Corruptie, fraude en kartelvorming

 

De Paradise Papers bevatten gevoelige informatie uit 21 bronnen met 6,8 miljoen documenten van het juridische advieskantoor Appleby, 566.000 documenten van Asiaciti Trust en nog eens 6,2 miljoen documenten uit 19 verschillende landen. De Paradise Papers bevatten 1,4 terabyte aan databestanden van verschillende offshore bronnen die via het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zijn gedeeld en doorgeplozen door 390 journalisten. In de Paradise Papers zitten e-mails van klanten en contracten die voornamelijk het ‘legaal’ ontduiken van belastingen betreffen, maar ook blijkt uit de documenten dat de Russische investeerder Yuri Milner voor de Russische Overheid onder andere investeerde in Twitter en Facebook waarmee invloed op de presidentverkiezingen zou kunnen zijn uitgeoefend. De Amerikaanse minister van Economische Zaken Wilbur Ross blijkt via scheepstransporteur Navigator zaken te doen met het Russische bedrijf Sibur, waarvan de schoonzoon van president Poetin, Kirill Shamalov, mede-eigenaar is. Een andere eigenaar van Sibur, miljardair Gennady Timchenko, staat op de lijst van personen tegen wie vanuit de VS directe sancties gelden. Ross is als minister hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van sancties tegen Rusland. Niet alleen bleek de Belgische staat al jaren aandelen op de Britse Maagdeneilanden te hebben, maar ook Mandela en Prins Charles en koningin Elisabeth bleken rekeninghouders te zijn op het eiland ManOok bleek uit de documenten dat een Nederlandse belastinginspecteur op eigen houtje multinational Procter & Gamble toestemming gaf om 676 miljoen dollar onbelast naar de Kaaimaneilanden door te sluizen. Daardoor liep de Nederlandse schatkist ruim 145 miljoen euro mis. Mijnbouwbedrijven zouden volgens de documenten miljarden euro’s aan belastingen ontwijken in ontwikkelingslanden.

In de 2,6 terabyte aan data in de Panama Papers staan onder andere de namen van Lionel Messi, Clarence Seedorf, Bert Meerstadt, Société Générale, Fortis, Beny Steinmetz en de vader van de toenmalige Britse premier David Cameron. De premier van IJsland, Sigmundur Gunnlaugsson, stapte op omdat zijn naam er op voor kwam. De gelekte en geopenbaarde documenten behoren aan het trustkantoor Mossack Fonseca uit Panama. De “Panama Papers” hebben geleid tot ruim 150 onderzoeken in bijna 80 landen. Uit de documenten blijkt wie eigenaar zijn van obscure offshorebedrijfjes die gebruikt worden om winsten naar geheime rekeningen weg te sluizen in Amerikaans-Samoa, Bahrein, Barbados, Bermuda, Grenada, Guam,Macao, Kaaimaneilanden, Marshalleilanden, Mongolië, Namibië, Noord-Korea, Palau, Panama, Saint Lucia, Samoa, Trinidad en Tobago,Tunesië of de Verenigde Arabische Emiraten. Ook de Staatshoofden van Pakistan, Saoedi-Arabië, Argentinië, Azerbeidzjan en IJsland staan vermeld in de Panama Papers, evenals de namen van tientallen familieleden en medewerkers van premiers, presidenten, koningen en het Chinese politbureau.  Het op Bermuda gevestigde trustkantoor Appleby meldt na een nieuw datalek opnieuw te zijn benaderd door de het Amerikaanse International Consortium of Investigative Journalists met vragen over mogelijke belastingontduiking door klanten. In de documenten heeft de Belastingdienst 683 unieke  links naar Nederland gevonden waarvan er 411 konden worden getraceerd. Hiervan was 25 procent een individu, 60 procent een midden- of kleinbedrijf en 15 procent een grote onderneming

Op een externe zwarte lijst van World Check staan ruim 2 miljoen namen die in verband zijn gebracht met ongebruikelijke transacties of het witwassen en financieren van terrorisme. Op die lijst staan behalve veel namen van (oud-)politici en hun familieleden (PEP’s (politically exposed persons) ook de namen van criminelen en terroristen. Op de lijst staan o.a. de prinsesjes Amalia, Ariane en Alexia, de moeder van premier Mark Rutte, Sharon Dijksma en haar gezinsleden, de partner van fractievoorzitter Alexander Pechtold Peter R. de Vries en Albert Verlinde, via zijn voormalige relatie met oud-burgemeester Onno Hoes van Maastricht, Marc Dutroux, Guy Verhofstadt en Jean-Marie Pfaff. World-Check is eigendom van mediabedrijf Thomson-Reuters.

In juli 2017 schikten de Deutsche Bank en JPMorgan Chase voor 127 miljoen euro in een fraudezaak over de beïnvloeding van rentetarieven voor de Japanse yen. Investeerders hadden aanklachten ingediend tegen de banken wegens gerommel met de Libor- en Euroyen-rentetarieven. Eerder troffen Citigroup en HSBC en de Franse bank BNP Paribas ook al schikkingen om verdere vervolging voor koersmanipulatie te voorkomen. Credit Suisse schikte in november 2017 ook voor 135 miljoen dollar haar koersmanipulatie. De banken schikten voor een totaalbedrag van 5,8 miljard dollar. 


Afrika

De Gupta-familie wordt ervan beschuldigd hun goede contacten met de Zuma’s te hebben gebruikt voor het binnenhalen van contracten, en konden zelfs meebeslissen over benoemingen of ontslag van bewindslieden. Duduzane Zuma werkt voor Oakbay, het bedrijf van de Gupta’s. Oakbay huurde het grootste Britse pr-bureau Bell Pottinger in om het imago te beschermen. International advieskantoor McKinsey heeft jarenlang verdachte de miljoenenbetalingen gedaan aan de familie Gupta, zakenvrienden van president Jacob Zuma om zo een overheidscontract van 78 miljoen dollar bij Eskom binnen te halen. Een Zuid-Afrikaanse parlementaire commissie onderzoekt of McKinsey inderdaad geld liet wegsluizen. Eskom is een staatselektriciteitsbedrijf van de Gupta’s met ruim 41.000 werknemers.
Volgens betrokken werknemers zouden de twijfels al in 2013 gemeld zijn, maar daar werd door de leiding niets mee gedaan. Het Eskom-contract was de helft van de Zuid-Afrikaanse omzet van McKinsey. Terwijl McKinsey voor Eskom werkte in de periode 2015-2016 betaalde Eskom naar verluidt 30% van de waarde van het contract aan een bedrijf genaamd Trillian, dat werd gecontroleerd door relaties van de familie Gupta. Eksom stelt dat het betaalde omdat McKinsey had verklaard dat Trillian werkzaamheden voor hun uitvoerde. Een van de partners van McKinsey was in 2009 ook betrokken bij een handel in voorkennis. Voormalig senior executives Rajat Gupta (geen familie van de eerder genoemde Gupta) en Anil Kumar deelden informatie met de Galleon Group Hedge Fund. Onder leiding van miljardair Rajaratnam zou voor 20 miljoen dollar zijn verdiend aan handel met voorkennis. Er werd onder meer gehandeld in aandelen van hotelketen Hilton, internetgigant Google en IBM. De Amerikaanse autoriteiten hebben Rajaratnam en vijf anderen aangeklaagd voor fraude met aandelen en samenzwering. De vijf waren medewerkers van Intel, McKinsey, IBM en twee werknemers van het investeringsfonds New Castle. Anil Kumar verliet de firma na de beschuldigingen in 2009. Gupta werd in juni 2012 veroordeeld voor samenzwering en effectenfraude nadat hij in oktober 2011 door de FBI werd gearresteerd. Tenminste twee keer gebruikte Gupta een McKinsey-telefoon om Rajaratnam te bellen. Een ex-partner in het Chicago-kantoor van McKinsey en een voormalig intern consultant bij State Farm werden in januari 2016 aangeklaagd voor fraude voor de vermeende facturering van 890.000 dollar in valse advies- en reiskosten. Navdeep Arora, de voormalig McKinsey-partner, werd gearresteerd op de internationale luchthaven van JFK in New York. KPMG International heeft naar aanleiding van de beschuldigingen de ceo Trevor Hoole laten aftreden en vervangen. Daarnaast zijn een aantal partners de laan uitgestuurd en zal KPMG Zuid-Afrika discplinaire stappen ondernemen tegen de lead partner bij de controles van de niet-beursgenoteerde bedrijven van de Gupta-familie. Een KPMG rapport voor de belastingdienst werd gebruikt om voormalig minister van Financiën Pravin Gordhan, een criticaster van de Gupta-familie, in diskrediet te brengen. Volgens KPMG waren de conclusies in het rapport onduidelijk en voldeed het rapport niet aan de kwaliteitseisen van het kantoor. Gordhan werd eerder dit jaar door president Zuma ontslagen. KPMG stopte in maart 2016 met de werkzaamheden voor deze bedrijven en betreurt de aanwezigheid van vier partners bij een Gupta-trouwerij in 2013. KPMG zal de 23 miljoen Rand die het kantoor voor het rapport in rekening bracht terugstorten. Daarnaast zal het kantoor 40 miljoen Rand doneren aan onderwijs en organisaties die strijden tegen corruptie. Dat bedrag is gebaseerd op de kosten die het kantoor in rekening bracht voor de controle van de Gupta-bedrijven sinds de start daarvan in 2002.


Afghanistan

Afghanistan staat op de derde plaats van de landen met de meeste corruptie, vlak na Noord Korea en Somalië. Engeland staat op de tiende plaats samen met Duitsland en Luxemburg. Maar ook Suriname en China zijn van de partij.


België

De bende van Nijvel pleegde in de jaren 80 een reeks gewelddadige overvallen. Daarbij vielen in totaal 28 doden en 40 gewonden. De Bende werd berucht na de inbraak in een Colruyt-supermarkt in de plaats Nijvel (1983), een man en een vrouw die daar toevallig kwamen tanken werden doodgeschoten. Daarna volgde een overval op een wapenwinkel in Waver (1982). Politieman Claude Haulotte werd daar in het hoofd geschoten. Er werden vijftien wapens gestolen waarbij enkele prototypes bestemd voor de rijkswacht. De wapens werden in 1982, 1983 en 1985 in België gebruikt bij een reeks moorden, overvallen en inbraken. De leden opereerden heel professioneel en waren ervaren schutters. In 1985 op vrijdag 27 september vielen bij twee overvallen op twee verschillende filialen van Delhaize acht doden. Eerst werd het filiaal in Eigenbrakel overvallen (3 doden) en minder dan een half uur later dat in Overijse (5 doden). Een Rijkswachter was die avond van de 27ste september 1985 aan de slag in zijn post in Oudergem, tussen Overijse en Eigenbrakel. Op de briefing vernamen hij en zijn collega’s dat er een overval gebeurd was op de Delhaize van Eigenbrakel. Ze waren van de snelwegpolitie en hadden een snelle Porsche tot hun beschikking, plus een BMW en motoren. Snel genoeg om het tegen de Golf GTI op te nemen. “Maar we mochten er niet achter gaan”, getuigt de inmiddels ex-rijkswachter nu “We moesten ons aan onze taak houden: alcoholcontroles uitvoeren in de buurt.” De laatste overval op een Delhaize-filiaal in Aalst op 9 november 1985 telde acht doden. Leden van de Groep Diane van de rijkswacht in Belgie organiseerden deze overvallen. De bende had drie leiders: ‘de Reus’, die de overvallen leidde, ‘de Killer’, die het meeste moorden pleegde en ‘de Chauffeur’. Cgristiaan B. alias De Reus bekende op zijn sterfbed. Volgens getuigen kwam ‘de Killer’ om bij de overval in Aalst. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor 23 van de 28 doden. De Groep Diane was de voorloper van de huidige CGSU. Die elitegroep werd eind 1972 binnen de rijkswacht opgericht in de nasleep van de terroristische aanslag op Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen in München. Groep Diane moest een antwoord kunnen bieden mochten terroristen in ons land opduiken. Enkele leden van de groep uit de eerste lichting opereerden als de Bende van Nijvel. Christiaan B. maakte deel uit van deze Groep. De eenheid stal in 1982 speciale wapens uit de eigen, sterk beveiligde opslagplaats. Zijn broer vertelde dat B. ex-rijkswachters Madani Bouhouche en Robert Beijer als zijn vrienden beschouwde. Bouhouche en Beijer werden verdacht van misdrijven die aan de Bende van Nijvel gelinkt werden. Zoals de moord op wapenhandelaar en FN-ingenieur Juan Mendez-Blaya. De twee onderhielden bovendien geregeld contacten met enkele leden van de Groep Diane en met leden van de Staatsveiligheid. Bouhouche overleed in 2005, Beijer ontkent dat hij Christiaan B. kent. De naam van ‘De Reus’ werd al in 1998 genoemd. Toen een getuige in 1998 een robotfoto zag, wist hij het zeker en stapte naar de politie. Na bedreigingen besloot hij echter verder te zwijgen. Volgens het gerecht was er eerder onvoldoende bewijs tegen de ex-rijkswacht. Er zijn twee parlementaire onderzoeken aan de terreur van de Bende van Nijvel gewijd. De conclusie was steeds dat er geen bewijzen waren voor een georganiseerd terreurnetwerk.


Bolivia

Een Boliviaanse oppositieleider en oud-presidentskandidaat is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf vanwege corruptie. In 2009 was hij presidentskandidaat. Ook Afghanistan en Nigeria scoren hoog op de Internationale corruptie-index.


Brazilie

Petrobras betaalde tientallen miljoenen steekpenningen aan belangrijke politici. De corruptie begon al in 1999 tijdens de regering van Fernando Henrique Cardoso en resulteerde tot nu toe in meer dan 100 arrestaties. Naar mate het onderzoek vordert blijken er internationaal steeds meer bedrijven smeergeld aan Petrobras te hebben betaald. Uit de Panama files bleek dat 57 politici van de PSDB, de PDT, PP, PSB, PSD en de PTB partijen gekoppeld zijn aan 107 offshore bedrijven waar verdachte geldstromen plaats vonden. Jorge Zelada, de ex directeur van Petrobras werd veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor corruptie en witwassen net als manager Eduardo Costa Musa en twee andere medeplichtigen. Samen ontvingen zij dertig miljoen dollar aan steekpenningen voor een contract in 2009 met Vantage Drilling Corporation.


Canada

Een goede vriend en fondsenwerver van de Canadese premier, Stephen Bronfman, zou twintig jaar lang miljoenen dollars hebben weggesluisd naar de Kaaimaneilanden via zijn investeringsmaatschappij Claridge. Ook een ex-senator, Leo Kolber, was bij het wegsluizen betrokken.


China

Corruptie in China is een veel voorkomend probleem. De casinobranche Macau is een paradijs voor gokkers. Gokken via de illegale weg gaat vooral via “junkets” die rijke Chinezen in staat stellen om met geleend geld te gokken. Door de strijd tegen de casino’s in China is er een netwerk met de Filipijnen, Zuid-Korea en enkele Australische steden aan het licht gekomen. De meeste gokkende zakenmannen zijn actief op de beurs. Ook merken de luxe veilinghuizen en evenementen organisatoren veel van de corruptie aanpak. China is hard bezig om de corruptie uit te bannen. 


Colombia

Drugscriminelen vulden in Colombia het machtsvacuüm op dat achterbleef in de voormalige FARC-gebieden. President Juan Manuel Santos beloofde tachtigduizend politieagenten en militairen naar die gebieden te sturen om dat te voorkomen en dat blijkt met behulp van de geheime diensten van de ondersteunende landen te helpen. De politie nam 8 november 2017 meer dan twaalf ton cocaïne in beslag met een geschatte straatwaarde van 310 miljoen euro. Er werden ondanks de grootschalige actie echter maar vier mensen gearresteerd. De cocaïne was ondergronds opgeslagen op vier boerderijen in een gebied in de noordwestelijke provincie Antioquia, vlak bij de grens met Panama en waren eigendom van de Clan del Golfo. Een kopstuk met de bijnaam “Otoniel” werd aangehouden. De operatie werd uitgevoerd door veertig commando’s in Black Hawk-helikopters en nog eens 360 geüniformeerde politiemensen. De cocaïne lag klaar om op weg te gaan naar de bananenhaven voor export naar Europa en de Verenigde Staten. Dit jaar is er in Colombia nu 362 ton cocaïne in beslag genomen. In 2016 was dit 317 ton.


Curacao

Emsley Deonicio Tromp is een Curaçaos bankier. Hij is sinds 1991 directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en diens rechtsvoorganger de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen. Hij staat terecht voor belastingfraude en wordt tevens verdacht van het witwassen van geld in de privésfeer.  Tromp heeft, aldus het OM, ‘het land Curaçao’ voor zo’n 2,8 miljoen euro benadeeld, maar is gewoon nog in functie.


Frankrijk

Zowel de Franse als de Braziliaanse ex-president worden verdacht van illegale financiering van verkiezingscampagnes. De fraude moest verhullen dat de verkiezingscampagne ruim tweemaal zoveel kostte als door de Franse wet is toegestaan. In 2012 werd veel meer geld aan de campagne uitgegeven dan was toegestaan. Nog dertien anderen zijn ook als verdachte aangemerkt.

De IMF-voorzitter is door het Franse gerecht schuldig bevonden en veroordeeld voor nalatigheid bij fraude. Er was niet in beroep gegaan tegen een schadevergoeding van honderden miljoenen in de zaak tegen de eigenaar van Adidas die ernstig was benadeeld bij de verkoop van het bedrijf. Dit leidde tot slepende rechtszaken en uiteindelijk tot een schikking van ruim 400 miljoen euro. Maar, die schikking bleek intern bekokstoofd en bleef onbestraft. Bij hetzelfde IMF gingen ook bestuurders van Bankia de fout in door tussen 2010 en 2012 de creditcard van de Bankia bank te gebruiken voor privédoeleinden. In totaal werd er 12 miljoen uitgegeven met de zwarte creditcards. Een Franse presidentskandidaat moest verschijnen voor de onderzoeksrechter in de zogenoemde ’Penelopegate’. Hij zou zijn vrouw honderdduizenden euro’s hebben betaald voor werk dat ze nooit zou hebben verricht. Oostenrijk leverde foute gegevens aan over zijn overheidsschuld en kreeg hiervoor een boete van 29,8 miljoen euro. De regering en andere instanties van de deelstaat Salzburg gaven in 2012 en 2013 verkeerde cijfers over het begrotingstekort en de staatsschuld van Salzburg aan het Europese statistiekbureau Eurostat. De lidstaten moeten nog beslissen of de boete daadwerkelijk moet worden betaald. De corruptie bij de FIFA speelt al vanaf 1991. Er zijn meer dan honderd meldingen van verdachte financiële activiteiten die te maken hebben met de toewijzing van de WK’s voetbal in 2018 (Rusland) en die van 2022 in Qatar. De FIFA is zelf ook een onderzoek gestart naar Paris Saint-Germain-voorzitter Nasser Al-Khelaifi, die als directeur van mediabedrijf beIN Media de voormalig secretaris-generaal van de FIFA Jerome Valcke zou hebben omgekocht voor de rechten van de WK’s van 2026 en 2030.


Honduras

Een voormalig Hondurees president heeft steekpenningen aangenomen toen hij lid was van het televisie- en marketingcomité van de FIFA.


India

De 61 jarige Indiase zakenman Vijay Mallya, onder meer bekend van zijn Formule 1-team Force India wordt verdacht van fraude, witwassen en samenzwering bij een groep Indiase banken, waaronder staatsbank IDBI. Hij wordt beschuldigd van het opzettelijk in gebreke blijven van circa 1,4 miljard dollar aan schulden voor zijn failliete luchtvaartmaatschappij Kingfisher Airlines en is voor 27 zaken voor de Indiase rechter gedaagd, waarvan 22 in relatie tot zijn luchtvaartmaatschappij. In 2012 ging zijn Kingfisher Airlines failliet en werden salarissen niet meer betaald en bleven grote schulden achter.  In april 2015 werd zijn persoonlijke vliegtuig verkocht om de luchthavenheffingen te betalen voor de vliegtuigen die daar gestald stonden. In 2016 vluchtte hij naar Londen. Hij werd daar in april 2017 op verzoek van de Indiase autoriteiten. De Indiase regering eist een uitlevering naar India. Zijn vermogen van 1,5 miljard dollar werd bevroren en Mallya moet ondertussen moet leven van 5700 euro per week. Hij verdiende zijn geld niet met hard werken maar erfde het belang in United Breweries (UB) van zijn vader. Mallya werd met instemming van Heineken, voor het leven benoemd als voorzitter bij UB. In mei 2017 werd beslag gelegd op zijn aandelenbelang van 31% in UB door de Indiase overheid om zijn schulden af te lossen. Heineken wil nu toch maar dat Mallya aftreed als bestuursvoorzitter en wil de aandelen in UB overnemen. Op 2 september 2007 nam hij samen met Michiel Mol en Jan Mol voor € 80 miljoen het Spyker F1-team over. De nieuwe naam werd in seizoen 2008 veranderd in Force India F1 team.

Israel

Zowel de Israëlische premier als zijn vrouw worden verdacht van corruptie en het aannemen van tienduizenden euro’s aan giften van Israëlische en buitenlandse zakenlieden. Zo’n twintigduizend mensen demonstreerden twee dember 2017 in het centrum van Tel Aviv tegen de corruptie van de regering en de traagheid van de lopende onderzoeken tegen premier Benjamin Netanyahu.


Italië

In Italië moest de burgemeester van Milaan opstappen nadat hij officieel werd verdacht van corruptie bij de toewijzing van een reeks vergunningsaanvragen rondom de Expo Milan 2015. Ongeveer tegelijkertijd deed de Guardia di Finanza ook een inval op het stadhuis in Rome en arresteerde de burgemeester op verdenking van corruptie. Ook zijn aannemer werd gearresteerd. 


Japan

De Japanse metaalproducent Kobe Steel heeft gefraudeerd met de uitkomsten van kwaliteitsinspecties voor staaldraad, dat gebruikt wordt in onder meer automotoren en om banden te versterken. Kobe Steel erkent de stevigheid en levensduur van onder meer aluminium- en koperproducten te hebben vervalst en blijkt ook gefraudeerd te hebben bij de productie van haar staal. De producten van Kobe worden gebruikt in auto’s, vliegtuigen en treinen. Nissan heeft in oktober 20 procent minder auto’s verkocht door malversaties met verplichte inspecties van nieuwe voertuigen. Eind september werden in fabrieken van Nissan  inspecties uitgevoerd door personen zonder de juiste certificaten. Tevens bleek dat er kopieën van stempels in omloop waren waarmee de kwaliteitskeuring van auto’s officieel worden bekrachtigd. De fabrieken blijven nog zeker tot 2 november gesloten totdat er een plan van aanpak ligt bij het Ministerie van Transport.


Malta

De 53-jarige Caruana Galizia blogte regelmatig over de Panama Papers en de corruptie in Malta en de Maltese premier Joseph Muscat en zijn vrouw. Ze publiceerde haar laatste blog over een rechtszaak tussen twee Maltese politieke kopstukken. De journaliste werd vermoord met een autobom. Ze had twee weken eerder aangifte gedaan van bedreiging.

Mexico

Een Mexicaans bouwbedrijf heeft gefraudeerd met zo’n 100.000 niet bestaande huizen waarvoor uitgaven en inkomsten werden geboekt De fraude liep op tot $3,3 miljard. Het bedrijf claimde tientallen jaren niet bestaande projecten in het zuiden van de Verenigde Staten. Na ontdekking is het bedrijf akkoord gegaan met een schikking met de Amerikaanse justitie. De voormalig leider van het Mexicaanse Sinaloa-kartel, Joaquin “El Chapo” Guzman (60), zit gedetineerd in New York in afwachting van zijn proces, dat waarschijnlijk volgend jaar april gaat lopen in Brooklyn. El Chapo werd in januari 2017 uitgeleverd vanuit Mexico naar de VS en moet terecht staan voor drugshandel, moord, en leiding geven aan een criminele organisatie tussen 1989 en 2014. Er zou in de Verenigde Staten onder de bezielende leiding van El Chapo 14 miljard dollar zijn omgezet .


Myanmar

Myanmar staat bekend om de faciliteringsbetalingen, omkopingen, witwaspraktijken en het geven of ontvangen van steekpenningen.


Oezbekistan

Een bedrijf van  de oudste dochter van de toenmalige president van het Aziatische land, Islam Karimovde moet in Nederland een boete van bijna 1,6 miljoen euro betalen wegens omkoping en valsheid in geschrifte. Verder zijn aandelen die het bedrijf in bezit had verbeurd verklaard. De vrouw heeft sinds het bekend worden van de corruptiezaak huisarrest in de hoofdstad Tasjkent. Via een brievenbusfirma in Gibraltar (Takilant) nam zij steekpenningen aan van telecombedrijven Vimpelcom en TeliaSonera voor het verkrijgen van licenties voor mobiele telefonie in Oezbekistan. De ondernemingen zijn op papier gevestigd in Nederland en maakten bij de betalingen gebruik van de diensten van Nederlandse juristen en (ING)bankiers. Het Openbaar Ministerie eiste een boete van bijna 5 miljoen euro en ontneming van een bedrag van ruim 300 miljoen euro aan wederrechtelijk verkregen voordelen. Telecombedrijf Telia heeft de zaak vervolgens voor 274 miljoen dollar geschikt. Drie in Rotterdam gevestigde dochterbedrijven van Telia zijn akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van het Openbaar Ministerie. Telia heeft volgens het OM meegewerkt en intern schoon schip gemaakt. Corrupte medewerkers zijn ontslagen en de hele top van het bedrijf is inmiddels vervangen. Het telecombedrijf wil bovendien de hele divisie waar de Oezbeekse tak onder valt afstoten. ING heeft de smeergeldbetalingen van Vimpelcom overgeboekt aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris zonder dit te melden. De Fiod heeft bij de bank al in maart 2016 een inval en onderzoek gedaan. VimpelCom zelf schikte de zaak voor 795 miljoen met de Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten. Het bedrijf had ruim 100 miljoen euro aan steekpenningen betaald om toegang te krijgen tot de lokale telefoniemarkt en het krijgen van 3G- en 4G-licenties. In 2007 kocht de Gibraltese brievenbusfirma Takilant Ltd. van de presidentsdochter, 33,3 procent van de aandelen van een dochterbedrijf van VimpelCom voor 20 miljoen dollar. In 2009 kocht VimpelCom de aandelen weer terug voor 57,5 miljoen dollar. In 2007 betaalde Watertrail Industries Ltd., een dochteronderneming van VimpelCom 25 miljoen dollar aan Takilant. In 2011 betaalde Watertrail Industries Ltd. nog eens 30 miljoen dollar aan Takilant. Ook het Zweeds Finse Teliasonera en het Russische MTS worden verdacht van corruptie met Takilant. Ook deze geldstromen liepen via de ING, Fortis, ATB en Svenska Handelsbanen. Teliasonera betaalde ook 220 miljoen via een derdenrekening van advocatenkantoor Houthoff Buruma, die het weer doorstortte naar Fortuis, die het weer doorsluisde naar Takilant in Gibraltar. Ook accountantskantoor EY wordt verdacht van het niet melden van deze verdachte transacties en is officieel als verdachte aangemerkt. Het gaat om transacties van Vimpelcom waarvan EY tot en met boekjaar 2013 de controlerend accountant was. Drie bankmedewerkers kregen van de Stichting Tuchtrecht een beroepsverbod opgelegd  vanwege schendingen van de bankierseed.


Roemenie

Twee parlementsvoorzitters Liviu Dragnea (Huis van Afgevaardigden) en Calin Popescu Tariceanu (Senaat) worden door justitie beschuldigd van corruptie. Dragnea is eerder veroordeeld voor verkiezingsmanipulatie. Het kabinet van premier Sorin Grindeanu wilde eind januari 2017 een campagne tegen corruptie afzwakken. Het gewraakte besluit werd teruggedraaid na massale protesten en minister van Justitie Florin Iordache moest aftreden.

Saudi Arabie

De Saudische koninklijke familie liet zich rond het jaar 2000 omkopen met 450 miljoen euro aan steekpenningen door Ballast Nedam voor militaire bouwopdrachten voor 580 miljoen dollar aan twee vliegvelden in Saoedi-Arabië. Ballast Nedam schikte de omkoping in 2012 voor vijf miljoen euro met justitie en seponeerde de zaak op advies van het ministerie van Timmermans van Buitenlandse Zaken. Ballast Nedam kreeg in de jaren negentig voor miljarden euro’s bouwopdrachten in Saoedi-Arabië. Nederlanders bouwden vliegvelden voor de Saoedische luchtmacht, bruggen en paleizen en betaalde om deze opdrachten binnen te kunnen slepen honderden miljoenen euro’s smeergeld via bankrekeningen in Zwitserland en New York aan leden van het Saoedische koningshuis. De directeur van Ballast Nedam betaalde ook jaarlijks in $ 533.333 smeergeld aan twee medewerkers van Saoedische belastingdienst Ballast Nedam kocht in 2012 strafvervolging voor deze omkooppraktijken af door het OM vijf miljoen euro te betalen. Als dank voor zijn bemiddeling kreeg de prins in 2003 een onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau. Het lintje werd hem destijds opgespeld door toenmalig minister Dekker. Saudi-Arabië onderzoekt al drie jaar corruptie waarbij minstens 86 miljard euro is verdwenen. Tweehonderd en acht mensen zijn ondervraagd over de „systematische corruptie en verduistering” Zeven van hen zijn inmiddels vrijgelaten zonder ergens van te zijn beschuldigd. Tal van bankrekeningen zijn geblokkeerd, maar alleen van personen en niet van bedrijven. Een voormalige bestuurder van Ballast Nedam sluisde jarenlang miljoenen euro’s aan steekpenningen van het bouwbedrijf, bedoeld voor de Saoedische prins Al-Waleed bin Talal, weg via geheime bankrekening van een voormalige collega in Zwitserland. De verduisterde miljoenen liet hij vervolgens in kleine bedragen per jaar terugboeken naar Nederland. KPMG zou hebben geholpen bij het in de boekhouding verborgen houden van de steekpenningen. Het strafrechtelijk onderzoek tegen drie betrokken KPMG-accountants loopt nog.


Somalië

Somalië staat sinds 2013 bovenaan de lijst van de meest corrupte landen en wordt geteisterd door corruptie, burgeroorlogen en terrorisme. Het Internationaal Monetair Fonds probeert al jaren vergeefs te helpen met subsidie in ruil voor stevige hervormingen en de aanpak van corruptie in het land.De teller van Giro 555 voor onder andere Somalië staat boven de 30 miljoen euro en Nederland geeft vanuit ontwikkelingshulp structureel nog eens 45 miljoen per jaar aan het land. Een meerderheid van de 2e kamer wil het bedrag met nog eens 15 miljoen verhogen.


Spanje

In Spanje kwam tien jaar geleden de zaak ’caso Nóos’ aan het licht. De zwager van de Spaanse koning en zijn zakenpartner, staken minstens zes miljoen aan publiek geld in hun eigen zak.  De rechtbank veroordeelde hem in ’caso Nóos’ tot een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden, vanwege fraude, witwassen, verduistering van publiek geld en misbruik van zijn koninklijke connecties. Tegen zijn zakenpartner werd een celstraf van acht en een half jaar geëist. In afwachting van het hoger beroep, dat de komende maanden zal dienen voor de Hoge Raad hoeft hij nog niet naar de gevangenis maar moest hij een borgtocht van 200.000 euro betalen.  De vrijspraak van de zus van de Spaanse koning wegens belastingfraude is definitief. Er wordt geen beroep aangetekend bij de Hoge Raad. Tegen haar was acht jaar cel geëist maar de rechtbank van Palma sprak haar vrij.


Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft tussen 2013 en 2016 te lage importheffingen gevraagd voor kleding en schoenen uit China. OLAF, de fraudedienst van de EU vraagt de Europese Commissie nu om bijna 2 miljard euro aan gederfde douane-inkomsten bij de Britten te innen. Damesbroeken werden fictief gewaardeerd op 91 cent per kilo, terwijl de marktprijs van katoen al 1,44 euro per kilo was. De grootschalige importfraude met valse facturen is nog altijd niet gestopt en groeit nog steeds. De spullen werden verhandeld naar de zwarte markt in Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. Die zijn door de te lage prijzen 3,2 miljard euro aan btw-inkomsten misgelopen.


Zuid Korea

De Zuid-Koreaanse president moet de benoeming intrekken van de door haar aangewezen premier om hierna het kiezen van een nieuwe eerste minister over te laten aan het parlement. Ze zou haar vriendin hebben bevoorrecht. Bij Samsung Electronics in Seoul zocht justitie naar bewijzen van betalingen (2,8 miljoen euro) aan een bedrijf van de premier en haar dochter, waarmee de paardrijtraining van de dochter werd bekostigd. Tussen Samsung en de Koreaanse ruiterfederatie zouden banden bestaan en de organisatie wordt ervan verdacht de regels te hebben veranderd om de dochter van de premier te bevoordelen. Een topman Samsung werd opgepakt. Hij had de dagelijkse leiding van het concern, en zou geld hebben gedoneerd aan stichtingen die hiervoor in ruil hun steun gaven aan een fusie waar Samsung aan werkte. Ook de president zou bij de corruptie betrokken zijn. De vertrouweling van de president zou haar relatie met de president hebben gebruikt om onder Samsung te dwingen geld af te staan aan fondsen die zij beheerde. Serious Fraud Office (SFO) doet onderzoek naar corruptie bij British American Tobacco (BAT). Eind 2015 meldde  klokkenluider en ex-medewerker van BAT aan de Britse omroep BBC dat hij in Kenya steekpenningen had betaald. Kort voor de onthullingen bij BBC verbrak BAT haar zeventienjarige relatie met accountant PwC, vanwege een dispuut van BAT met papierfabrikant Windward Prospects. BAT en Windward kregen in 2015 ruzie over de kosten van het schoonmaken van vervuild rivierwater in Wisconsin. De moedermaatschappij van Windward, Sequana, kreeg advies van PwC, dus BAT klaagde ook PwC aan.


Nederland

In het waarschuwingsregister van de FAD samengesteld door circa zestig grote winkelketens met in totaal 180.000 werknemers staan 1.826 ex-werknemers die zijn ontslagen na diefstal of fraude in de winkel waarin ze werkten. In 2016 werden 430 personen aan de zwarte lijst toegevoegd.


Koningshuis

Wijlen Prins Bernhard had de Nederlandse regering geadviseerd materiaal van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed aan te schaffen en ontving hiervoor van de vliegtuigbouwer 1,1 miljoen dollar aan steekpenningen. De prins was gehuwd prinses Juliana maar tijdens zijn huwelijk verwekte hij nog twee dochters, bij twee verschillende vrouwen. Bij een Duitse pilote verwekte hij Alicia de Bielefeld en bij zijn Franse maîtresse Hélène Grinda verwekte hij Alexia Grinda. In 2011 werd bekend dat Bernhard waarschijnlijk nog een derde buitenechtelijke dochter had, namelijk de Nederlandse Mildred Zijlstra.


Overheidsdiensten, politici en ambtenaren

Op valsheid in geschrifte staat een maximumstraf van zes jaar. en voor het omkopen van een ambtenaar is de maximumstraf zes jaar of een geldboete van maximaal 820.000 euro. Voor het schenden van het ambtsgeheim staat artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht een maximumstraf van 1 jaar. Dat blijkt echter geen belemmering voor een groot aantal fraude en corruptiezaken.

Onder druk van hooggeplaatste ambtenaren op het ministerie van Justitie werd een onafhankelijk doorslaggevend onderzoeksrapport over regulering van de wietteelt in 2014 zo aangepast dat het softdrugsbeleid van de minister van Justitie ondersteund werd, in plaats van bekritiseerd zoals onderzoekers feitelijk hadden vastgesteld. WODC-directeur Leeuw zwichtte voor de politiek druk en herschreef de feitelijke conclusie van het WODC-rapport, tegen de wil van de onderzoekers in. Een klokkenluider die de kwestie in 2014 aankaartte werd door de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie genegeerd. In 2017 werd ook een vertrouwenspersoon ingeseind. Maar het ministerie van Justitie startte tot nog toe geen formeel onderzoek. De onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) werd hierdoor ernstig aangetast.


In februari 2015 won de NS de aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in de provincie Limburg door via dochterbedrijven (Abellio en Qbuzz) een directeur van concurrent Veolia via een schijnconstructie weg te kopen om zo aan geheime bedrijfsinformatie te kunnen komen. Eind april 2015 kwam het voorval uit en enkele directeuren en de bestuursvoorzitter raakten hun baan kwijt. De dochterondernemingen hadden René de Beer, de directeur van Veolia weggekocht en richtten hiervoor een schijnconstructie op waarmee de weggekochte directeur via een extern adviesbureau te werk werd gesteld. Het contract met een waarde van 2 miljard euro en een looptijd van 15 jaar ging uiteindelijk alsnog naar concurrent Arriva.
13 december 2016 begon in Den Bosch de strafzaak met een regiezitting tegen de NS en de vijf verantwoordelijke personen die allen worden verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte en schending van bedrijfsgeheimen. Het proces voor de aanbestedingsfraude is gestart. Het proces loopt tegen Timo Huges een ex-NS-topman waartegen een jaar celstraf wordt geëist en de ex-Veolia-directeur René de Beer waartegen acht maanden cel wordt geëist. Huges is volgens het OM schuldig aan valsheid in geschrifte, het schenden van bedrijfsgeheimen en het leidinggeven aan corruptie. Ook de voormalige NS directeuren van dochteronderneming Qbuzz staan terecht. Het OM eist 10 maanden cel tegen directeur Hoogesteger van NS-dochter Abellio en taakstraffen tegen de rest. NS kreeg van de Autoriteit Consument & Markt eerder al een boete van bijna 41 miljoen euro en het OM eist nu ook nog eens een boete van 3 miljoen euro. De NS had er alles aan gedaan om te voorkomen dat uitkwam dat Veolia-directeur René de Beer in 2014 voor NS-dochter Qbuzz ging werken. In ruil voor die baan zou De Beer geheime bedrijfsstukken van Veolia hebben doorgespeeld aan NS. De NS trof met concurrent Transdev BBA een schikking.


Renault Nederland schikte voor 2 miljoen euro voor het omkopen van het ministerie van Defensie. De importeur kocht defensieambtenaar Jaques H.  om voor miljoenen aan aanbestedingen voor dienstvoertuigen binnen te halen. Renault trakteerde de defensieambtenaar op reisjes en een dealer betaalde het leasebedrag en schade van privé-auto’s van de ambtenaar. Dat laatste gebeurde met medewerking van een verkoopmanager van Renault. Renault heeft 1,4 miljoen euro voordeel gehad van de omkoping. Dat bedrag moet worden terugbetaald met daar bovenop een boete van 600.000 euro. De verkoopmanager is niet meer werkzaam bij Renault maar wordt nog wel vervolgd. De ambtenaar reisde elf keer naar Parijs, Athene, Turijn, Vancouver, Wimbledon, Schotland, IJsland en maakte meerdere minicruises naar het Middellandse zeegebied. In totaal 26 reizen naar 13 verschillende bestemmingen in minder dan tien jaar die werden betaald door Pon, Peugeot, Renault. Het proces tegen in totaal elf verdachten duurt vijftien dagen. Op 9 januari komt het OM met de strafeisen.


De Belastingdienst heeft in 2013  gemalverseerd met de aanbesteding van de data-analyse-afdeling. De verantwoordelijke ambtenaar gunde het bedrijf  Accenture de aanbesteding. Accenture mocht ook al  andere opdrachten voor de Belastingdienst uitvoeren. De verantwoordelijke directeur liet het gebeuren, evenals de afdelingen Vendor management en Inkoop. De toenmalige directeur Belastingen Hans Blokpoel had als nevenfunctie voorzitter van de Accenture Innovation Awards en ging ook samen met de directeur Bedrijfsvoering uit eten vlak voordat de offertes werden ingediend. Alle hoofdverantwoordelijken hebben inmiddels de belastingdienst verlaten, nadat Zembla aandacht had besteed aan de affaire en  er Kamervragen werden gesteld. Er  waren ook duidelijke signalen dat de databeveiliging lek was en dat de belastingdienst hiervan al langere tijd op de hoogte was, maar niets deed om de gegevens beter te beveiligen. Accenture had over deze lekken moeten waarschuwen. In de Tweede Kamer zei de inmiddels afgetreden en verantwoordelijke Staatssecretaris Wiebes dat voor hem niet vaststond dat er echt iets mis was.  Opvolger Menno Snel laat weten dat van het doen van aangifte geen sprake is. 


In een onderzoek bij de belastingdienst is vastgesteld hoe er met gegevensuitwisseling is omgegaan en in een aantal gevallen blijkt sprake te zijn geweest van ongeoorloofde gegevensuitwisseling. Bij het Openbaar Ministerie is aangifte gedaan van een geval. Het onderzoek naar corrupte databeveiliging bij de afdeling Data & Analytics (D&A) was een van de zes onderzoeken, aangekondigd in het debat met de Tweede Kamer op 9 februari 2017.


De Sociale Verzekeringsbank werd geconfronteerd met belastinggeldverspilling, ICT-falen, corruptie, belangenverstrengeling, snoepreisjes, aanbestedingsfraude, vriendjespolitiek en een angstcultuur onder het personeel. SVB-managers Joop Groen en Ron Roozeboom bleken via een eigen bedrijfje ook door CapGemini betaald te worden. Personeel dat kritiek had op CapGemini werd bedreigd. Bij de aanbesteding waren zij al duidelijk voorstander van de uiteindelijk gekozen Oracle/CAP). Tijdens het punten geven aan de verschillende offertes hebben zij in ‘hidden’ columns in excel deze leverancier extra punten gegeven. Naast deze fraude bij de aanbesteding hebben zij het project lang laten voortduren, terwijl iedereen zag en wist dat dit nooit ging werken. In rapportages werd aangegeven dat tests voor bijna 90% goed gingen terwijl in werkelijkheid er nog niet 1 testscenario (van de vele honderden) door het systeem kwam. Samen runden zij ook nog het ICT-bedrijfje Tranzzition die meerdere projecten voor de Overheid deed. 


De afgelopen vijf jaar zijn tachtig corruptiezaken aan het licht gekomen waarbij politiemensen en andere ordehandhavers zich hebben ingelaten met criminele organisaties. In de helft van de gevallen ging het om politiemensen. In vijf jaar tijd hebben zestien agenten met een migratieafkomst gelekt naar de georganiseerde misdaad.


Een 41-jarige politieman uit Limburg moet de gevangenis in voor het lekken van politiegegevens en lidmaatschap van een criminele organisatie die in drugs handelde. De rechtbank in Maastricht veroordeelde de politieman 16 november 2017 tot tweeënhalf jaar celstraf en het terugbetalen van 36.000 euro die hij verdiende met de verkoop van politiegegevens. De man werkte in de tapkamer, waar afgeluisterde gesprekken binnenkomen. Zijn neef kreeg net als hij tweeënhalf jaar cel, zijn oom kreeg negen maanden en zijn tante bijna acht maanden. Een vierde verdachte die geen familie was kreeg twee jaar cel.


Een 29-jarige corrupte Haagse politieagent Amine A., werd 24 oktober 2017 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor schending van zijn ambtsgeheim en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ook hij speelde bij herhaling informatie uit de politiesystemen over hennepkwekerijen door aan een criminele vriend.


Een 37-jarige marechaussee uit Barneveld en een 42-jarige plaatsgenoot werden begin december 2017 na een jaar lang onderzoek opgepakt op verdenking van onder andere drugshandel. 


De afgelopen vijf jaar zijn dertig douanemedewerkers ontslagen vanwege integriteitsschendingen. In een jaar tijd kreeg de douane te maken met twee grote corruptiezaken. In april 2015 werd Gerrit G. gearresteerd en in maart 2016 volgde Gertie V. De beide mannen waren collega’s in de Rotterdamse haven. Beiden lieten partijen drugs door.  Gerrit G. kreeg in juli 2017 14 jaar cel. In de zaak ‘Doussie’ stonden nog drie verdachten terecht. Dennis v.d. B. kreeg een celstraf 10 jaar, René F. 4 jaar en André vd H. 3 jaar. Dennis v.d. B. had tevens grote bedragen witgewassen, iemand bedreigd, en vuurwapens in bezit gehad. Meerdere partijen met honderden kilo’s coke zijn door het stel op de markt gekomen. Twee andere douaniers werden in juli 2017 veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk zeven en 3,5 jaar omdat zij zich hadden laten omkopen om drugs vanuit Zuid-Amerika via Schiphol het land in te krijgen. De 34-jarige Angelique van Z. uit Haarlem en Paul van de W. (50) uit Purmerend zorgden ervoor dat zij op afgesproken momenten samen stonden ingeroosterd bij DHL. In oktober 2015 lieten zij ruim 8 kilo cocaïne, in 96 flessen olijfolie uit Chili ongestoord de postkamer passeren. Van de W. vormde met twee anderen, Remon N. (46) uit Purmerend en Johan C. (60) uit Oostzaan een criminele organisatie. Van de W. betrok zijn collega Van Z. in het complot omdat zij invloed had op de inroostering. N. en C. kregen van de rechtbank zeven en zes jaar cel. De rechtbank bestrafte hen voor het voorbereiden van andere coketransporten. Twee andere mannen hadden een kleinere rol. Een van hen kreeg achttien maanden cel en de ander een taakstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.


Een raadsgriffier van de gemeente Westland werd eind 2016 ontslagen omdat hij 48.000 euro aan gemeentegeld privé zou hebben uitgegeven. De griffier zou tevens zijn geheimhoudingsplicht hebben geschonden en medewerkers en derden ongepast hebben bejegend. Hij heeft het geld besteed aan kennisnetwerk Lokaal 13, een hobby van hem. Ook gaf hij een deel uit aan de anti-windenergielobby. Hij had ook twee raadsleden bevoordeeld door ze vertrouwelijke informatie, onder meer over de herbenoeming van de burgemeester, toe te spelen. De griffier werd in september al geschorst omdat hij dreigde geheime documenten over een asbestbrand openbaar te maken.


Medewerkers van de afdeling Parkeerbeheer van de Amsterdamse dienst Stadstoezicht pleegden in 2002 fraude met handel in valse parkeervergunningen. Nog eens dertien mensen buiten de dienst werden ook aangehouden De medewerkers maakten eigenhandig parkeervergunningen op bestelling en verkochten die voor een nog onbekend bedrag aan verschillende kopers door. Ook de leidinggevenden van het viertal werden ontslagen. Het was de zoveelste keer dat Stadstoezicht werd geconfronteerd met fraude door personeel van de parkeerafdeling.


In een aantal gevangenissen is bijna de helft van de cannabiscontroles positief. Het aangetoonde gebruik van cannabis, maar ook cocaïne, neemt bovendien toe. Vorig jaar is in totaal ruim 16.600 keer cannabisgebruik vastgesteld, tegen 14.500 keer in 2014. Ook werd 1600 keer positief getest op cocaïne en 730 keer op opiaten (zoals heroïne). In 2014 lagen die aantallen op respectievelijk 1000 en bijna 680. Gebruik van xtc en amfetamine wordt in mindere mate vastgesteld: ieder jaar enkele tientallen keren per middel. Meer dan duizend positieve cannabistests per gevangenis is geen uitzondering. 


In Rotterdam hebben minimaal twee ambtenaren een miljoenenfraude gepleegd rond de verhuur van voormalig poppodium Waterfront. Vanaf het moment dat het pand medio 2010 werd verhuurd, is er al die jaren geen huur afgedragen aan de gemeente. Een aantal ambtenaren heeft dit gefaciliteerd en bewust buiten de controle gehouden. Het college bereidt de komende maanden personele maatregelen voor tegen ambtenaren die hieraan hebben meegewerkt. Een steigerbouwer strikte samen met justitie twee corrupte Heerlense ambtenaren. De steigerbouwer werd gevraagd om om een vervalste factuur in te dienen bij de gemeente en de winst met hen te delen. Later werd hem ook nog gevraagd om een offerte kunstmatig te verhogen. 


Saadia Ait. Taleb een Marokkaanse topambtenaar van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan is begin juli 2017 geschorst en daarna ontslagen op verdenking van vriendjespolitiek en fraude met declaraties. De vrouw was al sinds augustus 2006 werkzaam voor de dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV), en werkte als programmamanager Radicalisering en Polarisatie en was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de coördinatie- en had een regierol voor de aanpak radicalisering en was verantwoordelijk voor door de ontwikkeling en uitvoering van het integraal preventief programma. In haar functie vergaf ze regelmatig opdrachten aan Imam Elforkani van de Blauwe Moskee die tegelijkertijd ook directeur-eigenaar is van Vizea Adviseurs. De Blauwe Moskee wordt beheerd door het omstreden Moslimbroederschap. Op 25 december 2013 bestempelde de interim-regering van Egypte de broederschap bovendien als terroristische organisatie. Saadia was het eerste aanspreekpunt voor de burgemeester en het Management Team en stuurde een team van professionals aan. Saaida was ook verantwoordelijk voor het sturing geven aan beleidsontwikkeling en beleidsplanning. Ze had een piketfunctie bij gecompliceerde casuïstiek en maatschappelijke onrust. Ze had hiervoor contact met familie van uitgereisde Syrië-gangers, moskeebesturen en andere sleutelfiguren die kennis hebben van radicaliserende jongeren.  Ze startte in 2009 bij de Gemeente Amsterdam in de functie van Senior Bestuursadviseur Directie openbare orde. Het Openbaar Ministerie heeft na de aangifte bij de politie de zaak in onderzoek. De vrouw die zelf nota bene criminologie heeft gestudeerd en steun genoot van Fatima Elatik zou onder andere een ex van haar hebben ingehuurd. Bilal L., als lid van de Hofstadgroep veroordeeld wegens het voorbereiden van een terreuraanslag, heeft als jongerenwerker reclame gemaakt voor de jihad. L. werkte jaren in opdracht van  Saadia en keurde het optreden van Hizb ut-Tahrir goed. Deze in Duitsland verboden organisatie maakte reclame voor de invoering van de sharia en voor een islamitische staat in Europa. Zijn zus en broertje vertrokken naar het Midden-Oosten nadat IS daar het kalifaat had uitgeroepen.


Bij de gemeente Amsterdam waren er de afgelopen vier jaren 32 fraude- en corruptiegevallen met ambtenaren. Negentien keer werd plichtsverzuim vastgesteld en zijn negen ambtenaren ontslagen. In tien gevallen werd een lichtere straf opgelegd, vijf onderzoeken richtten zich op externe medewerkers, waarmee de contracten zijn beëindigd. In vier gevallen is aangifte gedaan bij de politie. Twee onderzoeken naar medewerkers die een of meer opdrachten aan bevriende partijen hebben gegund lopen nog. In 2015 is een ambtenaar ontslagen omdat hij via het bedrijf dat hij runde met zijn vrouw voor ten minste 500.000 euro aan rekeningen heeft ingediend, zonder dat er een tegenprestatie is geleverd. In 2013 fraudeerde een medewerker via zijn eigen bedrijf en factureerde voor 250.000 euro aan werkzaamheden die niet waren uitgevoerd. De gemeente besloot hier geen aangifte van te doen en de ambtenaar vertrok. In 2014 werd ook al een stagiair van stadsdeel Oost ontslagen vanwege 160.000 euro aan factuurfraude. De katvangers van deze fraude zijn aangehouden en er werd aangifte gedaan. Totale schadepost: 28.650 euro. Verder zijn er gevallen bekend van vervalsingen van diploma’s, beïnvloeding van aanbestedingen, fraude met tijdregistraties of ouderschapsverlof. Het Openbaar Ministerie gaat een Amsterdamse politiechef vervolgen voor verduistering. Hij werd vorig jaar november al uit zijn functie gezet vanwege de ’voetbalkaartjesaffaire’ De unit Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) doet onderzoek naar mogelijke omkoping en vermeend gesjoemel met kaartjes voor voetbalwedstrijden en concerten. Vijf politiebazen zouden op kosten van de politie concerten en wedstrijden hebben bezocht. Een politieagent uit Weert sluisde vertrouwelijke informatie uit het systeem van de politie door aan criminelen en wordt vervolgd voor corruptie, computervredebreuk, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Er lopen nu vier grote onderzoeken naar corruptie bij politie, douane, FIOD en Koninklijke Marechaussee en de rol van georganiseerde misdaad hierbij. 


Een oud-ambtenaar van de gemeente Helmond is half maart 2017 aangehouden voor valsheid in geschrifte en verduistering. Ook zijn vrouw, gemeentesecretaris in de Limburgse gemeente Leudal, werd aangehouden vanwege witwassen van het in 2016 verduisterde gemeenschapsgeld. De ambtenaar werd in 2016 op staande voet ontslagen nadat bleek dat hij minimaal 20.000 euro had verduisterd. De politie doorzocht het huis van het echtpaar in Echt en hun kasteel in Roosteren dat door hen werd uitgebaat als restaurant.  


De Roermondse VVD oud-wethouder Jos van Rey werd veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur terwijl er twee jaar cel door het Openbaar Ministerie was geëist. Van Rey kreeg in 2011 giften van de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol die ook werd veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur. De rechter vond dat reizen naar een villa van Van Pol in Saint-Tropez een vriendschappelijk karakter hadden en niet als omkoping kunnen worden gezien. Van Pol werd regelmatig bevoordeeld bij de toekenning van grote bouwprojecten in Roermond. Van Rey heeft daarnaast ook de geheimhoudingsplicht geschonden bij de sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap van Roermond, toen hij kandidaat Ricardo Offermanns (VVD) de vragen en antwoorden doorspeelde. Het Openbaar Ministerie startte in de zomer van 2012 in het geheim een onderzoek naar Van Rey, waarbij ook zijn telefoons werden afgetapt. Van Rey moest vertrekken bij de VVD en richtte een eigen politieke partij op en won met overmacht de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een jaar later behaalde hij zelfs een zetel in de Provinciale Staten van Limburg. Ook zijn 76 jarige broer staat voor de rechter vanwege het witwassen van miljoenen euro’s. Jarenlang werd in zijn vleesbedrijf geld in kiprollades verpakt en vervoerd. In juni 2015 werd op de Nederlandse Antillen een lading onderschept waarin 2,8 miljoen euro was verstopt. 


De Commissaris van de koning moest opstappen nadat met een motie van wantrouwen werd gedreigd omdat hij zijn schoonzus had voorgedragen voor interieuradvies bij de herinrichting van Huize Tetrode Na een spoeddebat besloot hij de eer aan zichzelf te houden en op te stappen omdat hij de integriteitscode had geschonden. Eerder ontkende hij nog dat hij zijn schoonzus had voorgedragen. Hij werd in 2013 ook al op de vingers getikt voor een andere zaak waarin ‫ hij voor zijn zwager had bemiddeld in een conflict me gemeente Coevorden. Zijn echtgenote moest via teletekst van RTV Drenthe vernemen dat hij van haar wil scheiden nadat ze hem een maand geleden na twintig jaar huwelijk op straat had gezet omdat hij na veertien jaar voor de tweede keer was vreemd gegaan en dit lange tijd verborgen hield.


VVD voorzitter Henry Keizer had samen met drie zakenpartners het uitvaartbedrijf De Facultatieve overgenomen. Het uitvaartbedrijf, waar Keizer adviseur was werd voor 12,5 miljoen euro gekocht terwijl het feitelijk 31,5 miljoen euro waard was. Direct na de overname incasseerden de partners een winstuitkering van 12 miljoen euro. 500.000 euro werd voor 470.000 euro gefinancierd. Omdat Keizer voor 51 procent aandeelhouder is, droeg hij zelf slechts 15.300 euro van de resterende 30.000 euro aan. Keizer legde zijn functie tijdelijk nadat een onderzoekscommissie, na publicitaire druk, onderzoek deed naar de kwestie. Keizer wachtte de uitslag niet af en trad af nadat Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie aangifte tegen Keizer deed omdat de overname van het crematie- en uitvaartconcern de Facultatieve frauduleus was. Keizer trad definitief en per direct af. 


VVD staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Robin Linschoten was twaalf jaar lid van de Tweede Kamer voor de VVD en fraudeerde over de jaren 2010 tot en met 2012, met zijn eigen bv’s. Het geschatte nadeel voor de Staat ligt volgens het OM rond de 100.000 euro. Na zijn politieke loopbaan werkte Linschoten onder meer bij verzekeraar Interpolis en richtte hij zijn bedrijf Vemako consultancy op. Ook was hij kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). In 2009 was hij nog enige maanden actief voor de in dat jaar omgevallen DSB Bank van Dirk Scheringa.  Hij kreeg vijf maanden celstraf, waarvan drie voorwaardelijk. De officier van justitie had een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar geëist. Maar de rechtbank vond een werkstraf “onvoldoende recht” doen. Linschoten deed van 2010 tot en met 2012 vanuit zijn twee BV’s stelselmatig te lage btw-aangiftes. De rechtbank vond opzet bewezen en oordeelde hard over Linschoten, die zelf niet bij de uitspraak aanwezig was. Met het Openbaar Ministerie (OM) vond de rechtbank dat hij als voormalig politicus een voorbeeldfunctie had en dat zijn betrouwbaarheid boven elke twijfel verheven moest zijn. “Zijn houding is zeer kwalijk en getuigt van disrespect voor de belastingdienst en de belastingbetaler”, aldus de rechtbank. Vam Linschoten heeft tonnen schuld bij de belastingdienst. Mede door beslagleggingen zit hij financieel aan de grond. Opdrachten als consultant krijgt hij niet meer, zijn vrouw is bij hem weg en hij heeft zijn woning noodgedwongen moeten verkopen. Een voorstel van het OM om de zaak te schikken, legde hij naast zich neer. 


Ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers heeft 330.828 aan de Staat terug betaald. De VVD’er kreeg dat bedrag toen hij zich als lid van Gedeputeerde Staten liet omkopen. Hooijmaijers was tussen 2005 en 2009 gedeputeerde van Noord-Holland, waar hij ook deel uitmaakte van Provinciale Staten. Hij liet zich bevoordelen door vastgoedbedrijven, projectontwikkelaars en grondbezitters. Het geld waarmee hij werd omgekocht werd witgewassen via de rekening van MOVE Consultants BV, het bedrijf van zijn vrouw. Hooijmaijers werd op 14 februari na cassatie bij de Hoge Raad onherroepelijk veroordeeld voor ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Hij kreeg een celstraf van twee jaar en vier maanden opgelegd en zit vast sinds april in Zaandam.


Bewindslieden en topambtenaren van Defensie vroegen regelmatig om een speciale behandeling aan Jacques H., de hoofdverdachte in de omvangrijke corruptiezaak rond de aankoop van auto’s door het ministerie. Luxe extra’s in dienstauto’s, een speciale vering of duurdere bekleding die bewindsvrouwen mooier vonden dan het standaard zwarte interieur van de dienstwagen van hun echtgenoot werden intern ‘broodjes speciaal’ genoemd. Wagenparkbeheerder Jacques H. was gespecialiseerd in het regelen van deze speciale wensen, zoals een aparte vering voor de BMW 530 van minister Kamp of een huurbusje voor hem om een Moto Guzzi naar een campagnebijeenkomst van de VVD te vervoeren voor een fotomomentje. Een door minister Kamp in Duitsland gekochte Audi TT cabrio werd bij importeur Pon langs gebracht om hem voor Nederland rijklaar te maken. Pon gaf een korting van 263,50 op de factuur. Ambtenaar Jacques H. had een innige relatie met Pon. Jaques H. wordt in tegenstelling tot minister kamp wel vervolgd voor het aannemen van giften, tankpassen en korting in ruil voor informatie over grote overheidsorders. In de zaak (Dotterbloem) zijn er twaalf taakstraffen uitgedeeld aan autohandelaren. De zaken tegen 20 verdachten werden geseponeerd. Het OM schikte verder met Pon voor 12 miljoen euro en met Peugeot en Renault (elk 2 miljoen euro). De zes van corruptie verdachte ambtenaren moesten allemaal voor komen. Ambtenaren René P. en Jacques H. werden door PON met alle egards behandeld en konden tegen zeer gunstige voorwaarden auto’s leasen, voor zichzelf en voor hun gezinsleden. En H. ging op kosten van Pon tussen 2001 en 2007 samen met zijn vrouw veertien keer geheel verzorgd op vakantie.
Het stel ging drie keer aan boord voor minicruises op de Middellandse Zee. Ze reisden naar de Olympische Spelen van Athene, Turijn en Vancouver. Naar de Formule 1 van Monaco, naar IJsland, Finland, Schotland en St. Petersburg. En naar de Monterey Historic Automobile Races in Californië. Gemiddeld kostten de uitstapjes 5.000 euro per persoon, met uitschieters naar 9.000 euro. Twee van de uitstapjes in 2006 werden georganiseerd door Prinses Aimée, een lid van de koninklijke familie, die indertijd voor Pon werkte en mee op reis ging. Dat ging goed tot eind 2011, toen er een anonieme brief werd bezorgd bij de ministers Hillen (Defensie) en Opstelten (Veiligheid en Justitie). Daarin werden de handelwijze van Pon en de douceurtjes voor de ambtenaren gedetailleerd beschreven. Pon huurde advocaat Hendrik Jan Biemond in, partner bij het kantoor Allen & Overy in Amsterdam. Biemond werkte tussen 2002 en 2007 voor het Openbaar Ministerie.
Pon huurde ook advocatenkantoor Clifford Chance én de fraudetak van accountantskantoor KPMG in om intern onderzoek te doen. Biemond wilde voorkomen dat Pon voor de rechter zou komen te staan en wist een schikking te regelen die 20 oktober 2016 rond kwam. De verantwoordelijke financiële man bij Pon kreeg een andere baan van Wijnand Pon en beheerd sindsdien Wijnands investeringsfonds. Oud-minister van Defensie Hans Hillen (CDA) heeft details over een corruptiezaak bij zijn ministerie destijds verzwegen voor de Tweede Kamer en justitie.


Al dertig jaar komt de NVWA – en haar voorgangers – doorlopend negatief in het nieuws. Om de paar maanden verschijnt wel een rapport waaruit blijkt dat de dienst beter toezicht had moeten houden in slachthuizen, bij dierentransporten of op fraude met vlees. Dan volgen er vergeefse maatregelen zoals een reorganisatie, extra overheidsgeld, of een verbeterplan. Het vlees van biggen met een longontsteking of abces, ziek vlees van runderen en kilo’s vervuilde kipfilet zijn onder toezicht van De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  verkocht aan Nederlandse consumenten.  De misstanden waren tot op het hoogste niveau bekend bij de overheidsdienst. Op beelden is te zien dat slachterijen landelijk op grote schaal de salmonellawetgeving negeren en waar een slachterij om de paar minuten een kipfilet van de lopende band liet vallen om ze vervolgens samen met het vloervuil op te vegen en terug te leggen op de lopende band bij de rest van het vlees dat naar de consument ging. De beelden werden getoond aan de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma die het naar de 2e Kamer afdeed als ‘structurele tekortkomingen’ in het toezicht op kleine en middelgrote slachthuizen’. 


Notabelen

Veel notariskantoren zitten ondanks het passeren van 1,5 miljoen hypotheekakten in geldnood en de financiën voldoen niet aan de normen van het Bureau Financieel Toezicht. 59 van de notariskantoren hebben zelfs een negatief eigen vermogen. Multinationals ontwijken met hulp van notarissen en accountants en met gebruikmaking van de lege brievenbus vennootschappen, of brievenbusfirma’s, belasting in eigen land. Meer dan 4000 miljard euro stroomt elk jaar door Nederland als spil in belastingconstructies.


Een notaris van een kantoor uit de provincie Flevoland werd 5 september 2017 gearresteerd voor oplichting en witwassen. Hij zou hebben meegeholpen met het witwassen van crimineel geld, officiële documenten hebben vervalst en ongebruikelijk transacties niet bij het officiële financiële meldpunt (FIU-NL) hebben gemeld.  Zijn woning en het kantoor werden doorzocht en zijn administratie, gegevensdragers en ruim 12.000 euro aan contant geld werden in beslag genomen.


BTW-carrouselfraude

De FIOD heeft in Bergen op Zoom 3 aanhoudingen verricht voor BTW-carrouselfraude en ontduiking van verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale gegevensdragers, ruim 40.000 euro contant geld, 2 Jaguars en 6 kostbare horloges. De Douane doet onderzoek naar de herkomst van 40 pallets frisdrank. Aan de politie is apparatuur voor een hennepkwekerij overgedragen. Er werden huiszoekingen gedaan in twee woningen en in drie bedrijfspanden in Bergen op Zoom en in een bedrijfspand in Halderberge. Gelijktijdig vonden in België ook doorzoekingen plaats in een woning en een bedrijfspand van de vermoedelijke leverancier van de dranken. Met deze fraude is de Nederlandse schatkist ruim 1 miljoen euro misgelopen in de periode 2015 en 2016.


Kartelfraude

Auto airco bedrijven Behr, Valeo, Calsonic, Sanden, Denso en Panasonic kregen totaal 155 miljoen euro aan boetes vanwege kartelvorming en prijsafspraken. Denso en Panasonic kregen een lagere boete omdat ze fungeerden als klokkenluider bij de Europese Commissie. De zes leveranciers maakten prijsafspraken binnen de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). De bedrijven leverden aan Volkswagen, Daimler (Mercedes), BMW, Jaguar, Land Rover, Volvo, Nissan/Renault en Suzuki (SX4). Inspecteurs van de Europese Commissie hebben 16 oktober 2017 een inval gedaan bij BMW. Bij de inval waren ook inspecteurs van de Duitse kartelwaakhond betrokken.


VW, Audi, Porsche, BMW en Daimler worden zelf ook verdacht van kartelvorming in Duitsland.  Het kartel zou sinds de jaren negentig actief zijn geweest met talloze regelingen voor gedeelde kosten, technologie, toeleveranciers en de normen voor uitstoot. De toezichthouder zou daarvan afgelopen jaar op de hoogte zijn gebracht door werknemers binnen de autobedrijven. In totaal zouden tweehonderd mensen bij alle bedrijven betrokken zijn bij deze illegale afspraken. Sinds de jaren negentig werden al onderling afspraken gemaakt voor het manipuleren van de elektronica en filters van de dieselauto’s. Bij alle drie de bedrijven werden invallen gedaan door de Europese Commissie.


De Europese Commissie legde vrachtwagenfabrikanten ook al boetes op van in totaal bijna 3 miljard euro. Met uitzondering van Scania, dat volgens Brussel wel meedeed maar tot dusver weigerde te schikken, hebben alle deelnemers aan het kartel zich bij hun straf neergelegd. Honderden gedupeerden hebben tussen 1997 en 2011 voor een vrachtwagen  gemiddeld zo’n 10.000 euro te veel betaald. Claimorganisatie MKB-Claim en branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN), Transportverzekeraar TVM en verscheidene belangenbehartigers uit andere landen werken aan collectieve claims tegen de truckfabrikanten.


Productfraude

De Consumentenbond onderzocht ruim 150 fraudegevoelige producten en één op de vijf keer bleek er gesjoemeld te zijn. De Consumentenbond stelde afwijkingen vast bij manukahoning (50%*), lamsvlees (47%*), extra vergine olijfolie (31%*), oregano (11%*) en kabeljauw (3%*). Voor het lamsvlees onderzoek werden 10 lamscurries, 10 porties lamsgehakt en 10 keer lamsshoarma of –kebab gekocht en in 14 van de 30 gevallen bleek het niet om puur lamsvlees te gaan. 6 keer zat er geen spoortje lamsvlees in, maar in plaats daarvan rund of kalkoen. In 8 andere porties zat wel wat lam, maar ook tenminste 40% ander vlees. In 2013 bleek erop grote schaal gesjoemeld met paardenvlees. Het goedkopere paardenvlees werd vermengd met het duurdere rundvlees en daarna verkocht als rundvlees. Een 67 jarige Nederlandse vleeshandelaar die in april in België op bevel van Europol werd gearresteerd, leidde een grote internationale bende van vleesfraudeurs. In totaal werden 65 verdachten gearresteerd. Jan F. leidde de operatie vanuit de provincie Alicante. Hij wordt aangeklaagd voor onder meer valsheid in geschrifte, dierenmishandeling en belemmering van de rechtsgang. Se fraude begon in 2013 toen in Ierland paardenvlees werd ontdekt in hamburgers die alleen rundvlees hadden mogen bevatten. Met het paardenvlees, dat niet voor menselijke consumptie geschikt was, bleek te zijn gerommeld. Zo bleken identificatiechips van dieren te zijn vervalst en werd er met documenten geknoeid. Jan F. werd al eerder veroordeeld omdat hij goedkoop paardenvlees verkocht als duur halal geslacht rundvlees en verdiende daar 2,6 miljoen euro mee. Zijn bedrijf Draap werd in 2013 ook in verband gebracht met toenmalige grote Europese paardenvleesschandaal. In diverse Europese landen werd destijds paardenvlees gevonden in maaltijden met rundvlees op het etiket. Ook ij Engeland wordt al jaren bij 2 Sisters Food Group gesjoemeld met oud en vers vlees en met de houdbaarheidsdatum op de verpakkingen. Vleeskeurmeesters luiden eind 2017 opnieuw de noodklok over de situatie in veel Nederlandse slachthuizen. Ze stellen dat er poep op het vlees zit en dat steekproeven worden gemanipuleerd. Er is volgens dierenartsen en keurmeesters sprake van een grote angstcultuur.


In Brazilië – en inmiddels ook Europa – blijkt door JBS en BRF gefraudeerd te zijn met bedorven vlees. Inspecteurs van het ministerie van Landbouw lieten zich betalen bij controles. Bedorven vlees werd opnieuw verpakt en belandde op de Braziliaanse markt of werd naar Europa verzonden. Ook werd gewerkt met kankerverwekkende stoffen om te voorkomen dat controleurs of handelaren zouden opmerken dat het vlees bedorven was. Bij veertig slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven zijn invallen gedaan en er zijn 300 arrestaties verricht. Onderzoeksleider Maurício Moscardi Grillo van de Federale Politie laat weten dat via een Italiaanse haven en Rotterdam bedorven vlees geëxporteerd is naar onder andere World’s Finest Meat in Zoeterwoude. JBS werd ook veroordeeld voor het betalen van steekpenningen aan Braziliaanse politici.


Volkswagen/Pon

Personeel van Pon (Volkswagen) fraudeerde jarenlang voor 75 miljoen euro aan onderdelen van Caterpillar via tussenpersonen buiten de boekhouding om. Pon is een van ’s werelds grootste dealers van Caterpillar-motoren. Pon deed zelf aangifte van de omvangrijke fraude waarvan de opbrengst onder personeel en tussenhandelaren werd verdeeld. Een parttime Pon-baliemedewerker reed zelfs in een Ferrari naar zijn werk. Tonnen zijn aan contanten opgenomen en er werden stortingen gedaan op bankrekeningen waarmee prepaid creditcards werden gefinancierd. In natura werden schenkingen gedaan van auto’s, scooters, keukens, badkamers, vliegtickets, matrassen, hovenierswerk en Dakar-rallyreisjes in Zuid-Amerika. De fraude was wijdverspreid onder het personeel en leidinggevenden, directeuren en een financiële directeur wisten er van. Het moest geheim blijven en met creatief boekhouden weggewerkt. Caterpilllar wist van niets. Het bedrijf zelf schikte onlangs ook al voor 12 miljoen met justitie voor een grote omkopingszaak van politie- en defensiepersoneel voor de aanschaf van dienstauto’s. Ook Peugeot en Renault worden van dezelfde feiten beschuldigd. In 2015 werden twee politiemensen en vier ambtenaren van Defensie strafrechtelijk vervolgd voor het aannemen van steekpenningen. De rest van de zaak verdween in de doofpot. Ook minister Kamp ontving kortingen en cadeau’s van Pon maar werd daar niet voor vervolgd omdat hij niet om de giften had gevraagd. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bleek al jarenlang op de hoogte van corruptieverdenkingen tegen de ambtenaar die een deel van het wagenpark van de dienst beheerde. Dieselauto’s met type EA 189-motor van de merken Volkswagen, Audi, ŠKODA en Seat werden als duurzaam en milieuvriendelijk gepresenteerd, terwijl de testuitkomsten niet betrouwbaar waren door de ingebouwde software. Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Volkswagen hiervoor in november 2017 de maximale boete van € 450.000 opgelegd wegens misleiding. VW-dochter Audi moet van het Duitse ministerie van Transport 24.000 voertuigen van het type A7 en A8 die gebouwd zijn tussen 2009 en 2013 terugroepen vanwege het manipuleren van emissietesten. Deze stoten ongeveer het dubbele van de toegestane hoeveelheid stikstofoxide uit als het stuur meer dan 15 graden is gedraaid.  Voormalig Volkswagen-topman Oliver Schmidt is door een Amerikaanse rechter veroordeeld tot zeven jaar cel en bekende dat hij zich tussen 2012 en 2015 schuldig had gemaakt aan samenzwering en fraude. Het Duitse concern kocht vervolging van de Amerikaanse justitie in januari af voor een bedrag van 4,3 miljard euro. Volkswagen moest eerder ook al meer dan 20 miljard dollar aan onder meer boetes, reparatiekosten en schadevergoedingen betalen vanwege de sjoemelsoftware die werd geïnstalleerd om auto’s zuiniger in gebruik te laten lijken. Volgens de Duitse krant Bild zou premier Stephan Weil in toespraken de kritiek hebben afgezwakt op verzoek van de leiding van Volkswagen, die de toespraak vooraf mocht inzien. VW zou hebben verzocht de passages uit de toespraak te schrappen die gingen over de aansprakelijkheid van de managers. Weil is commissaris bij Volkswagen net als de minister van Economische Zaken Olaf Lies. De deelstaat Nedersaksen heeft daarnaast een belang van 20% in de automaker. Alle kosten voor het repareren van de sjoemel affaire mogen de Duitse autofabrikanten aftrekken van de belasting.


Belastingfraude

Apple moest van de Europese Commissie in 2016 13 miljard euro plus rente aan achterstallige belasting betalen aan de Ierse belastingdienst omdat de gemaakte belastingafspraken die Ierland en Apple hebben gesloten, niet geldig waren. Door afspraken tussen de Ierse regering en Apple betaalde het bedrijf in 2003 effectief 1 procent belasting over de Europese winst en 0,005 procent in 2014. De afspraken gaan terug tot 1991. Na het ingrijpen door de Europese Commissie verzonnen Apple en Ierland een nieuwe geheime constructie. Apple zou voor honderden miljarden euro’s aan intellectueel eigendom hebben verkocht aan een Ierse dochteronderneming, dat de overname daarvan op zou kunnen voeren als kosten om toekomstige winsten te drukken. Over de verkoop zou in Jersey geen belasting betaald hoeven worden. Apple verplaatste een Ierse holdingonderneming naar Jersey waar een belastingstarief van nul procent geldt voor buitenlandse bedrijven. Ook energiebedrijf EDF moest in 2015 1,4 miljard euro nabetalen en Starbucks moest 30 miljoen euro terugbetalen aan de Nederlandse fiscus. Nike en Uber ontwijken ook de belasting via constructies met offshore-bedrijven, maar dat doen zij ook via Nederland door hierover met de belastingdienst afspraken te maken. Deze “gelegaliseerde” fraude vindt al jaren plaats om bedrijven binnen boord te houden. Nike heeft via Nederland en CV’s ruim 10 miljard euro in offshore belastingparadijzen ondergebracht.


De FIOD heeft een inval gedaan bij uitzendorganisatie Bikkel Groep in Hoogeveen en bij diverse huizen en bedrijven in Groningen en Drenthe. Tegelijkertijd werden in Letland ook vier verdachten gearresteerd Het gaat in totaal om zes verdachten, waaronder ceo Gerrit Kolhoff. Er werd beslag gelegd op twee woningen, een jeep, een BMW, een LandRover en 31 bankrekeningen in Nederland en Letland.
Voor circa vierhonderd Letse uitzendkrachten, die in Nederland werkzaam zijn in de land- en tuinbouw, in de sloop en asbestsanering werd een miljoen euro aan loonbelasting ontweken door de loonbetalingen aan de uitzendkrachten aan te merken als stagevergoedingen.
Hiervan zouden de verdachten in Letland inmiddels op grote schaal vastgoed hebben aangeschaft.


Emissiefraude

De Duitse autoriteiten hebben 24 maart 2017 invallen gedaan bij Audi in Ingolstadt en Neckarsulmin vanwege het dieselschandaal bij moederconcern Volkswagen. VW-dochter Audi moet van het Duitse ministerie van Transport 24.000 voertuigen van het type A7 en A8 die gebouwd zijn tussen 2009 en 2013 terugroepen vanwege het manipuleren van emissietesten. Deze stoten ongeveer het dubbele van de toegestane hoeveelheid stikstofoxide uit als het stuur meer dan 15 graden is gedraaid.  Volkswagen moest al meer dan 20 miljard dollar aan onder meer boetes, reparatiekosten en schadevergoedingen betalen omdat er sjoemelsoftware bleek geïnstalleerd om auto’s zuiniger in gebruik te laten lijken. Volgens de Duitse krant Bild zou premier Stephan Weil in toespraken de kritiek hebben afgezwakt op verzoek van de leiding van Volkswagen, die de toespraak vooraf mocht inzien. VW zou hebben verzocht de passages uit de toespraak te schrappen die gingen over de aansprakelijkheid van de managers. Weil is commissaris bij Volkswagen net als de minister van Economische Zaken Olaf Lies. De deelstaat Nedersaksen heeft daarnaast een belang van 20% in de automaker. Alle kosten voor het repareren van de sjoemelaffaire mogen de Duitse autofabrikanten aftrekken van de belasting. Volkswagen gebruikt nog steeds de sjoemelsoftware die ervoor moet zorgen dat dieselauto’s van het autoconcern schoner lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Dat meldt EenVandaag op basis van een intern document waar stichting Volkswagen Car Claim de hand op heeft weten te leggen. Volkswagen zegt dat de gebruikte software niet illegaal is. Autoriteiten beschuldigen ook Fiat Chrysler ervan deze sjoemelsoftware te hebben geïnstalleerd in circa 104.000 dieselauto’s. Fiat Chrysler zou sjoemelsoftware sinds 2014 in sportieve terreinwagens van Jeep en RAM hebben geïnstalleerd. Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft tussen 2008 en 2016 ruim een miljoen sjoemeldiesels verkocht. Een speciale onderzoekscommissie vermoedt dat Europese toppolitici al sinds 2012 op de hoogte waren van het emissieschandaal, maar werd door de betrokkenen tegengewerkt bij de zoektocht naar bewijs. De commissie Dieselgate, die bestaat uit 45 Europarlementariërs, deed vergeefs een jaar lang onderzoek naar de ‘sjoemelsoftware’ van autofabrikanten en de rol van politici die weigerden om belangrijke documenten en interne emails vrij te geven. Volkswagen en andere Europese automakers maakten jarenlang gebruik maakten van sjoemelsoftware van Bosch om er voor te zorgen dat de auto’s bij laboratoriumtests binnen de uitstootnormen bleven. Er rijden nu ruim 30 miljoen auto’s in Europa rond die tot 20 keer meer uitlaatgassen uitstoten dan wettelijk is toegestaan. Ook Bosch moest in de VS schikken voor 327,5 miljoen dollar om van verdere strafvervolging af te komen. Renault ontkent net als alle andere fabrikanten  te hebben gefraudeerd, ondanks dat onderzoekers hebben vastgesteld dat Renault autokopers heeft misleid en dat de top van het bedrijf daarvan op de hoogte was. Renault benadrukte meermaals dat het aan alle Franse en Europese regels voldoet en dat zijn auto’s niet zijn uitgerust met software om testen te vervalsen. Het Franse persbureau AFP stelde dat het bestuur van Renault, inclusief de topman, mogelijk al meer dan 25 jaar verantwoordelijk is voor frauduleuze praktijken, wat zou blijken uit het strafrechtelijk onderzoek dat justitie in Frankrijk in januari is begonnen. Fiat Chrysler sjoemelde met de 500X, de Doblo en de Renegade en na 2014 ook met de Jeep en de RAM. Het concern werd in mei 2017 aangeklaagd. PSA Peugeot Ciroen werden in april 2017 onderwerp van onderzoek, evenals General Motors. Bij GM gaat het om modellen die tussen 2011 en 2016 werden geproduceerd. Uit onderzoek van het RDW blijkt dat ook de dieselmotoren van de Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee ook meer uitstoten dan is aangegeven.


Landbouwfraude

Een 56-jarige inwoner van Tietjerksteradeel (Friesland) wordt verdacht van fraude met de boekhouding voor meststoffen en heeft mogelijk valse vervoersbewijzen en facturen voor mesttransporten opgemaakt voor tientallen boeren. Tientallen betrokken agrariërs krijgen naheffingen opgelegd. Bij de huiszoeking in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werden in de woning van de man computers en administratie in beslag genomen, maar de man is nog niet gearresteerd. Het onderzoek gaat over malversaties in 2014 en 2015.


De omvang van een schandaal met gevaarlijke hormonen in de varkenssector in 2002 is verzwegen door de Nederlandse overheid. Daarbij is de Europese wetgeving overtreden en zijn mogelijk grote gevaren voor de volksgezondheid genegeerd.  Als de Europese regels toen strikt waren gevolgd, dan had de helft van de Nederlandse varkensstapel (zes miljoen varkens) moeten worden geruimd. Varkensvoer is destijds besmet geraakt met het hormoon MPA. Biggen van zeugen die het dat voer hadden gegeten vertoonden vreemde afwijkingen. Slechts vijftigduizend varkens werden destijds gedood. Desondanks zijn besmette producten in de voedselketen terecht gekomen en via onder meer limonade en ijsjes door mensen geconsumeerd. MPA mag onder geen beding in voeding terechtkomen vanwege gezondheidsrisico’s. Veehouderijen ontvingen veevoer van 73 mengvoederbedrijven, die vervuild waren met mpa vervuild glucosestroop. Minister Brinkhorst benadrukte destijds dat er geen enkel risico voor de volksgezondheid bestond. De boeren dienden de claim in bij Wyeth Pharmaceuticals en Cara Environmental Technology. Bij het productieproces van Wyeth Pharmaceuticals kwam het afval vrij. Cara zEnvironmental Technology zorgde ervoor dat het bij het Nederlandse bedrijf Bioland in België terechtkwam. Bioland verkocht het weer door aan twee Nederlandse mengvoerbedrijven. Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) stelden twee Ierse bedrijven aansprakelijk voor de schade.


Bankfraude

Sinds de crisis hebben Nederlandse banken en verzekeraars voor ruim 2,15 miljard aan boetes gekregen. 1,9 miljard euro werd opgelegd in de Verenigde Staten. Nederlandse financiële instellingen betaalden verder zo’n 140 miljoen euro aan boetes in het Verenigd Koninkrijk. Rabobank was de laatste tien jaar het meeste kwijt aan boetes en betaalde in totaal 822 miljoen euro voor de betrokkenheid bij het Libor-schandaal.Grote banken malverseerden met renteswaps, derivaten, Libor, goud- en valutakoersen en zijn verwikkeld in allerlei dubieuze activiteiten. Europese banken boeken zo’n 25 miljard aan winst in belastingparadijzen en meer dan dertig Zwitserse banken waren betrokken bij het witwassen van smeergeld van Petrobras in Brazilië. De Belgische Optima bank verloor de vergunning wegens wanbeheer, slecht bestuur en agressieve marketing en schimmige vastgoedbeleggingen en ging half juni 2016 failliet. Société Générale (SG) heeft voor 50 miljoen dollar geschikt met justitie in de Verenigde Staten en moet dit deels financieren met een beursgang van zijn autoleasetak ALD. De vijf grootste Amerikaanse banken en twintig Europese hebben sinds de kredietcrisis al in totaal ruim 228 miljard euro aan boetes en schadevergoedingen betaald en waarschijnlijk komt daar nog zo’n 50 tot 60 miljard euro bij.  De Rabobank, ING, ABN AMRO en Volksbank hebben 171 wietwinkels in onderpand voor 1,1 miljard euro aan hypotheekleningen aan huisbazen van cannabisshops. Een derde van de pandeigenaren van de 570 wietwinkels betaalt zo met huurpenningen uit de verkoop van softdrugs zijn bankfinanciering.


De afgelopen maanden stonden 9 van de 15 verdachte Groningse oud-SNS-bankiers uit het SNS Property Finance dossier “Mount Nepal” voor het gerecht. De rechtbank deed vrijdag 20 mei 2016 uitspraak en verklaarde de ten laste gelegde feiten bewezen en de verdachten schuldig aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Zij werden veroordeeld voor het leiding geven aan een criminele organisatie. Het OM had 48 maanden plus een geldboete van 110.000 euro van de bankier en zijn privé-bedrijven Consus Services, Corylus Consultancy en Salvadanaio Holding geëist, maar hij kreeg uiteindelijk één jaar onvoorwaardelijk en zes maanden onvoorwaardelijk. De Rechtbank Midden-Nederland heeft een registeraccountant die zich liet inhuren door SNS Property Finance strafrechtelijk veroordeeld voor omkoping, zich bedienen van valse facturen en witwassen van steekpenningen.


ABN AMRO heeft negen medewerkers geschorst nadat zij de handtekeningen van klanten buiten hun medeweten hadden gekopieerd om zo hun hypotheekdossier af te kunnen sluiten. De offertes van de bank aan de klanten weken in de betreffende dossiers af van eerder verstrekte adviezen van de adviseurs of waren incompleet. De vervalste handtekeningen moesten pretenderen dat een verbeterde advies werd gegeven en besproken. De bank heeft toezichthouders DNB en AFM geïnformeerd en alle hypotheekdossiers vanaf 2013 worden doorgelicht.


Circa dertig medewerkers waren betrokken bij de Libor- en Euribor-fraude. Handelaren en bankmedewerkers hielden de tarieven kunstmatig hoog. De Nederlandse Bank concludeerde vanwege de Liborfraude dat er sprake was van ernstige overtreding van de regels met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsvoering. DNB eiste dat er aanvullende disciplinaire maatregelen zouden worden genomen tegen handelaren en (senior) managers. De Argentijnse Consumidores Financieros (CF) claimt zo’n 2 tot 5 miljard dollar vanwege de manipulatie van de Liborrente en de schade die Argentijnse beleggers hebben geleden met investeringen in een Argentijnse overheidsobligatie uit 2002 die gekoppeld was aan het Libor tarief. Behalve voor de Libor schikking kreeg de Rabobank claims vanwege 37 civiele zaken van gedupeerde partijen waaronder Fannie Mae en Freddie Mac (FHLMC). In de Verenigde Staten is de Rabobank verwikkeld in minstens 40 rechtszaken waarin zeker honderd eisers zich hebben verenigd. Ook het depositogarantiefonds, het FDIC, claimt nu de verliezen.


Beursfraude

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt dat organisaties steeds geraffineerder en agressiever worden om beleggers binnen te halen. Vorig jaar verdubbelde het aantal Boiler rooms naar 22. Vanuit deze Boiler rooms worden slachtoffers benadert om te investeren in vaak waardeloze aandelen. Gedupeerden worden dan later weer gebeld door andere fraudeurs die hen tegen een forse aanbetaling willen helpen om het verloren geld terug te krijgen, wat vervolgens natuurlijk niet lukt.


De handel in opties op Unilever-aandelen stond stijf van de handel met voorkennis. Door het bod van Kraft Heinz op Unilever schoten Unilever aandelen met ruim 13% omhoog. De Braziliaanse investeringsmaatschappij 3G Capital, de eigenaar van Kraft Heinz verdiende goed aan het bod van de twee broers die 3G besturen. Achter Kraft Heinz zit 3G Capital, een bijzonder succesvolle Braziliaanse private-equityfirma met een meedogenloze reputatie. 3G dankt zijn naam aan de drie oprichters die in de jaren zeventig zakenbank Guarantia (‘G’) begonnen. Met 3G creëerden ze ’s werelds grootste brouwer. Eerder werd met hun Braziliaanse brouwconcern het Belgische Interbrew (Jupiler) over en ook het Amerikaanse Anheuser-Busch (Budweiser) en Kraft Foods werden ingelijfd. In 2013 moesten de drie ook $5 miljoen betalen nadat ook de overname van Heinz was omgeven door opvallende beurstransacties. Bij alle transactie is ook Warren Buffett (86) van Berkshire Hathaway betrokken.


Vermogensbeheerder Golden Sun Resorts beloofde het geld van beleggers te investeren in golfresorts in Turkije met een rendement van 12,8 procent mits er minimaal 50.000 euro werd ingelegd. De inleg van in totaal 65 miljoen euro werd echter door de bestuurders in eigen zak gestoken. Een van hen is eind februari 2017 gearresteerd op het vliegveld van Bangkok waar hij zich verstopte en uiteindelijk werd opgespoord door het speciale politieteam ‘Fast NL’. Hij zou al sinds augustus 2007 in Thailand verblijven.


De directeur van scheepswerf RDM kreeg in 2015 in hoger beroep een gevangenisstraf van een jaar, waarvan 285 dagen voorwaardelijk, en een boete van 150.000 euro opgelegd. Een eveneens veroordeelde Rotterdamse havendirecteur gaf voor 180 miljoen euro aan bankgaranties af aan RDM. Toen in 2004 de banken een beroep deden op die garanties kwam uit dat er buiten de gemeente om was gehandeld. Justitie zag bewijs van omkoping en faillissementsfraude in de zaak. Gedurende de jaren tachtig wist de directeur de beursgenoteerde Begemann Groep ook te reanimeren. In 1990 had Begemann 140 dochterondernemingen, een omzet van 1,4 miljard gulden en ruim 7000 werknemers. Aan het succes kwam een einde met de koop van het noodlijdende automatiseringsbedrijf HCS en de daarmee gepaard gaande handel met voorkennis, wat hem een veroordeling opleverde van zes maanden gevangenisstraf, in hoger beroep volgde echter vrijspraak. Daarna maakte hij een comeback met defensieconcern RDM, maar dat avontuur eindigde dus ook met een gevangenisstraf en een boete.


Goede doelenfraude

De organisator van kinderkankergala Quality of Life beroofde het goede doel van ruim driekwart miljoen euro. Hij fraudeerde ook bij American Express, ABN Amro en cosmeticaconcern Inglot. De bestuurder was marketingdirecteur bij American Express en werd geroemd voor zijn jarenlange inspanningen als bestuurslid voor het gala Quality of Life, dat geld inzamelde voor kinderen met kanker. Tegen de organisator die het verduisterde geld gebruikte om de hypotheek, verbouwing en inrichting van zijn huis te betalen voor een bedrag van zes ton werd 3,5 jaar celstraf geëist en tegen een medeverdachte werd een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist.


Voetbalfraude en matchfixing

De voorzitter van Juventus wordt vervolgd voor banden met de Italiaanse maffia. Hij en andere clubbestuurders zouden met de maffia onderhandeld hebben over verkoop van kaartjes en seizoenskaarten. Zowel in Zwitserland als in de VS worden voor dezelfde feiten ook FIFA bestuurders vervolgd voor de zwarte handel in tickets en uitzendrechten. De corruptie speelt al vanaf 1991. Er zijn ook meer dan honderd meldingen van verdachte financiële activiteiten die te maken hebben met de toewijzing van de WK’s voetbal in 2018 (Rusland) en die van 2022 in Qatar.  Via belastingparadijzen zijn door circa twaalf voetbal-bv’s facturen voldaan voor miljoenen aan transfers en reclame-inkomsten van onder anderen een Colombiaanse WK-topscorer en twee Argentijnse aanvallers. Op papier zijn de Nederlandse bedrijven de officiële zakenpartners van de clubs, waardoor de voetballers voor de belasting buiten schot bleven. De transacties werden georganiseerd vanuit Argentinië en aangestuurd in Uruguay. In Nederland is de coördinatie in handen van de directeur en een jurist van trustkantoor Duma Corporate Services, gevestigd op de Amsterdamse Zuidas die de administratieve handelingen verrichtte. De geheime transacties lekten via Hushmail naar Football Leaks. Zestig journalisten uit twaalf landen deden onderzoek naar de emails met contracten, facturen, e-mails, bankafschriften en 18,6 miljoen andere documenten. Ook een Portugese topvoetballer heeft eind 2014 63,5 miljoen euro weggesluisd naar een belastingparadijs. 


Zeven tennissers en vier officials werden in 2016 bestraft voor matchfixing. De officials, twee afkomstig uit Turkije en twee uit Oezbekistan, kregen een levenslange schorsing. De anti-corruptie eenheid TIU in Londen rapporteerde 292 meldingen van verdacht gokgedrag bij tenniswedstrijden in 2016. Van de zeven spelers die zijn bestraft stond er een ooit 164e op de wereldranglijst en hij kreeg een schorsing en een boete omdat hij online op 220 tenniswedstrijden had gegokt. Twee van de zeven bestrafte spelers waren in 2015 al schuldig bevonden, maar gingen in beroep bij het hof van sportarbitrage (CAS) in Lausanne. Het CAS handhaafde vorig jaar hun schorsingen. 232 alarmeringen kwamen van tennispartijen uit toernooien op de lagere profniveaus (challengers en futures), maar de TIU noteerde ook acht meldingen van het hoogste profniveau (ATP en WTA). 


Milieufraude

Cruisebedrijf Princess moet de Amerikaanse overheid omgerekend 38 miljoen euro betalen voor het gebruik van een ‘toverpijp’ waarmee illegaal olie in zee werd geloosd. Het bedrijf maakt als sinds 2005 gebruik van de afvoer om gratis af te komen van water dat vervuild is met olie. Per lozing werd wel 16.000 liter olie-water in zee gepompt. Na onderzoek bleek dat ook vier andere Princess-schepen de ‘toverpijp’ gebruiken. Sensoren aan boord werden gemanipuleerd waardoor er geen vervuiling in het zeewater werd gemeten. De kapiteins en leden van de bemanning loosden bewust illegaal om kosten te besparen. Het bedrijf Princess Cruise Lines bekende schuld aan zeven overtredingen. Naast de boete moet moederbedrijf Carnival alle 78 andere cruiseschepen onderwerpen aan milieucontroles. 


Bedrijfsfraude

Taxichauffeurs op Schiphol betaalden gemiddeld 5.000 euro aan smeergeld om daar te mogen rijden en kunnen nu de hoge leasekosten van de verplichte Tesla’s en de maandelijkse aansluitkosten niet meer betalen. Chauffeurs die protesteren zouden worden bedreigd. Zo’n tien chauffeurs hebben verklaringen afgelegd bij de Belastingdienst en/of de politie en nog tientallen chauffeurs zouden van plan zijn om dit voorbeeld te volgen.


De FIOD en politie hielden 11 juli 2017 een grote actie tegen witwassen. Er werd onder andere een inval gedaan bij The Best Limo waar twee limousines in beslag werden genomen aan de Heuvelstraat in Kaatsheuvel en in Rijen bij A. J. de Beer auto’s. Op het terrein aan de Heuvelstraat zijn al eerder invallen gedaan. In totaal zijn er op negen plaatsen in Brabant invallen. In Kaatsheuvel bij  verschillende woningen en bedrijven, in Waalwijk bij een woning, in Rijen bij De Beer, in Almkerk bij een woning en een bedrijfspand en in Aalst in een recreatiewoning. Ook aan de Noorsestraat is een inval gedaan en zijn meerdere auto’s in beslag genomen. In Waalwijk is een woning aan de Villa Gagel doorzocht. Ook in Almkerk en Aalst aan de overzijde van de Maas zijn invallen gedaan. Militairen en speurhonden zoeken naar bewijs zoals financiële transacties en waardevolle spullen. Er zijn twee limousines in beslag genomen. De invallen zijn het resultaat van een onderzoek van de FIOD naar verdachte geldstromen dat al in 2016 werd gestart. Vier verdachten zijn in beeld maar zijn nog niet aangehouden.  Op het terrein aan de Heuvelstraat staan twee huizen en verschillende bijgebouwen. Militairen zoeken er naar verborgen ruimtes en ook computerapparatuur wordt in beslag genomen. De bewoner werd niet aangehouden en werkt mee. Er werd voor 250.000 euro aan contant geld dat in een plastic tasje verstopt tussen oude autobanden en motorblokken lag in beslag genomen, evenals 23 auto’s – waaronder de twee limousines met een totale waarde van 180.000 euro, sieraden, vuurwerk, boksbeugels, een knipmes en verdovende middelen. In Waalwijk werden enkele vaten met in totaal ongeveer 650 liter aan chemicaliën voor de productie van drugs aangetroffen.


Reisbureau ATP had een contract met het Ministerie van Justitie voor het boeken van dienstreizen en hotelaccommodaties en bracht Nederlandse tarieven in rekening terwijl ze zelf het goedkopere buitenlandse tarief betaalden. het Ministerie deed aangifte en na een inval van de Fiscale Opsporings-en Inlichtingendienst werden de feiten blootgelegd. De voormalig directeur Willem Starink is verdachte in de zaak en wordt het leiding geven aan oplichting en valsheid in geschrifte ten laste gelegd. Ook een aantal medewerkers van het bedrijf worden als verdachte gehoord.


Eriks een dochteronderneming van multinational SHV betaalde met medeweten van een controlerend PwC registeraccountant steekpenningen aan Econosto Mideast in Dubai. De registeraccountant werd in 2007 door Ahold bestuurders ook al als hoofdschuldige aangemerkt bij een boekhoudfraude. De man was notabene registeraccountant bij de Rijksaccountantsdienst (1971), 23 jaar partner bij Price Waterhouse Cooper, zeven jaar manager bij Ernst en Young, interim bestuurder bij het bestuur van CDA (Gooise Meren) en tegenwoordig lid van de Raad van Toezicht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Hij is nu definitief teruggetreden. De accountant had zijn functie eerder al tijdelijk neergelegd. 


Rijschoolfraude

Het OM eist twee jaar cel tegen een 24-jarige rijschoolhouder vanwege grootschalige fraude met het theorie-examen van het CBR. Hij zou samen met een 25-jarige vrouw en een 22-jarige man een spy-bril hebben gebruikt om opnamen te maken van de examenvragen. Tegen de twee mede verdachten is een taakstraf van 240 uur geëist en voorwaardelijke celstraffen van drie en zes maanden. De betrapte vrouw had bekend de bril met camera te hebben gekregen van de rijschoolhouder. De rijschoolhouder maakte reclame met ‘100% slagingskans’ en ‘de allernieuwste CBR-vragen’. Toen de politie de rijschool doorzocht, nam het onder meer een spybril in beslag en een computer met daarop de gestolen examens. De rijschoolhouder wordt ook verdacht van het witwassen van 95.000 euro en wapenbezit. Hij ronselde geldkoeriers om elk 9.500 euro naar Libanon te brengen. Negen van die koeriers werden op Schiphol aangehouden. De rijschoolhouder werd uiteindelijk opgepakt in Parijs, vlak voor hij naar Beiroet wilde vliegen. 


Het CBR heeft de zogenoemde verklaring van rijvaardigheid van een inwoonster van Rotterdam ingetrokken, omdat aannemelijk is dat een inmiddels oud-examinator van het CBR de verklaring ten onrechte heeft afgegeven. Het CBR kwam er in 2014 achter dat een examinator bij het CBR samenwerkte met zes rijschoolhouders waarbij kandidaten ten onrechte slaagden voor hun rijexamen. Kandidaten betaalden de rijschoolhouders en de examinator ontving € 500 per kandidaat. De examinator en drie rijschoolhouders zijn hiervoor strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld.


TV fraude
 
RTL zond een award programma “De Succesfactor” uit die doorgestoken bleek en waar de deelnemers hun award betaalden. De zogenaamde winnaars betaalden 12.750 euro om bovenaan te eindigen in hun branchecategorie. Daarvoor ontvingen ze niet alleen een prijs, maar ook een item in het programma. Elke deelnemer kon een nieuwe branchecategorie in het leven roepen, zodat iedereen uiteindelijk ook een een prijs kon winnen. In 2016 reikte oud-premier Jan Peter Balkenende nota bene de hoofdprijs uit. De uitzendingen werden in januari 2017 gestopt nadat het programma Rambam de fraude aan de kaak stelde.

Woningbouwcorporatiefraude

 
De rechtbank veroordeelde twee voormalige bestuurders van de Limburgse woningstichting Vitaal Wonen in maart 2017 tot het terugbetalen van circa 800.000 euro voor ten onrechte ontvangen salaris en foute declaraties De twee bestuurders en twee aan de zoon verbonden bedrijven fraudeerden er lustig op los. De zoon moet van de rechter ruim 500.000 euro terugstorten en zijn bedrijven nog eens circa tachtig mille. Die bedragen betreffen ten onrechte ontvangen salaris en kostenvergoedingen in de periode 2005-2013. Verder waren er niet-verantwoorde kasopnames en werden onrechtmatig wijnen aangeschaft en diners en lunches genuttigd. De oud-bestuurder moet verder de kosten vergoeden voor het onderzoek naar de omvang van de schade. De vader ontving ruim twee ton aan ten onrechte ontvangen salaris. De zoon werd ontslagen wegens malversaties, maar er was tegen hem onvoldoende bewijs beschikbaar om hem te vervolgen. De ontslagen zoon werd in april 2016 al aangehouden en verhoord na een onderzoek van meer dan een jaar. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) deed in maart 2014 op vijf plekken in Limburg invallen in het kantoor van de stichting Vitaal Wonen. De administratie werd in beslag genomen en de woningen van de twee oud-directeuren en de voormalig voorzitter van de raad van toezicht in Limbricht en Maastricht werden doorzocht. Bij aannemersbedrijf Habets Bouw in Nuth werd de administratie ook meegenomen. Vader en zoon werden aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, witwassen, verduistering en oplichting van de woningstichting. De zoon werd ook in beperkende verzekering gesteld voor enkele dagen in het belang van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie legde gelijktijdig conservatoir beslag op de bezittingen van het duo, waaronder vijf huizen en appartementen. Ook werd door de woningstichting beslag gelegd op twee Maastrichtse woningen voor 1,5 miljoen euro. NRC Handelsblad publiceerde dat er privé 184.000 euro verdiend was aan een vastgoedtransactie van Vitaal Wonen met aannemers, waaronder Habets Bouw.  Ook bleek dat Vitaal Wonen een villa kocht die, na te zijn opgeknapt, verhuurd werd aan de voorzitter van de raad van toezicht. De inval bij Habets Bouw was vanwege een transactie in 2007 toen een miljoenendeal met het Landgraafse aannemersbedrijf Jongen, dochter van VolkerWessels werd afgesloten. Vitaal Wonen kocht voor zeven ton bouwgrond in Sittard, waarop voor de corporatie een wooncomplex annex welness- en revalidatiecentrum werd gebouwd. Na deze deal kreeg een dochterbedrijf voor 72.000 euro een woonhuis met winkel in Sittard. Het pand werd doorverkocht aan een andere aannemer voor 256.000 euro. Daarna kocht Vitaal Wonen hetzelfde pand voor bijna drie ton weer terug, met de verplichting om het voor zeven ton te laten verbouwen.

De voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie Vestia werd 3 maart 2017 gearresteerd door de fiscale opsporingsdienst FIOD. Ook zijn 64–jarige schoonzus werd aangehouden onder verdenking van medeplegen van witwassen. De invallen vonden plaats in een strandvilla op Bonaire en in een huis in Krimpen aan de Lek. Er werd voor een bedrag van 1,47 miljoen euro beslag gelegd op vastgoed en ook een auto werd geconfisqueerd. De bestuursvoorzitter moest in 2012 aftreden bij Vestia vanwege een omvangrijke fraude met derivaten, waardoor de corporatie bijna failliet ging. Ondanks de fraude ontving hij een vertrekpremie 3,5 miljoen. In 2016 trof Vestia voor 4,8 miljoen euro schikkingen en ook met de oud-commissarissen van de woningcorporatie, voor hun gebrekkige toezicht tijdens de fraude. Daarvan betaalde de bestuursvoorzitter 1 miljoen euro en de rest werd vergoed door de verzekering. De bestuursvoorzitter kocht enkele jaren voor zijn vertrek bij Vestia een huis in de miljonairswijk ‘Punt Vierkant’, ten zuiden van de hoofdstad Kralendijk, liet het huis slopen en bouwde er vervolgens een strandvilla. De arrestatie zou te maken hebben met het als bestuurder van de stichting HASA verduisteren van 1,2 miljoen euro, eenderde van het budget dat was bedoeld voor sociale huisvesting voor de allerarmsten in Zuid-Afrika. Via deze stichting werden tien jaar geleden enkele honderden woningen voor de allerarmsten in de Zuid-Afrikaanse stad East London gebouwd. De stichting werd gefinancierd door Vestia en de gemeente Leiden, de zusterstad van East London. In 2013 zou een aan Stichting HASA gelieerde villa in Zuid-Afrika zijn gebruikt voor privédoeleinden en zouden er honderdduizenden euro’s zijn overgemaakt naar onbekende bankrekeningen.


De voormalige topman van woningcorporatie Rochdale, Hubert Möllenkamp, moet bijna 2,2 miljoen euro terugbetalen aan de staat. Möllenkamp werd ook veroordeeld tot 39 maanden celstraf wegens verduistering, witwassen, meineed, belastingontduiking en het aannemen van miljoenen euro’s aan smeergeld, in de vorm van auto’s, contante stortingen en een villa in Spanje, boven op zijn salaris van drie ton. Een andere verdachte in de zaak moest 2,5 miljoen euro terugbetalen. De ex-vrouw van de voormalige topman werd veroordeeld voor valsheid in geschrifte en moest 300.000 euro betalen. Möllenkamp ging in cassatie en heeft een Italiaans paspoort aangevraagd. Möllenkamp verwacht dat hij dan uiteindelijk toch de cel niet in hoeft. Als Italiaan kun je wanneer je ouder dan zeventig bent geen gevangenisstraf opgelegd krijgen. Hij wordt over een paar weken 68 en tegen de tijd dat zijn zaak in cassatie behandeld wordt bij de Hoge Raad, verwacht hij de zeventig gepasseerd te zijn. 


Oud-directeur Walter V. en zakenpartner Wim S. van de woningcorporatie Laurentius komen vanaf 14 december voor de rechter. Een derde verdachte, oud-ROC West-Brabant-topman Pierre P., is inmiddels overleden en kan dus niet meer worden vervolgd. De mannen werden in mei 2012 al aangehouden wegens verdenking van het plegen van fraude en oplichting tot een bedrag van 4,4 miljoen.


Bosbouwfraude
 

Bij corruptie in de bosbouwsector gaat volgens Interpol wereldwijd bijna 28 miljard euro per jaar om. Veel van de bosrijke gebieden zoals het tropisch regenwoud zijn met houtkap een gewillige geldbron. Vanwege zwak bestuur en slechte regelgeving viet corruptie in de bosbouwsector hoogtij. Uit een nieuw rapport blijkt er tussen 2009 en 2014 corruptie in dertien landen en elk jaar gemiddeld 250 corruptiezaken per land, waarmee in totaal bijna 28 miljard euro is gemoeid. Met bepaalde houtsoorten is grof geld te verdienen. Criminele netwerken gebruiken corruptie en omkoping om illegale houthandel mogelijk te maken en gebruiken dezelfde routes ook voor drugs- en wapenhandel. Omkoping is de meest voorkomende vorm, gevolgd door fraude, misbruik van macht, afpersing, vriendjespolitiek en nepotisme. Volgens Interpol zijn vooral ambtenaren van bosagentschappen betrokken, evenals ambtenaren van andere overheidsinstanties en houtverwerkingsbedrijven en politieagenten. 


Drugs

Een CDA bestuurder en penningmeester van een lokale CDA-afdeling in Leende wordt beschuldigd van medeplegen van of medeplichtigheid aan grootschalige productie van synthetische drugs. In september 2012 werd in zijn pand ook al een hennepkwekerij gevonden. Tot een veroordeling van de penningmeester kwam het destijds niet en van het CDA-bestuur mocht hij aanblijven. De de 51-jarige bestuuurder blijft 30 dagen in voorarrest. De politie omschreef het op 23 februari 2017 gevonden lab als een van de grootste ooit in Nederland waar zowel speed als xtc werd gemaakt. De politie vond er duizenden liters chemicaliën. Per dag kon 100 kilo speed en 150 kilo xtc worden gemaakt, met een omzet van vele miljoenen. Het bestuur van het CDA Heeze Leende Sterksel heeft de lokale partijfunctionaris direct op non-actief gesteld.


Verzekeringsfraude
 

Verzekeringsfraude is in 2016 met 21 procent gestegen ten opzichte van 2015. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit blijkt dat het aantal onderzoeken naar fraude met ziekteverzuimverzekeringen is verdubbeld. Vaak gaat het om niet-bestaande werknemers in niet-bestaande bv’s dir eerst een flinke loonsverhoging krijgen en dan vlak daarna ziek worden. Studenten claimden tienduizenden euro’s en lieten docenten valse verklaringen ondertekenen waaruit moest blijken dat ze zogenaamd studievertraging op liepen op na een scooterongeluk en lieten verzekeraars tot ruim 16.000 euro uitkeren als tegemoetkoming voor het salaris dat ze zouden zijn misgelopen omdat ze later toetreden op de arbeidsmarkt. De meeste fraudegevallen deden zich voor bij: Ziekteverzuim (+125%), Motorrijtuigen (+35%), Reis (+14%), Aansprakelijkheid (+11%), Brand (+5%), Zorg/ziektekosten (+5%), Rechtsbijstand (-4%), Hypotheek (+2%), Leven (-18%), Arbeidsongeschiktheid (-23%). Het Verbond van Verzekeraars zegt dat in 2015 voor zo’n 90 miljoen euro aan fraude werd opgespoord en dan gaat het alleen over de 8.336 onderschepte fraudegevallen, de daadwerkelijke schade wordt wel vier tot vijf keer meer geschat. Met betrekking tot motorrijtuigen zou het gaan om 20 miljoen euro. Uitgaande van de voorlopige cijfers van 2016, zal het aantal fraudegevallen met motorvoertuigen met tientallen procenten stijgen. In 2016 werd voor 18,9 miljoen euro aan oneigenlijk in rekening gebrachte zorgkosten gedeclareerd. Een jaar eerder was dat 11,1 miljoen euro. Het meest werd gefraudeerd met PGB-budgetten (13,5 miljoen) en wijkverpleging (ruim twee miljoen). Verzekeraars spreken van fraude wanneer sprake is van bewust of opzettelijk handelen waarmee onterecht voordeel wordt behaald. 


HDI-Gerling

De op een na grootste industriële verzekeraar van Nederland HDI-Gerlings wil 30 miljoen euro terug van een voormalige bestuursvoorzitter en zijn zoon die het bedrijf voor dat bedrag hebben benadeeld. De oud-bestuursvoorzitter (74) en zijn zoon werden door de rechtbank aansprakelijk geacht voor alle schade die door hun handelen is veroorzaakt. De oplichting door de bestuurder en zijn zoon begon in 2007 toen HDI-Gerling een verzekeringsportefeuille voor 1 Arubaanse gulden verkocht aan Treston, een verzekeraar in Aruba. Later kwam uit dat de twee zelf aandelen hadden in Treston en dat de portefeuille zeker twintig miljoen euro waard was. De 49-jarige Rotterdammer was van 2006 tot 2013 bestuursvoorzitter bij HDI-Gerling en tekende voor de deal, volgens hem niet wetende van de waarde en dat de twee aandelen hadden in Treston.

De bestuursvoorzitter leende in 2010 veel geld aan de van tv bekende Rotterdamse ondernemers die destijds in Dubai woonden en werkten. Het echtpaar zou het geld hebben ontvangen om nieuwe markten open te breken, maar in plaats daarvan werden in Mallorca een zeiljacht en een villa gekocht. Zogenaamd met een ‘zakelijk belang’. De bestuursvoorzitter was onder de indruk van het ondernemerschap en het netwerk dat het echtpaar had in Dubai en samen maakten ze plannen voor nieuwe groeimarkten. Het echtpaar zou de bestuursvoorzitter binnen de hoogste kringen van Dubai introduceren en zo HDI Gerling aan nieuwe klanten helpen. HDI-Gerlach moest zich daarbij vooral profileren als sponsor van Feyenoord en ook met activiteiten in het buitenland. De bestuursvoorzitter liet HDI tienduizenden euro’s op de bv’s van het echtpaar storten als “leningen” die 1 juli 2013 terugbetaald moesten worden en waarvoor een schuldbekentenis werd getekend. Dubai leverde weinig op waarna de bakens werden verzet naar Mallorca. HDI Gerling zou daar jachten gaan verzekeren. Voor de bravoure werd een zeiljacht van 1,2 miljoen euro aangekocht en een representatieve villa in Santa Ponca met een golfbaan van 4,2 miljoen om klanten te ontvangen.

De rechtbank toonde zich zeer kritisch over de hypotheek van 1,5 miljoen euro die het echtpaar via een privé holding vestigde op de door HDI-Gerlach gefinancierde villa in Mallorca. Het echtpaar genoot zichtbaar van het leven in Zwitserland, Dubai en Mallorca en ze waren veel geziene bekende Nederlanders in diverse societyprogramma’s. Het echtpaar verdiende na het uittreden bij een autobedrijf dik aan een door hen van de vertrekpremie opgezette schoonmaak- en glazenwassersbedrijf in Dubai. Tussendoor vloog de echtgenote naar Rotterdam om het restaurant Chalet Suisse op te zetten, wat hopeloos mislukte. HDI Gerling stelt hen aansprakelijk voor 4,4 miljoen euro en liet hiervoor uit voorzorg conservatoir beslag leggen op hun vastgoed, waaronder eetcafé Taste in het Kralingse Bos.

De activiteiten van het echtpaar staan in Dubai op een laag pitje en de vrouw zou in Dubai in een strafproces tot zes maanden cel veroordeeld zijn wegens oplichting van het bedrijf Powersteel met een staaltransactie. Om de straf te ontlopen is het echtpaar Dubai ontvlucht.

Zelf verklaart het echtpaar dat ze in opdracht van HDI naar Mallorca te zijn gegaan en werden eenmaal daar beloftes niet nagekomen waardoor ze nu alles kwijt dreigen te raken. Eind 2012 werden ze gestopt door een accountant van KPMG die de zaak bij de Nederlandsche bank meldde. De bestuursvoorzitter werd in 2013 op staande voet ontslagen en moet van de rechtbank ruim 3,7 miljoen euro terugbetalen vanwege onbehoorlijk bestuur en het nemen van onaanvaardbare risico’s’. HDI-Gerlach kreeg zelf ook een boete van in totaal 60.000 euro omdat er niet genoeg was gedaan om fraude te voorkomen. Volgens de rechtbank heeft de bestuurder zich schuldig gemaakt aan ‘onbehoorlijk bestuur’ en heeft hij ‘onaanvaardbare risico’s’ genomen. Ook de bedrijven van het echtpaar Van Vliet moeten 76 duizend euro en 454 duizend euro aan HDI terugbetalen. De bestuurder werd in augustus 2015 veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 3,7 miljoen euro aan de verzekeraar. Naast deze fraudes bleek er onder andere door zakenpartners AON (467.000), een ICT bedrijf in Baarn (14.713, 77), Partyservice vd Loo (502.926), Bouwbedrijf H. van der Sluis (circa 500.000), Boogaard Exploitatie Mij, Noroba, een stofferingsbedrijf en Ahrend (85.000) rond 2006 ook in totaal voor ruim 2,2 miljoen euro aan steekpenningen te zijn betaald aan de privévennootschap Detoma die de kickbackbedragen factureerde als zijnde advieskosten, provisie of aanbrengfee. Hierbij was ook een medewerker van KPMG betrokken. Ahrend zou inmiddels met justitie al een schikking hebben getroffen en bedragen aan HDI hebben terugbetaald.


Scheepsbouwfraude

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *