel nadat de fraude in 2014 aan het licht kwam, ontvingen ouders van de Belastingdienst forse naheffingen. Zij moesten bedragen tot 138.000 euro terugbetalen.


Beleggingsfraude

Beleggingsfraude heeft in de eerste negen maanden van 2021 voor een schadebedrag van meer dan dertien miljoen euro gezorgd. Daarbij gaat het zowel om mensen die op een advertentie ingingen, als gedupeerden die per mail of telefoon met verschillende producten werden benaderd. Voor heel 2021 wordt een stijging voorzien aan beleggingsfraude van ruim dertig procent ten opzichte van 2020. Toen werd er voor 13,2 miljoen euro aan schade gemeld. Ook wordt gefraudeerd met risicovolle ‘hefboomproducten’, zogeheten CFD’s. Daarbij wordt gespeculeerd op de stijging of daling van een valuta- of aandelenkoers. De Fraudehelpdesk denkt dat de totale schade aan beleggingsfraude voor 2021 op ruim achttien miljoen euro zal uitkomen, met bijna vijfhonderd slachtoffers, aldus een woordvoerster. Daarmee zou de schade door beleggingsfraude in een paar jaar tijd bijna zijn verdrievoudigd. In 2018 was het schadebedrag zo’n 5,8 miljoen euro, met 168 slachtoffers.

De FIOD heeft twee mannen aangehouden voor oplichting, witwassen en verduistering. Zij worden verdacht van fraude met het ophalen van geld voor zogenaamde investeringen in goudmijnen in onder meer Australië, Canada, Suriname en West-Afrika. De mannen hebben via de bedrijven Anglo Dutch Mining (ADM) en Royal Gold Mining (RGM) vermoedelijk 2 miljoen euro ontvangen door middel van certificaten van aandelen voor de financiering van mijnbouwconcessies. Twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen werden doorzocht en er is beslag gelegd op twintig bankrekeningen, drie auto’s, een goudbaar van 500 gram, dure horloges en zes schilderijen.

Centurion had drie directeuren, lieten investeren in niet bestaande luxe vakantiewoningen in Costa Rica. Het Arnhemse bedrijf zetelde in een kostbaar monumentaal kantoorpand en had 30 medewerkers in dienst. In 2014 ging het failliet. De twee andere voormalige directieleden Cokeverslaafde Patrick de R., voormalig directeur en oprichter van het Centurion, zit sinds juni 2018 weer in de cel. Charles van E. komt in 2019 opnieuw voor de rechter. De gedupeerde beleggers hebben ook accountantskantoor VWGNijhof aansprakelijk gesteld. Het kantoor, dat zes jaar lang nauw bij het vastgoedfonds  was betrokken, heeft volgens de tuchtrechter niet integer, deskundig, zorgvuldig en professioneel gehandeld. De aansprakelijkheidsprocedure loopt nog.

Het faillissement van holding Hollandsche Wind uit Enschede van voormalig PvdA-raadslid Wim van der N. dat in maart 2017 failliet ging, bleek onderdeel van een hoop andere malafide bedrijven en personen. Hollandsche Wind liet investeerders geld steken in niet bestaande windmolenparken waarbij zo’n 8,7 miljoen euro verdween naar handlangers die al eerder veroordeeld waren wegens fraude en piramideconstructies met beleggingen. Inmiddels lopen er strafzaken vanwege fraude en een onderzoek van de FIOD naar de betrokkenen. Eerder was Stefan S. ook betrokken bij bovenstaande zwendel met Centurion. Vanuit een villa in Oosterbeek werden beleggers warm gemaakt voor de aankoop van vastgoed en het bouwen van windmolens. De FIOD deed invallen in Zutphen, Steenderen, Terschuur en Hengelo. Ferdinand S. is 11 juli 2018 in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en terugbetaling van 26 miljoen euro. Handlanger Ronald de G. zou geld van Noordenwind naar Tradewinds hebben gesluisd dat op naam staat van zijn twee kinderen. Die onderneming moest het geld van Noordenwind beleggen in vastgoed.  Ronald de G. zit sinds eind maart zelf ook in de gevangenis. De twee hoofdverdachten S. en B., hebben lang in voorarrest gezeten en de strafzaak tegen de twee vindt naar verwachting begin volgend jaar plaats. Volgens curator Loef waren zij feitelijk de bestuurders van Hollandsche Wind.


Productfraude

De Consumentenbond heeft 1850 malafide webshops offline laten halen. De bond deed onderzoek naar de webshops die met hoge kortingen merkkleding of luxe producten aanboden, maar die in de praktijk nepproducten of soms zelfs helemaal niets leverden. De winkels maken in veel gevallen gebruik van bestaande, in onbruik geraakte domeinnamen, zoals nikeschoenen.co.nl en klassieke-autos.nl. De meeste sites waren bij vier hostingpartijen geregistreerd: een Nederlandse, een Duitse, een Indiase en een Amerikaanse. Lokale providers hebben de sites uit de lucht gehaald.

Uit onderzoek van de RDW en de voertuigbranche, vereniging in de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) blijkt dat bij zeker een op de tien importauto’s uit Duitsland de kilometerteller is teruggedraaid. Van nog eens een op de tien bestaat gerede twijfel of de tellerstand klopt. Bij 5218 voertuigen uit Duitsland die voor import werden aangeboden is de tellerstand op het display vergeleken met andere bronnen, zoals keuringsrapporten. In de helft van de gevallen werd de teller 10.000 tot 50.000 kilometer teruggedraaid, in 20 procent van de gevallen was dit nog meer.

De Consumentenbond onderzocht ruim 150 fraudegevoelige producten en één op de vijf keer bleek er gesjoemeld te zijn. De Consumentenbond stelde afwijkingen vast bij manukahoning (50%*), lamsvlees (47%*), extra vergine olijfolie (31%*), oregano (11%*) en kabeljauw (3%*). Voor het lamsvlees onderzoek werden 10 lamscurries, 10 porties lamsgehakt en 10 keer lamsshoarma of –kebab gekocht en in 14 van de 30 gevallen bleek het niet om puur lamsvlees te gaan. 6 keer zat er geen spoortje lamsvlees in, maar in plaats daarvan rund of kalkoen. In 8 andere porties zat wel wat lam, maar ook tenminste 40% ander vlees.

In 2013 bleek erop grote schaal gesjoemeld met paardenvlees. Het goedkopere paardenvlees werd vermengd met het duurdere rundvlees en daarna verkocht als rundvlees. De 67 jarige Nederlandse vleeshandelaar die in april in België op bevel van Europol werd gearresteerd, leidde een grote internationale bende van vleesfraudeurs. In totaal werden 65 verdachten gearresteerd. Jan F. leidde de operatie vanuit de provincie Alicante. Hij werd aangeklaagd voor valsheid in geschrifte, dierenmishandeling en belemmering van de rechtsgang. De fraude begon in 2013 toen in Ierland paardenvlees werd ontdekt in hamburgers die alleen rundvlees hadden mogen bevatten. Met het paardenvlees, dat niet voor menselijke consumptie geschikt was, bleek te zijn gerommeld. Zo bleken identificatiechips van dieren te zijn vervalst en werd er met documenten geknoeid. Jan F. werd al eerder veroordeeld omdat hij goedkoop paardenvlees verkocht als duur halal geslacht rundvlees en verdiende daar 2,6 miljoen euro mee. Zijn bedrijf Draap werd in 2013 ook in verband gebracht met toenmalige grote Europese paardenvleesschandaal. In diverse Europese landen werd destijds paardenvlees gevonden in maaltijden met rundvlees op het etiket. Het op Cyprus geregistreerde bedrijf Draap, omgekeerd ‘paard’, werd eerder al in verband gebracht met een Europees vleesschandaal. Paardenvlees uit Roemenië eindigde uiteindelijk als rundvlees in diepvriesmaaltijden in diverse Europese landen. Zo belandde het vlees van Jan F. in een ‘runderlasagne’ van een Franse supermarktketen. F. werd hiervoor in Nederland nooit veroordeeld. Jan F. werd in maart 2021 alsnog veroordeeld tot 28 maanden celstraf voor de grootschalige vleesfraude samen met medeverdachte Hans W.. Zij leverden ruim 850.000 kilo paardenvlees aan bedrijven en deden alsof het rundvlees was. Draap Trading moet een boete van 100.000 euro betalen. Tegen de 71-jarige Jan F. was vijf jaar celstraf en een boete geëist. Medeverdachte Hans W. werd in 2019 al veroordeeld tot één jaar cel. Jan F. was niet bij de uitspraak. hij verblijft momenteel in Spanje. Volgens de rechter leidde Jan F. een criminele organisatie en vervalste hij documenten. Samen met Hans. W verscheepte hij het paardenvlees van Canada naar Nederland, waar het in Breda terechtkwam. Daar werden de etiketten aangepast, waardoor de herkomst van het vlees niet meer zichtbaar was. Het vlees werd vervolgens verkocht aan een Frans bedrijf, als rundvlees afkomstig uit Roemenië. In 2013 kwam de fraude aan het licht toen bij controles in Groot-Brittannië en Duitsland bleek dat er paardenvlees in verschillende diepvriesmaaltijden zat. Op de etiketten stond dat de maaltijden rundvlees bevatten. Het schandaal speelde in dertien Europese landen. De rechtbank rekent het Jan F. zwaar aan dat hij het vertrouwen van klanten en consumenten heeft beschadigd. Ook de voedselveiligheid is volgens de rechtbank in het geding gekomen en daaraan gekoppeld de gezondheid van mensen in gevaar gebracht. Het gerechtshof oordeelde in 2019 dat Jan F. 2,6 miljoen euro moet terugbetalen aan de staat. De uitspraak volgde op een eerdere uitspraak van de rechtbank, waarin werd bepaald dat F. de winst die hij met de fraude heeft gemaakt, moet terugbetalen. In 2019 is F. ook in Frankrijk veroordeeld in een andere vleesfraudezaak. Daar kreeg hij twee jaar cel opgelegd.

In het Verenigd Koninkrijk wordt al jaren bij 2 Sisters Food Group gesjoemeld met oud en vers vlees en met de houdbaarheidsdatum op de verpakkingen. Vleeskeurmeesters luiden eind 2017 opnieuw de noodklok over de situatie in veel Nederlandse slachthuizen. Ze stellen dat er poep op het vlees zit en dat steekproeven worden gemanipuleerd. Er is volgens dierenartsen en keurmeesters sprake van een grote angstcultuur.

Personeel van Pon (Volkswagen) fraudeerde jarenlang voor 75 miljoen euro aan onderdelen van Caterpillar via tussenpersonen buiten de boekhouding om. Pon is een van ’s werelds grootste dealers van Caterpillar-motoren. Pon deed zelf aangifte van de omvangrijke fraude waarvan de opbrengst onder personeel en tussenhandelaren werd verdeeld. Een parttime Pon-baliemedewerker reed zelfs in een Ferrari naar zijn werk. Tonnen zijn aan contanten opgenomen en er werden stortingen gedaan op bankrekeningen waarmee prepaid creditcards werden gefinancierd. In natura werden schenkingen gedaan van auto’s, scooters, keukens, badkamers, vliegtickets, matrassen, hovenierswerk en Dakar-rallyreisjes in Zuid-Amerika. De fraude was wijdverspreid onder het personeel en leidinggevenden, directeuren en een financiële directeur wisten er van. Het moest geheim blijven en met creatief boekhouden weggewerkt. Caterpilllar wist van niets. Het bedrijf zelf schikte onlangs ook al voor 12 miljoen met justitie voor een grote omkopingszaak van politie- en defensiepersoneel voor de aanschaf van dienstauto’s. Ook Peugeot en Renault worden van dezelfde feiten beschuldigd. In 2015 werden twee politiemensen en vier ambtenaren van Defensie strafrechtelijk vervolgd voor het aannemen van steekpenningen. De rest van de zaak verdween in de doofpot. Ook minister Kamp ontving kortingen en cadeau’s van Pon maar werd daar niet voor vervolgd omdat hij niet om de giften had gevraagd. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bleek al jarenlang op de hoogte van corruptieverdenkingen tegen de ambtenaar die een deel van het wagenpark van de dienst beheerde.


Emissiefraude

De Nederlandse Staat doet aangifte tegen autoconcern Stellantis, vanwege gesjoemel met de uitstoot/emissies van de Jeep Grand Cherokee en de Suzuki Vitara . De emissiewaarden blijken op papier lager dan in de praktijk. Ruim zevenhonderd Jeeps en Suzuki’s werden al teruggeroepen voor een verplichte software-update. Bij het gesjoemel werden systemen die uitlaatgassen naar de motor terugleiden en zo stikstofuitstoot beperken uitgeschakeld. Het argument was dat dit de motoren zou beschermen. De roetdeeltjes in de gerecyclede lucht zouden tot verstoppingen kunnen leiden. Afgelopen december oordeelde het Europese Hof van Justitie dat deze praktijk illegaal is. De uitspraak geldt voor alle autofabrikanten. Mogelijk mogen andere automodellen na het oordeel van het Hof niet meer de weg op. De Nederlandse groep bezit de automerken: Abarth , Alfa Romeo , Chrysler , Citroën , Dodge , DS Automobiles , Fiat , Fiat Professional , Jeep​ en Peugeot. Naar aanleiding van eerdere verdenkingen rond het toepassen van ongeoorloofde emissiestrategieën is aangifte gedaan bij het OM. De mate waarin de vervolgstappen op de Hofuitspraak overeenkomen met eerdere trajecten die in het kader van dieselfraude zijn gevolgd, hangt af van de reactie van de Europese Unie op de Hofuitspraak.

Niet alleen de voormalige topman van Volkswagen, Martin Winterkorn, moet voor de rechter verschijnen. Ook veertien andere leden van het bestuur en een bestuurslid van een leverancier worden aangeklaagd wegens fraude, belastingontwijking, misleiding en indirect vertrekken van valse certificaten. van dieselmotoren werd ook de bestuurder van Bosch aangeklaagd. De rechtszaak die tegen Winterkorn loopt is uitgesteld vanwege de coronapandemie en begint in september. Het schandaal rondom de sjoemelsoftware van Volkswagen speelt al sinds 2014. Dieselauto’s van Volkswagen presteerden door de software beter tijdens emissietests en stonden zo schoner te boek dan ze daadwerkelijk waren. Het dieselschandaal heeft VW al ruim 32 miljard euro aan boetes, aanpassingen aan auto’s en juridische kosten gekost. De Duitse rechtbank oordeelde dat beschuldigingen van openbaar aanklagers steekhoudend genoeg zijn voor een strafproces. Volgens aanklagers wist de 73-jarige Winterkorn al lange tijd voor de onthullingen van de emmissiefraude. Zij beschuldigen hem van ernstige fraude en concurrentievervalsing. Dieselauto’s met type EA 189-motor van de merken Volkswagen, Audi, ŠKODA en Seat werden als duurzaam en milieuvriendelijk gepresenteerd, terwijl de testuitkomsten niet betrouwbaar waren door de ingebouwde sjoemel software. Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Volkswagen hiervoor in november 2017 al de maximale boete van  450.000 euro opgelegd wegens misleiding en beleggers eisen op hun beurt ook circa 9,2 miljard omdat het bedrijf bijna 40% van zijn waarde heeft verloren. De topman Rupert Stadler van Volkswagen dochter Audi is op 30 mei 2020 ook in staat van beschuldiging gesteld. Stadler werd door meerdere ingenieurs van betrokkenheid beschuldigd. Verschillende Audi-kantoren werden in mei voor de derde keer binnengevallen. Het bedrijf heeft ruim 27 miljard euro apart gezet voor boetes, schikkingen en andere kosten. Audi moet van het Duitse ministerie van Transport 127.000 voertuigen terugroepen vanwege de frauduleuze software. Voormalig topman Oliver Schmidt werd door een Amerikaanse rechter ook al veroordeeld tot zeven jaar cel en bekende dat hij zich tussen 2012 en 2015 schuldig had gemaakt aan samenzwering en fraude. Het Duitse concern kocht vervolging van de Amerikaanse justitie af voor een bedrag van 4,3 miljard euro. Aan de Duitse autoriteiten moet een boete van 1 miljard euro betaald worden. Voor het sjoemelen met de software voor V6 en V8 dieselmotoren moet Audi een boete betalen van 800 miljoen euro. Premier Stephan Weil zou in toespraken de kritiek hebben afgezwakt op verzoek van de leiding van Volkswagen, die de toespraak vooraf mocht inzien. VW zou hebben verzocht de passages uit de toespraak te schrappen die gingen over de aansprakelijkheid van de managers. Weil is commissaris bij Volkswagen net als de minister van Economische Zaken Olaf Lies. De deelstaat Nedersaksen heeft daarnaast een belang van 20% in de automaker. Volkswagen heeft een fonds van 10,3 miljard euro opgezet om auto’s terug te kopen van gedupeerde consumenten. Alle kosten voor het repareren van de sjoemel affaire mogen de autofabrikanten aftrekken van de belasting. Duitse autoriteiten hebben 24 maart 2017 invallen gedaan bij Audi in Ingolstadt en Neckarsulmin vanwege het dieselschandaal bij moederconcern Volkswagen. En in september zijn de topman van het Volkswagenconcern, Herbert Diess, president-commissaris Hans Dieter Pötsch en oud-topman Martin Winterkorn alle drie aangeklaagd door het Duitse OM vanwege het misleiden van beleggers over de gevolgen van het dieselschandaal. Ook Volkswagen zelf  eiste een schadevergoeding van Martin Winterkorn en oud-topman Rupert Stadler waarna zo’n 288 miljoen euro werd betaald om de claims af te kopen. De overeenkomst bestaat voornamelijk uit een betaling van 270 miljoen euro uit de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Ook Rupert Stadler moet bijdragen. De deal moet nog worden goedgekeurd op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 22 juli. Als onderdeel van de deal zullen Winterkorn en Stadler respectievelijk 11,2 miljoen en 4,1 miljoen euro betalen. Voormalig Audi-bestuurslid Stefan Knirsch stemde in met een schikking van 1 miljoen euro. Oud-bestuurslid Wolfgang Hatz van Porsche draag 1,5 miljoen euro bij. VW-dochter Audi moet van het Duitse ministerie van Transport 24.000 voertuigen van het type A7 en A8 die gebouwd zijn tussen 2009 en 2013 terugroepen vanwege het manipuleren van emissietesten. Deze stoten ongeveer het dubbele van de toegestane hoeveelheid stikstofoxide uit als het stuur meer dan 15 graden is gedraaid.  Volgens de KBA is ook de software voor Porsche tussen 2008 en 2013 voor de Panamera en de 911 illegaal aangepast. Volgens Porsche wordt er meegewerkt aan het onderzoek en zijn er geen aanwijzingen dat er iets mankeert aan het huidige motorenaanbod.  Alle kosten voor het repareren van de sjoemelaffaire mogen de Duitse autofabrikanten overigens gewoon aftrekken van de belasting. Ook in de Verenigde Staten loopt een arrestatiebevel tegen Martin Winterkorn. Topman Herbert Diess en president-commissaris Hans Dieter Pötsch betalen ieder 4,5 miljoen euro om vervolging wegens misleiding van aandeelhouders te voorkomen. De autoriteiten beschuldigen ook Fiat Chrysler ervan sjoemelsoftware te hebben geïnstalleerd in circa 104.000 dieselauto’s. Fiat Chrysler zou de sjoemelsoftware sinds 2014 in sportieve terreinwagens van Jeep en RAM hebben geïnstalleerd. De Amerikaanse Justitie is bereid om te schikken mits ze zo’n 104.000 dieselwagens terugroepen naar de garage.

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft tussen 2008 en 2016 ruim een miljoen sjoemeldiesels verkocht. Een speciale onderzoekscommissie vermoedt dat Europese toppolitici al sinds 2012 op de hoogte waren van het emissieschandaal, maar dit werd door de betrokkenen tegengewerkt bij de zoektocht naar bewijs. De commissie Dieselgate, die bestaat uit 45 Europarlementariërs, deed vergeefs een jaar lang onderzoek naar de ‘sjoemelsoftware’ van autofabrikanten en de rol van politici die weigerden om belangrijke documenten en interne emails vrij te geven. De Europese automakers maakten jarenlang gebruik van de sjoemelsoftware van Bosch. Er rijden nu ruim 30 miljoen auto’s in Europa rond die tot 20 keer meer uitlaatgassen uitstoten dan wettelijk is toegestaan.  Daimler heeft hiervoor een boete van 870 miljoen euro gekregen en gaat niet in beroep. In opdracht van het Duitse ministerie van Transport riep Daimler in Europa 774.000 dieselauto’s terug vanwege verdachte testgegevens. Het gaat om onder meer de Mercedes Vito en de Mercedes C-klasse. Ongeveer een derde van de betreffende auto’s rijdt rond in Duitsland. De Europese Commissie vermoedt dat autofabrikanten de CO2-uitstoot van hun auto’s opnieuw kunstmatig opkrikken, om dan vervolgens makkelijker de nieuwe uitstooteisen te kunnen halen. In de Verenigde Staten werd met het ministerie van Justitie en milieutoezichthouder EPA een schikking getroffen van anderhalf miljard dollar. Daarnaast zal er nog zo’n 700 miljoen dollar uitgetrokken moeten worden voor een massaclaim van gedupeerde consumenten in de VS en nog eens honderden miljoenen om aan de eisen van de schikkingen te voldoen

Ook Opel heeft bij de Insignia, de Zafira en de Cascade uit de bouwjaren 2012, 2014 en 2017 sjoemelsoftware in auto’s gezet. Zo’n 95.000 dieselauto’s werden bewust uitgerust met deze software. De Duitse justitie deed hiervoor half oktober 2018 invallen bij Opel bedrijven in Russelsheim en Kaiserslautern.

Renault ontkent net als alle andere fabrikanten  te hebben gefraudeerd, ondanks dat onderzoekers hebben vastgesteld dat Renault autokopers heeft misleid en dat de top van het bedrijf daarvan op de hoogte was. Renault benadrukte meermaals dat het aan alle Franse en Europese regels voldoet en dat zijn auto’s niet zijn uitgerust met software om testen te vervalsen. Het Franse persbureau AFP stelde dat het bestuur van Renault, inclusief de topman, mogelijk al meer dan 25 jaar verantwoordelijk is voor frauduleuze praktijken, wat zou blijken uit het strafrechtelijk onderzoek dat justitie in Frankrijk in januari is begonnen. Fiat Chrysler sjoemelde met de 500X, de Doblo en de Renegade en na 2014 ook met de Jeep en de RAM. Het concern werd in mei 2017 aangeklaagd. PSA Peugeot Ciroen werden in april 2017 onderwerp van onderzoek, evenals General Motors. Bij GM gaat het om modellen die tussen 2011 en 2016 werden geproduceerd. Uit onderzoek van het RDW blijkt dat ook de dieselmotoren van de Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee ook meer uitstoten dan is aangegeven. Ook bij Nissan blijkt dat er door medewerkers in vijf fabrieken inspectieverslagen met betrekking tot de uitstoot en brandstofzuinigheid zijn vervalst. Bij steekproeven werden de rapporten aangepast. Het bedrijf heeft zelf aangifte gedaan voordat ze werden aangeklaagd. De inspecties werden ook zonder de vereiste vergunningen uitgevoerd wat al leidde tot een terugroepactie van 1,2 miljoen auto’s. Ook had Nissan een manipulatieapparaat in de Qashqai suv geplaatst en kreeg hiervoor een boete van 300.000 euro. Ook hierbij moesten 800 auto’s teruggehaald worden. Ook Bosch zelf moest in de VS schikken voor 327,5 miljoen dollar om van verdere strafvervolging af te komen.


Landbouwfraude

Een 56-jarige inwoner van Tietjerksteradeel (Friesland) wordt verdacht van fraude met de boekhouding voor meststoffen en heeft mogelijk valse vervoersbewijzen en facturen voor mesttransporten opgemaakt voor tientallen boeren. Tientallen betrokken agrariërs krijgen naheffingen opgelegd. Bij de huiszoeking in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden in de woning van de man computers en administratie in beslag genomen. Het onderzoek gaat over malversaties in 2014 en 2015. Het totaal aantal bedrijven dat wordt geblokkeerd vanwege gesjoemel met de registratie van melkkoeien is overigens begin februari 2018 opgelopen tot ruim 2.100. Deze koeien mogen niet meer worden aan- en afgevoerd. De veeboeren schrijven meerdere kalveren toe aan één koe. Die krijgt daardoor op papier een meerling. Andere koeien die zo’n kalfje hebben gekregen, blijven geregistreerd staan als een dier dat nog niet gekalfd heeft en dus geen melk geeft. Zo kunnen er meer melkkoeien worden gehouden dan is toegestaan, want jonge koeien tellen maar als voor de helft mee in de regels voor fosfaatreductie.

De omvang van een schandaal met gevaarlijke hormonen in de varkenssector in 2002 is verzwegen door de Nederlandse overheid. Daarbij is de Europese wetgeving overtreden en zijn mogelijk grote gevaren voor de volksgezondheid genegeerd.  Als de Europese regels toen strikt waren gevolgd, dan had de helft van de Nederlandse varkensstapel (zes miljoen varkens) moeten worden geruimd. Varkensvoer is destijds besmet geraakt met het hormoon MPA. Biggen van zeugen die het dat voer hadden gegeten vertoonden vreemde afwijkingen. Slechts vijftigduizend varkens werden destijds gedood. Desondanks zijn besmette producten in de voedselketen terecht gekomen en via onder meer limonade en ijsjes door mensen geconsumeerd. MPA mag onder geen beding in voeding terechtkomen vanwege gezondheidsrisico’s. Veehouderijen ontvingen veevoer van 73 mengvoederbedrijven, die vervuild waren met mpa vervuild glucosestroop. Minister Brinkhorst benadrukte destijds dat er geen enkel risico voor de volksgezondheid bestond. De boeren dienden de claim in bij Wyeth Pharmaceuticals en Cara Environmental Technology. Bij het productieproces van Wyeth Pharmaceuticals kwam het afval vrij. Cara zEnvironmental Technology zorgde ervoor dat het bij het Nederlandse bedrijf Bioland in België terechtkwam. Bioland verkocht het weer door aan twee Nederlandse mengvoerbedrijven. Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) stelden twee Ierse bedrijven aansprakelijk voor de schade.


Grondfraude

De 31 jarige eigenaar en oprichter van het Zaanse Grondobligatie Fonds drs. Jean-Louis.C.N. Bertholet was in 2013 de eerste aanbieder van grondobligaties. Particulieren kopen bij hem geen grond, maar lenen minimaal 100.000 euro aan het fonds, zodat het buiten het toezicht valt van de Autoriteit Financiële Markten. De prospectus wijst op het zogeheten ‘blind pool-risico’: de obligatiehouders investeren in een fonds zonder bestaande portefeuille. Grondpercelen worden aangekocht met het geld van de obligatiehouders. Zijn er te weinig geschikte percelen voorhanden, dan zal het rendement ­lager uitvallen en er bestaat een risico dat de aangekochte gronden niet in waarde stijgen of zelfs minder waard worden, waardoor het ‘niet ondenkbaar’ is dat er onvoldoende overblijft om de obligatiehouders ‘geheel of gedeeltelijk’ terug te betalen. Het Grond Obligatie Fonds is  volledig gefinancierd met vreemd vermogen, verstrekt door de obligatiehouders. Het fonds koopt gronden van onder meer banken en projectontwikkelaars voor executieprijzen die soms onder de “agrarische waarde” liggen en verkopen deze door aan particuliere investeerders.

Het obligatievehikel neemt posities over voor dezelfde prijs als destijds het aankoopbedrag en betaalt met schuldpapier van het fonds. Grondeigenaren die na de transactie niet het vereiste minimum van € 100.000 aan obligaties in handen hebben, moeten geld bijleggen.  Hij gaat de posities met winst te verkopen aan een zogeheten ‘special purpose vehicle’,  waarvan particulieren certificaten kunnen kopen. Door de gronden te bundelen in één fonds hebben de certificaathouders volgens Bertholet meer kans te profiteren van een bestemmingswijziging ergens in het land. Bij gebrek aan eigen vermogen of inkomsten, bijvoorbeeld uit pacht of huur, zijn de grondobligatiehouders voor hun rentebetalingen en aflossing volledig afhankelijk van de winst die Bertholet behaalt met de aan- en verkoop van ‘strategische gronden’. Dat zijn agrarische posities, die volgens de koper een grote kans bieden meer waard te worden door een ophanden zijnde bestemmingswijziging. Nederland kent volgens de snel groeiende groep grond­aanbieders veel van dit soort ‘warme gronden’, doordat er weinig wordt gebouwd en ­woningtekorten onvermijdelijk zijn. Sommige aanbieders noemen zelfs klimaatverandering als reden waarom hoger gelegen agrarische gronden straks noodgedwongen een bouwbestemming krijgen en dus meer waard worden. In de afgelopen vijftien jaar heeft geen enkele koper de gehoopte bestemmingswijziging gekregen. Bertholet heeft percelen in Emmen, Lonneker, Odoorn, Eemnes, Terneuzen, Donkerbroek, Hoogeveen en Assen. Een perceel bij Eemnes heeft het stempel ‘agrarisch met waarde’ gekregen voor de eerstkomende tien jaar. Een kavel in Lonneker (bij Enschede) is  onherroepelijk aangewezen als agrarisch gebied. Ook de aangekochte stukjes land in het Zeeuwse Terneuzen hebben een agrarische bestemming en dat gaat de eerstkomende vijf jaar niet veranderen. Het perceel in het Friese Donkerbroek blijft nog heel lang agrarisch en ook in Hoogeveen zit weinig beweging. De kavels in Emmen liggen in een gebied ‘met een hoge ­cultuurhistorische waarden’. Hetzelfde geldt voor het perceel in het Drentse Odoorn, ­bestemd voor ‘behoud en herstel van de landschappelijke waarden. De beheerder en eigenaar van het Grond Obligatie Fonds is ook actief met een website waar beleggers grond kunnen aan- en verkopen. Een grondbezitter zette op deze site twee in 2007 en 2008 aangekochte percelen en verkocht vervolgens aan Bertholet met obligaties van het Grond Obligatie Fonds I. Verkoper was Investerra, een initiatief van  Anthony Pieters, die ooit actief was in de destijds omstreden goederentermijnhandel. Ook een andere verkoper heeft zijn twee percelen geruild voor obligaties tegen de oorspronkelijke aankoopprijs. Beleggers in Zonneperceel betalen Powerfield Nederland eigenaar Symen Jellema voor zijn grondspeculaties. Grondbezitters verkopen grond aan Powerfield van oud-aannemer Symen. Vrij snel daarna wordt de grond doorverkocht aan Zonneperceel voor vrijwel het dubbele. Symen is directeur van verkopende partij Powerfield maar ook van de kopende partij Zonneperceel. Zonneperceel is een beleggingsfonds. Via uitgifte van obligaties worden miljoenen opgehaald bij beleggers. Zonneperceel regelt vergunningen om de grond daarna door te verkopen aan een externe zonneparkenbouwer. Als er echter geen koper wordt gevonden, blijven de beleggers met de goedkope grond zitten. Wat de transacties omstreden maakt is de zogenoemde ABC-transactie, de snelle doorverkoop van de grond. De notaris dient een sluitende verklaring te eisen van de grondverkoper en moet de transactie weigeren als de verklaring niet toereikend is. Een Alkmaarse notaris die transacties passeerde is uit het ambt gezet. Powerfield ontkent de fraude en  zegt veel kosten te maken om de kavels bouwrijp te maken voor zonneparken. In Nieuwe Pekela, Coevorden en Markelo zou Powerfield zich van dezelfde ABC truc hebben bediend. Powerfield zag af van de bouw van een zonnepanelenfabriek bij Appingedam. Ook Grondmakelaar BV, Grondobligatiefonds, Grondparticipaties BV en KiesZon met directeur Gideon Overwater en projectmanager Marc van de Pol maken deel uit van Powerfield Nederland (Dokkum en Wormer) (eigenaar Symen Jellema, Jeffrey Janssen, Jan Kager, CFO Jean Louis Bertholet, Sales manager Bert Dekens, adviseur Henk Bleker en adviseur Harm D. Post)


Bankfraude

ING koopt voor 775 miljoen euro bij het Nederlandse Openbaar Ministerie strafvervolging af voor vier strafprocessen inzake witwassen. 100 miljoen hiervan gaat naar gedupeerden. Sinds de crisis hebben Nederlandse banken en verzekeraars voor ruim 2,15 miljard aan boetes gekregen. 1,9 miljard euro werd opgelegd in de Verenigde Staten. Nederlandse financiële instellingen betaalden verder zo’n 140 miljoen euro aan boetes in het Verenigd Koninkrijk. Rabobank was de laatste tien jaar het meeste kwijt aan boetes en betaalde in totaal 822 miljoen euro voor de betrokkenheid bij het Libor-schandaal. Grote banken malverseerden met renteswaps, derivaten, Libor, goud- en valutakoersen en zijn verwikkeld in allerlei dubieuze activiteiten. Europese banken boeken zo’n 25 miljard aan winst in belastingparadijzen en meer dan dertig Zwitserse banken waren betrokken bij het witwassen van smeergeld van Petrobras in Brazilië. De Belgische Optima bank verloor de vergunning wegens wanbeheer, slecht bestuur en agressieve marketing en schimmige vastgoedbeleggingen en ging half juni 2016 failliet. Société Générale (SG) heeft voor 50 miljoen dollar geschikt met justitie in de Verenigde Staten en moet dit deels financieren met een beursgang van zijn autoleasetak ALD. De vijf grootste Amerikaanse banken en twintig Europese hebben sinds de kredietcrisis al in totaal ruim 228 miljard euro aan boetes en schadevergoedingen betaald en waarschijnlijk komt daar nog zo’n 50 tot 60 miljard euro bij.  De Rabobank, ING, ABN AMRO en Volksbank hebben 171 wietwinkels in onderpand voor 1,1 miljard euro aan hypotheekleningen aan huisbazen van cannabisshops. Een derde van de pandeigenaren van de 570 wietwinkels betaalt zo met huurpenningen uit de verkoop van softdrugs zijn bankfinanciering.

ABN AMRO schorste negen medewerkers nadat zij de handtekeningen van klanten buiten hun medeweten hadden gekopieerd om zo hun hypotheekdossier af te kunnen sluiten. De offertes van de bank aan de klanten weken in de betreffende dossiers af van eerder verstrekte adviezen van de adviseurs of waren incompleet. De vervalste handtekeningen moesten pretenderen dat een verbeterde advies werd gegeven en besproken. De bank heeft toezichthouders DNB en AFM geïnformeerd en alle hypotheekdossiers vanaf 2013 worden doorgelicht.

Circa dertig medewerkers waren betrokken bij de Libor- en Euribor-fraude. Handelaren en bankmedewerkers hielden de tarieven kunstmatig hoog. De Nederlandse Bank concludeerde vanwege de Liborfraude dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsvoering. DNB eiste dat er aanvullende disciplinaire maatregelen zouden worden genomen tegen handelaren en (senior) managers. De Argentijnse Consumidores Financieros (CF) claimt zo’n 2 tot 5 miljard dollar vanwege de manipulatie van de Liborrente en de schade die Argentijnse beleggers hebben geleden met investeringen in een Argentijnse overheidsobligatie uit 2002 die gekoppeld was aan het Libor tarief. Behalve voor de Libor schikking kreeg de Rabobank claims vanwege 37 civiele zaken van gedupeerde partijen waaronder Fannie Mae en Freddie Mac (FHLMC). In de Verenigde Staten is de Rabobank verwikkeld in minstens 40 rechtszaken waarin zeker honderd eisers zich hebben verenigd. Ook het depositogarantiefonds, het FDIC, claimt nu de verliezen.

ABN Amro zou tot februari 2016 betrokken zijn geweest bij frauduleuze dividendarbitrage (CumEx-handel), terwijl de Overheid als eigenaar van de bank al die tijd hiervan op de hoogte was. In The CumEx Filesstaat hoe het meermaals terugvorderen van dividendbelasting in zijn werk ging. De frauduleuze CumEx-handel bracht de belastingdiensten van verschillende landen grote schade toe. Ook in Nederland zou de schade door het zogenoemde ‘dividendstrippen’ in de miljoenen lopen.

9 van de 15 verdachte Groningse oud-SNS-bankiers uit het SNS Property Finance dossier “Mount Nepal” stonden voor het gerecht. De rechtbank deed vrijdag 20 mei 2016 uitspraak en verklaarde de ten laste gelegde feiten bewezen en de verdachten schuldig aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Zij werden veroordeeld voor het leiding geven aan een criminele organisatie. Het OM had 48 maanden plus een geldboete van 110.000 euro van de bankier en zijn privébedrijven Consus Services, Corylus Consultancy en Salvadanaio Holding geëist, maar hij kreeg uiteindelijk één jaar onvoorwaardelijk en zes maanden onvoorwaardelijk. De Rechtbank Midden-Nederland heeft een registeraccountant die zich liet inhuren door SNS Property Finance strafrechtelijk veroordeeld voor omkoping, zich bedienen van valse facturen en witwassen van steekpenningen.

De topman van de Danske Bank, grootste bank van Denemarken, vertrok vanwege een groot Russisch witwasschandaal in Estland. Een bedrijf in handen van een neef van de Russische president Vladimir Poetin voerde van 2007 tot 2015 voor vele miljarden aan verdachte transacties uit via de Estse tak van Danske Bank. Danske Bank was al in 2013 van de zaak op de hoogte, maar pas in 2017 werd een onderzoek ingesteld. De 54-jarige topman Borgen begon in 1997 bij Danske Bank en werd in 2013 aangesteld als bestuursvoorzitter. Hij blijft in functie tot een nieuwe bestuursvoorzitter is gevonden.


Beursfraude

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt dat organisaties steeds geraffineerder en agressiever worden om beleggers binnen te halen. Vorig jaar verdubbelde het aantal Boiler rooms naar 22. Vanuit deze Boiler rooms worden slachtoffers benadert om te investeren in vaak waardeloze aandelen. Gedupeerden worden dan later weer gebeld door andere fraudeurs die hen tegen een forse aanbetaling willen helpen om het verloren geld terug te krijgen, wat vervolgens natuurlijk niet lukt.

De handel in opties op Unilever-aandelen stond stijf van de handel met voorkennis. Door het bod van Kraft Heinz op Unilever schoten Unilever aandelen met ruim 13% omhoog. De Braziliaanse investeringsmaatschappij 3G Capital, de eigenaar van Kraft Heinz verdiende goed aan het bod van de twee broers die 3G besturen. Achter Kraft Heinz zit 3G Capital, een bijzonder succesvolle Braziliaanse private-equityfirma met een meedogenloze reputatie. 3G dankt zijn naam aan de drie oprichters die in de jaren zeventig zakenbank Guarantia (‘G’) begonnen. Met 3G creëerden ze ’s werelds grootste brouwer. Eerder werd met hun Braziliaanse brouwconcern het Belgische Interbrew (Jupiler) over en ook het Amerikaanse Anheuser-Busch (Budweiser) en Kraft Foods werden ingelijfd. In 2013 moesten de drie ook $5 miljoen betalen nadat ook de overname van Heinz was omgeven door opvallende beurstransacties. Bij alle transactie is ook Warren Buffett (86) van Berkshire Hathaway betrokken.

Vermogensbeheerder Golden Sun Resorts beloofde het geld van beleggers te investeren in golfresorts in Turkije met een rendement van 12,8 procent mits er minimaal 50.000 euro werd ingelegd. De inleg van in totaal 65 miljoen euro werd echter door de bestuurders in eigen zak gestoken. Een van hen is eind februari 2017 gearresteerd op het vliegveld van Bangkok waar hij zich verstopte en uiteindelijk werd opgespoord door het speciale politieteam ‘Fast NL’. Hij zou al sinds augustus 2007 in Thailand verblijven.

Topmannen Quality Investments staan voor de rechter. omdat ze zo’n tweehonderd miljoen euro van beleggers zoekmaakten. In 2011 moesten de topmannen al voor een half jaar de cel in op verdenking van fraude, waarna het Openbaar Ministerie een omvangrijk internationaal onderzoek startte. Het geld van QI-klanten werd in tweedehands levensverzekeringen van terminaal zieke Amerikanen gestopt. In ruil voor een deel van de uitkeringswaarde nam QI de polis van de zieken over. Maar de meeste Amerikanen bleken helemaal niet ziek en bleven gewoon doorademen, en de Costa Ricaanse herverzekeraar die aan QI moest uitkeren bij onverhoopt doorleven, bleek frauduleus. Ondertussen verdwenen er miljoenen van beleggers naar luxe auto’s, helikopters, vliegtuigen, landhuizen en drie kostbare jachten. Slechts een paar miljoen euro werd teruggevonden maar een groot deel staat volgens de gedupeerden nog op verborgen buitenlandse rekeningen via kantoren op de Seychellen en in Dubai.. Hoofdverdachte Frank L. (55), voorheen als marechaussee beveiliger van de koninklijke familie, was eerder verkoper bij de eveneens frauduleuze beleggingsfondsen Caribbean Comfort en MBC. Ook mede verdachte Dennis M. (53) staat terecht.  Naar zijn bedrijf Watershed in Dubai waar een eigen directie zat, opgericht door het Haags juristencollege, wordt onderzoek gedaan.


Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM)

Directeur Joep van den Nieuwenhuijzen  van scheepswerf RDM kreeg in 2015 een gevangenisstraf van een jaar, waarvan 285 dagen voorwaardelijk, en een boete van 150.000 euro opgelegd, maar werd uiteindelijk in hoger beroep toch vrijgesproken vanwege ernstige vormfouten bij het OM. Van den Nieuwenhuijzen hoeft nu helemaal niets meer terug te betalen aan de Nederlandse Staat die aanvankelijk 111 miljoen euro claimde. Dat bedrag was al geminderd tot 13 miljoen euro, maar ook die hoeft Van den Nieuwenhuijzen niet te betalen, heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Volgens het hof heeft het OM een cruciale fout gemaakt. De rechtszaak tegen de zakenman is per direct gestopt. De uitspraak van het Haagse gerechtshof vormt het (voorlopige) eindstuk van jarenlange procedures tegen de Rotterdamse zakenman. Van den Nieuwenhuijzen zou toenmalig directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf Willem Scholten voor ruim een miljoen euro hebben omgekocht. In ruil daarvoor kreeg hij ruim 180 miljoen euro aan dubieuze bankgaranties. Daarmee wist hij voor tientallen miljoenen euro’s aan leningen af te sluiten voor de RDM.  Na de veroordeling in 2013 kondigde het OM een ontnemingsvordering aan van 42 miljoen euro. Dat was het geld dat Van den Nieuwenhuijzen volgens het OM in eigen zak zou hebben gestoken en dus moest terugbetalen. Deze claim was gebaseerd op de faillissementsfraude; RDM was in 2004 failliet verklaard. Maar in 2015 werd de zakenman in hoger beroep vrijgesproken van faillissementsfraude. Het OM kwam daarom met een nieuwe claim, die niet meer stoelde op faillissementsfraude maar op omkoping. Ook werd de vordering verhoogd, tot een bedrag van 111 miljoen euro. De rechter in Rotterdam verklaarde deze ‘kaalpluk-vordering’ eerst ongeldig, maar het gerechtshof dwong de rechtbank de zaak alsnog te bekijken. Dat leidde in 2020 tot het opleggen van een boete voor omkoping van 13 miljoen euro. Van den Nieuwenhuijzen ging opnieuw in hoger beroep en nu stelt het hof dat de claim aanvankelijk jarenlang over faillissementsfraude ging en dat de plotselinge overgang naar ‘omkoping’ niet rechtsgeldig is en in strijd met de beginselen van een eerlijk proces, zoals die in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staan vastgelegd. Daarnaast wijst het gerechtshof op het feit dat de stukken waarop het OM de claim heeft gebaseerd, deels ijn vernietigd en deels teruggegeven aan ‘derden’, zoals failliet verklaarde vennootschappen, accountants en curatoren. “Die stukken kunnen gegevens inhouden die ten voordele van de betrokkene kunnen strekken”, zegt het hof. Met andere woorden: als Van den Nieuwenhuijzen wil aantonen dat hij geen privévoordeel heeft genoten van de omkoping, is het mogelijk dat die dossiers niet meer te vinden zijn. Het gerechtshof in Den Haag spreekt ook in dit geval van “een onherstelbare inbreuk op het recht op een eerlijk proces” en verklaart het OM daarom niet-ontvankelijk. De 112 dozen met stukken lagen opgeslagen bij de FIOD in Haarlem. Wegens ruimtegebrek ruimden ze dat met toestemming avn het OM op, ondanks dat ze wisten dat het voor de zaak van belang kon zijn. Het OM kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad, dat wacht ik rustig af”, zegt hij.

Gedurende de jaren tachtig wist de directeur als bedrijvendokter  de beursgenoteerde Begemann Groep ook te reanimeren. In 1990 had Begemann 140 dochterondernemingen, een omzet van 1,4 miljard gulden en ruim 7000 werknemers. Aan het succes kwam een einde met de koop van het noodlijdende automatiseringsbedrijf HCS en de daarmee gepaard gaande handel met voorkennis, wat hem een veroordeling opleverde van zes maanden gevangenisstraf, in hoger beroep volgde echter vrijspraak. Daarna maakte hij een comeback met defensieconcern RDM.


Thodex

Het Openbaar Ministerie in Turkije is een onderzoek gestart naar de ceo van handelsplatform Thodex. Eigenaar Faruk Fatih Özer zou het land zijn ontvlucht met 1,7 miljard euro aan cryptocurrency van de gebruikers van het platform. Er zijn 62 mensen aangehouden in Turkije die met de oplichting te maken zouden hebben, maar Özer zelf is nog altijd spoorloos. Hij zou volgens de politie eerder deze week naar de Albanese hoofdstad Tirana zijn gevlogen. Het platform had bijna 400.000 actieve gebruikers. Duizenden van hen hebben in Turkije al melding gedaan van fraude nadat ze enkele dagen geleden opeens geen toegang meer konden krijgen tot hun account. Ook geld opnemen ging niet meer, waardoor ze al gauw het vermoeden kregen dat ze waren opgelicht. De Turkse financiële opsporingsdienst MASAK blokkeerde daarna de rekeningen van het bedrijf en begon samen met de politie en het openbaar ministerie een onderzoek. Het hoofdkantoor van Thodex is inmiddels doorzocht in de hoop op meer informatie. Thodex heeft in een verklaring laten weten dat de ‘negatieve berichten’ in de media niet kloppen. Er zouden volgens Thodex fondsen en banken zijn geweest die in het bedrijf wilden investeren. Om dit rond te krijgen, moesten alle transacties van gebruikers worden stopgezet. Dat zou vier tot vijf dagen duren. Daarnaast zou eigenaar Özer volgens het bedrijf binnenkort weer terugkeren naar Turkije. In de verklaring staat dat hij mee zal werken aan alle lopende onderzoeken. Gebruikers zelf geloven hier echter niets van, laten velen van hen weten op sociale media.


Finles

De vermogensbeheerder Finles uit Utrecht moest van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) drie Finles-beleggingsfondsen in juli 2017 sluiten. Volgens AFM bestaat er twijfel over de juiste waardering van de fondsen. Het Openbaar Ministerie verdenkt de directie bovendien van belastingfraude voor een bedrag van € 45 miljoen, De fiscale opsporingsdienst FIOD deed een inval bij het kantoor van Finles en nam laptops en administratie in beslag. Finles is een fondsbeheerder die in 2006 is opgericht, en die 14 verhandelbare beleggingsfondsen beheert, onder meer gericht op hedgefondsen en opkomende markten. De meeste van deze fondsen presteerden recent dramatisch. Tegelijkertijd met de inval in Utrecht werd in Luxemburg Teston Finance Investment, dat in 2013 en 2014 zo’n €300 miljoen dividend aan Finles uitkeerde doorzocht. Volgens het Openbaar Ministerie is over deze winst geen dividendbelasting betaald, doordat betrokken bedrijven een ingewikkelde constructie (’een fiscaal spiegelpaleis’) met een fictieve lening van €2 miljard hadden opgezet om belastingfraude te plegen. Finles keerde de onbelaste winst op zijn beurt uit aan een Brits bedrijf. Het FIOD-onderzoek draait volgens eigenaar Van Kuijk om het ‘Finles Global Opportunity Fund die een conflict heeft met de Belastingdienst over dit fonds, met slechts één Amerikaanse aandeelhouder. Volgens de betrokken accountant (Crowe Horwath Foederer) liggen er inmiddels belastingaanslagen van ruim € 77 miljoen, waardoor men vreest voor het voortbestaan van het fonds. De fondsmanager verzet zich samen met belastingadviseur Deloitte tegen de aanslagen en kondigde recent aan een rechtszaak te beginnen tegen de fiscus. De commissarissen van Finles aangevoerd door voormalige minister Ben Bot stapten op. Bot zelf ontkent dat hij iets wist van belastingconstructies die nu door het OM als frauduleus spiegelpaleis worden aangemerkt. Procedures bij het bedrijf voldoen volgens de AFM niet aan de wettelijke vereisten en de accountant krijgt onvoldoende informatie om zijn controlerende taak uit te voeren. Zakenbankiers mochten al langer geen zaken meer doen met Finles. Huisbank ING deed dat wel.


Goede doelenfraude

Mobiliteit Voor Iedereen (MVI)

Mobiliteit Voor Iedereen, een liefdadigheidsstichting uit Made die in heel Nederland het vervoer van duizenden kwetsbaren regelde ging begin november 2022  failliet door fraude van de directie. De miljoenenfraude bij de liefdadigheidsstichting uit Made die goedkoop vervoer mioest verzorgen voor ouderen en mindervaliden is volgens de Belastingdienst geen goed doel meer. Dat betekent dat mensen die geld schenken aan de stichting die niet meer kunnen aftrekken van de belasting. De Belastingdienst trok de zogenaamde ANBI-status in en er loopt inmiddels een politieonderzoek. Directeur Edwin Kock (50) verduisterde zeker 1,5 miljoen euro van de stichting.
Crowdfunder OnePlanetCrowd, die 430.000 euro had overgemaakt voor de koop van bussen, heeft het geld versneld teruggevorderd. De bussen bleken van dat geld niet gekocht, maar geleased. De financiële gevolgen voor MVI zijn zo groot dat een oud-personeelslid naar de rechter stapte om zijn achterstallige provisie te krijgen. De stichting moet de man bijna 10.000 euro betalen. De financiële recherche van de politieregio Zeeland-West-Brabant deed onderzoek naar de fraude bij de stichting. Mobiliteit voor Iedereen heeft sinds de coronacrisis bijna niemand meer vervoerd. Ze hebben waarschijnlijk hun hoofd boven water gehouden met een kleine vijf ton aan overheidssteun. Stichting MVI ‘betreurt het ten zeerste dat er opnieuw wordt gezocht naar misstanden binnen de stichting’. “Die berusten enkel op een persoonlijk geschil met een inmiddels vertrokken voormalig directielid in september 2020”, reageert voorman Edwin Kock. De stichting MVI werd begin 2014 opgericht met het doel vervoer voor ouderen en mindervaliden goedkoper te maken, zodat zij niet zouden vereenzamen. De eerste jaren werd het bestuur gevormd door Kock, zijn toenmalige partner Mettie Bakker en zijn jongere zus Wendy.In april dit jaar bleek dat Edwin Kock, die tot 1 januari 2020 bestuurder was, vanaf 1 januari 2019 meer dan een miljoen euro van de rekening van de stichting heeft doorgesluisd naar de bankrekening van zijn eenmanszaak Forian. Hoewel Kock in mei een schuldbekentenis zou hebben ondertekend en beloofde een bedrag van bijna zeven ton terug te betalen, zou dit niet gebeurd zijn. Op 9 september verbrak de stichting de overeenkomst met Kock. Kort daarna deed oud-bestuurder Helmer de Vries aangifte van verduistering. Enkele weken later zou Mettie Bakker, de enig overgebleven bestuurder, haar voormalige partner Kock weer hebben ingeschreven als bestuurder. 


De organisator van kinderkankergala Quality of Life beroofde het goede doel van ruim driekwart miljoen euro. Hij fraudeerde ook bij American Express, ABN Amro en cosmeticaconcern Inglot. De bestuurder was marketingdirecteur bij American Express en werd geroemd voor zijn jarenlange inspanningen als bestuurslid voor het gala Quality of Life, dat geld inzamelde voor kinderen met kanker. Tegen de organisator die het verduisterde geld gebruikte om de hypotheek, verbouwing en inrichting van zijn huis te betalen voor een bedrag van zes ton werd 3,5 jaar celstraf geëist en tegen een medeverdachte werd een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist.


Het Openbaar Ministerie eist van voormalige partner van Loyens & Loeff 6,3 miljoen euro terug. De bestuurder die in 2018 werd veroordeeld voor het vervalsen van facturen en het verduisteren van geld van vier goede doelen werd eerder veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Een verdachte zakenpartner en penningmeester van de goede doelen kreeg ook een jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij moet volgens het OM 1,7 miljoen terugbetalen.


Een 61-jarige man uit Capelle aan den IJssel ontvreemde ruim 800.000 euro aan donaties voor de stichting Droom Wens en gebruikte het geld op goksites, in het casino en voor privé-uitgaven. Slechts 10 procent van de donaties werd echt gebruikt om kinderen te trakteren op een droomdagje uit.


Voetbalfraude en matchfixing

De voorzitter van Juventus wordt vervolgd voor banden met de Italiaanse maffia. Hij en andere clubbestuurders zouden met de maffia onderhandeld hebben over verkoop van kaartjes en seizoenkaarten. Zowel in Zwitserland als in de VS worden voor dezelfde feiten ook FIFA bestuurders vervolgd voor de zwarte handel in tickets en uitzendrechten. De corruptie speelt al vanaf 1991. Er zijn ook meer dan honderd meldingen van verdachte financiële activiteiten die te maken hebben met de toewijzing van de WK’s voetbal in 2018 (Rusland) en die van 2022 in Qatar.  Via belastingparadijzen zijn door circa twaalf voetbal-bv’s facturen voldaan voor miljoenen aan transfers en reclame-inkomsten van onder anderen een Colombiaanse WK-topscorer en twee Argentijnse aanvallers. Op papier zijn de Nederlandse bedrijven de officiële zakenpartners van de clubs, waardoor de voetballers voor de belasting buiten schot bleven. De transacties werden georganiseerd vanuit Argentinië en aangestuurd in Uruguay. In Nederland is de coördinatie in handen van de directeur en een jurist van trustkantoor Duma Corporate Services, gevestigd op de Amsterdamse Zuidas die de administratieve handelingen verrichtte. De geheime transacties lekten via Hushmail naar Football Leaks. Zestig journalisten uit twaalf landen deden onderzoek naar de emails met contracten, facturen, e-mails, bankafschriften en 18,6 miljoen andere documenten. Ook een Portugese topvoetballer heeft eind 2014 63,5 miljoen euro weggesluisd naar een belastingparadijs.

Zeven tennissers en vier officials werden in 2016 bestraft voor matchfixing. De officials, twee afkomstig uit Turkije en twee uit Oezbekistan, kregen een levenslange schorsing. De anti-corruptie eenheid TIU in Londen rapporteerde 292 meldingen van verdacht gokgedrag bij tenniswedstrijden in 2016. Van de zeven spelers die zijn bestraft stond er een ooit 164e op de wereldranglijst en hij kreeg een schorsing en een boete omdat hij online op 220 tenniswedstrijden had gegokt. Twee van de zeven bestrafte spelers waren in 2015 al schuldig bevonden, maar gingen in beroep bij het hof van sportarbitrage (CAS) in Lausanne. Het CAS handhaafde vorig jaar hun schorsingen. 232 alarmeringen kwamen van tennispartijen uit toernooien op de lagere profniveaus (challengers en futures), maar de TIU noteerde ook acht meldingen van het hoogste profniveau (ATP en WTA).


Milieufraude

Cruisebedrijf Princess moet de Amerikaanse overheid omgerekend 38 miljoen euro betalen voor het gebruik van een ’toverpijp’ waarmee illegaal olie in zee werd geloosd. Het bedrijf maakt als sinds 2005 gebruik van de afvoer om gratis af te komen van water dat vervuild is met olie. Per lozing werd wel 16.000 liter olie-water in zee gepompt. Na onderzoek bleek dat ook vier andere Princess-schepen de ’toverpijp’ gebruiken. Sensoren aan boord werden gemanipuleerd waardoor er geen vervuiling in het zeewater werd gemeten. De kapiteins en leden van de bemanning loosden bewust illegaal om kosten te besparen. Het bedrijf Princess Cruise Lines bekende schuld aan zeven overtredingen. Naast de boete moet moederbedrijf Carnival alle 78 andere cruiseschepen onderwerpen aan milieucontroles.


Bedrijfsfraude

Een financieel medewerker van de Aalsmeerse bloemenveiling FloraHolland heeft in minder dan een jaar tijd 4,3 miljoen euro verduisterd. Volgens de bloemenveiling blijkt uit het onderzoek dat misbruik is gemaakt van de handelingsruimte die bij de specifieke functie hoorde. Hiervoor was specialistische kennis nodig van het financiële systeem. Er zijn geen andere medewerkers bij de fraude betrokken geweest.

Eriks een dochteronderneming van multinational SHV betaalde met medeweten van een controlerend PwC registeraccountant steekpenningen aan Econosto Mideast in Dubai. De registeraccountant werd in 2007 door Ahold bestuurders ook al als hoofdschuldige aangemerkt bij een boekhoudfraude. De man was notabene registeraccountant bij de Rijksaccountantsdienst (1971), 23 jaar partner bij Price Waterhouse Cooper, zeven jaar manager bij Ernst en Young, interim bestuurder bij het bestuur van CDA (Gooise Meren) en tegenwoordig lid van de Raad van Toezicht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Hij is nu definitief teruggetreden. De accountant had zijn functie eerder al tijdelijk neergelegd.


Rijschoolfraude

Het OM eiste twee jaar cel tegen een 24-jarige rijschoolhouder vanwege grootschalige fraude met het theorie-examen van het CBR. Hij zou samen met een 25-jarige vrouw en een 22-jarige man een spy-bril hebben gebruikt om opnamen te maken van de examenvragen. Tegen de twee mede verdachten is een taakstraf van 240 uur geëist en voorwaardelijke celstraffen van drie en zes maanden. De betrapte vrouw had bekend de bril met camera te hebben gekregen van de rijschoolhouder. De rijschoolhouder maakte reclame met ‘100% slagingskans’ en ‘de allernieuwste CBR-vragen’. Toen de politie de rijschool doorzocht, nam het onder meer een spybril in beslag en een computer met daarop de gestolen examens. De rijschoolhouder wordt ook verdacht van het witwassen van 95.000 euro en wapenbezit. Hij ronselde geldkoeriers om elk 9.500 euro naar Libanon te brengen. Negen van die koeriers werden op Schiphol aangehouden. De rijschoolhouder werd uiteindelijk opgepakt in Parijs, vlak voor hij naar Beiroet wilde vliegen.

Het CBR heeft de zogenoemde verklaring van rijvaardigheid van een inwoonster van Rotterdam ingetrokken, omdat aannemelijk is dat een inmiddels oud-examinator van het CBR de verklaring ten onrechte heeft afgegeven. Het CBR kwam er in 2014 achter dat een examinator bij het CBR samenwerkte met zes rijschoolhouders waarbij kandidaten ten onrechte slaagden voor hun rijexamen. Kandidaten betaalden de rijschoolhouders en de examinator ontving € 500 per kandidaat. De examinator en drie rijschoolhouders zijn hiervoor strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld. De rijexaminator van het CBR en de drie voormalige rijschoolhouders zijn vijf jaar later in hoger beroep veroordeeld voor valsheid in geschrifte en corruptie. De rijexaminator kreeg in februari 2019 een celstraf van dertien maanden, waarvan acht voorwaardelijk, mag vijf jaar lang zijn functie niet uitoefenen en moet een deel van de onderzoekskosten van het CBR terugbetalen. De drie rijschoolhouders kregen taakstraffen van 180 tot 210 uur opgelegd.


TV fraude

RTL zond een award programma “De Succesfactor” uit die doorgestoken bleek en waar de deelnemers hun award betaalden. De zogenaamde winnaars betaalden 12.750 euro om bovenaan te eindigen in hun branchecategorie. Daarvoor ontvingen ze niet alleen een prijs, maar ook een item in het programma. Elke deelnemer kon een nieuwe branchecategorie in het leven roepen, zodat iedereen uiteindelijk ook een een prijs kon winnen. In 2016 reikte oud-premier Jan Peter Balkenende nota bene de hoofdprijs uit. De uitzendingen werden in januari 2017 gestopt nadat het programma Rambam de fraude aan de kaak stelde.


Woningbouwcorporatiefraude

Een 47 jarige medewerkster van Stadgenoot in 11 jaar tijd de woningcorporatie voor 1,9 miljoen euro bestolen. De senior financieel medewerkster kon jarenlang maandelijks ongestoord grote geldbedragen overmaken naar de bankrekening van haar minderjarige dochter. Zij vergokte het geld en boekte er vakanties van naar zonnige oorden. De medewerkster werd direct ontslagen. Jarenlang werd iedere maand tussen de tien- en twintigduizend euro geld onopgemerkt overgemaakt tot een totaal van zon tot twee miljoen euro. De administratief medewerkster hoeft de cel niet in. Het geld vergokte de vouw. Het OM eiste een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, maar de Amsterdamse rechtbank vond dat er sprake is straf verminderende factoren. Zo zegt de vrouw spijt te hebben van de diefstal, en is zij inmiddels behandeld voor haar gokverslaving. Ook heeft zij een terugbetalingsregeling met Stadgenoot, die onder meer de opbrengst van de verkoop van haar Amsterdamse woning al ontving. Ten slotte liet de rechtbank meewegen dat zij de zorg heeft voor een minderjarige dochter. Overigens is er volgens de rechtbank slechts bewijs voor een verduisterd bedrag van ruim 1,5 miljoen euro, omdat er voor ruim vier ton geen bankafschriften meer waren. Vanwege de strafverminderende factoren kreeg de vrouw een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een proeftijd van drie jaar. Daarnaast krijgt zij een taakstraf van 240 uur. ‘Stadgenoot is met 29.000 woningen de op twee na grootste woningcorporatie van Amsterdam. De medewerkster is na haar ontslag alweer elders aan de slag in de financiële dienstverlening.

De rechtbank veroordeelde twee voormalige bestuurders van de Limburgse woningstichting Vitaal Wonen in maart 2017 tot het terugbetalen van circa 800.000 euro voor ten onrechte ontvangen salaris en foute declaraties De twee bestuurders en twee aan de zoon verbonden bedrijven fraudeerden er lustig op los. De zoon moet van de rechter ruim 500.000 euro terugstorten en zijn bedrijven nog eens circa tachtig mille. Die bedragen betreffen ten onrechte ontvangen salaris en kostenvergoedingen in de periode 2005-2013. Verder waren er niet-verantwoorde kasopnames en werden onrechtmatig wijnen aangeschaft en diners en lunches genuttigd. De oud-bestuurder moet verder de kosten vergoeden voor het onderzoek naar de omvang van de schade. De vader ontving ruim twee ton aan ten onrechte ontvangen salaris. De zoon werd ontslagen wegens malversaties, maar er was tegen hem onvoldoende bewijs beschikbaar om hem te vervolgen. De ontslagen zoon werd in april 2016 al aangehouden en verhoord na een onderzoek van meer dan een jaar. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) deed in maart 2014 op vijf plekken in Limburg invallen in het kantoor van de stichting Vitaal Wonen. De administratie werd in beslag genomen en de woningen van de twee oud-directeuren en de voormalig voorzitter van de raad van toezicht in Limbricht en Maastricht werden doorzocht. Bij aannemersbedrijf Habets Bouw in Nuth werd de administratie ook meegenomen. Vader en zoon werden aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, witwassen, verduistering en oplichting van de woningstichting. De zoon werd ook in beperkende verzekering gesteld voor enkele dagen in het belang van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie legde gelijktijdig conservatoir beslag op de bezittingen van het duo, waaronder vijf huizen en appartementen. Ook werd door de woningstichting beslag gelegd op twee Maastrichtse woningen voor 1,5 miljoen euro. NRC Handelsblad publiceerde dat er privé 184.000 euro verdiend was aan een vastgoedtransactie van Vitaal Wonen met aannemers, waaronder Habets Bouw.  Ook bleek dat Vitaal Wonen een villa kocht die, na te zijn opgeknapt, verhuurd werd aan de voorzitter van de raad van toezicht. De inval bij Habets Bouw was vanwege een transactie in 2007 toen een miljoenendeal met het Landgraafse aannemersbedrijf Jongen, dochter van VolkerWessels werd afgesloten. Vitaal Wonen kocht voor zeven ton bouwgrond in Sittard, waarop voor de corporatie een wooncomplex annex welness- en revalidatiecentrum werd gebouwd. Na deze deal kreeg een dochterbedrijf voor 72.000 euro een woonhuis met winkel in Sittard. Het pand werd doorverkocht aan een andere aannemer voor 256.000 euro. Daarna kocht Vitaal Wonen hetzelfde pand voor bijna drie ton weer terug, met de verplichting om het voor zeven ton te laten verbouwen.

Erik Staal, de voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Vestia werd 3 maart 2017 gearresteerd door de FIOD en stond in 2020 terecht waar hij werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf na een strafeis van 3,5 jaar. Ook zijn 64–jarige schoonzus werd aangehouden onder verdenking van medeplegen van witwassen. De invallen vonden plaats in een strandvilla op Bonaire en in een huis in Krimpen aan de Lek. Er werd voor een bedrag van 1,47 miljoen euro beslag gelegd op vastgoed en ook een auto werd geconfisqueerd. De bestuursvoorzitter moest in 2012 aftreden bij Vestia vanwege een omvangrijke fraude met derivaten, waardoor de corporatie bijna failliet ging. Ondanks de fraude ontving hij een vertrekpremie 3,5 miljoen. In 2016 trof Vestia voor 4,8 miljoen euro schikkingen en ook met de oud-commissarissen van de woningcorporatie, voor hun gebrekkige toezicht tijdens de fraude. Daarvan betaalde de bestuursvoorzitter 1 miljoen euro en de rest werd vergoed door de verzekering. De bestuursvoorzitter kocht enkele jaren voor zijn vertrek bij Vestia een huis in de miljonairswijk ‘Punt Vierkant’, ten zuiden van de hoofdstad Kralendijk, liet het huis slopen en bouwde er vervolgens een strandvilla. De arrestatie zou te maken hebben met het als bestuurder van de stichting HASA verduisteren van 1,2 miljoen euro, eenderde van het budget dat was bedoeld voor sociale huisvesting voor de allerarmsten in Zuid-Afrika. Via deze stichting werden tien jaar geleden enkele honderden woningen voor de allerarmsten in de Zuid-Afrikaanse stad East London gebouwd. De stichting werd gefinancierd door Vestia en de gemeente Leiden, de zusterstad van East London. In 2013 zou een aan Stichting HASA gelieerde villa in Zuid-Afrika zijn gebruikt voor privédoeleinden en zouden er honderdduizenden euro’s zijn overgemaakt naar onbekende bankrekeningen. Hiervan werden een Mercedes GL400, een jetski,  reizen, theatertickets, kleding, etentjes en de financiering van het huwelijksfeest van zijn zoon betaald. Wethouders van 23 gemeenten in de regio’s Haaglanden en Rotterdam en de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland schrijven in een open brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dat ze een deel van de verhuurdersheffing die woningcorporaties aan het Rijk betalen willen inzetten om de gerezen problemen op te lossen.  Ondanks dat andere corporaties bijsprongen om Vestia overeind te houden met zo’n 700 miljoen euro is vestia op sterven na dood. Het resterende tekort van 1,3 miljard euro moet Vestia bij elkaar zien te krijgen door woningen te verkopen en huurverhogingen door te voeren. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat de 52-jarige voormalige kasbeheerder van Vestia Marcel de V. zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping, oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij kreeg 17 juli 2018 drie jaar cel opgelegd. De 47-jarige financieel tussenpersoon Arjan G. is schuldig bevonden aan omkoping en fraude. Hij kreeg 2,5 jaar cel. Samen sloten ze bij banken jarenlang honderden contracten af – ter waarde van 23 miljard euro – voor zogeheten derivaten, financiële producten die beschermen tegen rentestijgingen. Het ging mis toen de rente fors daalde. Vestia kwam in 2012 in grote financiële problemen door de beleggingen. De derivaten moesten worden afgekocht en dat kostte 1,9 miljard euro. Uiteindelijk bleek dat De V. en G. voor deze contracten zelf heimelijk ruim 20 miljoen euro aan commissie opstreken. G. ontving deze ‘fees’ en betaalde de helft aan De V.. Om de handelwijze, de steekpenningen en omkooprelatie te verdoezelen, pleegden ze valsheid in geschrifte. De V. liet hiervan onder meer zijn huis verbouwen en kocht luxe spullen. De V. is altijd blijven ontkennen dat hij strafbare feiten pleegde. Hij betaalde ook belasting over wat hij ziet als ‘neveninkomsten’. Twee andere verdachten kregen een taakstraf en een boete voor het medeplegen van omkoping. Drie verdachten, onder wie de vader en de ex-partner van G., zijn vrijgesproken. Twee voormalige medewerkers moeten tot 2,5 jaar de cel in wegens corruptie, fraude en witwassen. De rechter in Den Haag vindt dat er meer dan genoeg bewijs is dat ze steekpenningen hebben aangenomen en sjoemelden met offertes. Ze ontvingen het smeergeld van onderhouds- en schoonmaakbedrijven, die vervolgens aantrekkelijke klussen voor de huisvester mochten uitvoeren. De voormalige vastgoedbeheerder Christiaan B. en medewerker sociaal beheer Mischa W. maakten zich van 2015 tot 2018 schuldig aan het aannemen van smeergeld. Daarnaast waren tal van bedrijven uit de regio Rotterdam betrokken bij het omkopingsschandaal. Ze benadeelden Vestia voor zo’n 2,5 miljoen euro, schatte het Openbaar Ministerie eerder in. De rechter veroordeelde B. tot dertig maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. W. moet een jaar de cel in voor zijn rol in de zwendel. Ook de vader van B. was betrokken bij de corruptie en kreeg vier maanden gevangenisstraf. Enkele bestuurders van de bedrijfjes die zich aan de omkoping en fraude schuldig maakten moeten ook maanden de cel in of taakstraffen uitvoeren. Geen van de verdachten werd volledig vrijgesproken. Volgens de rechter lijken de betrokkenen nauwelijks in te zien dat het fout was wat ze deden. “Fees” die een van de bedrijven betaalde werden als doodnormaal gezien. Hierdoor is het ook moeilijk vast te stellen of de verdachten enig berouw hadden, zei de rechter. Dit terwijl corruptie bij een woningcorporatie het vertrouwen in de publieke sector ernstig schaadt. “De rechtbank stelt vast dat ongebreidelde geldzucht heeft geprevaleerd. Toch vallen de straffen voor de twee hoofdverdachten lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist. Maar de rechtbank wijst er ook op dat met name tussenpersonen bij de fraude hogere straffen hebben gekregen dan aanklagers eisten. De verdachten vervalsten ook offertes van onderaannemers. Die werden, zonder dat deze bedrijven het wisten, soms met tienduizenden euro’s opgehoogd. De oud-medewerkers streken het verschil tussen het originele kostenplaatje en de uiteindelijke offerte zelf op. Betrokken bedrijven factureerden soms ook voor werkzaamheden die nooit werden uitgevoerd. Een voorbeeld is het reinigen van dakgoten, waarop controle moeilijk is. De voormalige Vestia-medewerkers gingen volgens de rechter “minutieus” te werk bij de corruptie. In Excel-sheets stond bijvoorbeeld hoe de opdrachten werden verdeeld onder bedrijven, wat voor bedragen binnenkwamen en hoe dat geld moest worden verdeeld.

De voormalige topman van woningcorporatie Rochdale, Hubert Möllenkamp, moet bijna 2,2 miljoen euro terugbetalen aan de staat. Möllenkamp werd ook veroordeeld tot 39 maanden celstraf wegens verduistering, witwassen, meineed, belastingontduiking en het aannemen van miljoenen euro’s aan smeergeld, in de vorm van auto’s, contante stortingen en een villa in Spanje, boven op zijn salaris van drie ton. Een andere verdachte in de zaak moest 2,5 miljoen euro terugbetalen. De ex-vrouw van de voormalige topman werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte en moest 300.000 euro betalen. Möllenkamp ging in cassatie en heeft een Italiaans paspoort aangevraagd. Möllenkamp verwacht dat hij dan uiteindelijk toch de cel niet in hoeft. Als Italiaan kun je wanneer je ouder dan zeventig bent geen gevangenisstraf opgelegd krijgen. Ook in cassatie bij de Hoge Raad werd hij veroordeeld tot 3 jaar jaar cel. Oud-directeur Walter V. en zakenpartner Wim S. van de woningcorporatie Laurentius komen vanaf 14 december voor de rechter. Een derde verdachte, oud-ROC West-Brabant-topman Pierre P., is inmiddels overleden en kan dus niet meer worden vervolgd. De mannen werden in mei 2012 al aangehouden wegens verdenking van het plegen van fraude en oplichting tot een bedrag van 4,4 miljoen.


Bosbouwfraude

Bij corruptie in de bosbouwsector gaat volgens Interpol wereldwijd bijna 28 miljard euro per jaar om. Veel van de bosrijke gebieden zoals het tropisch regenwoud zijn met houtkap een gewillige geldbron. Vanwege zwak bestuur en slechte regelgeving viet corruptie in de bosbouwsector hoogtij. Uit een nieuw rapport blijkt er tussen 2009 en 2014 corruptie in dertien landen en elk jaar gemiddeld 250 corruptiezaken per land, waarmee in totaal bijna 28 miljard euro is gemoeid. Met bepaalde houtsoorten is grof geld te verdienen. Criminele netwerken gebruiken corruptie en omkoping om illegale houthandel mogelijk te maken en gebruiken dezelfde routes ook voor drugs- en wapenhandel. Omkoping is de meest voorkomende vorm, gevolgd door fraude, misbruik van macht, afpersing, vriendjespolitiek en nepotisme. Volgens Interpol zijn vooral ambtenaren van bosagentschappen betrokken, evenals ambtenaren van andere overheidsinstanties en houtverwerkingsbedrijven en politieagenten.


Drugs, afpersing en moorden Motorclubs

Motorclub Bandidos Het Hof heeft de club onder de vlag ‘Bandidos Holland’ verboden, maar onder de vlag ‘Bandidos Sittard’ mogen de leden gewoon de weg op. Dat betekent dat chapters van de club actief kunnen blijven. Volgens het Openbaar Ministerie is Bandidos een criminele organisatie waarvan de leden zich schuldig maakten aan afpersing, mishandeling, diefstal en drugshandel en witwassen. Het OM eist  van acht verdachten in totaal  2.272.000 euro. De witwaszaken worden later – het proces duurt vijftien dagen – inhoudelijk besproken. Dan krijgen advocaten van deze acht verdachten kans om te reageren.

Het gerechtshof Amsterdam heeft 10 maart 2021 6 Angels en de Stichting Hells Angels Haarlem zelf veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Van hen zijn er 5 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Eén van hen had 2 wapens en bijbehorende munitie voorhanden en werd veroordeeld tot 25 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Van de Stichting is het clubhuis in Haarlem verbeurd verklaard tot een bedrag van € 80.000. De 6 leden waren van de Haarlemse afdeling van de Hells Angels (ook wel charter genoemd) en vormden samen met de Stichting en 4 andere personen een criminele organisatie.  Het hof heeft vastgesteld dat ernstige geweldsincidenten, waaronder afpersingen, mishandelingen en brandstichtingen, direct gerelateerd kunnen worden aan dit charter van de Hells Angels. De 6 mannen namen niet zelf actief deel aan de gewelddadigheden, zoals die door 3 andere – reeds onherroepelijk veroordeelde – leden zijn gepleegd. Aan de strafwaardigheid van de deelname aan een criminele organisatie doet dit echter niets af. Het charter beschikte over een clubhuis in Haarlem en die heeft het gerechtshof verbeurd verklaard. De gevangenisstraffen zijn hoger dan die door de rechtbank waren opgelegd.

Motorclub Satudarah werd in juni 2018 verboden en ontbonden. Het Openbaar Ministerie (OM) had in een civiele procedure gevraagd de club te verbieden, omdat het volgens justitie om een criminele organisatie gaat. Ook de chapters en supportclubs vallen onder het verbod. Volgens de uitspraak moeten de leden van Satudarah onmiddellijk hun hesjes uit- en logo’s afdoen.

Motorclub Caloh Wagoh is in 2020 opgeheven. Het Openbaar Ministerie eist levenslange gevangenisstraffen tegen vijf verdachten in hun proces. Tegen een groot aantal andere verdachten, die ook zouden hebben meegewerkt aan het plegen van moorden op bestelling, eist het OM gevangenisstraffen variërend van 20 tot 30 jaar. In de zaak staan in totaal 21 verdachten terecht voor het uitvoeren van vijf liquidaties en plannen voor nog eens elf andere moorden. Ridouan Taghi was volgens het OM hun voornaamste opdrachtgever. De president van motorclub Caloh Wagoh zou de moordopdrachten hebben aangenomen en daarna hebben uitgezet binnen zijn netwerk. Het was bijna lopendebandwerk: de liquidaties werden gepleegd in iets meer dan een half jaar tijd in 2017. De uitvoerders hadden volgens het OM vaak schulden of een verslaving of ze werden zelf bedreigd. Zo werden ze onder druk gezet om mee te werken. De slachtoffers waren allemaal actief in het criminele circuit. Een van hen was eerder betrokken bij een vergismoord en is daarna volgens het OM uit voorzorg uit de weg geruimd. Volgens de officier van justitie deinsden de verdachten er niet voor terug om ook onschuldige omstanders of familieleden “mee te nemen” bij hun moordaanslagen. “Wij zien een tendens van steeds gewelddadiger optreden in het criminele milieu.” De Caloh Wagoh-zaak kwam aan het rollen nadat een van de uitvoerders van een liquidatie naar justitie was gestapt. Hij sloot een deal en werd kroongetuige. In ruil voor een lagere eis heeft hij uitgebreid verklaard over zijn medeverdachten. Zo hoorde De G. dat de groep een dodenlijst van 40 à 50 mensen had om af te werken. Tegen deze Tony de G. eist het OM 10 jaar cel. Veel bewijs kwam ook uit berichten die zijn verstuurd met PGP-telefoons, bedoeld om versleuteld te kunnen communiceren. Caloh Wagoh-hoofdman Delano R. filmde veel van deze berichten en bewaarde ze ook. Hij was van plan een documentaire te maken. Hoewel het OM ervan overtuigd is dat bijna alle moorden in opdracht van Taghi zijn uitgevoerd, wordt hij zelf niet vervolgd. Taghi hangt al levenslang boven het hoofd in het Marengo-proces, dat gaat over een groot aantal andere liquidaties. (Bron NOS)


Zorgfraude

Zes ziekenhuizen onderzoeken de bedrijven en stichtingen van hun medische specialisten. Tientallen cardiologen krijgen buiten het zicht van ziekenhuizen sponsorgeld van de medische industrie, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam kreeg in drie jaar tijd bijna 16 miljoen euro uitbetaald, het Universitair Medisch Centrum in Utrecht 7,6 miljoen en het Leids Universitair Medisch Centrum bijna 5,6 miljoen en het Isala ziekenhuis in Zwolle ontving miljoenen voor een voorkeursbehandeling.


Verzekeringsfraude

De Nederlandse verzekeraars sporen elk jaar meer verzekeringsfraude op. Verzekeringsfraude was in 2016 al met 21 procent gestegen ten opzichte van 2015. In 2018 werd een recordaantal van 12.879 gevallen van bewezen verzekeringsfraude opgespoord en in 2019 is dit aantal opgelopen naar 22.376. Hiermee werd voorkomen dat een bedrag van 96 miljoen euro onterecht werd uitgekeerd. In 2018 ging het om 82 miljoen euro. Het vermelden van onwaarheden en het opzettelijk verzwijgen van informatie in de verzekeringsaanvraag waren de voornaamste oorzaken van verzekeringsfraude.

Vaak gaat het om niet-bestaande werknemers in niet-bestaande bv’s die eerst een flinke loonsverhoging krijgen en dan vlak daarna ziek worden. Studenten claimden tienduizenden euro’s en lieten docenten valse verklaringen ondertekenen waaruit moest blijken dat ze zogenaamd studievertraging op liepen op na een scooterongeluk en lieten verzekeraars tot ruim 16.000 euro uitkeren als tegemoetkoming voor het salaris dat ze zouden zijn misgelopen omdat ze later toetreden op de arbeidsmarkt. De meeste fraudegevallen deden zich voor bij: Ziekteverzuim (+125%), Motorrijtuigen (+35%), Reis (+14%), Aansprakelijkheid (+11%), Brand (+5%), Zorg/ziektekosten (+5%), Rechtsbijstand (-4%), Hypotheek (+2%), Leven (-18%), Arbeidsongeschiktheid (-23%). Het Verbond van Verzekeraars zegt dat in 2015 voor zo’n 90 miljoen euro aan fraude werd opgespoord en dan gaat het alleen over de 8.336 onderschepte fraudegevallen, de daadwerkelijke schade wordt wel vier tot vijf keer meer geschat. Met betrekking tot motorrijtuigen zou het gaan om 20 miljoen euro. Uitgaande van de voorlopige cijfers van 2016, zal het aantal fraudegevallen met motorvoertuigen met tientallen procenten stijgen. In 2016 werd voor 18,9 miljoen euro aan oneigenlijk in rekening gebrachte zorgkosten gedeclareerd. Een jaar eerder was dat 11,1 miljoen euro. Het meest werd gefraudeerd met PGB-budgetten (13,5 miljoen) en wijkverpleging (ruim twee miljoen). Verzekeraars spreken van fraude wanneer sprake is van bewust of opzettelijk handelen waarmee onterecht voordeel wordt behaald.

Na een onderzoek van actualiteitenrubriek Nieuwsuur bleek dat duizenden Poolse arbeidsmigranten stelselmatig frauderen met werkloosheidsuitkeringen. De fraudeurs zouden geholpen worden door zeker 150 malafide tussenpersonen. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet arbeidsmigranten minsten een half jaar in Nederland hebben gewerkt, in Nederland verblijven en beschikbaar zijn om te werken en te solliciteren. De tussenpersonen verzorgen nep sollicitaties, regelen valse woonadressen en zorgen voor Nederlandse aankoopbonnen. Ze adviseerden hun klanten om geen Nederlandse bankpassen in Polen te gebruiken, of per vliegtuig naar dat land te reizen, om ontdekking te voorkomen. Zeker 150 Poolse tussenpersonen zouden deze diensten nog steeds verlenen. Zij stonden in 2017 ongeveer 9400 uitkeringsontvangers bij. Uit een interne steekproef van UWV bleek dat 30 procent van de Poolse WW’ers die met zo’n tussenpersoon werken, inderdaad niet in Nederland verblijven. Tegen betaling van 300 euro werden honderden uitkeringen inclusief een vals adres door de bureau’s verzorgd. UWV betaalde desondanks zonder problemen de uitkeringen, ook al bleek dat tientallen zogenaamde werklozen op hetzelfde valse adres bleken te zijn ingeschreven waar 75 euro per maand voor werd betaald. Voor nep sollicitaties en het opsturen van een cv naar bedrijven waar ze toch niet zouden worden aangenomen zorgden de bureau’s. In 2013 werden dergelijke fraudes ook door Bulgaren gedaan. Sindsdien blijken er, ondanks politieke druk, door het UWV geen afdoende maatregelen te zijn genomen.

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een voormalig financieel manager van de organisatie veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk nadat bleek dat deze tussen 2008 en 2016 ruim een miljoen euro had verduisterd voor luxe goederen, een dure auto, een paard, elektronica, kleding en vakanties naar Thailand. Ook liet hij zijn huis verbouwen en betaalde hij zijn bruiloft van het geld. In het verleden werden door Yarden vooral veel ’natura-polissen’ verkocht waarbij de hele uitvaart wordt verzorgd. Omdat de kosten van uitvaarten snel zijn gestegen, moet Yarden ook nog eens flink toeleggen op die verzekeringen. Een poging om voor een uitvaart een vast bedrag uit te keren van 3.733 euro werd door de rechter verboden. Dat kost de uitvaartorganisatie nog eens tientallen miljoenen euro’s. De reserves van het bedrijf zijn tot een dieptepunt gedaald en een komende surseance of faillissement is niet uit te sluiten. Yarden heeft 1 miljoen polishouders en 700 werknemers. Yarden heeft getracht om het bedrijf te verkopen aan Dela maar die zag daar vanwege de financiële wanorde van af.

HDI-Gerling

De op een na grootste industriële verzekeraar van Nederland HDI-Gerlings wil 30 miljoen euro terug van een voormalige bestuursvoorzitter en zijn zoon die het bedrijf voor dat bedrag hebben benadeeld. De oud-bestuursvoorzitter (74) en zijn zoon werden door de rechtbank aansprakelijk geacht voor alle schade die door hun handelen is veroorzaakt. De oplichting door de bestuurder en zijn zoon begon in 2007 toen HDI-Gerling een verzekeringsportefeuille voor 1 Arubaanse gulden verkocht aan Treston, een verzekeraar in Aruba. Later kwam uit dat de twee zelf aandelen hadden in Treston en dat de portefeuille zeker twintig miljoen euro waard was. De 49-jarige Rotterdammer was van 2006 tot 2013 bestuursvoorzitter bij HDI-Gerling en tekende voor de deal, volgens hem niet wetende van de waarde en dat de twee aandelen hadden in Treston.

De bestuursvoorzitter leende in 2010 veel geld aan de van tv bekende Rotterdamse ondernemers die destijds in Dubai woonden en werkten. Het echtpaar zou het geld hebben ontvangen om nieuwe markten open te breken, maar in plaats daarvan werden in Mallorca een zeiljacht en een villa gekocht. Zogenaamd met een ‘zakelijk belang’. De bestuursvoorzitter was onder de indruk van het ondernemerschap en het netwerk dat het echtpaar had in Dubai en samen maakten ze plannen voor nieuwe groeimarkten. Het echtpaar zou de bestuursvoorzitter binnen de hoogste kringen van Dubai introduceren en zo HDI Gerling aan nieuwe klanten helpen. HDI-Gerlach moest zich daarbij vooral profileren als sponsor van Feyenoord en ook met activiteiten in het buitenland. De bestuursvoorzitter liet HDI tienduizenden euro’s op de bv’s van het echtpaar storten als “leningen” die 1 juli 2013 terugbetaald moesten worden en waarvoor een schuldbekentenis werd getekend. Dubai leverde weinig op waarna de bakens werden verzet naar Mallorca. HDI Gerling zou daar jachten gaan verzekeren. Voor de bravoure werd een zeiljacht van 1,2 miljoen euro aangekocht en een representatieve villa in Santa Ponca met een golfbaan van 4,2 miljoen om klanten te ontvangen.

De rechtbank toonde zich zeer kritisch over de hypotheek van 1,5 miljoen euro die het echtpaar via een privé holding vestigde op de door HDI-Gerlach gefinancierde villa in Mallorca. Het echtpaar genoot zichtbaar van het leven in Zwitserland, Dubai en Mallorca en ze waren veel geziene bekende Nederlanders in diverse societyprogramma’s. Het echtpaar verdiende na het uittreden bij een autobedrijf dik aan een door hen van de vertrekpremie opgezette schoonmaak- en glazenwassersbedrijf in Dubai. Tussendoor vloog de echtgenote naar Rotterdam om het restaurant Chalet Suisse op te zetten, wat hopeloos mislukte. HDI Gerling stelt hen aansprakelijk voor 4,4 miljoen euro en liet hiervoor uit voorzorg conservatoir beslag leggen op hun vastgoed, waaronder eetcafé Taste in het Kralingse Bos.

De activiteiten van het echtpaar staan in Dubai op een laag pitje en de vrouw zou in Dubai in een strafproces tot zes maanden cel veroordeeld zijn wegens oplichting van het bedrijf Powersteel met een staaltransactie. Om de straf te ontlopen is het echtpaar Dubai ontvlucht.

Zelf verklaart het echtpaar dat ze in opdracht van HDI naar Mallorca te zijn gegaan en werden eenmaal daar beloftes niet nagekomen waardoor ze nu alles kwijt dreigen te raken. Eind 2012 werden ze gestopt door een accountant van KPMG die de zaak bij de Nederlandsche bank meldde. De bestuursvoorzitter werd in 2013 op staande voet ontslagen en moet van de rechtbank ruim 3,7 miljoen euro terugbetalen vanwege onbehoorlijk bestuur en het nemen van onaanvaardbare risico’s’. HDI-Gerlach kreeg zelf ook een boete van in totaal 60.000 euro omdat er niet genoeg was gedaan om fraude te voorkomen. Volgens de rechtbank heeft de bestuurder zich schuldig gemaakt aan ‘onbehoorlijk bestuur’ en heeft hij ‘onaanvaardbare risico’s’ genomen. Ook de bedrijven van het echtpaar Van Vliet moeten 76 duizend euro en 454 duizend euro aan HDI terugbetalen. De bestuurder werd in augustus 2015 veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 3,7 miljoen euro aan de verzekeraar. Naast deze fraudes bleek er onder andere door zakenpartners AON (467.000), een ICT bedrijf in Baarn (14.713, 77), Partyservice vd Loo (502.926), Bouwbedrijf H. van der Sluis (circa 500.000), Boogaard Exploitatie Mij, Noroba, een stofferingsbedrijf en Ahrend (85.000) rond 2006 ook in totaal voor ruim 2,2 miljoen euro aan steekpenningen te zijn betaald aan de privévennootschap Detoma die de kickbackbedragen factureerde als zijnde advieskosten, provisie of aanbrengfee. Hierbij was ook een medewerker van KPMG betrokken. Ahrend zou inmiddels met justitie al een schikking hebben getroffen en bedragen aan HDI hebben terugbetaald.


Scheepsbouwfraude

De Fiod deed in januari 2017 een inval op het hoofdkantoor van Damen Shipyards in Gorinchem. Volgens het Functioneel Parket gaat het om een onderzoek naar corruptie in het buitenland. Bij de internationale scheepsbouwer (omzet bijna € 2 miljard, 9.000 werknemers wereldwijd) van Nederland gaat het om onregelmatigheden die een of meerdere agenten van de scheepsbouwer mogelijk in het buitenland hebben begaan. In het jaarverslag van 2015 werd al gemeld dat naar een van van de agenten een onderzoek (‘compliance audit’) is ingesteld. Deze vertegenwoordiger van Damen in het buitenland had een langdurige werkrelatie met de Nederlandse scheepsbouwer.


Kartelfraude

KLM, Air France en Martinair moeten van het Gerecht van de EU ruim 325 miljoen euro boete betalen vanwege verboden prijsafspraken over luchtvrachtvervoer. KLM moet 127 miljoen euro betalen. Ook acht andere luchtvrachtvervoerders die deel uitmaakten van het kartel tussen eind 1999 en begin 2006 moeten wegens kartelvorming een boete betalen. Het totale bedrag is bijna 790 miljoen euro. Air France, KLM en vrachtdochter Martinair moesten in totaal ruim 325 miljoen euro betalen voor de gemaakte afspraken over de hoogte van brandstof- en veiligheidstoeslagen tussen eind 1999 en begin 2006. Volgens de Commissie werden zowel tussen individuele bedrijven als in groepsverband ‘via talrijke contacten’ deals gesloten. De zaak stamt van 12 jaar geleden. In 2010 legde de Europese Commissie al geldboetes op aan de vliegmaatschappijen. Naast Air France-KLM en Martinair waren dit Air Canada, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, SAS, Singapore Airlines en Qantas. Op Qantas na gingen alle bedrijven in beroep. In december 2015 zette het Gerecht van de Europese Unie een streep door de boete wegens procedurefouten. De Europese Commissie bleef volhouden dat er sprake was van kartelvorming en legde in 2017 opnieuw geldboetes op, in totaal ter hoogte van 776 miljoen euro. De betrokken vliegmaatschappijen gingen opnieuw in beroep en de uitspraak kwam eind maart 2022. De partijen kunnen binnen twee maanden in hoger beroep gaan bij het Europees Hof van Justitie, waar het Gerecht een onderdeel van is. Air France-KLM onderzoekt nog of zo’n beroepszaak haalbaar is, meldt een woordvoerster. De luchtvaartcombinatie had eind vorig jaar 350,6 miljoen euro gereserveerd voor het betalen van eventuele kartelboetes.

Philips werd in 2012 veroordeeld tot een boete van een half miljard euro, vanwege een groot kartel met andere fabrikanten voor het opdrijven van de prijs van televisie-onderdelen.

Zeevervoerders als het Chileense bedrijf CSAV, de Japanse vervoerders “K” Line, MOL en NYK, en het Noors-Zweedse WWL-EUKOR. maakten tussen oktober 2006 en september 2012 prijsafspraken voor het vervoer van  nieuwe personenauto’s, vrachtwagens en landbouwvoertuigen.  Het Duitse Bosch en het Japanse Denso en NGK hadden van 2000 tot 2011 een kartel. Zij leverden aan autofabrikanten in Europa waarbij ze afspraken elkaar niet te beconcurreren. Het Amerikaanse TRW en de Duitse bedrijven Bosch en Continental hadden een kartel in 2010 en 2011, voor zowel elektronische als hydraulische remsystemen, waardoor Daimler, BMW en Volkswagen schade leden. Alleen kregen boetes van de Europese Commissie. Auto airco bedrijven Behr, Valeo, Calsonic, Sanden, Denso en Panasonic kregen totaal 155 miljoen euro aan boetes vanwege kartelvorming en prijsafspraken. Denso en Panasonic kregen een lagere boete omdat ze fungeerden als klokkenluider bij de Europese Commissie. De zes leveranciers maakten prijsafspraken binnen de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). De bedrijven leverden aan Volkswagen, Daimler (Mercedes), BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Nissan/Renault en Suzuki (SX4). Inspecteurs van de Europese Commissie hebben 16 oktober 2017 een inval gedaan bij BMW. Bij de inval waren ook inspecteurs van de Duitse kartelwaakhond betrokken.

VW, Audi, Porsche, BMW en Daimler worden ook verdacht van kartelvorming in Duitsland.  Het kartel zou sinds de jaren negentig actief zijn geweest met talloze regelingen voor gedeelde kosten, technologie, toeleveranciers en de normen voor uitstoot. De toezichthouder zou daarvan afgelopen jaar op de hoogte zijn gebracht door werknemers binnen de autobedrijven. In totaal zouden tweehonderd mensen bij alle bedrijven betrokken zijn bij deze illegale afspraken. Sinds de jaren negentig werden al onderling afspraken gemaakt voor het manipuleren van de elektronica en filters van de dieselauto’s. Bij alle drie de bedrijven werden invallen gedaan door de Europese Commissie. De Duitse justitie deed 6 februari huiszoeking bij het hoofdkantoor van Audi, een fabriek van het bedrijf in Neckarsulm en een privéwoning. Een week eerder werd ook al huiszoeking gedaan bij zes technici die bij Audi op de loonlijst staan. In het najaar van 2016 riep Porsche auto’s van het type Macan terug. In de zomer van 2017 werd de Cayenne met 3 liter dieselmotor verboden door de Duitse verkeersminister. De Duitse justitie heeft half april 2018 invallen gedaan bij Porsche. De actie richtte zich tegen medewerkers die worden verdacht van bedrog en misleiding. Het gaat om drie verdachten, onder wie een directielid.

De Europese Commissie legde vrachtwagenfabrikanten ook al boetes op van in totaal bijna 3 miljard euro. Met uitzondering van Scania, dat volgens Brussel wel meedeed maar tot dusver weigerde te schikken, hebben alle deelnemers aan het kartel zich bij hun straf neergelegd. Honderden gedupeerden hebben tussen 1997 en 2011 voor een vrachtwagen  gemiddeld zo’n 10.000 euro te veel betaald. Claimorganisatie MKB-Claim en branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN), Transportverzekeraar TVM en verscheidene belangenbehartigers uit andere landen werken aan collectieve claims tegen de truckfabrikanten.

De Europese Commissie heeft een boete van  31,6 miljoen euro opgelegd aan twee bedrijven die ingeblikte groenten verkopen Nederlandse bedrijf Coroos moet 13,6 miljoen euro betalen, het Franse bedrijf CECAB 18 miljoen euro. Beide bedrijven hadden al meer dan dertien jaar lang prijsafspraken over de verkoop van onder meer ingeblikte mais, sperziebonen, erwten en erwt-wortelcombinaties in Europa. Ook het Franse Bonduelle was betrokken bij het kartel, maar kreeg een bete van 250 miljoen niet omdat ze als klokkenluider fungeerden.

Ook Vrachtwagenbouwers DAF, Volvo/Renault, MAN, Daimler en Iveco deden jarenlang aan kartelvorming. Zij kregen in 2016 een boete van in totaal ruim 2,9 miljard euro van de Europese Commissie. Daimler kreeg met 1 miljard euro de hoogste boete. De boete van DAF bedroeg 752 miljoen euro. In een civiele procedure eisen nu ook ruim tweehonderd middelgrote logistieke bedrijven 100 miljoen euro schadevergoeding. De claim werd 23 maart 2017 ingediend door een Duitse branchevereniging. In de veertien jaren dat de prijsafspraken duurden werden zo’n 240.000 vrachtwagens voor in totaal 1,2 miljard euro duurder verkocht.


Frituurvetkartel

Rotie, Nieuwcom en UCO Kampen hadden samen 80 procent van de hele Nederlandse Used Cooked oil in handen. Het ophalen bij cafés, snackbars, restaurants en voeding fabrikanten werd doorverkocht aan makers van biobrandstof. De ophaalbedrijven hebben weinig invloed op de prijzen die ze ontvangen van biobrandstoffabrikanten. Om toch meer geld te verdienen, werden afspraken gemaakt om de tarieven die de bedrijven zelf om het vet op te halen naar beneden te krijgen of in ieder geval niet verder te laten stijgen, door de markt onderling te verdelen. Er werd bijvoorbeeld afgesproken dat chauffeurs van het ene bedrijf niet het gebruikte frituurvet mochten ophalen op adresjes van het andere bedrijf. Als een chauffeur probeerde een nieuw adres als klant te winnen, dan moest hij eerst vragen welk bedrijf het frituurvet tot dat moment ophaalde. Stel dat het andere bedrijf er al een deal had, dan werd de kaper op de kust verzocht om het aanbod weer in te trekken. Het café of restaurant was hier dan de dupe van, want het eerste bedrijf bood doorgaans minder geld om het gebruikte vet op te halen. Met Rotie als spil tussen de drie bedrijven, werden zo jarenlang in twee afzonderlijke kartels afspraken gemaakt over de maximumprijzen voor het oude frituurvet. Rotie deed soms een lager bod bij een restaurant dat al een afspraak had met Nieuwcom. Op die manier werd de illusie gewekt bij het restaurant dat ze echt wel de beste deal hadden, terwijl de inkoopprijs lager was dan wanneer er echt sprake was geweest van concurrentie. Als dit namelijk wél gebeurde doordat Nieuwcom een hoger bod deed, dan deed Rotie meteen het verzoek om het bod weer in te trekken. Of Rotie deed het verzoek aan Nieuwcom om een nieuw, lager bod uit te brengen. Op die manier werd het restaurant weer terug in de armen van Rotie gedreven. De hoogste boete van ruim 2 miljoen euro kreeg Rotie die de grootste rol in het bedrog had. Met UCO Kampen ging het om de periode 2011 tot eind 2016, met Nieuwcom had Rotie afspraken van november 2012 tot eind 2018. Het bedrijf Nieuwcom kreeg een boete van ruim 1,5 miljoen. UCO Kampen kreeg geen boete omdat het in 2019 failliet ging. In eerste instantie wilde de ACM hogere boetes opleggen, van 1,7 miljoen aan Nieuwcom en bijna 9 miljoen aan Rotie. Deze boetebedragen zijn gebaseerd op wat er is verdiend in al die jaren met het ophalen van verbruikt vet én verhoogd met 10 procent om te compenseren voor de te lage prijzen die zijn betaald. Dat de boete voor Rotie toch veel lager uitvalt, is omdat de ACM maximaal 10 procent van de omzet van een bedrijf aan boetes mag opleggen. En dat is in het geval van Rotie 2,3 miljoen. Daarnaast heeft de ACM de boetes verlaagd vanwege de ‘bijzondere medewerking’ die de bedrijven gaven, waardoor de zaken eenvoudig afgehandeld kunnen worden.


Subsidiefraude

COZO

In december 2021 kondigde het kabinet aan om voor 2022 47,5 miljoen euro uit te trekken voor de coronabanen in de zorg en de Nationale Zorgklas, waarmee mensen snel zorgtrainingen en -cursussen kunnen volgen. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft melding gemaakt bij het ministerie van Volksgezondheid over mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik van deze subsidie. Daarbij zijn ‘zeer opvallende’ geldstromen ontdekt bij aan elkaar gelieerde organisaties. Mogelijk gaat het om een ‘maximaal schadebedrag’ van 11 miljoen euro. Sommige zorgaanbieders die de subsidie hebben ontvangen, blijken al langere tijd zelf geen personeel in dienst te hebben. De fraude zou mogelijk gaan om een flink deel van de verstrekte subsidie: in 2021 kregen ruim 500 zorgaanbieders in totaal zo’n 84 miljoen euro.

Green Cab

De 16 elektrische voertuigen van het voormalige taxibedrijf Prestige GreenCab, waarvoor 1,6 miljoen euro subsidie is ontvangen van AgentschapNL is al tijden niet meer actief als taxi. De subsidies voor schone auto’s hebben de belastingbetaler 6,4 miljard euro gekost, terwijl de milieueffecten maar heel beperkt zijn. De elektrische autootjes van gCab zijn gestopt vanwege een financieel conflict met de gemeente Amsterdam.  De 105.000 euro subsidie was toegezegd door de gemeente maar slechts 40.000 euro werd door stadsdeel Zuid-Oost overgemaakt. Het OM eist nu 24 maanden celstraf, waarvan 8 voorwaardelijk, tegen de voormalig directeur wegens leiding geven aan verduistering en valsheid in geschrifte. De onderneming was in 2012 overgedaan naar een bevriende relatie omdat de directeur zelf met een burn-out kampte. Een katvanger zou 500 euro gekregen hebben om de vennootschap op zijn naam te zetten. Het OM stelt dat er veel is betaald aan managementfee’s en beschuldigt J. ervan dat alleen ‘hij en zijn vriendjes ervan hebben geprofiteerd’ en dat er uiteindelijk voor 450.000 euro aan advieswerk, management-fees en begeleiding is besteed in twee jaar tijd voor 16 auto’s die altijd stil stonden.” Ook zouden de facturen voor de financial lease nooit zijn betaald.

Biodiesel

Biodiesel Kampen, het bedrijf van de vorige week veroordeelde ondernemer Cees B., is failliet verklaard door de rechtbank in Zwolle. B. kreeg een gevangenisstraf, onder meer wegens witwassen en fraude met biodiesel.

Het bankroet van Biodiesel Kampen  en zusterbedrijf UCO Kampen BV, dat vetten inzamelt is niet het gevolg van een veroordeling van de eigenaar, maar van een nieuw en groter fraudeonderzoek van het Openbaar Ministerie. Het bedrijf kwam onder andere in de financiële problemen doordat eigenaar Cees B. en een andere betrokkene wegens die zaak lange tijd in voorlopige hechtenis zitten. De bedrijven verkeren in grote financiële problemen sinds B. eind april werd opgepakt en de certificering voor de verkoop van biodiesel werd ingetrokken. Tegen B. lopen meerdere strafzaken voor o.a. witwassen en fraude met zogeheten biotickets in de periode 2012-2015. Daarbij claimde hij  ten onrechte voor miljoenen euro’s aan biodiesel in het verkeer te hebben gebracht terwijl zijn bedrijf de duurzame brandstof in werkelijkheid nog niet eens geproduceerd had.  B. heeft de beschuldigingen bekend. Biodiesel Kampen, maakte uit verschillende oliesoorten biodiesel. Het bedrijf met circa 45 werknemers staat te koop.


FEIST

Het energie investeringsfonds FEIST  (Fund for Energy, Innovation, Sustainability and Technology) werd in 2009 opgericht om startende Nederlandse bedrijven op het gebied van duurzame energie en technologie te ondersteunen en te begeleiden. De rechtsvoorganger van FEIST werd opgericht op 17 juli 2008 en 2 december 2009 omgezet van een BV naar een NV. Bij deze omzetting werd DIR Management B.V. van Henk K. bestuurder. Communitize (een deelneming van MVO Holding BV) en EDG Media, een dochter van EJT Management Nederland BV hielden elk 40% van de aandelen en Naga (van Perycom Consulting en private holding van Henny P.) hield de overige 20%. Soops hield op haar beurt weer 49,8% van de aandelen in EDG. Groet Houdstermaatschappij B.V. van Floor Mouthaan hield de overige 50,2 %. EDG had geen werknemers en genereerde geen omzet. FEIST zegde toe om middels haar deelnemingen 200.000 euro omzet voor Soops BV te genereren, mits Soops Investment, via EDG voor 500.000 aandelen zou kopen in Feist. Soops betaalde vervolgens alleen de eerste 300.000. In AlgaeSpring bracht FEIST minder dan de helft van het overeengekomen bedrag in en ook haar verplichtingen jegens Vertec werden slechts tot een bedrag van € 678.000 nagekomen. Op 1 december 2012 trad DIR Management terug en werd Perycom Consulting B.V. bestuurder. Per 19 maart 2013 werd Communitize bestuurder van FEIST. Startende ondernemingen die zich primair richtten op duurzame energieproductie en -infrastructuur, energiebesparing & efficiency, energieopslag, biobased economy en recycling & afvalmanagement konden een aanvraag doen bij FEIST dat onder leiding stond van Henk K. In december 2012 vertrok Henk K. echter,  nadat zijn zakenimperium instortte. Zijn plaats werd ingevuld door Henny P. (ex-VBird en ex Senior Investment Manager bij zijn RIG Investments N.V.), Paul S. (ex-TopTel) en Floor M. (van Greenfield Capital, Gold‐Zack AG, Transmatch en TCP Invest, EPF, Flevo Invest, Oostveen, De Buitenplaats, Mansfeld, NHD, ZES, etc.). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een afdeling van het ministerie van Economische Zaken, gaf FEIST in 2012 2.375.000 euro subsidie waarmee belangen konden worden gefinancierd in zes duurzame bedrijfjes: FlexSol Solutions, Vertec Clean Technologies, Compakboard, Algaespring, Compotape en Bistrena. Onder de “SEED Capital”-regeling wordt aan een fonds niet meer geld verstrekt dan het private inlegbedrag van dat fonds. FEIST heeft vervolgens in 2012 en 2013 door middel van participatie-overeenkomsten geïnvesteerd in deelnemingen in FlexSol, Compakboard, AlgaeSpring, Vertec, Bistrena en Compotape en is daarbij inbrengverplichtingen aangegaan voor een totaal bedrag van 6.250.000 euro: 16 oktober 2012 voor 1,5 miljoen euro met Compakboard in ruil voor 20% van de aandelen. 2 november 2012 voor 900.000 euro met FlexSol in ruil voor gefaseerd één derde van de aandelen, 4 juni 2013 met Vertec voor 1,5 miljoen in ruil voor een aandelenbelang van 30%. 12 juli 2013 voor 350.000 euro in ruil voor een aandelenbelang van 25% en 14 augustus 2013 voor 500.000 euro met Compotape voor 27,5% van het aandelenkapitaal. Na deze eerste investeringsronde kon het fonds in 2014 zijn verdere toezeggingen dan ook niet meer nakomen.  Floor M. is sinds 24 februari 2014 via zijn bedrijf FM Diensten onbezoldigd interim bestuurder. Op 13 maart 2014 trad Perycom uit het bestuur waarna in juni 2014 AlgaeSpring en Vertec conservatoir bij Feist beslag lieten leggen. FM Diensten heeft in overleg met de RVO alle overeenkomsten met adviseurs en managers per 31 juli 2014 beëindigd en de verkoop van Bistrena en Compakboard afgerond. Op 28 augustus 2014 trad ook Communitize af. Vanaf dat moment was Floor M. van FM Diensten de enige bestuurder. 15 oktober 2014 dreigde FlexSol met een faillissementsaanvraag omdat de betaling van de eerste twee tranches te laat hadden plaatsgevonden en omdat de resterende 500.000 euro helemaal niet werd voldaan. In november 2014 heeft FlexSol het faillissement van FEIST aangevraagd. Op 27 november 2014 heeft RVO de subsidie volledig ingetrokken en heeft zij FEIST op de hoogte gesteld van haar besluit om een bedrag van 2.375.000 euro terug te vorderen. Tegen dit besluit heeft FEIST geen tijdig bezwaar gemaakt. Op 24 december 2014 verkocht FEIST haar 432 aandelen in het kapitaal van AlgaeSpring voor € 1 per aandeel aan Limen B.V. (de andere aandeelhouder van AlgaeSpring). Om faillissement te voorkomen werden op 7 januari 2015 ook de aandelen FlexSol voor € 1 per stuk aan de andere aandeelhouder van FlexSol (RapSice B.V.) verkocht. RVO laat de site van FEIST tot op heden nog wel tegen beter weten in open staan. Op 2 juni 2015 heeft de RVO een dwangbevel aan FEIST betekend om vervolgens op 31 augustus 2015 executoriaal beslag te leggen op de aandelen in Compakboard, Vertec, Bistrena en Compotape. Van Compotape waren de aandelen inmiddels al voor een deel onrechtmatig verkocht.  In december werden ook de aandelen Compakboard te gelde gemaakt. Soops protesteerde vergeefs en Flexsol en Vertec dreigden ondertussen om te vallen. Soops stapte naar de rechter en werd in het gelijk gesteld.  De Ondernemingskamer heeft de Haagse jurist Bruno Tideman van Wessel, Tideman & Sassen Advocaten opdracht gegeven om de kwestie te onderzoeken. De oprichters zouden het benodigde aanvangskapitaal wel hebben gestort, maar het geld werd direct na de oprichting aan het fonds als geldlening aan de oprichters weer teruggestort. Zij waren niet in staat om die deposito’s terug te storten.


Greenfield

John Arthur F. van V. (1939) is een zakenman uit de reiswereld met een kapitaal van circa 9.2 miljard in BCD Holdings N.V. Hij richtte de beleggingsmaatschappij ‘Noro Group of Companies’ op met fondsen en beleggingen in Europa en Noord-Amerika. In 1986 richtte hij BCD op en in 1987 kocht hij WorldTravel Advisors. In 1999 fuseerde WorldTravel Advisors met BTI Americas en  sindsdien heette het bedrijf WorldTravel BTI totdat ze werden overgenomen door het Duitse BCD Travel. In 1995 stootte beleggingsfonds Noro zijn venture capital-fondsen af. De fondsen, die een omvang hadden van circa een half miljard gulden werden daarna beheerd door vennootschap Greenfield Capital Partners. De Noro Group of Companies in Zeist, heeft onder dwang een rapport met bezwarende gegevens over Fentener van V. vrijgegeven en over het investeringsbeleid van Noro-Properties in 1989, één van de overkoepelende fondsen van Noro Group. John F. van V. trok zich terug, maar hield wel een minderheidsbelang in de nieuwe onderneming. Directievoorzitter bij Noro was J. K. van K. en de directeur was Floor M. Noro probeerde al geruime tijd om de eigen organisatie te ontmantelen. Aandeelhouders verweten F. in 1991 van persoonlijke verrijking en belangenverstrengeling. Nieuw kapitaal kon daarna nauwelijks worden aangetrokken, omdat de naam Noro besmet was geraakt. Daarop werd besloten de organisatie te ontmantelen. Eerst zou het vastgoed worden afgestoten en daarna zou het venture capital worden verzelfstandigd. Noro slaagde er niet in tot overeenstemming te komen met het vastgoedfonds VIB dat interesse had getoond voor de vastgoedportefeuille van Noro. Na een wederzijds boekenonderzoek, waarbij Noro ook de Amerikaanse portefeuille van VIB doorlichtte, besloot Noro af te zien van de verkoop. Noro verkocht daarna Nuts-Noro Groei Rendement, waarin particulieren 36 miljoen hadden belegd, aan VSB Mix Fund. Het nieuwe Greenfield, waarvan de directie in handen bleef van Floor M. en R. van den H. benadrukten dat de onderneming niets meer met het oude Noro te maken had. John F. van V. had echter nog wel een minderheidsbelang van circa 20 procent in Greenfield. Hij heeft op dit moment via zijn vennootschap NMAS aandelen van de management-maatschappij, die het beheer voert over de fondsen. De effectenbank Kempen werd aandeelhouder in Greenfield. eerder voerden Kempen en Noro gezamenlijk de directie over de beleggingsmaatschappij Tolsteeg en was Noro lange tijd aandeelhouder van de effectenbank. De aandeelhouders wisten nog niet van de verkoop af. In 1995 ontstond Greenfield Capital Partners door middel van een Management Buy-Out. Na de verzelfstandiging ging Greenfield Capital Partners zich richten op private equity. De aandeelhouders willen een rapport over Fentener van V. gebruiken om een procedure te beginnen. Zij claimen een schadevergoeding van 59 miljoen dollar. In het rapport wordt Van V. beticht misbruik te hebben gemaakt van voorkennis. Ook zou hij hebben geschoven met belangen tussen Noro-onderdelen en daarbij extra provisies hebben opgestreken. Tot dan toe hing de samenstellers van het rapport een dwangsom van 5 miljoen gulden boven het hoofd, indien zij hun geheimhoudingsplicht zouden schenden. Floor M. de ex directeur van Greenfield Capital Partners moest 30 miljoen euro terugbetalen in de nasleep van Marcel Boekhoorns Telfort-deal. In juni 2005 maakte Telfort bekend dat ze voor ruim € 1 miljard waren verkocht aan KPN. Marcel B. kocht in november 2003 Nethave voor € 157 miljoen uit Telfort en het Greenfield-fonds nam een belang van ruim 23% in het investeringsvehikel waarmee Boekhoorn in Telfort zit. Clemens V. en Peter V. waren vanaf het begin bij Nethave betrokken. Toch leggen Vehmijer en Vervest met hun investeringsvehikel D-Age beslag op € 130 miljoen uit de Telfort-deal. Vehmeijer en Vervest vonden dat zij recht hebben op een deel van de opbrengsten uit de lucratieve Nethave-participaties, omdat zij met Floor M. een zogenaamde co-investeringsafspraak hadden. Een rechter gaat hier eind 2007 in mee en kent D-Age € 18,2 miljoen toe als winstdeel van de verkoop van Canal+ Zowel Nethave als D-Age gaat in beroep, waarna in een schikking het bedrag oploopt tot €30 miljoen. Nethave maakte het bedrag over, maar ontdekte begin 2009 dat Vehmijer op de dag dat de co-investerings afspraak bij de notaris wordt vastgelegd 3 ton overmaakte op de rekening van Floor M. en later nog eens drie ton. De Nethave-advocaat melde dat Floor M. als getuige op zijn minst is beïnvloed. Nethave vernietigde daarop de schikking en vorderde de 30 miljoen terug van V., V. én Floor M. V. en V. hoefden van de rechter niets terug te betalen aan Nethave, Floor M. wel. terwijl het geld niet naar hem maar naar D-Age waren gegaan.

Henk K. leende in augustus 2010 ruim een miljoen van George Banken, Leo van Doorne en Jan Renders. Omdat Henk K. hen niet terugbetaalde volgden verschillende procedures, beslagleggingen en faillissementen. Op 5 oktober 2012 werd zijn RIG Investments h.o.d.n North European Capital Fund failliet verklaard met 55.5 miljoen euro aan crediteuren in de boeken en op 16 oktober werd ook AMJ Jamie BVard failliet verklaard. Er is een restschuld van bijna 40 miljoen euro en het is onduidelijk of de schimmige financiële activa die tegenover die schulden staan in RIG ook daadwerkelijk te gelde zijn te maken. Op 18 februari 2014 werd Dragon’s D Holding BV failliet verklaard, op 18 maart Intowuzz BV en op 24 mei ook zijn holding Acintya B.V. 10 juli 2015 werd Henk K. uiteindelijk ook als privé persoon failliet verklaard. In 2009 was Henk K. initiatiefnemer van de website “Stop de Crisis”.


Frits van Eerd en Marcel Boekhoorn

Na een onderzoek naar Marcel Boekhoorn (Hema) werd ook bij de villa van Jumbo-topman Frits van Eerd in het Brabantse Heeswijk-Dinther 13 september 2022 een inval en doorzoeking gedaan in een grootschalig witwasonderzoek dat onder meer draait om autohandel en sponsorcontracten in de motorcrosssport. In het perceel werden tonnen in cash aangetroffen. Frits van Eerd is behalve investeerder, ook eigenaar van Jumbo maar de Supermarktketen meldt dat het onderzoek zich niet op Jumbo richt, maar ook daar was een inval. De inval bij de villa van Van Eerd is onderdeel van een gezamenlijk onderzoek van de Fiod, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland.  Frits van Eerd trok zich tijdelijk terug als algemeen directeur van supermarktketen Jumbo, na overleg met zijn familie en de raad van commissarissen. Een 58-jarige compaan uit Aa en Hunze werd ook aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en btw-fraude. Daarnaast zijn er nog acht aanhoudingen verricht. Een van de invallen vindt plaats bij Theo E. (58) uit Gasteren. Een oplegger met bijzondere voertuigen , fitnessapparatuur en één crossmotor werden in beslag genomen. De verdachte was binnen de motorracerij actief als teammanager. Hij begeleidde een groot aantal coureurs, die in sommige gevallen ook bij hem in huis woonden. In het verleden was E. ploegleider van het door Frits van Eerd gesponsorde Jumbo TvE MX-team. Ook koppelde Van Eerd in het verleden talentvolle coureurs uit Brabant aan manager E.


Onderwijsfraude

Een 64-jarige Rotterdamse vrouw Aad W die inmiddels haar meisjesnaam De K. gebruikt werd eind 2014 opgepakt nadat was gebleken dat zij circa acht miljoen aan Europese opleidingssubsidies voor kansarme jongeren en werklozen incasseerde en miljoenen daarvan privé uitgaf aan onder andere een vakantiehuis in Zeeland, een Porsche voor haar echtgenoot en miljoenen leningen voor bekenden, terwijl de kans op terugbetaling klein was. De vrouw richtte in 2007 twee organisaties op, die de aanvraag van Europese opleidingssubsidies voor bedrijfstakken verzorgde. Die organisaties werkten aanvankelijk alleen voor het Opleidingsfonds Groothandel, maar later ook voor fondsen van de bedrijfstakken bouwmaterialenhandel, isolatie, pluimvee en horeca. Het ministerie van Sociale Zaken verstrekte in de periode 2007 tot 2011 voor ruim 29 miljoen euro voorschotten aan de opleidingsfondsen. Zij stortten dat geld door naar de bedrijfjes van de vrouw die de subsidieaanvragen verzorgden. Toen in 2011 bleek dat er te veel was uitgekeerd, vorderde het ministerie geld terug. De twee organisaties en een van de vijf fondsen gingen hierdoor failliet. Omdat het ministerie miljoenen aan vorderingen op de vier andere opleidingsfondsen kwijtschold, werden die faillissementen voorkomen. Uit een onlangs openbaar geworden vonnis van de Haagse rechtbank blijkt dat de vrouw onder meer leningen verstrekte aan haar broer voor het terugkopen van zijn huis uit een echtscheiding. Ook leende zij geld aan een directeur van haar bedrijf voor zijn huwelijk. En aan een eigenaar van een kunstuitleen, voor het opzetten van een designer meubelzaak en verstrekte zij leningen aan opstartende bedrijfjes. De vrouw moet de curator in totaal alvast een voorschot van 2 miljoen euro betalen. Volgens een rapportage van het ministerie van Sociale Zaken verwacht de verantwoordelijke staatssecretaris Jetta Klijnsma dat de opbrengsten van de afwikkeling van de faillissementen ‘nihil of zeer beperkt’ zullen zijn. Uit haar Linkedin-pagina blijkt dat de vrouw nog steeds actief is met een bedrijf dat zich onder meer bezighoudt met interim-management en ouderenhuisvesting.

Een voormalig bestuursvoorzitter van de Stichting Primair Onderwijs Zundert verduisterde tussen 2009 en 2014 158.000 euro. De man gebruikte een pinpas van een rekening van het bestuur.  Hij maakte ruim 10.000 euro over naar zijn privérekening, besteedde 9.407 euro aan tanken, 22.195 euro aan kleding en nam contant 109.515 euro op. Enveloppen met bonnetjes die hij declareerde bleven ongeopend in het administratiekantoor liggen.


Mestfraude

Boeren die meer mest hebben dan er op hun land mag, moeten dit afvoeren. De Nederlandse boeren kostte het in 2015 naar schatting 500 miljoen euro. Dit voorjaar publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een evaluatie van het mestbeleid van de Nederlandse regering. Daarin werd de inschatting opgenomen dat 25 tot 40 procent van de Nederlandse mest ‘in het zwarte circuit’ zou zitten. In het deze maand gepubliceerde Nationaal Dreigingsbeeld 2017 van de politie wordt mestfraude zelfs geschaard onder de noemer ‘georganiseerde criminaliteit’. Een vorm van fraude is rapporteren dat mest is afgevoerd, terwijl dit in werkelijkheid op het land gebracht is. Drinkwaterbedrijven merken de gevolgen: ongeveer vier op de tien winpunten van grondwater bevat te hoge doses meststoffen. Tientallen boeren krijgen hiervoor naheffingen opgelegd en er worden jaarlijks tientallen huiszoekingen gedaan en administraties in beslag genomen om de fraude te bestrijden.


Uitzendbureaufraude

Te lage uurlonen, foutieve afdracht voor pensioenpremies, onterechte verrekening van vervoer en dubbele huisvesting met het brutoloon en belastingontduiking. Allemaal misstanden die de FNV Bouw onder andere constateerde bij bouwbedrijf Heijmans en Koninklijk BAM bij de aanleg van de Centrale As en aquaduct Leeuwarden. De gedupeerde werknemers werden sinds september vorig jaar aan het werk gesteld door uitzendbureau AOK bv uit Beers dat door de uitbuiting van de Hongaren grote sommen overheidsgeld heeft opgestreken. Het kort geding tegen het uitzendbureau diende 20 augustus in Den Bosch. De directeur en de directe opdrachtgever van het uitzendbureau waren beiden spoorloos verdwenen en het bedrijfspand was verlaten. De 25 werknemers werden in juli ook niet betaald. FNV rapporteerde al in oktober over de misstanden op het spoor bij de bouw van de Sontbrug in Groningen waar de ingehuurde Hongaren zo’n 800 euro per maand te weinig bleken te verdienen. Dit werd in april bevestigd door de Inspectie SZW. De Hongaarse ijzervlechters werkten daarna onder andere ook nog bij de bouw van een aquaduct in Leeuwarden. De onderbetaalde Hongaren werken nog steeds voor dezelfde opdrachtgever, maar via een ander uitzendbureau. Met de Wet Aanpak Schijnconstructies kunnen benadeelde werknemers claimen bij de eindverantwoordelijke. Na de bouwers zijn ook de opdrachtgevers uiteindelijk aansprakelijk. De FIOD heeft begin juli de directeur van de uitzendorganisatie aangehouden als verdachte van stelselmatige belasting- en faillissementsfraude. Het internationale onderzoek in Duitsland, België en Cyprus kent volgens het Openbaar Ministerie vertakkingen naar ondernemingen in Brabant en Limburg. Het belastingnadeel overtreft volgens schattingen de 2 miljoen euro. Er is op zestien plaatsen in genoemde landen gezocht naar bewijsmateriaal voor stelselmatige fraude.  In Nederland doorzocht de FIOD een bankkluis, zes woningen en drie bedrijfspanden in Heerlen en in de omgeving van Heerlen. In Cyprus is een tweede woning van de verdachte doorzocht. Daar is beslag gelegd op banktegoed en zijn valse paspoorten aangetroffen. Verder is beslag gelegd op waardevolle goederen, zoals een Jaguar. Bij een belastingadviseur werd eveneens naar bewijzen gezocht. Over de grens bij Heerlen zijn in Duitsland twee woningen doorzocht. In België is bij een bouwbedrijf gezocht naar bewijsmateriaal. Vier vennootschappen zijn onder zijn leiding failliet verklaard, met achterlating van belastingschulden. Loonheffingen werden wel ingehouden, maar niet afgedragen. Na het klappen van een bv ging het uitzendpersoneel steeds over naar een nieuwe vennootschap.


Factuurfraude en Ari Olivier

Benetton Group SpA is een Italiaanse kledingfabrikant dat in 1965 werd opgericht in Ponzano Veneto door de broers Luciano, Gilberto en Carlo Benetton en hun zus Giuliana. Het bedrijf werd in 2017 voor 1,2 miljoen euro opgelicht door de bekende meesteroplichter Ari Olivier. Zijn vriendin alsmede gemeenteraadslid Anneke van der Veer uit Nieuw vennep (Gemeente Haarlemmermeer) bleek 118.500 euro van het geld op haar rekening te hebben bij haar bedrijf dat doet aan in- en verkoop via internet van sieraden, boten, auto’s en onroerend goed, het in contact brengen van afnemers en leveranciers en het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten op het gebied van management. Anneke is directeur van Veer Holding BV, Veercs B.V., Veercs Handelsonderneming I B.V. en Veercs Hollands Welvaren I B.V. Door facturen te vervalsen werd de jaarhuur voor het kantoor in Parijs overgemaakt naar de verkeerde rekening op naam van het bedrijfje EBLP uit Vught. Het inmiddels failliete EBLP sluisde de 1,2 miljoen euro  door naar China. Eigenaar Piels van EBLP geeft aan dat de oorzaak van zijn faillissement een order van Benetton is die het bedrijf misgelopen is. Hij geeft aan dat in november 2014 een medewerker van hem werd benaderd door Anneke van der Veer om een order in de textielsector onder te brengen. Het ging om een order van Benetton met een productiewaarde van € 1.200.000. Het bedrag van de order werd op 6 april 2015 bijgeschreven op de rekening van EBLP Group B.V. Van dit bedrag moesten de leveranciers in China betaald worden, aldus Piels. EBLP Group B.V. heette op dat moment “SNC”. Op 9 april 2015 maakte hij € 234.700, op 9 april € 245.800 op 13 april € 249.800 en op 14 april € 249.100 over naar verschillende bankrekeningen in China op basis van ongedateerde facturen. Een bedrag van € 118.500,- werd overgeboekt naar de rekening van Veercs B.V./Holland Welvaren. Volgens Anneke van der Veer heeft EBLP een ‘gewone’ effectenportefeuille bij haar BV gekocht. Eerder was het raadslid en tevens voorzitter van de lokale partij Onafhankelijk Liberaal ook betrokken bij een fraude van ruim 70.000 euro van een Frans bedrijf, die ook op haar bedrijfsrekening werd gestort. Ook de inmiddels 77 jarige Ari Olivier ontkent en verklaarde dat hij tegen commissie bedrijfjes moest zoeken waarin zakenmensen konden investeren. Ari Olivier is in juli 2016 in Luxemburg vrijgesproken voor de fraudezaak met vervalste facturen. De Luxemburgse drankendistributeur Soissons (Ronald) Heintz was voor 273.000 euro enkele tonnen opgelicht. Door vervalsingen van onder meer facturen van Coca Cola verdween bijna drie ton. Olivier heeft enkele maanden in voorarrest gezeten. De bende speelt op listige wijze bedrijven uit elkaar om gegevens te ontfutselen. Met misleidende telefoontjes en professioneel vervalste e-mails overtuigden de criminelen bedrijven ervan dat multinationals als Coca-Cola van rekeningnummer waren veranderd. Ongemerkt maakten de bedrijven grote bedragen over naar de bende. Dat geld werd vervolgens razendsnel weggesluisd via bankrekeningen in China. De fraude bende heeft banden met Israël, maar heeft ook in Nederland geopereerd. Bekende Nederlandse (oud-)criminelen waren betrokken bij het vinden van bankrekeningen van Nederlandse bedrijven die zijn gebruikt om de fraudegelden te laten verdwijnen. Ari Olivier en een compagnon zeggen bij de fraudezaak te zijn betrokken door Itzhak M., die in 2008 in hoger beroep tot 6,5 jaar celstraf werd veroordeeld wegens het afpersen van zakenman Erik de Vlieger. ,,M. spiegelde voor dat het om legale zaken ging”, luidt het verweer van Olivier. Voor het vinden van bv’s schakelde Olivier zijn zakenpartner en voormalig bankdirecteur Henk Frijlink in. Die reist in september 2014 af naar Israël om de investeringsmaatschappij te bezoeken. Olivier en Frijlink zeggen in 2014 en 2015 ongeveer twintig bedrijfjes te hebben aangeleverd. Die bedrijven blijken niet te zijn gebruikt om in te investeren, maar als ‘geldezel’ om de oplichtingsgelden door te sluizen naar China. De eigenaren van die bedrijfjes gaven hun bankpas, randomreader en pincode af. Olivier: ,,Als het geld werd gestort, zat een zekere Danny klaar om bedragen door te sturen naar Chinese bankrekeningen, vanuit hotel Apollofirst in Amsterdam-Zuid.” Eén van de bedrijfjes die als geldezel is gebruikt, is VGP Holding in Nieuw-Vennep. Het bedrijf is enkele straten verderop bij Olivier gevestigd en behoort toe aan Ruud van Groenigen. De ondernemer zoekt eind 2014 naar een investeerder voor zijn plannen om lucht- en waterfilters uit China te importeren. Als verschillende banken niet thuis geven, komt hij via Anneke van der Veer terecht bij plaatsgenoot Ari Olivier. Olivier gebruikte vervolgens Van Groenigens bedrijfje VGP Holding voor een transactie voor de Israëlische groep. Op 31 maart 2015 wordt een bedrag van 196.034 euro bijgeschreven, afkomstig van het Franse bedrijf Lapeyre. 2 maanden later komt op een andere bankrekening opnieuw een flink bedrag binnen. Het is de 273.023 euro, afkomstig van het Luxemburgse distributiebedrijf Boissons Heintz. Van Groenigen zegt zich van geen kwaad bewust te zijn en deed aangifte tegen Olivier, waarin hij de politie zegt te zijn beetgenomen. Het is het begin van een stevige ruzie tussen de verschillende deelnemers. Ari Olivier heeft op zijn beurt aangifte gedaan tegen Van Groenigen. Met die tweede transactie van Boissons Heintz aan VGP Holding zou hij niets te maken hebben, omdat hij toen al uit het project was gestapt. Behalve het kantoor dat Frijlink in Tel Aviv zegt te hebben bezocht, blijkt dat er Israëlische telefoonnummers zijn gebruikt. Volgens Roland Heintz zijn er meer Luxemburgse distributiebedrijven benaderd door de bende. ,,Coca-Cola werd een week na zijn zaak benaderd voor een ander bedrijf. Of ze weer de stukken wilden aanleveren. Deze keer zijn ze er niet in getrapt.” Coca-Cola heeft in juni 2015 een waarschuwing uitgedaan aan al zijn zakenpartners. Anneke van der Veer is onlangs verkozen tot voorzitter van de tweekoppige fractie Onafhankelijk Liberaal. Haar fractiegenoot is een oud-inspecteur van de FIOD, uitgerekend de instantie die op dit moment onderzoek doet naar de fraudezaak. Anneke van der Veer verliet eerder samen met Kees van der Linden en fractieassistent Dave Bakker-du Plessis na beschuldigingen van fraude de fractie van Forza! De drie gingen verder als Onafhankelijk Liberaal waarbij Van der Veer tot fractievoorzitter werd gekozen. Itzhak M., die in 2008 in hoger beroep tot 6,5 jaar celstraf werd veroordeeld wegens het afpersen van Erik de Vlieger, ontkent elke betrokkenheid bij enige fraude. Ari Olivier overleed op 82 jarige leeftijd op 10 februari 2022 na een lang ziekbed is 82 jaar oud geworden. Hij had het vaak ook voorzien op rijke weduwen en vermogende vrouwen, die hij met zijn charmes volledig inpakte en berooid achterliet. Maar ook bankdirecteuren, captains of industry en ervaren zakenlieden werden door hem niet ontzien. Hij verkocht voor 60 miljoen aan niet bestaande pijpleidingen en verkocht niet bestaande schepen. In 2016 werd hij uitgeleverd aan Luxemburg, verdacht van betrokkenheid bij het verduisteren van 273.000 euro, maar werd vrijgesproken. Begin jaren negentig rekruteerde de Amerikaanse douane hem als infiltrant. Onder de codenaam SA14NL infiltreerde hij bij een witwasser op Aruba, die al tien jaar bovenaan de wanted-lijst stond van de Douane. In 1997 kreeg hij zijn eigen televisieshow ‘Heer Oliviers wereld’ op Veronica, waarin hij Montecristo-sigaren rookte, peperdure horloges droeg en een Bentley of Jaguar onder zijn kont had. De show stopte al na drie afleveringen, nadat Olivier in Duitsland werd opgepakt met valse dollars. Olivier zat meerdere keren in de gevangenis. Oliviers bekendheid nam de laatste jaren af. Tien goudstaven in de kluis van zijn woning in Nieuw Vennep bleken alleen aan de buitenkant van echt goud. De laatste jaren van zijn leven schilderde hij impressionistisch werk. Hij was vier jaar geleden met zijn vrouw slachtoffer van een woningoverval. Ari Olivier leed al langere tijd aan kanker.


Zorgfraude

Met een speciale ‘omzettingstool’ in de software van apothekersorganisatie Verenigde Apotheken Limburg (VAL) hebben de eigenaren tussen 2013 en 2016 voor meer dan 17 miljoen euro preferente medicijnen in rekening gebracht bij de Zorgverzekeraars, terwijl de cliënten niet-preferente medicijnen ontvingen.

De abortusketen die de helft van alle abortussen in Nederland verzorgt heeft onterecht voor miljoenen aan zorg gedeclareerd waardoor de zusterstichtingen Casa Nederland en Casa Medical al failliet gingen. De stichting met de zeven klinieken, die de eigenlijke abortuszorg verzorgen ontsprong in eerste instantie de dans. Eind oktober kwam de zorginstelling onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De curator van de gelieerde stichtingen Marc Udink en Admiraal konden niet voorkomen dat ook de Stichting Casa Klinieken failliet ging. De schulden aan het ministerie van Volksgezondheid de banken, de curator en anderen zijn te groot.  Vóór 1 december moet de doorstart rond zijn.

De drie vrouwen en zes mannen leverden thuiszorg, maar fraudeerden bij zorgkantoren door valse facturen in te dienen ten behoeven van hogere persoonsgebonden budgetten. Onder meer CZ Zorgkantoor en het CIZ werden opgelicht. Ze moesten gevangenisstraffen tot 3,5 jaar uitzitten voor miljoenen aan zorgfraude. Eén van hen is een corrupte ambtenaar van het CIZ. Hij heeft een halfjaar celstraf gekregen omdat hij zich om liet kopen. Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg werden valse dossiers van patiënten ingevoerd waarbij zeer ernstige aandoeningen als dwarslaesies en tumoren werden verzonnen.

Erbudak de 47 jarige flamboyante eigenares van een callcenter en ex parkeerwachter werd protegee van de miljonair Jan Schram. Ze namen in 2006 het noodlijdende Slotervaartziekenhuis over en zorgden in de eerste instantie voor zwarte cijfers. Erbudak trof volgens haar zeggen een ziekenhuis aan dat 4,5 miljoen per jaar verlies leed, al 26 jaar lang en waar sprake was van achterstallig onderhoud, een slepend conflict met de ziektekostenverzekeraar en grote onzekerheid over de toekomst waardoor bekwame mensen vertrokken en geeft de rechter te kennen dat ze jarenlang geen salaris ontving, en dat projecten op haar naam stonden omdat er nog geen ‘entiteit’ was. Erbudak stond al sinds het voorjaar van 2014 onder verdenking van de Fiod die destijds huiszoeking bij haar verrichtte in haar toenmalige woonplaats Beverwijk. Erbudak moest op 23 november 2017 al voor de civiele rechter verschijnen en 9 september 2019 voor de strafrechter. Erbudak werd eind november 2019 veroordeeld tot vijftien maanden onvoorwaardelijke celstraf en een beroepsverbod voor bestuursfuncties in Nederland van zes jaar en drie maanden op. Ze werd schuldig bevonden is aan het verduisteren van 1,2 miljoen euro en valsheid in geschrifte. Bij het vonnis hield de rechtbank rekening met eerdere veroordelingen van Erbudak, onder meer voor deelname aan een criminele organisatie en fraude en hield rekening met de ‘laakbare proceshouding’ waarbij Erbudak geen verantwoordelijkheid neemt en zich verschuilt achter anderen. Erbudak was niet aanwezig bij het uitspreken van het vonnis, maar wel bij het pleidooi voor uitstel van de uitspraak om nieuwe getuigen te horen, hetgeen de rechtbank afwees. Volgens het OM zou Erbudak geld van het ziekenhuis hebben weggesluisd om in twee privéondernemingen te steken. 1 miljoen zogenaamd voor een ziekenhuis annex zorgresort in Turkije en 200.000 zeuro voor een zogenaamd e-health-project. In werkelijkheid belandde het geld via ‘valse facturen’ op haar bankrekening t.b.v. grondaankopen. De officier van justitie omschreef dit als ‘stelen’ en eiste twee jaar gevangenisstraf en een extra jaar als ze het bedrag van 1,2 miljoen niet terugbetaalt. De rechter kwam negen maanden lager uit en wees het mogelijke extra jaar af, omdat Erbudak met haar ontslag en persoonlijk faillissement ook al is gestraft. Eerder zei ze al zich niet verplicht te voelen het bedrag terug te betalen. Erbudak kreeg in 2000 ook al eens vijftien maanden cel voor belastingfraude als directeur van een uitzendbureau. Ze heeft schuld daaraan altijd ontkend en na een verzoek om gratie werd de celstraf omgezet in een taakstraf. Bij dat uitzendbureau zou ze in de jaren 90 ook illegale Turken en uitkeringsgerechtigden met valse papieren aan het werk hebben geholpen, en schijnhuwelijken hebben gearrangeerd. geholpen door twee handlangers. Zij worden alle drie verdacht van oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. In 2000 werd zij ook al veroordeeld voor belastingfraude. Erbudak was ondanks dit verleden voorzitter van de raad van bestuur en van 2006 tot 2013 de directeur van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Na het mislukken van onderhandelingen met Achmea over een contract werd zij vervolgens in februari vorig jaar geschorst.  Haar eerste jaren bij het ziekenhuis waren succesvol, maar er volgde een machtsstrijd die zij verloor. Begin 2013 werd ze ontslagen. Erbudak stak in 2011 ten koste van het ziekenhuis twee ton in eigen zak via transacties met Drimpy, een digitaal platform voor patiënten, familieleden en medici.  Met behulp van een Utrechtse ondernemer kreeg Erbudak 2 ton plus een bankgarantie van 8 ton voor de bouw van een ziekenhuis plus een hotel voor patiënten en hun familie. Erbudak moest op voorhand een garantie storten en toen de deal afketste, was ze contractueel één miljoen kwijt. Dat loste ze op door het Slotervaart twee overboekingen te laten doen, elk van een half miljoen, met de omschrijving ‘Voorschot zekerstelling aankoop goederen t.b.v. afdeling Radiologie’. Na haar ontslag raakte ze ook nog verwikkeld in civiele rechtszaken tegen het ziekenhuis en de nabestaanden van Jan Schram. Erbudak wilde na Schrams overlijden met haar kinderen het ziekenhuis overnemen. Dat werd onmogelijk gemaakt, doordat het ziekenhuis extra aandelen uitgaf. Erbudak werd veroordeeld tot het terugbetalen van in totaal 4,1 miljoen euro. Voorjaar 2015 werd ze persoonlijk failliet verklaard op verzoek van MC Slotervaart die nog 1,7 miljoen van haar tegoed heeft.  Erbudak kreeg voorschotten en deed veel van haar privé-uitgaven op kosten van het ziekenhuis. Ook nam zij contant geld op uit de kluis van het ziekenhuis.  Erbudak is emigreerde na het debacle naar Turkije. Haar huis in Beverwijk werd openbaar geveild. Nu, ruim twee jaar na dato, pleitte een officieel onderzoek door twee zorgtoezichthouders wel de bestuurders De Boer en Loek Winter vrij. Er zijn geen wetten overtreden en er werd geen zorggeld onttrokken. Op verzoek van de minister voor Medische Zorg deden twee toezichthouders gezamenlijk onderzoek naar vijf jaar bestuur voorafgaand aan het faillissement.

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen de laatste zorgdirecteur Darryl N. van. Zorginstelling Stichting Vivence Wonen II (ZSV Wonen). Hij zou bijna 1,9 miljoen euro, bestemd voor mensen met een licht verstandelijke beperking, hebben witgewassen. Darryl N. en zijn vriendin Dominique van D. leefden als popsterren en maakten luxe reizen, hadden ieder ieder een eigen Porsche voor de deur, huurden een luxe appartement van bijna 400.000 euro en kochten bij de duurste winkels. De politie nam behalve de twee Porsches ook een BMW i8 en een Audi A8 van N. in beslag. De licht verstandelijk gehandicapten. woonden begeleid in panden van de stichting in onder meer Almere, Burcolo en Deventer.  Het voor hen bestemde zorggeld verdween in de zakken van het frauduleuze stel. Ze deden valse aangifte voor de inkomstenbelasting en  vervalsten hiervoor facturen en handtekeningen. Zijn vriendin en haar broer zouden voor creditcards en bankrekeningen gezorgd hebben. Tegen accountant Jan B. en een lid van de raad van toezicht, eiste het OM een jaar celstraf. Tegen Dominique van D. en haar broer werd een werkstraf van  240 uur werkstraf geëist. De zorginstelling moet uit de failliete boedel 2,1 miljoen euro terugbetalen.


Interim fraude

De zwendelende interim bestuurder Gerard H. heeft het snelgroeiende reisbedrijf CityTijger en transporteur Besseling ten gronde gericht. De jonge oprichter Mark L., liet zich door Hermsen ompraten en nam begin november 2016 Gerard H. aan om verdere groei te kunnen realiseren. Door achterstallige administratie en onrechtmatige uitgaven en vele klachten is het bedrijf  negatief in de publiciteit terecht gekomen waarna Gerard H. vertrok en alle financiële administratie vernietigde. Het is niet de eerste keer dat Gerard H. bij een bedrijf een financiële puinhoop achterliet. Zo gingen eerder al transportbedrijf Hameleers, Proline bouwmarkt, koeltransportbedrijf Frigo en taxibedrijf Besseling in Amersfoort door de oplichter failliet. Gerard Hermsen werd in 2013 veroordeeld wegens oplichting en verduistering bij het koeltransportbedrijf Frigo. Ook richtte hij FGM/ Vermeulen Travel ten gronde die vervolgens ook  failliet ging. Hermsen schafte op rekening van Besseling een Porsche aan van rond de 180.000 euro, verdubbelde zonder enig overleg zijn eigen salaris en bracht zonder uitleg of bonnetjes enorme bedragen in rekening. Besseling heeft aangifte tegen de man gedaan.


Schiphol taxi

Ze vluchtten rond de eeuwwisseling. In Afghanistan waren ze student, zakenman, ingenieur of gevechtspiloot en werden uiteindelijk taxichauffeur op de Schiphol. Ze zijn ‘aanvullers’, de chauffeurs die langer op hun beurt moeten wachten. Soms hebben ze een Marokkaanse, Turkse of Egyptische achtergrond. In de buffer, een schemerachtige parkeerplaats, verstopt onder de fly-over achter het Hilton staan een muur, hoge hekken, beveiligingscamera’s en slagbomen. ‘Guantanamo’, noemen ze het hier. Op de taxistrook, 14 plekken op 70 meter, bouwde de luchthaven een moeilijk te doorgronden bouwsel van concessies, contributies en boetes. Het is eigen grond, dus kan dat. In 2014 winnen drie bedrijven de beste positie op de strook: de BIOS Groep, de Willemsen De Koning Groep en later SchipholTaxi. Hun chauffeurs mogen de meeste plekken vullen vanuit de buffer. De concessie kost de bedrijven ruim 1,3 ton per plek per jaar, te betalen aan Schiphol. Op hun beurt weven zij een eigen systeem van regels, betalingen en onderling verdeelde klussen, dwars door dat van Schiphol heen.T ientallen chauffeurs moesten aan SchipholTaxi grote bedragen betalen om vanaf de luchthaven te mogen rijden. Soms contant, via een stroman op straat, soms met factuur. Niet één keer, maar in meerdere jaren. Anderen vertelden hoe onderhands betaald moest worden om bij BIOS op de luchthaven te mogen rijden – opvallend genoeg via mensen met banden met het derde bedrijf, Schiphol Service. Niemand deed iets. Ook Schiphol niet, waar al ruim twintig jaar één man het taxibeleid bepaalt, uitvoert én controleert. 5.000 euro contant voor „kandidaat chauffeur voor het concessievervoer”, Gamis el Bouakili, was destijds een Amsterdamse politieagent én directeur van de taxibedrijven SchipholTaxi en TCS. Snel beslissen. Bereid zijn een nieuwe Tesla Model S aan te schaffen en contant betalen De chauffeurs van Marokkaanse afkomst melden zich bij een Marokkaanse stroman, die van Turkse afkomst bij een Turkse stroman. Veruit de meesten betalen eenmalig 5.000 euro, sommigen meer, enkelen niets. Het ligt er maar aan via wie je binnenkomt en wanneer. De betalingen vinden plaats in Amsterdam Nieuw-West.

El Bouakili in 1975 geboren in Beni Touzine in Marokko en opgegroeid in Osdorp, heeft dan al jaren een duobaan. Van chauffeur was hij opgeklommen tot directeur bij taxibedrijf BBF, tot hij in 2007 met hulp van de omstreden TCA-accountant Erik Bos de oude eigenaren op afstand zette en de baas werd. Hij ging óók bij de Amsterdamse politie werken, vanaf februari 2010. Een agent mag geen nevenfunctie hebben in de taxiwereld, El Bouakili houdt de combinatie zes jaar vol. Hij schopt het tot hoofdagent op bureau Lijnbaansgracht in het centrum van Amsterdam én laat in dezelfde stad zijn taxi’s rijden onder de naam ‘TCS’. In april 2014, als hij de concessie wint, zijn zo’n 300 chauffeurs bij hem aangesloten. Het contract met SchipholTaxi tekenen gaat in groepen van tien. Ze tekenen voor drie jaar, terwijl de concessie voor vier jaar is, met nog eens maximaal vier jaar verlenging. Chauffeurs betaalden contant, tekenden voor een nieuwe Tesla van rond een ton, die ze moeten afbetalen. Ze betaalden 3.630 euro aan ‘goodwill’ en elke maand 847 euro contributie. Alles om op de luchthaven te mogen rijden. De regels komen van de Stichting Taxi Controle (STC), de organisatie die namens Schiphol over het taxivervoer gaat. Ferry Jongkind is behalve coördinator, ook secretaris van de stichting. Hij is ook ‘service owner vervoer’ van Schiphol. Hij werkte ooit bij de luchthavenpolitie, schreef mee aan de concessie en beoordeelde de biedingen. Bij Schiphol wten ze zogenaamd niets van 12.000 euro ‘instapgeld’ bij SchipholTaxien wil het taxisysteem „in ieder geval tot juni 2022 in stand te houden”. Ook de drie concessiehouders ontkennen de contante betalingen. Op 16 november 2016 doet een chauffeur aangifte bij de politie in Amsterdam van „bedreiging en oplichting”. Na kritiek op El Bouakili zou hij door diens handlangers zijn bedreigd in de garage van zijn huis. „Een van de voorwaarden om aan te sluiten bij BBF, Schipholtaxi, was dat je eenmalig een bedrag van 5.000 euro moest betalen”, staat ook in die aangifte. De politie, de gemeente, maar ook de Belastingdienst weet ervan. Niet alleen chauffeurs van SchipholTaxi betalen contant. In 2018 wil BIOS Groep van achttien wat oudere blauwe Volkswagen-taxibussen af. Chauffeurs vertellen hoe ze er in september vorig jaar over hoorden. Dat ze zo’n bus naar keuze met één, twee of drie chauffeurs mochten delen. Kosten: 15.000 euro tot 25.000 euro per bus, contant. De drie concessiehouders blijken al jaren met elkaar verweven te zijn. Eigenaar Marc Bolderman van Schiphol Service licht aan de telefoon toe dat zijn vrouw de busjes op Schiphol verzorgt voor zijn concurrent BIOS Groep. Ze doet dat óók voor El Bouakili. Die beheert weer via een stichting het busperceel dat het bedrijf van Marc Bolderman won en besteedt dat dus vervolgens uit aan het bedrijf van diens vrouw. In 2017 betalen de chauffeurs SchipholTaxi nog eens duizend euro om bovenop hun driejarig contract, het laatste, vierde concessiejaar te mogen rijden. En als de concessie een jaar later wordt verlengd, moeten ze El Bouakili wéér betalen. Meer dan het dubbele nu: 12.000 euro. Nu mogen ze het overmaken. Het heet ‘instapgeld’ en dient geen ander doel dan om via hem toegang te krijgen tot ritten op Schiphol.

Geef een antwoord

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.